Đang tải... (xem toàn văn)
Quy che lam viec tai DHDCD tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2014 QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI NHIỆM KỲ 2014 – 2019 Phạm vi đối tượng áp dụng - Quy chế áp dụng cho họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Quy chế quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu thông qua nội dung Đại hội Nguyên tắc làm việc Đại hội - Công khai, công bằng, dân chủ - Đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cổ đông, MB - Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ MB quy chế Trật tự Đại hội - Người tham dự ngồi vị trí phù hợp theo hướng dẫn Ban Tổ chức; - Không hút thuốc phòng họp; - Điện thoại không để chế độ chuông; - Hạn chế: nói chuyện riêng, sử dụng: điện thoại di động, máy ảnh, máy quay gây ảnh hưởng đến hoạt động Đại hội Điều kiện tham dự Đại hội - Cổ đông người đại diện theo ủy quyền cổ đông có tên Danh sách thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự biểu vấn đề Đại hội - Cổ đông người đại diện theo ủy quyền cổ đông phải xuất trình CMTND/Giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) để thực thủ tục đăng ký tham dự Đại hội - Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời Ban Tổ chức Các trường hợp khác phải đồng ý Ban tổ chức Điều kiện tiến hành Đại hội - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu MB thời điểm chốt danh sách cổ đông thực quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông - Trường hợp họp lần thứ không đủ điều kiện tiến hành MB thực mời họp lần đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ MB Quyền nghĩa vụ Cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội 1/3 - Được nhận Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, Tài liệu họp tài liệu khác theo quy định Ban Tổ chức - Được tham dự phát biểu trực tiếp Đại hội theo điều hành Đoàn Chủ tịch ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội Ý kiến đóng góp văn có giá trị ý kiến phát biểu trực tiếp Đại hội - Đến họp giờ, trường hợp đến họp muộn đăng ký tham dự thực biểu Chủ tọa trách nhiệm dừng Đại hội Hiệu lực đợt biểu tiến hành trước không bị ảnh hưởng - Được biểu tất vấn đề nội dung chương trình Đại hội bao gồm việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Tuân thủ quy định pháp luật, quy định Điều lệ MB quy chế - Tuân thủ điều hành Chủ tịch đoàn Ban tổ chức Đại hội, hành động cảnh trở, gây rối gây trật tự Đại hội Nhiệm vụ quyền hạn Đoàn Chủ tịch Thành phần Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ: - Điều hành họp Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thông qua - Duy trì phần thảo luận cổ đông Trả lời vấn đề cổ đông yêu cầu với phương thức thích hợp Kết luận vấn đề thảo luận, điều hành thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông - Đề xuất thay đổi chương trình họp; hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp; định biện pháp an ninh cần thiết để trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ MB - Việc phân công công tác thành viên Đoàn Chủ tịch Chủ tọa định Nhiệm vụ quyền hạn Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu phận chuyên trách Đại hội đồng cổ đông, thành phần Ban Ban Tổ chức đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu có nhiệm vụ: - Thực thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo phân công Ban tổ chức - Giải đáp thắc mắc, phát xử lý vấn đề liên quan đến tư cách cổ đông, Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử, Thể lệ bầu cử vấn đề khác có liên quan suốt thời gian họp Đại hội - Tổng hợp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm Đại hội thực biểu bầu cử - Công bố Thể lệ bầu cử Hướng dẫn cổ đông cách thức thực biểu quyết, bầu cử: giơ Thẻ biểu quyết, ghi phiếu bầu Thẻ bầu cử - Kiểm đếm việc biểu thông qua nội dung Đại hội báo cáo kết công khai Đại hội 2/3 - Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát báo cáo kết công khai Đại hội - Xử lý vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực quyền biểu bầu cử Nhiệm vụ quyền hạn Đoàn Thư ký Đoàn Thư ký phận chuyên trách Đại hội đồng cổ đông, thành phần Ban Tổ chức đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua Đoàn Thư ký có nhiệm vụ: - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung, diễn biến Đại hội - Soạn thảo biên nghị Đại hội đồng cổ đông - Tiếp nhận Phiếu đóng góp ý kiến, tài liệu, ấn phẩm cổ đông gửi Đoàn Chủ tịch Đại hội Tổng hợp ý kiến thảo luận Đại hội - Thực công việc khác theo phân công Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch 10 Phương thức biểu Đại hội - Việc biểu nội dung thuộc Chương trình họp thực thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết: thẻ màu xanh, ghi mã số thứ tự cổ đông để xác định số phiếu biểu tán thành, không tán thành ý kiến - Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thực theo phương thức bầu dồn phiếu Thể lệ bầu cử đính kèm Tờ trình số …/TTr–MB–HĐQT ngày …/4/2014 Thẻ bầu cử thẻ màu trắng Cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín việc kiểm phiếu thực thời gian tiến hành Đại hội 11 Thông qua vấn đề Đại hội - Trước tiến hành biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu công bố số phiếu biểu cổ đông có mặt Đại hội làm sở tính tỷ lệ biểu - Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề biểu số cổ đông đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu MB có mặt Đại hội, thông qua; Trừ trường hợp theo quy định điểm b, h, p, r khoản Điều 59 Luật Tổ chức tín dụng phải số cổ đông đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu MB có mặt Đại hội thông qua - Kết kiểm phiếu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu công bố Đại hội sau hoàn tất việc biểu quyết, theo chương trình họp 12 Biên họp Đại hội đồng cổ đông - Nội dung họp lập thành Biên lưu trữ phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ MB - Biên họp đọc trước toàn thể Đại hội thông qua trước bế mạc họp TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA 3/3 ... BKS - Tuân thủ quy định pháp luật, quy định Điều lệ MB quy chế - Tuân thủ điều hành Chủ tịch đoàn Ban tổ chức Đại hội, hành động cảnh trở, gây rối gây trật tự Đại hội Nhiệm vụ quy n hạn Đoàn... cổ phần có quy n biểu MB có mặt Đại hội, thông qua; Trừ trường hợp theo quy định điểm b, h, p, r khoản Điều 59 Luật Tổ chức tín dụng phải số cổ đông đại diện 65% tổng số cổ phần có quy n biểu... an ninh đảm bảo an toàn Đại hội nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ MB - Việc phân công công tác thành viên Đoàn Chủ tịch Chủ tọa định Nhiệm vụ quy n hạn Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu