MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, tình hình kinh tế xã hội nước ta có bước phát triển mạnh mẽ, kéo theo thay đổi mặt đời sống xã hội Bên cạnh mặt tích cực, động kinh tế thị trường mang lại mặt trái chế thị trường có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội như: tha hoá lối sống, tệ nạn xã hội đặc biệt tội phạm có điều kiện phát sinh, tồn Trong đó, có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội xâm phạm sở hữu có diễn biến phức tạp, ngày gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt Với diễn biến phức tạp loại tội phạm này, quan THTT TP Đà Nẵng, nỗ lực hạn chế định như: chưa kịp thời, chưa toàn diện từ đáp ứng phần công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Việc nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc nhìn thực tiễn địa phương ý nghĩa quan trọng mặt lý luận mà có ý nghĩa thực tiễn áp dụng công tác định tội danh QĐHP, nhằm đưa giải pháp hoàn thiện chế định BLHS Việt Nam Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” để nghiên cứu làm đề tài luận văn Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm qua, tội xâm phạm sở hữu đề cập số công trình khoa học nghiên cứu luật hình sự, tập bình luận khoa học luật hình sự, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ số tác giả nghiên cứu nội dung liên quan đến đề tài xâm phạm sở hữu phương diện khác nhau, luận án tiến sĩ Đặng Quang Phúc “Hoạt động lực lượng Cảnh sát nhân dân phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hay số luận văn thạc sĩ luận văn tác giả Dương Thị Ngọc Thuỷ “Đấu tranh phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; luận văn tác giả Trần Thị Phương Hiền “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Những vấn đề lý luận thực tiễn” Ngoài ra, có số viết đăng tạp chí Toà án, Viện kiểm sát… Qua nghiên cứu, nhìn chung tác giả đề cập sâu sắc toàn diện dấu hiệu pháp lý loại tội phạm này; phân biệt rõ trường hợp phạm tội với số tội phạm khác có chung đặc điểm dấu hiệu gian dối Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nghiên cứu sâu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn TP Đà Nẵng góc độ pháp lý hình Cụ thể hơn, chưa có công trình nghiên cứu đề cập vấn đề định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn TP Đà Nẵng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực tiễn định tội danh QĐHP tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn TP Đà Nẵng để đưa đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Một là, nêu phân tích khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phân tích quy định dấu hiệu định khung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình hành; Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt khác; Khái quát lịch sử lập pháp hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hai là, trình bày vấn đề lý luận áp dụng quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn TP Đà Nẵng 05 năm từ năm 2012 đến năm 2016 Ba là, nêu phân tích yêu cầu áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận văn lấy quan điểm khoa học pháp lý hình sự, quy định pháp luật hình sự, thực tiễn định tội danh thực tiễn QĐHP tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn TP Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ chuyên ngành luật hình tố tụng hình Luận văn tập trung phân tích thực tiễn hoạt động định tội danh QĐHP loại tội phạm địa bàn TP Đà Nẵng thời gian từ năm 2012-2016 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận: Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật lịch sử; Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta Nhà nước pháp luật, tội phạm, hình phạt phòng ngừa tội phạm 5.2 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp lịch sử hệ thống, phương pháp phân tích so sánh,… Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận: Đề tài nghiên cứu cách toàn diện, sâu sắc với nhìn tổng quan nhất, đặt mối quan hệ biện chứng vấn đề lý luận góp phần làm phong phú thêm lý luận nhận thức dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 6.2 Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài nghiên cứu đánh giá cách khách quan, toàn diện qua thực tiễn hoạt động định tội danh thực tiễn QĐHP quan THTT tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn TP Đà Nẵng Đánh giá thực trạng vấn đề tích cực cần phát huy qua nghiên cứu phát hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tố tụng Cơ cấu luận văn Ngoài Phần mở đầu, Phần kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục từ viết tắt, Danh mục bảng biểu, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam Chương 2: Áp dụng quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Các yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, dấu hiệu pháp lý hình phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác 1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khoa học luật hình đưa khái niệm chung với tội xâm phạm sở hữu sau: Các tội xâm phạm sở hữu hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định BLHS; người có lực TNHS thực cách cố ý vô ý, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản Nhà nước, tổ chức cá nhân Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm xâm phạm sở hữu Vì vậy, khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải thoả mãn khái niệm chung tội xâm phạm sở hữu, đồng thời phải thoả mãn dấu hiệu đặc thù riêng Có thể hiểu khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội xâm phạm sở hữu, có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác, người có lực chịu trách nhiệm hình thực cách cố ý, xâm phạm đến quan hệ sở hữu tài sản” Tội phạm thể thống bốn yếu tố: Khách thể; Mặt khách quan; Chủ thể; Mặt chủ quan 1.1.2 Các dấu hiệu pháp lý hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.1.2.1 Khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khách thể tội phạm quan hệ xã hội luật hình bảo vệ bị tội phạm xâm hại Khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm đến quan hệ sở hữu Nếu sau chiếm đoạt tài sản, người phạm tội bị đuổi bắt mà có hành vi chống trả để tẩu thoát, gây chết người gây thương tích tuỳ trường hợp cụ thể mà người phạm tội phải bị truy cứu TNHS tội giết người tội cố ý gây thương tích 1.1.2.2 Mặt khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Các dấu hiệu đặc trưng mặt khách quan: a Dấu hiệu hành vi khách quan Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản Người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối làm cho người có tài sản tin thật nên tự nguyện giao tài sản cho người có hành vi gian dối Đặc điểm bật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người bị hại tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội tin tưởng vào thông tin không thật Để thực hành vi chiếm đoạt tài sản người phạm tội phải có ý định chiếm đoạt tài sản từ trước, sau dùng thủ đoạn gian dối Hành vi chiếm đoạt tài sản: Coi chiếm đoạt khi: Thứ nhất: Nếu tài sản bị chiếm đoạt chiếm hữu chủ tài sản hành vi chiếm đoạt hành vi nhận tài sản từ người bị lừa dối Thứ hai: Nếu tài sản bị chiếm đoạt chiếm hữu người phạm tội hành vi chiếm đoạt hành vi giữ lại tài sản phải giao cho người bị lừa dối b Dấu hiệu hậu Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội có cấu thành vật chất Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hậu xảy tội phạm hoàn thành c Mối quan hệ nhân hành vi hậu tội phạm Mối quan hệ nhân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiểu sau: Thủ đoạn gian dối phải diễn trước hành vi chiếm đoạt tài sản; Hành vi gian dối sở chủ yếu định việc chiếm đoạt tài sản người phạm tội 1.1.2.3 Chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chủ thể tội phạm người có lực TNHS, đạt độ tuổi luật định thực hành vi phạm tội cụ thể Chỉ người có lỗi thực hành vi nguy hiểm cho xã hội chủ thể tội phạm Chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải thoả mãn độ tuổi, người từ 14 tuổi trở lên 1.1.2.4 Mặt chủ quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Những dấu hiệu mặt chủ quan tội phạm là: Lỗi, động mục đích phạm tội * Dấu hiệu lỗi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Về lý trí: Người phạm tội nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi mà thực xâm phạm sở hữu người khác, nhận thức rõ thủ đoạn gian dối đưa hoàn toàn thật Về ý chí: Người phạm tội mong muốn hành vi lừa dối có kết chiếm đoạt tài sản người khác * Dấu hiệu động cơ, mục đích phạm tội: Động phạm tội hiểu động bên thúc đẩy người phạm tội thực hành vi phạm tội Mục đích phạm tội kết ý thức chủ quan mà người phạm tội hướng tới nhằm đạt thực tội phạm 1.1.3 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác 1.1.3.1 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Hai tội khác mặt khách quan Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Người phạm tội có mục đích chiếm đoạt tài sản trước thực việc ký kết hợp đồng Hành vi gian dối tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sở định việc chiếm đoạt tài sản nên hành vi gian dối dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ở tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: Người phạm tội nhận tài sản cách thẳng Sau nhận tài sản, người phạm tội thực hành vi gian dối Như vậy, mục đích chiếm đoạt nảy sinh sau nhận tài sản sở hợp đồng 1.1.3.2 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạn tài sản với tội trộm cắp tài sản Điểm khác hai tội hành vi khách quan: Trộm cắp tài sản chiếm đoạt tài sản thủ đoạn lút lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản thủ đoạn gian dối 1.1.3.3 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội cướp giật tài sản Điểm khác hai tội này, trước hết khách thể tội phạm - Khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan hệ sở hữu, khách thể tội cướp giật tài sản quan hệ sở hữu quan hệ nhân thân Về mặt khách quan - Hành vi khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, tội cướp giật tài sản hành vi công khai, nhanh chóng chiếm đoạt tài sản Về dấu hiệu hậu quả: Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiệt hại tài sản quy định dấu hiệu bắt buộc CTTP Còn tội cướp giật tài sản tính chất nguy hiểm cao tội phạm nên dấu hiệu hậu không phản ánh CTTP, mà cần có hành vi cướp giật phạm tội 1.2 Lịch sử hình thành phát triển quy phạm pháp luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2.1 Khái quát lịch sử lập pháp hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2.1.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1985 Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta ban hành văn pháp luật hình quy định việc trừng trị tội xâm phạm tài sản XHCN, như: Sắc lệnh số 26-SL ngày 25/2/1946; Sắc lệnh số 223-SL ngày 27/11/1946; Sắc lệnh số 267-SL ngày 15/6/1956 Năm 1970, Nhà nước ban hành Pháp lệnh vào ngày 23/10/1970 Đó là: Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản XHCN Lệnh số 149-LCT Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lệnh số 150-LCT công bố Ngày 15/3/1976, Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời ban hành Sắc lệnh số 03-SL/76 1.2.1.2 Giai đoạn từ năm 1985 đến trước năm 1999 Ngày 09/7/1985, BLHS năm 1985 Quốc hội khóa VI ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1986 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN quy định Điều 134 BLHS Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân quy định Điều 157 BLHS Qua trình áp dụng, BLHS năm 1985 sửa đổi 04 lần vào năm 1990, 1991, 1993 1997 Dù qua nhiều lần sửa đổi bổ sung, BLHS năm 1985 trì Chương tội xâm phạm sở hữu - XHCN công dân 1.2.1.3 Giai đoạn từ năm 1999 (Bộ luật hình 1999 có hiệu lực) đến Tại kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa 10, BLHS mang số hiệu 15/1999/QH10 thông qua (gọi tắt Bộ luật hình năm 1999), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2000 BLHS năm 1999 nhập hai chương (Chương IV Chương V) BLHS 1985 thành Chương XIV với tên gọi “Các tội xâm phạm sở hữu” tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 Ngày 19/6/2009, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII thông qua Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều BLHS 1999 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 Trong đó, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 nâng mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt cấu thành từ 500.000 đồng (BLHS 1985) lên 2.000.000 đồng bỏ hình phạt tử hình khoản 1.2.2 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình hành 1.2.2.1 Cấu thành tội phạm (khoản Điều 139 Bộ luật hình 1999) Người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo CTTP thoả mãn hai dấu hiệu sau: Thứ nhất, chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến năm mươi triệu đồng Thứ hai, chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị hai triệu đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xoá án tích mà vi phạm 1.2.2.2 Cấu thành tội phạm tăng nặng thứ (khoản Điều 139 Bộ luật hình 1999) Thứ nhất: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản “có tổ chức” Thứ hai: Lừa đảo tài sản “có tính chất chuyên nghiệp” Thứ ba: Người phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” Thứ tư: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức Thứ năm: Dùng thủ đoạn xảo quyệt Thứ sáu: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng Thứ bảy: Gây hậu nghiêm trọng 1.2.2.3 Khung tăng nặng thứ hai (khoản Điều 139 Bộ luật hình 1999) Ngoài tình tiết chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tình tiết lừa đảo chiếm đoạt tài sản “gây hậu nghiêm trọng” hiểu trường hợp hành vi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại thể chất, tài sản, thiệt hại phi vật chất cho người bị hại cho xã hội 1.2.2.4 Khung tăng nặng thứ ba (khoản Điều 139 Bộ luật hình 1999) Theo khoản Điều 139 BLHS 1999, cấu thành tội phạm dấu hiệu định tội có dấu hiệu: “a Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b Gây hậu đặc biệt nghiêm trọng” Tình tiết “gây hậu đặc biệt nghiêm trọng” hiểu trường hợp hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại thể chất, tài sản, thiệt hại phi vật chất cho người 10 bị hại cho xã hội lớn so với trường hợp “gây hậu nghiêm trọng” 1.2.2.5 Hình phạt bổ sung (khoản Điều 139 Bộ luật hình 1999) Theo quy định khoản Điều 139 BLHS hình phạt chính, người phạm tội bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến trăm triệu đồng, tịch thu phần toàn tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm năm CHƯƠNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 2.1.1 Các yêu cầu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản a Cần nắm vững khái niệm, đặc điểm ý nghĩa định tội danh Khái niệm định tội danh hiểu sau: Định tội danh trình nhận thức lý luận có tính lôgic, đồng thời dạng hoạt động thực tiễn áp dụng pháp luật hình pháp luật TTHS, sở chứng cứ, tài liệu thu thập phản ánh tình tiết thực tế vụ án xảy để đối chiếu, so sánh kiểm tra nhằm xác định phù hợp chúng với dấu hiệu CTTP cụ thể tương ứng luật hình quy định Từ nội dung khái niệm nêu trên, ta thấy định tội danh có đặc điểm sau: Thứ nhất, trình nhận thức có tính lôgic lý luận thực tiễn Thứ hai, phải tuân thủ nghiêm luật nội dung BLHS luật hình thức BLTTHS Thứ ba, dạng hoạt động quan THTT để cụ thể hóa quy phạm pháp luật 11 Thứ tư, dạng hoạt động thực tiễn tiến hành theo bước sau: Bước - Thiết lập, xem xét, đánh giá tình tiết vụ án; Bước - Nhận thức cách thống xác dấu hiệu CTTP tội danh có hướng lựa chọn; Bước - So sánh, đối chiếu hai trình bước bước 2; Bước - Ra án định có cứ, bảo đảm sức thuyết phục bước để xác định tội danh cần áp dụng - Ý nghĩa định tội danh định hai xu hướng: định tội danh định tội danh sai + Định tội danh tiền đề cho việc phân hóa TNHS cá thể hóa hình phạt cách công minh, có pháp luật + Định tội danh sai dẫn đến việc QĐHP sai Những vụ việc oan sai chủ yếu bắt nguồn từ việc đánh giá chứng phiến diện, thiếu thận trọng, nôn nóng khởi tố, bắt giam, suy diễn chủ quan b Cần nắm vững lý luận định tội danh trường hợp phạm tội khác + Định tội danh theo khách thể tội phạm: Căn vào khách thể chung, người định tội danh xác định người thực hành vi có phạm tội hay không Trong thực tế, đòi hỏi người định tội danh phải tự xác định khách thể cách gián tiếp thông qua xem xét phân tích thành phần khách thể tội phạm + Định tội danh theo mặt khách quan tội phạm, là: Hành vi phạm tội, hậu nguy hại mối quan hệ nhân hành vi phạm tội hậu xảy + Định tội danh theo chủ thể tội phạm, là: Năng lực TNHS, lứa tuổi, chủ thể đặc biệt + Định tội danh theo mặt chủ quan tội phạm bao gồm: Lỗi, động mục đích phạm tội - Định tội danh theo CTTP tăng nặng: Quy phạm pháp luật hình CTTP tăng nặng mô tả đầy đủ xác dấu hiệu tội 12 phạm, dựa vào phân biệt khung hình phạt với khung hình phạt khác, để lựa chọn khung hình phạt thích hợp - Định tội danh hành vi phạm tội chưa hoàn thành: Là hoạt động định mức độ, tính nguy hiểm hành vi phạm tội Việc định tội danh hành vi phạm tội chưa hoàn thành hay tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, pháp luật hình để định tội danh cách phù hợp - Định tội danh trường hợp đồng phạm: Việc xác định yếu tố đồng phạm định tội danh phân biệt dấu hiệu lượng dấu hiệu chất tội phạm cụ thể làm rõ vị trí, vai trò đối tượng phạm tội - Định tội danh trường hợp có nhiều tội: Là trường hợp tội phạm xâm phạm đến nhiều khách thể luật hình bảo vệ 2.1.2 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2.1.2.1 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành tội phạm Các tình tiết yếu tố định tội gồm: Thứ nhất: Chiếm đoạt tài sản triệu đồng gây hậu nghiêm trọng Thứ hai: Chiếm đoạt tài sản có giá trị triệu đồng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt Thứ ba: Chiếm đoạt tài sản có giá trị triệu đồng bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xóa án tích mà vi phạm Qua khảo sát thực tế hoạt động định tội danh theo khoản Điều 139 BLHS 1999 địa bàn TP Đà Nẵng cho thấy, đối tượng phạm tội chủ yếu người có nghề nghiệp tương đối ổn định, từ 18 tuổi trở lên, số người phạm tội độ tuổi chưa thành niên 2.1.2.2 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cấu thành tăng nặng a Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản Điều 139 Bộ luật hình 1999 13 Phạm tội thuộc trường hợp sau thuộc khoản Điều 139 BLHS 1999: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Tái phạm nguy hiểm; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng; Gây hậu nghiêm trọng Tại TP Đà Nẵng năm qua (từ năm 2012-2016), số bị cáo định tội danh theo khoản Điều 139 BLHS 1999 chiếm 34,9% đa số rơi vào trường hợp “Có tổ chức; Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng”, số “Tái phạm nguy hiểm; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” b Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3, khoản Điều 139 Bộ luật hình 1999 Định tội danh theo khoản Điều 139 BLHS thuộc trường hợp sau đây: “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng; Gây hậu nghiêm trọng” Định tội danh theo khoản Điều 139 BLHS thuộc trường hợp: “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; Gây hậu đặc biệt nghiêm trọng” Đây dấu hiệu định khung tăng nặng theo quy định khoản khoản điều luật Từ thực tiễn hoạt động định tội danh theo khoản 3, khoản Điều 139 BLHS TP Đà Nẵng, tác giả thấy hoạt động quan THTT xác, xác định đầy đủ yếu tố khách thể bị xâm phạm, chủ thể thực hành vi phạm tội, phương thức, thủ đoạn phạm tội, mức độ thiệt hại hậu gây ra, sở định tội danh QĐHP cách xác Trong 05 năm qua (2012-2016), TP Đà Nẵng, số bị cáo phạm tội theo khoản Điều 139 BLHS 1999 chiếm 5,7% Bị cáo phạm tội theo khoản Điều 139 BLHS 20,2% 14 2.1.2.3 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp đặc biệt a Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực đồng phạm Pháp luật hình nước ta quy định nguyên tắc phân hóa TNHS cá thể hóa hình phạt người đồng phạm Khi định tội danh trường hợp có đồng phạm phải vào mức độ tham gia người tội phạm xác định trách nhiệm đồng phạm tội phạm Trong trình định tội danh có đồng phạm cần phân biệt loại đồng phạm: đồng phạm giản đơn, đồng phạm phức tạp, phạm tội có tổ chức từ giúp cho việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đồng phạm xác b Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp phạm nhiều tội Đây trường hợp người thực hành vi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực hành vi nhiều tội phạm khác Các hành vi thực tội phạm người phải có đầy đủ dấu hiệu từ hai tội trở lên, mà tội quy định điều khác BLHS 2.2 Quyết định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 2.2.1 Các yêu cầu định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản a Cần nắm vững khái niệm, đặc điểm ý nghĩa định hình phạt QĐHP việc Toà án lựa chọn hình phạt buộc người bị kết án phải chấp hành Quyết định hình phạt có đặc điểm sau đây: 15 Thứ nhất: QĐHP hoạt động thực tiễn Toà án hoạt động xét xử thực hiện, vào quy định pháp luật hình Thứ hai: Trong QĐHP, Toà án định miễn TNHS, miễn hình phạt xác định khung hình phạt, định loại mức hình phạt hay biện pháp tư pháp thay hình phạt cụ thể quy định luật hình QĐHP có ý nghĩa vô to lớn QĐHP đúng, sở pháp lý để đạt mục đích hình phạt b Cần nắm vững nguyên tắc định hình phạt Căn định hình phạt, gồm: Thứ - Căn vào quy định BLHS: Quy định BLHS sở pháp lý quan trọng để Toà án định tội danh xác định khung hình phạt Thứ hai - Căn vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội: Dựa vào này, Toà án lựa chọn hình phạt cụ thể để tuyên cho người phạm tội Thứ ba - Căn vào nhân thân người phạm tội: Nhân thân người phạm tội không phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội mà phản ánh khả cải tạo, giáo dục họ Thứ tư - Căn vào tình tiết tăng nặng TNHS tình tiết giảm nhẹ TNHS: Đây tình tiết quy định cụ thể Điều 46 Điều 48 BLHS Nguyên tắc định hình phạt bao gồm: Nguyên tắc thứ nhất: Nguyên tắc pháp chế XHCN Nguyên tắc thứ hai: Nguyên tắc nhân đạo XHCN Nguyên tắc thứ ba: Nguyên tắc cá thể hoá hình phạt Nguyên tắc thứ tư: Nguyên tắc công 2.2.2 Thực tiễn định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Từ năm 2012-2016, TAND hai cấp TP Đà Nẵng xét xử 305 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 332 bị cáo, có 09 bị 16 cáo bị xử phạt tù chung thân 27 bị cáo bị xử phạt tù từ 15 năm đến 20 năm 58 bị cáo bị xử phạt tù từ năm đến 15 năm 101 bị cáo bị xử phạt tù từ năm đến năm 95 bị cáo bị xử phạt tù từ năm trở xuống (trong cho hưởng án treo 37 bị cáo bị áp dụng hình phạt theo khoản khoản 2) Cải tạo không giam giữ 42 bị cáo 2.2.2.1 Thực tiễn định hình phạt theo khoản Điều 139 Bộ luật hình năm 1999 Tại TP Đà Nẵng, số bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị kết án áp dụng khoản Điều 139 năm (2012-2016) 130 bị cáo, chiếm tỷ lệ 39,2% 2.2.2.2 Thực tiễn định hình phạt theo cấu thành tội phạm tăng nặng a Quyết định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản Điều 139 Bộ luật hình 1999 năm qua (2012-2016) áp dụng khoản 116 bị cáo, chiếm 34,9% Các vụ án xét xử, TAND hai cấp TP Đà Nẵng thực tốt, không để xảy sai sót hoạt động QĐHP theo khoản b Quyết định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3, khoản Điều 139 Bộ luật hình 1999 Số bị cáo bị áp dụng có khung hình phạt khoản 19 bị cáo, chiếm tỷ lệ 5,7% Qua khảo sát, QĐHP TAND hai cấp TP Đà Nẵng vào quy định BLHS, cân nhắc tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ tăng nặng TNHS để đưa hình phạt hợp lý Một số trường hợp TA áp dụng mức thấp khung hình phạt (dưới 07 năm) không 02 năm tù người phạm tội có từ tình tiết giảm nhẹ trở lên quy định khoản Điều 46 BLHS Khoản Điều 139 BLHS quy định chế tài lựa chọn từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân Qua khảo sát thực tế TP Đà Nẵng, số bị cáo 17 phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt theo khoản 67 bị cáo, chiếm tỷ lệ 20,2% Hoạt động QĐHP theo khoản Điều 139 BLHS TAND thành phố Đà Nẵng áp dụng cách cẩn trọng, phần lớn vụ án rơi vào trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị 500 triệu đồng đa số thuộc lĩnh vực liên quan đến bất động sản 2.2.2.3 Quyết định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp đồng phạm Khi QĐHP, Tòa án xem xét đến tính chất đồng phạm, tính chất mức độ tham gia phạm tội người đồng phạm Ngoài áp dụng cá thể hóa TNHS, như: Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, tái phạm nguy hiểm, Khoan hồng người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm 2.2.2.4 Quyết định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp phạm nhiều tội Thực tiễn xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp phạm nhiều tội địa bàn TP Đà Nẵng xảy Trong trường hợp này, Toà án áp dụng Điều 50 BLHS để QĐHP 2.2.2.5 Quyết định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp người chưa thành niên phạm tội Thực tiễn xét xử trường hợp người chưa thành niên phạm tội địa bàn TP Đà Nẵng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng thủ đoạn gian dối đơn giản, với trị giá tài sản bị chiếm đoạt không lớn 2.3 Những vi phạm, sai lầm hoạt động định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyên nhân 2.3.1 Những vi phạm, sai lầm Tuy không phổ biến có số vi phạm, như: Trong thực tế xét xử án HSST, sai sót hạn chế việc định tội 18 danh thường Tòa án so sánh, đánh giá không tình tiết vụ án với để định tội danh Những sai sót không gây hậu nặng nề việc kết án oan người vô tội, điều nghĩa không nghiêm trọng mà trường hợp hình phạt áp dụng thi hành thay đổi Việc định tội danh không Tòa án dẫn đến việc QĐHP không tương xứng với tội phạm thực hiện, làm ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội 2.3.2 Các nguyên nhân vi phạm, sai lầm Về nguyên nhân chủ quan: Trình độ, lực Thẩm phán chưa đồng đều, số Thẩm phán ý thức trách nhiệm chưa cao, chưa tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn; Hội thẩm nhân dân hạn chế kiến thức pháp luật Về nguyên nhân khách quan: Văn hướng dẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ tăng nặng TNHS chưa kịp thời, đặc biệt tình tiết giảm nhẹ Khung hình phạt rộng, dẫn tới việc QĐHP nhẹ, lúc nặng CHƯƠNG CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 3.1 Các yêu cầu áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.1.1 Yêu cầu tuân thủ quy định Hiến pháp năm 2013 quyền người, quyền công dân Hiến pháp công nhận, ghi nhận quyền người, 19 công dân Để người, công dân thực tốt quyền Nhà nước ban hành luật, pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, người thực quyền 3.1.2 Yêu cầu bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa thực tiễn định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khi chưa có án kết tội có hiệu lực pháp luật TA không bị coi có tội Bảo đảm pháp chế hoạt động định tội danh QĐHP bảo đảm việc chứng minh tội phạm khách quan, toàn diện góp phần nhanh chóng tìm thật vụ án 3.1.3 Yêu cầu bảo đảm công lý, công xã hội phòng ngừa tội phạm xử lý tội người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công lý, công pháp luật có mối quan hệ khăng khít, bao hàm lẫn nhau, đặc biệt xã hội đại Pháp luật cần phản ánh đầy đủ nhu cầu, lợi ích toàn xã hội phải chuyển tải đầy đủ giá trị tiến lương tri, đạo đức, nhân đạo, dân chủ, công lý, công bằng, lẽ phải, bảo đảm bảo vệ quyền người Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nguyên nhân điều kiện từ vấn đề kinh tế - xã hội Do đó, phòng ngừa tội phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước hết phải biện pháp kinh tế - xã hội Khi lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm hưởng sách thoả đáng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nâng cao làm tăng hiệu hoạt động quan thực thi pháp luật, có ý nghĩa lớn phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn 20 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.2.1 Nâng cao nhận thức lý luận pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tâm lý tiêu cực, vụ lợi, tham lam, ích kỷ, có sẵn người, cần phải quan tâm tới vấn đề giáo dục người xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật Đưa vụ án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xét xử lưu động để tuyên truyền ý thức cảnh giác, nâng cao hiểu biết pháp luật nhân dân 3.2.2 Tăng cường hoàn thiện pháp luật chuẩn bị áp dụng tốt quy định Bộ luật hình năm 2015 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản * Những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện BLHS năm 2015: Một là, việc áp dụng tình tiết “đã bị kết án”, “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” làm tình tiết định khung hình phạt, làm nặng tình trạng bị can, bị cáo bất hợp lý Các nhóm tội phạm khác không quy định tình tiết làm tình tiết định khung hình phạt mà có 04 tội danh nhóm tội xâm phạm sở hữu Hai là, kinh tế thị trường nay, với tham gia bình đẳng thành phần kinh tế, phải đối mặt với nhiều tượng tiêu cực gây nên hậu nghiêm trọng, chí đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội Những hậu cá nhân mà chủ yếu tập thể (Hội đồng quản trị) doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác gây ra, truy cứu TNHS số cá nhân điều hành, thay mặt tổ chức chưa đạt mục đích răn đe, phòng ngừa không công Ba là, thực tế phát sinh hình thức lừa đảo như: Lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp; Lừa đảo qua mạng Internet 21 Vì vậy, tính chất pháp lý truyền thống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thay đổi, cần phải bổ sung kịp thời dấu hiệu pháp lý 3.2.3 Tăng cường nâng cao chất lượng hướng dẫn áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT ban hành cách 15 năm, BLHS năm 1999 có sửa đổi, bổ sung số điều Chương “Các tội xâm phạm sở hữu”, chưa có Thông tư liên tịch khác hướng dẫn vấn đề Vấn đề định giá tài sản, việc thẩm định giá tài sản phức tạp, dấp dính định lượng tài sản với việc có tội hay tội Để đảm bảo tính ổn định văn pháp luật, quy định hướng dẫn áp dụng pháp luật định lượng trường hợp có biến động, thay đổi giá trị tài sản 3.2.4 Tăng cường tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Để góp phần quan trọng vào việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện BLHS năm 2015, TAND tối cao cần tổ chức tổng kết thực tiễn áp dụng Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” BLHS năm 1999 tổng kết việc áp dụng Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT tội xâm phạm sở hữu 3.2.5 Nâng cao lực cán áp dụng pháp luật Cần phải thực rà soát đội ngũ cán để lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng thích hợp Tổ chức tập huấn, học tập chuyên đề chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho cán tư pháp Thực tốt vận động “Nâng cao lĩnh trị phẩm chất đạo đức, lối sống đội ngũ Thẩm phán, cán công chức hệ thống Tòa án nhân dân” gắn với phương châm “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” 22 3.2.6 Các giải pháp khác Toà án cần phối hợp chặt chẽ với Công an, Viện kiểm sát làm tốt công tác thi hành án phạt tù Toà án cấp cần tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thẩm nhân dân thực nhiệm vụ Đối với quan thi hành án hình cần làm tốt công tác giam giữ, cải tạo đối tượng phạm tội 23 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn TP Đà Nẵng, bước đầu luận văn cố gắng làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn để từ tìm số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống loại tội địa bàn thành phố Kết đạt trình nghiên cứu, tác giả xin tới số kết luận sau: Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn TP Đà Nẵng năm vừa qua có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp Tuy chiếm tỷ lệ không lớn tổng số tội phạm mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn Với đặc trưng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường có tỷ lệ đồng phạm cao Người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhu cầu cao so với khả Lợi ích họ trái ngược với lợi ích cộng đồng thúc đẩy họ vào đường phạm tội Bên cạnh việc nghiên cứu vấn đề lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tác giả sâu phân tích vấn đề lý luận chung định tội danh QĐHP, dựa số liệu nghiên cứu thực tiễn hoạt động định tội danh QĐHP năm từ 20122016 TP Đà Nẵng, phát mặt tích cực hạn chế hoạt động quan THTT Từ đó, tác giả đưa yêu cầu giải pháp khắc phục hạn chế đó, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày an toàn, văn minh, xứng đáng “Thành phố đáng sống” theo mục tiêu Đảng bộ, quyền nhân dân thành phố Với khả thời gian nghiên cứu tài liệu, thu thập số liệu có hạn, trình thực đề tài khó tránh khỏi sai sót định Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý từ quý thầy cô, nhà khoa học để tác giả tiếp tục hoàn thiện vấn đề nghiên cứu tương lai 24 ... hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phân tích quy định dấu hiệu định khung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình hành; Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội xâm... định từ năm đến năm năm CHƯƠNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng. .. VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, dấu hiệu pháp lý hình phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác 1.1.1