CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI S6 19, KCN Biên Hòa , Đường 2A, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0613.827613 - 08.3997.7824 - 08.3997.7825 Fax: 08.3997.7742 E-mail: truonghaiauto(@hcm.vnn.vn Website: www.truonghaiauto.com.vn NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp 2015 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật chứng khoán 2006; - Căn Điều lệ Công ty; - Căn Biên kiểm tra tư cách cổ đông ngày tháng năm 2016 - Căn biên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 ngày ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2015 Báo cáo sản xuất kinh doanh 2015 ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 ĐIỀU 3: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số nội dung liên quan đến việc phát hành 55 triệu cổ phần để xây dựng thêm nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng Thông qua phương án chào bán • Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải • Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông • Mệnh giá : 10,000 đồng/ cổ phiếu • Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20 triệu cổ phiếu • Phương thức chào bán: • Giá chào bán dự kiến: 50.000 đồng/cổ phiếu • Đối tượng chào bán: toàn cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư bên Công ty, đối tác chiến lược THACO Chào bán riêng lẻ • Nhà đầu tư lựa chọn đáp ứng tiêu chí: i/ nhà cung cấp có lực, có quan hệ truyền thống với Công ty; ii/ khách hàng lớn, quen thuộc, thường xuyên mua sản phẩm Công ty, iii/ tổ chức tài chình có lực, kinh nghiệm tài Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:  Tổng số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến sử dụng vào việc xây dựng thêm nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng trực thuộc Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải  Thời gian chào bán: hoàn tất trước 5/12/2016 Hết thời hạn cổ phần không bán hết số cổ phần chưa mua hủy bỏ  Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phần chào bán bị hạn chế quyền chuyển nhượng vòng năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán  Ủy quyền cho thường trực Hội đồng quản trị thực kế hoạch huy động vốn phê duyệ bao gồm định thời điểm chào bán thích hợp thực tất quy định pháp luật có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ nêu trên, cụ thể: + Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Lựa chọn đối tác chiến lược Khối lượng bán; giá bán chi tiết cho Nhà đầu tư thời điểm bán thích hợp; Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu từ đợt chào bán ; Thực việc chào bán theo phương án phê duyệt , bổ sung, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu quan quản lý Nhà Nước kết làm việc với nhà đầu tư, điều khoản chào bán điều chỉnh phải đảm bảo lợi ích cổ đông công ty tuân thủ quy định pháp luật + Các nội dung liên quan khác: Thực tất thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, niên yết , lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm cho nhà đầu tư chiến lược, thực thủ tục đăng ký lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp công ty liên quan đến việc huy động vốn xây dựng thêm nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng theo kết thực tế đợt phát hành thêm cổ phiếu ĐIỀU 4: Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm Công ty Kiểm toán độc lập cho hai năm 2016 2017, xuyên suốt nhiệm kì Hội đồng quản trị đương nhiệm Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát đàm phán thực việc ký kết hợp đồng Kiểm toán hang năm với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ĐIỀU : Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị báo cáo kết thực trước Đại hội đồng cổ đông Ban Kiểm soát nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm giám sát trình thực Nghị theo nội dung thông qua báo cáo kết trước ĐHĐCĐ Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Tất Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản Trị , Thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán nhân viên công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - Các cổ đông; - TV Hội đồng quản trị; - TV Ban Tổng giám đốc; - TV Ban kiểm soát; - Lưu.VP.HĐQT TRẦN BÁ DƯƠNG ... khách hàng lớn, quen thuộc, thường xuyên mua sản phẩm Công ty, iii/ tổ chức tài chình có lực, kinh nghi m tài Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:  Tổng số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến sử... phát hành thêm cho nhà đầu tư chiến lược, thực thủ tục đăng ký lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghi p công ty liên quan đến việc huy động vốn xây dựng thêm nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng