VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH HỒNG PHƢƠNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Đặng Quang Phƣơng HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trịnh Hồng Phƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIỂM ĐOẠT TÀI SẢN………………………………………………………………………… 1.1 Những vấn đề lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản………………….8 1.2 Quy định pháp luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…………………………………………………………………………….23 Chƣơng THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỂ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG……… ……………………………………………30 2.1 Những yêu cầu bảo đảm áp dụng pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ………………………………………………………… .30 2.2 Thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ………………46 2.3 Thực tiễn định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản … 57 2.4 Nguyên nhân vi phạm, sai lầm thực tiễn xét xử……….64 Chƣơng CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN……………………………… 66 3.1 Các yêu cầu nâng cao chất lượng áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản……………………………………… 66 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ………………………………… 68 KẾT LUẬN………………………………………………………………… 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………… 78 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCA Bộ Công an BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật Tố tụng hình BLDS Bộ luật dân BTP Bộ Tư pháp CTTP Cấu thành tội phạm PLHS Pháp luật hình TAND Tịa án nhân dân TNHS Trách nhiệm hình UBTVQH Ủy ban thường vụ Quốc hội VKSND Viện kiểm sát nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng, biểu Tên bảng Trang Số liệu vụ án, bị cáo nói chung vụ án, 2.1 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản 46 Tổng số vụ án số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài 2.2 2.3 sản xét xử Tổng bị cáo bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xét xử 47 47 Hình phạt áp dụng tội lừa đảo 2.4 chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2011 đến 2015 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trải qua 30 năm thực cơng đổi tồn diện đất nước đề từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI - 1986, làm thay đổi mặt đời sống kinh tế - xã hội đất nước Sự chuyển đổi từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có điều tiết nhà nước hình thành nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu khác Bên cạnh thành tựu đạt tận dụng tối đa mạnh thành phần kinh tế hình thức sở hữu, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bộc lộ nhiều tiêu cực số lượng tội phạm sở hữu đặc biệt “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản không ngừng tăng nhanh diễn biến phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn lừa dối ngày đa dạng, tinh vi xảo quyệt, nhiều vụ án lừa đảo có quy mô lớn với giá trị tài sản bị chiếm đoạt ngày cao Trong số lĩnh vực tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy nghiêm trọng, tình hình lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, lừa đảo người có nhu cầu lao động nước ngoài, lừa đảo bán hàng đa cấp nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn Có thể nói tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất đời sống nhân dân, trật tự an ninh xã hội Gần vụ án Huỳnh Thị Huyền Như đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bốn nghìn tỷ đồng Việc đấu tranh phòng chống loại tội phạm gặp nhiều khó khăn, bên cạnh nguyên nhân khách quan điều kiện kinh tế xã hội, môi trường, điều kiện sống, sách pháp luật hình cịn nhiều hạn chế, việc xét xử loại tội phạm thực tiễn cịn nhiều sai sót, định tội danh định hình phạt, chưa nhận thức đắn quy định pháp luật, phân biệt tội lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản với tội có tính chất chiếm đoạt khác Điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng tác đấu tranh phịng, chống loại tội phạm thực tế Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm phạm đến sở hữu thực tiễn vừa qua cho thấy, loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm số lượng đáng kể tổng số tội phạm hàng năm Việc nghiên cứu dấu hiệu pháp lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung biểu cụ thể tỉnh Bắc Giang nói riêng, để từ đề biện pháp hồn thiện quy định BLHS, nâng cao hiệu áp dụng quy định BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết Vì lẽ tác giả chọn đề tài “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang” làm luận văn Thạc sĩ luật học xuất phát từ cần thiết Cũng cần nói thêm rằng, đặt trọng tâm nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn cụ thể, nên tác giả không sâu nghiên cứu lịch sử lập pháp Việt Nam, mà nêu cách khái quát lịch sử lập pháp loại tội phạm Tình hình nghiên cứu đề tài Mặc dù có nhiều cơng trình nghiên cứu chun sâu tội xâm phạm sở hữu nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, kể cơng trình tiêu biểu cơng bố như: Luận án tiến sỹ luật học Nguyễn Ngọc Chí năm 2000 “Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu”; Luận văn thạc sỹ luật học Trịnh Thị Phương Hiền năm 2007 “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - vấn đề lý luận thực tiễn”; Giáo trình “Luật hình Việt Nam - phần tội phạm” GS - TS Võ Khánh Vinh, … ngồi cịn nhiều cơng trình nghiên cứu, viết đăng tạp chí luật học, Viện kiểm sát, Tịa án, Cơng an Các cơng trình, đề tài nghiên cứu, viết nói đề cập đến khía cạnh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ, phạm vi, địa bàn khác Chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang” góc độ thực tiễn xét xử nhu cầu cấp thiết Luận văn tập trung nghiên cứu: Các dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; so sánh khác biệt tội phạm với tội phạm khác có tính chất; nghiên cứu thực trạng kết xét xử tội phạm Bắc Giang Trên sở đó, đề xuất giải pháp nhằm sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự, đồng thời đưa biện pháp nâng cao nhận thức hiệu áp dụng pháp luật quan tiến hành tố tụng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhằm giảm bớt sai sót, thiệt hại xảy ra, đem lại niềm tin tin tưởng người dân nói chung người dân tỉnh Bắc Giang nói riêng pháp luật Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích, làm rõ vấn đề lý luận quy định pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Soi chiếu quy định vào thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Giang, để nhận diện hạn chế, bất cập, từ đề xuất hướng hồn thiện pháp luật hình nhằm nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng loại tội phạm nói chung 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu luận văn cần tập trung thực nhiệm vụ sau: + Phân tích khái niệm dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản + Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác + Đánh giá thực trạng định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Giang, từ đưa giải pháp, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn lấy quan điểm khoa học pháp lý hình sự, quy định pháp luật hình (PLHS), thực tiễn định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Giang, để nghiên cứu vấn đề thuộc nội dung luận văn 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ khoa học Luật hình Luật tố tụng hình sự, số liệu phục vụ nghiên cứu đề tài tác giả luận văn thu thập thống kê địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê nin chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước pháp luật Để đạt mục tiêu, nhiệm vụ đặt trình nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Diễn giải, phân tích, lơ gic, quy nạp, thống kê, tổng hợp, so sánh, khảo sát thực tiễn lấy số liệu thực tế chứng minh đảm bảo cho luật văn có đầy đủ luật khoa học tính ứng dụng cao Ý nghĩa thực tiễn luận văn Về mặt lý luận: Luận văn cơng trình khoa học nghiên cứu cách toàn diện, hệ thống góc độ Luật hình “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” địa bàn tỉnh Bắc Giang Luận văn hữu ích việc làm tài liệu dùng học tập nghiên cứu Về mặt thực tiễn: Những đề xuất giải pháp nêu luận văn góp phần nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Ngồi ra, đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo cho lực lượng tham gia phòng, chống loại tội phạm khơng tỉnh Bắc Giang, mà cịn áp dụng địa bàn tỉnh, thành phố khác có điều kiện tương tự Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận quy định pháp luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương 2: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Giang Chương 3: Các yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIỂM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Những vấn đề lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Để làm rõ khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tác giả tiếp cận nhiều góc độ khác Dưới góc độ chung nhất, theo Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam: “Lừa đảo dùng thủ đoạn gian dối đánh lừa người khác để mưu lợi Thủ đoạn gian dối đa dạng, nhằm giấu giếm nội dung sai thật (ít, nhiều hồn tồn) làm cho người khác tin, nhầm, tưởng giả thật để chiếm đoạt tài sản, tiền bạc, thu lợi vật chất khác che giấu việc làm xấu Sự lừa đảo thực trước liền với hành động chiếm đoạt, thể nhiều hình thức khác nhau: nói dối, dùng giấy tờ giả mạo, giả danh người có chức, có quyền.”[41] Từ định nghĩa trên, lừa đảo có đặc trưng thủ đoạn gian dối, đánh lừa người khác để mưu lợi, lừa đảo thực trước liền sau hành động chiếm đoạt Dưới góc độ khoa học pháp lý hình sự, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang đặc trưng tội phạm là: “Tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình sự, người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý ” (Điều BLHS 1999) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xếp vào nhóm tội phạm “xâm phạm sở hữu” nên cịn mang đặc điểm nhóm tội phạm này:“Các tội xâm phạm sở hữu hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình sự, người có lực trách nhiệm hình (TNHS) thực cách cố ý vô ý, xâm phạm đến quan hệ sở hữu tài sản Nhà nước, tổ chức cá nhân.”[11, tr4] phịng ngừa tính hướng thiện việc xử lý người phạm tội Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ số loại tội phạm… giảm bớt khung hình phạt tối đa cao số loại tội phạm” Tích cực triển khai thực tốt quan điểm, chủ trương Đảng cải cách tư pháp thể Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới; Nghị số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Theo tinh thần Nghị nhiều văn pháp luật ban hành Hiến pháp 2013; Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014, Luật tổ chức quan điều tra 2015, Bộ luật hình 2015, Bộ luật tố tụng hình 2015 đạo luật tư pháp khác Trong xác định rõ đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hoàn thiện tổ chức, máy quan tư pháp 3.1.3 Phải đưa Bộ luật hình 2015 vào sống Ngày 27/11/2015, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII thông qua BLHS số 100/2015/QH13 năm 2015 Nghị thi hành Bộ luật số 109/2015/QH13 Ngày 18/12/2015, Chủ tịch nước ký Lệnh số 33/2015/LCTN công bố Bộ luật hình Nghị Đây văn quan trọng để triển khai thi hành BLHS Để Bộ luật hình sớm vào sống ngày 19/2/2016 Chính phủ định số 272/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành BLHS xác định cụ thể nội dung cơng việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành trách nhiệm chế phối hợp Bộ, quan ngang Bộ, với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận, Ủy ban nhân 66 dân cấp quan, tổ chức có liên quan việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình năm 2015, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống hiệu quả; xong trình triển khai Bộ luật Hình 2015 cịn có số nội dung sai sót q trình soạn thảo, ngày 29/6/2016, Quốc hội khố XIII thơng qua Nghị số 144/2016/QH13, lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 từ ngày 01/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Quán triệt đầy đủ có tâm cao việc triển khai thực chủ trương cải cách tư pháp khẳng định văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nghị 49-NQ/TW Bộ Chính trị, Thơng báo số 230-TB/TW ngày 26/3/2009 Kết luận Bộ Chính trị sơ kết năm thực nghị 49-NQ/TW Kết luận Bộ Chính trị Đề án đổi tổ chức hoạt động Toà án Tiếp tục triển khai thực có hiệu Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 đạo luật tư pháp Bộ luật hình 2015, Bộ luật tố tụng hình 2015… 3.2.1 Đối với định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần tập trung làm tốt vấn đề sau Thứ nhất, Hồn thiện sách hình nói chung có sách hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chính sách hình hiểu là: “tồn quan điểm, quan niệm Đảng Nhà nước ta tội phạm, hình phạt, phương hướng xây dựng hồn thiện pháp luật hình phương hướng tổ chức đấu tranh chống tội phạm thực tiễn” Pháp luật hình vừa thể chế hố sách hình vừa biện pháp thực sách hình đấu tranh phịng chống tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trị trật tự an toàn xã hội Việc điều chỉnh hay đổi sách hình đặt cách cấp thiết yêu cầu 67 trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế cách sâu, rộng, yêu cầu việc xây dựng nhà nước pháp quyền thay đổi tình hình tội phạm Thuộc sách hình đường lối chiến lược lâu dài đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung sách lược đấu tranh phịng chống tội phạm giai đoạn định, loại tội phạm định.[12] Thứ hai, ban hành kịp thời, đầy đủ văn hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội phạm khác có dấu hiệu “dùng thủ đoạn gian dối” để định tội danh xác thống Thứ ba, nâng cao nhận thức chuyên môn, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cán Tư pháp để đảm bảo tính khách quan, xác đắn trình định tội danh Thứ tư, cần thực tốt công tác tra, kiểm tra, đặc biệt công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử Viện kiểm sát, đảm bảo việc truy cứu TNHS, điều tra, truy tố, xét xử tội danh, người, quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vô tội 3.2.2 Các giải pháp nâng cao việc áp dụng quy định định hình phạt - Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia tiến hành tố tụng việc áp dụng BLHS định hình phạt chuẩn xác thống quan tiến hành tố tụng việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình yếu tố nhân thân bị cáo - Tăng cường tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia tiến hành tố tụng việc định hình phạt áp dụng pháp luật, nội dung không nhằm nâng cao trình 68 độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm cơng tác tố tụng mà cịn đảm bảo việc áp dụng quy định BLHS - Tăng cường phối hợp, trao đổi liên ngành quan tiến hành tố tụng để đảm bảo việc nhận thức thống việc áp dụng định hình phạt đề nghị định mức hình phạt - Tăng cường tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm định hình phạt tồn ngành liên ngành đảm bảo khắc phục vi phạm sai lầm định hình phạt thường xảy phổ biến xét xử 3.2.3 Hướng dẫn kịp thời đồng việc áp dụng Bộ luật hình 2015 văn pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Rà soát văn quy phạm pháp luật có liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 BLHS 1999 để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ ban hành theo quy định Điều 174 BLHS 2015, Bộ luật hình có hiệu lực 3.2.4 Phổ biến giáo dục pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thứ nhất, Rà sốt tồn hệ thống giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa giảng dạy sở giáo dục có nội dung liên quan đến BLHS 2015 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Thứ hai, Tổ chức biên soạn tài liệu phục công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp trung ương địa phương Thứ ba, Đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật Họp báo, thơng cáo báo chí; Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thơng tin, tài liệu pháp luật; … 3.2.5 Tập huấn thi hành Bộ luật hình năm 2015 - Bộ Cơng an tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán trực tiếp làm cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm, trọng cán làm cơng tác điều tra, thi hành án hình Cơng an nhân dân 69 - Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn chuyên sâu cho quân nhân trực tiếp làm công tác đấu tranh phịng, chống tội phạm, đặc biệt trọng quân nhân làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình Quân đội nhân dân - Bộ Tài chính, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán ngành trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra, phục vụ điều tra tội phạm - Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán làm công tác thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý; phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam Bộ, ngành hữu quan việc tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, giám định viên, cán làm công tác tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản, đấu giá tài sản đối tượng khác nội dung có liên quan Bộ luật Hình - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp lĩnh vực hình sự, cán làm công tác xét xử, phục vụ xét xử; đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư 3.2.6 Nâng cao lực người tiến hành tố tụng - Quán triệt thực tốt Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị: “Tiếp tục đổi nội dung, phương pháp đào tạo cử nhân luật, đào tạo cán nguồn chức danh tư pháp; bồi dưỡng cán tư pháp theo hướng cập nhật kiến thức trị, pháp luật, kinh tế xã hội; có kỹ nghề nghiệp kiến thức thực tiễn, có phẩm chất đạo đức sạch, dũng cảm đấu tranh cơng lý, bảo vệ pháp chế XHCN” 3.2.7 Tăng cường giám đốc xét xử, tổng kết thực tiễn xét xử xây dựng án lệ 70 Đề thúc đẩy trình giám đốc thẩm nhanh chóng, đạt hiệu cao, TAND cần tiếp tục hồn thiện quy trình tiếp nhận, thụ lý, giải đơn đề nghị giám đốc thẩm cho phù hợp với Luật Tổ chức TAND năm 2014 theo hướng nâng cao vai trò chức giám đốc thẩm TAND cấp cao Bên cạnh Tịa án nhân dân tối cao cần xây dựng quy trình giải án giám đốc thẩm theo tiêu chí nhanh chóng, đơn giản, linh hoạt pháp luật; tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm nhằm nâng cao trình độ chun mơn, trau dồi, rèn luyện kỹ cho đội ngũ công chức Đây vấn đề quan trọng có ý nghĩa thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu giải án giám đốc thẩm; tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xét xử TAND tối cao tập trung nghiên cứu giải đáp thắc mắc, hướng dẫn áp dụng thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực tiễn xét xử Công tác tổng kết thực tiễn xét xử cần có chế hợp lý để tịa án chun trách, hội đồng thẩm phán có thời gian tâm lực chuyên lo vấn đề cốt lõi tổng kết, hướng dẫn áp dụng thống pháp luật ngành tòa án Xây dựng án lệ trọng, xác định rõ tiêu chí lựa chọn án lệ gồm ba tiêu chí: thứ nhất, định giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán Tịa án nhân dân tối cao, Tồ án nhân dân cấp cao, Toà án quân trung ương án, định có hiệu lực pháp luật Tồ án khác (Tịa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện) vụ việc cụ thể; thứ hai, có chứa đựng lập luận để làm rõ quy định pháp luật chưa rõ ràng, có cách hiểu khác quy định có tính chất khung; phân tích, giải thích vấn đề, kiện pháp lý nguyên tắc, đường lối xử lý quy phạm pháp luật cần áp dụng việc giải vụ việc đó; đại biểu quan dân cử, chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, nhân dân 71 công luận đồng tình, ủng hộ; thứ ba, có tính chuẩn mực có giá trị hướng dẫn xét xử, bảo đảm áp dụng pháp luật thống (điểm c khoản Điều 22 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014), đồng thời Tòa án nhân dân tối cao quy trình ban hành án lệ, nguyên tắc áp dụng án lệ xét xử, hủy bỏ, thay án lệ 3.2.8 Bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử Tòa án Đây nguyên tắc quy định Hiến pháp Bộ luật tố tụng hình Để đảm bảo nguyên tắc độc lập xét xử Tịa án phải thực tồn diện giải pháp sau: Thứ nhất, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân phải nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức, lương tâm nghề nghiệp Các Thẩm phán phải đào tạo chuẩn (có trình độ tốt nghiệp đại học đại học chuyên ngành luật) thường xuyên cập nhật kiến thức tin học, ngoại ngữ, pháp luật quốc tế Đồng thời, có tinh thần dũng cảm, dám đấu tranh cho công bằng, bảo vệ lẽ phải không bị chi phối suy nghĩ lệch lạc tác động bên ngồi mang tính chất vụ lợi cá nhân Cùng với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải bồi dưỡng tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ xét xử để đủ lực xét xử Thứ hai, xây dựng củng cố quan, tổ chức, bổ trợ tư pháp vững mạnh Thực tiễn xét xử cho thấy, hoạt động quan bổ trợ tư pháp luật sư, công chứng, giám định, hộ tịch… không trực tiếp định án, khách quan, kịp thời, xác hoạt động bổ trợ tư pháp góp phần bảo đảm chất lượng xét xử Tòa án Thứ ba, tăng cường vai trò giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoạt động xét xử Tòa án Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động phương tiện thông tin đại chúng việc tuyên truyền, cung cấp thông tin hoạt động xét xử 72 Kết luận Chƣơng Chương luận văn tập trung sâu phân tích yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trong luận văn đưa ba yêu cầu lớn để nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: + thứ nhất, bảo đảm quyền người, quyền công dân; + thứ hai, chiến lược bảo đảm cải cách tư pháp, yêu cầu tác giả sâu phân tích cứ, nội dung cách thức thực đảm bảo yêu cầu sát với thực tiễn + thứ ba, phải đưa Bộ luật hình 2015 vào sống; Đối với giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luận văn vào tám nhóm giải pháp chính: + thứ nhất, định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; + thứ hai, định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; + thứ ba, hướng dẫn kịp thời đồng việc áp dụng Bộ luật hình 2015 văn pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; + thứ tư, phổ biến giáo dục pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; + thứ năm, tập huấn thi hành Bộ luật hình 2015; + thứ sáu, nâng cao lực người tiến hành tố tụng; + thứ bẩy, tăng cường giám đốc xét xử, tổng kết thực tiễn xét xử xây dựng án lệ; + thứ tám, bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử Tòa án Trong giải pháp tác giả sâu phân tích, chứng minh sở vấn đề nghiên cứu Chương vấn đề lý luận quy định pháp luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Giang Qua tác giả đề yêu cầu giải pháp cụ thể nhằm áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo 73 chiếm đoạt tài sản Những giải pháp nêu phân tích chương khơng có ý nghĩa quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng địa bàn trình áp dụng pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng mà sở để so sánh, đối chiếu với tội danh có liên quan, đặc biệt thời gian tới BLHS 2015 thức có hiệu lực nhằm hạn chế tối đa sai lầm, thiếu sót xảy q trình áp dụng thực Bộ luật hình 2015 74 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang” làm luận văn thạc sỹ luật học Tác giả sâu phân tích ba vấn đề lớn: Vấn đề lớn thứ nhất, Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận quy định pháp luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vấn đề lớn thứ hai, Chƣơng 2: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Giang từ năm 2011 đến năm 2015; vấn đề lớn thứ ba, Chƣơng 3: Các yêu cầu giải pháp áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Kết đạt trình nghiên cứu luận văn: Một là, Luận văn phân tích, làm rõ vấn đề lý luận quy định pháp luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ giúp cho người làm công tác nghiên cứu pháp luật người làm công tác áp dụng pháp luật nhận thức đầy đủ vấn đề pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luận văn sâu phân tích làm rõ điểm tiến hạn chế văn pháp luật hình qua thời kỳ, đặc biệt tác giả có phân tích chi tiết điểm BLHS 2015, sở khoa học để áp dụng BLHS năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 Tuy nhiên trình soạn thảo Bộ luật Hình cịn nhiều sai sót, ngày 29/6/2016, Quốc hội khố XIII thơng qua Nghị số 144/2016/QH13 Đồng thời, lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 từ ngày 01/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành Quốc hội cho phép tiếp tục áp dụng Bộ luật Hình số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung số điều theo Luật số 37/2009/QH12) ngày Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành Kể từ ngày 01/7/2016, thực quy định có lợi cho người phạm tội khoản 3, 75 Điều Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 điểm b khoản Điều Nghị số 109/2015/QH13 việc thi hành Bộ luật Hình sự; tiếp tục áp dụng khoản Điều quy định khác có lợi cho người phạm tội Nghị số 109/2015/QH13 Áp dụng quy định Bộ luật Tố tụng hình số 101/2015/QH13 để thi hành quy định có lợi cho người phạm tội Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 Nghị số 109/2015/QH13 Các quy định khác Nghị số 109/2015/QH13 việc thi hành Bộ luật Hình Nghị số 110/2015/QH13 việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình có ghi thời điểm “ngày 01 tháng năm 2016 lùi đến thời điểm “ngày Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành” Kết nghiên cứu sở lý luận pháp lý quan trọng để định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang Hai là, Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Giang, sâu phân tích, làm rõ yêu cầu bảo đảm xác định pháp luật định tội danh định hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; từ đưa kiến nghị, giải pháp hồn thiện pháp luật định tội danh định hình phạt Ba là, Luận văn tập trung sâu phân tích yêu cầu giải pháp nhằm áp dụng quy định pháp luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đó khơng có ý nghĩa việc áp dụng Bộ luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực tiễn; Đặc biệt áp dụng thực Bộ luật hình 2015 thức có hiệu lực thi hành, có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao vai trị, vị trí quan tiến hành tố tụng với tư cách quan bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền cơng dân sống bình n cho nhân dân 76 Trong q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài tác giả có nhiều nỗ lực, cố gắng để luận văn đạt chất lượng tốt song cơng trình nghiên cứu khoa học đầu tiên, nên luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Tác giả mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến Q thầy người đọc để hồn thiện cơng trình nghiên cứu Qua đây, tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Tiến sĩ Đặng Quang Phương mang hết nhiệt huyết tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả hồn thành cơng trình nghiên cứu này./ 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS.Lê Cảm Trịnh Quốc Toản (2004), Định tội danh - Lý luận, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội TS.Lê Cảm chủ biên (2001), Bình Luận khoa học Bộ luật hình 1999 Phần tội phạm, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2000), Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội TS.Lê Đăng Doanh (2008), Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Đại học Luật Hà Nội TS.Lê Đăng Doanh (2005), Sự khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 Bộ luật hình sự) với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 Bộ luật hình sự) , Tạp chí Tịa án nhân dân (số 24), tr - 10 PGS.TS.Nguyễn Ngọc Hịa chủ biên (2015), Giáo trình Luật hình tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Ngọc Hịa chủ biên (2015), Giáo trình Luật hình tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Ngọc Hòa (2005), Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Tư pháp, Hà Nội Trịnh Thị Phương Hiền (2007), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sỹ luật học, Hà Nội 10 PGS.TS.Cao Thị Oanh (2015), Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản, Nxb Tư pháp, Hà Nội 11 TS.Đinh Văn Quế (2002), Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Phần Các Tội Phạm Tập 2, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 12 PGS.TS.Lê Thị Sơn (2007), Đổi sách hình - Định hướng cho việc hoàn thiện BLHS năm 1999, Tập chí Luật học (số 8), tr 54 - 58 78 13 Nguyễn Thị Phương Thảo (2012), Bàn yếu tố "Chiếm đoạt tài sản" tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Tạp chí Kiểm sát (số 9), tr 52 - 54 14 Trương Quang Vinh (2000), Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999, Tạp chí Luật học (số 4), tr 33 - 35 15 GS.TS.Võ Khánh Vinh (2014), Luật hình Việt Nam - Phần chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 16 GS.TS.Võ Khánh Vinh (2014), Luật hình Việt Nam - Phần tội phạm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 17 GS.TS.Võ Khánh Vinh (2013), Lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 18 Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 BCT số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 19 Nghị số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 BCT Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 20 Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/06/2005 BCT Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 21 Hiến pháp năm 2013 22 Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản XHCN 1970 23 Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng cơng dân 1970 24 Bộ luật hình 1985 25 Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLHS 1991, 1992, 1997 26 Bộ luật hình năm 1999 27 Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLHS năm 2009 28 Bộ luật hình năm 2015 29 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 79 30 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 31 Bộ luật dân năm 2005 32 Luật xử lý vi phạm hành năm 2013 33 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 34 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 35 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình 2015 36 Nghị số 109/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 việc thi hành Bộ luật hình 37 Thơng tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001về việc hướng dẫn áp đụng số quy định Chương XIV "các tội xâm phạm sở hữu" Bộ luật hình năm 1999 38 Nghị số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 08 năm 2000 hướng dẫn áp dụng số quy định phần chung BLHS năm 1999 39 Nghị số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 04 năm 2003 hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình 40 Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình 41 http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/tim kiem.aspx?TuKhoa=l%E1%BB%ABa%20%C4%91%E1%BA%A3o&Chuyen Nganh=0&DiaLy=0, ngày 4/7/2016 42 http://www.bacgiang.gov.vn/tong-quan-bac-giang/ 43 Thông cáo báo chí bitcoin loại tiền ảo tương tự khác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 44 Tài liệu tập huấn Bộ luật hình năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 2016 45 Nguồn Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 80