CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Số: 04 /BC-ĐHĐCĐ.2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm phần sau: - Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động Công ty; - Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động Ban Giám đốc; - Các hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2016; - Kế hoạch định hướng Hội đồng Quản trị Cụ thể sau: Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Tổng kết năm 2016, Tập đoàn Hòa Phát đạt tổng doanh thu gần 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.600 tỷ đồng, tăng tương ứng 34% 89% so với năm 2015, tiếp tục lọt Top doanh nghiệp niêm yết uy tín 2016 Công ty CP Báo cáo đánh giá Viet Nam công bố, số lạc quan hơn, nói bước tiến ngoạn mục toàn Tập đoàn Đóng góp vào kết kinh doanh bật ngành nghề mũi nhọn thép, ống thép, nội thất, bất động sản Đối với mảng thép xây dựng, sản lượng bán hàng 1,8 triệu tấn, tăng 30% so với 2015 khẳng định tính bền vững đột phá sản xuất bán hàng thép xây dựng Hòa Phát bối cảnh thị trường nhiều diễn biến phức tạp Việc cải tiến công nghệ, nâng cấp nhà máy luyện thép, nâng cấp lò cao giúp khối thép xây dựng Tập đoàn chiếm lĩnh thị trường, vượt tiêu đề tăng trưởng mạnh Bước đột phá năm 2016 toàn Tập đoàn có góp phần quan trọng Ống thép Hòa Phát Trong năm qua Công ty Ống thép Hòa Phát thức khánh thành nhà máy thứ Đà Nẵng đồng thời nhà máy thứ toàn quốc vào hoạt động Tổng công suất Ống thép Hòa Phát đạt 600.000 tấn/năm Về thị phần, Ống thép Hòa Phát xác lập giữ vững vị số thị trường suốt từ năm 2000 với thị phần vượt trội 25% Sản ph m Công ty cung cấp cho nhiều công tr nh lớn nước xuất kh u sang thị trường , Canada, Đông Nam Á… kim ngạch hàng chục triệu đô la /năm Khối sản xuất truyền thống nội thất, điện lạnh, thiết bị phụ tùng tiếp tục chiến lược bao phủ thị trường Công ty Nội thất Hòa Phát tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin phần mềm bán hàng, phần mềm sản xuất giúp cho Công ty quản lý đáp ứng nhu cầu hàng hóa tới khách hàng nhanh chóng Bên cạnh đó, ngành hàng bất động sản với hoạt động kinh doanh khu công nghiệp kinh doanh nhà giữ tăng trưởng, tr an tâm tuyệt khách hàng cam kết chủ đầu tư chất lượng, tiến độ sách bán hàng linh hoạt Ngành Nông nghiệp Tập đoàn bắt đầu triển khai có số kết định Công ty Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát với lợi thương hiệu Tập đoàn phát triển đồng hệ thống đại lý nước, sản ph m thị trường đón nhận với nhiều tín hiệu tích cực Việc nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi thứ đầu tư để hoàn thành mục tiêu triệu sản ph m vào năm 2020 bước thực hóa kế hoạch Hội đồng quản trị Tập đoàn cách chắn cụ thể Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Giám đốc HĐQT đánh giá cao nỗ lực Tổng Giám đốc Ban điều hành cấp tr nh thực kế hoạch năm 2016 đề Công Để có số ấn tượng kết kinh doanh năm qua cố gắng mệt mỏi Ban điều hành Công ty thuộc Tập đoàn, với tất lực, đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương Hội đồng quản trị Tập đoàn Các sách Hội đồng quản trị Ban điều hành triển khai liệt thận trọng, chắn Kết đạt tất ngành sản xuất kinh doanh tiếp tục tr củng cố lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ m nh, tạo hiệu ứng làm việc sôi nổi, sức thi đua sản xuất kinh doanh khí phấn khởi toàn Tập đoàn ngày tăng cao Hội đồng quản trị tin tưởng với giải pháp chắn, linh hoạt công tác điều hành Ban Giám đốc công ty thành viên, đồng lòng 12.000 cán công nhân viên Tập đoàn vượt qua tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, bước chinh phục thị trường nước, thị trường khó tính khu vực quốc tế bối cảnh nhiều khó khăn phức tạp Các hoạt động HĐQT năm Trong năm 2016, HĐQT tiến hành 18 buổi họp thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh kiện toàn máy hoạt động công ty thành viên, Các họp có tham dự đầy đủ thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên vắng mặt cho ý kiến văn Hội đồng Quản trị thông qua số nội dung sau: - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 toàn Tập đoàn tr nh ĐHĐCĐ; - Góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát; - Tăng vốn góp cử người đại diện quản lý phần vốn góp tăng thêm Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát; - Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát; - Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ chia cổ tức 30% 15% tiền mặt, 15% cổ phiếu; - Chuyển nhượng cổ phần số công ty con; - Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC Tập đoàn 2016, 2017, 2018; - Các định quan trọng khác Kế hoạch định hướng Kế thừa thành tựu đạt năm qua, Tập đoàn tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực t m kiếm hội đầu tư nước, phát triển kinh doanh ngành nghề tảng thép, ống thép, nội thất, bất động sản khu công nghiệp; mở rộng bước chắn lĩnh vực nông nghiệp; dốc toàn lực để triển khai dự án cấp phép Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất Khu Kinh tế Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi Tập đoàn định hướng cấu thành mảng hoạt động lớn gồm: mảng sản xuất kinh doanh thép xây dựng thép chất lượng cao, mảng sản xuất kinh doanh ống thép tôn mạ màu, mảng nông nghiệp, bất động sản mảng công nghiệp khác Tại mảng hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công thành viên tăng cường giám sát, sát đạo hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng đạo Ban điều hành sát công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động Với lợi sẵn có, tính đoàn kết chặt chẽ hệ quản trị, điều hành, tin tưởng đồng hành cổ đông, Tập đoàn bước hoàn thiện để trở thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp có vị khu vực vị trí trường quốc tế Trên báo cáo Hội đồng Quản trị Kính tr nh Quý vị cổ đông xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Trần Đình Long ... bước thực hóa kế hoạch Hội đồng quản trị Tập đoàn cách chắn cụ thể Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Giám đốc HĐQT đánh giá cao nỗ lực Tổng Giám đốc Ban điều hành cấp tr nh thực kế hoạch năm 2016 đề... thị trường khó tính khu vực quốc tế bối cảnh nhiều khó khăn phức tạp Các hoạt động HĐQT năm Trong năm 2016, HĐQT tiến hành 18 buổi họp thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động... hoàn thiện để trở thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp có vị khu vực vị trí trường quốc tế Trên báo cáo Hội đồng Quản trị Kính tr nh Quý vị cổ đông xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH