CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI Đc: Số 19, KCN Biên Hòa, Đường 2A, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai ĐT: 0613.827613-08.3997.7824-08.3997.7825 Fax: 08.3997.7742 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o -Tp.HCM ngày tháng 11 năm 2016 ***** Số: 17/2016/NQ/ĐHĐCĐ/THA NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V.v: Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ - Căn Luật Doanh nghiệp 2015 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thong qua - Căn Điều lệ Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải cổ đông thông qua; - Căn nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ ( bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược với nội dung sau: Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20.000.000 cổ phiếu Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư nước Nhà đầu tư nước có tiềm lực tài có khả hỗ trợ cho Công ty lĩnh vực hoạt động kinh doanh Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ Giá chào bán dự kiến: 50.000 đồng / cổ phiếu Phương thức phân phối : tổ chức phát hành chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược Thời gian phân phối: dự kiến tháng 11 /2016, sau chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo luật định 9 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền thu từ đợt chào bán sẽ sử dụng vào mục đích bổ sung Vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng trực thuộc công ty Thời gian dự kiến giải ngân sau Công ty đã làm Báo cáo kết phát hành cổ phiếu riêng lẻ của UBCKNN 10 Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Trong lần phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 11 Quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ tức: cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược đợt phát hành không nhận cổ tức của năm 2016 12 Xử lý các cổ phần không phát hành hết( nếu có) : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư vẫn chưa phân phối hết sẽ coi số cổ phần chưa phát hành, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho nhà đầu tư đợi phát hành ĐIỀU 2: Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán ĐIỀU 3: Tổ chức thực hiện Chủ tịch Hội đồng quản trị , Ban Giám Đốc của Công ty phòng ban chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định ĐIỀU 4: Hiệu lực Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Tất Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiển soát , Ban Tổng Giám đốc Công ty toàn thể cán nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Các cổ đông; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT - TV Hội đồng quản trị; - TV Ban Tổng giám đốc; - TV Ban kiểm soát; - Lưu.VP.HĐQT TRẦN BÁ DƯƠNG ... nhận: - Các cổ đông; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT - TV Hội đồng quản trị; - TV Ban Tổng giám đốc; - TV Ban kiểm soát; - Lưu.VP.HĐQT TRẦN BÁ DƯƠNG ... tịch Hội đồng quản trị , Ban Giám Đốc của Công ty phòng ban chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định ĐIỀU 4: Hiệu lực Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Tất Cổ đông, thành viên Hội đồng... kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư vẫn chưa phân phối hết sẽ coi số cổ phần chưa phát hành, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phần thực tế đã phân