Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật Hình Việt Nam - Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định Nguyễn Tiến Dũng Khoa Luật Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật Hình tố tụng Hình sự; Mã số: 60 38 01 04 Người hướng dẫn: TS Trần Văn Dũng Năm bảo vệ: 2014 Keywords Luật hình sự; Tố tụng hình sự; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nam Định Content Tính cấp thiết đề tài Tài sản quyền sở hữu tài sản quyền quan trọng, thân thiết người chiếm quan tâm đặc biệt nhà lập pháp quốc gia Trong hình thái xã hội khác nhau, Nhà nước sử dụng biện pháp để bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp người hành vi xâm hại đến quyền sở hữu người bị áp dụng hình thức trách nhiệm pháp lý định như: Trách nhiệm bồi thường, trách nhiệm hoàn trả vật, tài sản pháp luật dân hay điều tra, truy tố, xét xử người họ có hành vi xâm phạm quyền sở hữu mức độ nghiêm trọng Thông qua việc đánh giá coi hành vi xâm phạm quyền sở hữu người tội phạm áp dụng người phạm tội hình phạt, Nhà nước thể thái độ đấu tranh không khoan nhượng loại hành vi Ở Việt Nam, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhà nước ta ban hành Hiến pháp đạo luật khác để ghi nhận, bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp công dân, quy định pháp luật hình giữ vai trò quan trọng Theo cách hiểu "Quyền sở hữu hệ thống quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng định đoạt tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, tài sản khác theo quy định pháp luật" [37] Như sau quyền sống, quyền tự quyền sở hữu có vai trò to lớn đời sống người Tiếp theo văn pháp lý trước đó, Hiến pháp 1992 - văn pháp lý có giá trị pháp lý cao ghi nhận: Nhà nước phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng, dựa chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu toàn dân sở hữu tập thể tảng [14] Thể chế hóa quy định Hiến pháp, Bộ luật hình giành hẳn chương quy định tội xâm phạm sở hữu (Chương XIV Bộ luật hình sự) gồm từ Điều 133 đến Điều 145 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 Bộ luật hình Trước đó, Bộ luật hình 1985, đề cao sở hữu tập thể, sở hữu Nhà nước nên nhà lập pháp thời kỳ tách thành hai chương riêng: Chương tội xâm phạm tài sản sở hữu xã hội chủ nghĩa chương tội xâm phạm sở hữu công dân với đặc điểm pháp lý hành vi khác nhau, có khác khách thể bảo vệ quan hệ sở hữu XHCN hay quan hệ sở hữ tư nhân Chính sách hình khác dẫn đến mức hình phạt áp dụng khác có vài tình tiết định khung tăng nặng khác Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định quyền sở hữu quyền thiêng liêng hiến định Điều 32 Hiến pháp năm 2013 quy định: Mọi người có quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác Quyền sở hữu tư nhân quyền thừa kế pháp luật bảo hộ Trường hợp thật cần thiết lý quốc phòng, an ninh lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua trưng dụng có bồi thường tài sản tổ chức, cá nhân theo giá thị trường [22] Cụ thể hóa nội dung tinh thần Hiến pháp, quy định Bộ luật hình bảo vệ quyền sở hữu người nghiên cứu, bổ sung, có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tình hình Nghiên cứu diễn biến tội phạm năm vừa qua, phạm vi toàn quốc, thấy nhóm tội xâm phạm sở hữu thuộc loại tội phạm có diễn biến phức tạp Tính chất phức tạp thể hai điểm: số vụ liên tục tăng mức độ nguy hiểm ngày nghiêm trọng Hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước, tổ chức tài sản công dân, ảnh hưởng đến trật tự chung xã hội Trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội xâm phạm sở hữu có mức độ xảy nhiều nhất, tội diễn biến ngày gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt Trên địa bàn tỉnh Nam Định, thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm phạm đến sở hữu năm vừa qua cho thấy loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm số lượng đáng kể tổng số tội phạm hàng năm Có nhiều nguyên nhân để giải thích cho tình trạng nghiêm trọng tội phạm này, nhiên việc nghiên cứu làm rõ đặc điểm tội phạm phạm vi địa bàn cụ thể xác định (thông qua việc nghiên cứu đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư, tính chất địa bàn) giúp lý giải phần tính đặc thù loại tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định qua giúp đưa đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật hình nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan tiến hành tố tụng Là cán công tác ngành bảo vệ pháp luật, tác giả lựa chọn đề tài để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Việc nghiên cứu dấu hiệu pháp lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung biểu cụ thể Nam Định để từ đề biện pháp hoàn thiện quy định BLHS nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết Vì lý tác giả chọn đề tài "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật hình Việt Nam - Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định"làm luận văn thạc sĩ luật học Cũng cần nói thêm rằng, đặt trọng tâm nghiên cứu thực trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn cụ thể, nên tác giả điều kiện nghiên cứu xuyên suốt trình lập pháp hình Việt Nam loại tội phạm suốt trình phát triển pháp luật hình Việt Nam, mà cố gắng tập trung nghiên cứu trình phát triển pháp luật hình Việt Nam từ Cách mạng tháng năm 1945 đến Tình hình nghiên cứu Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề cập số công trình nghiên cứu khoa học luật hình sự, tập bình luận khoa học luật hình sự, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ nhiều tác giả tiếng TS Trịnh Hồng Dương, GS.TS Võ Khánh Vinh, Ths Trần Thị Phương Hiền gần khóa luận tốt nghiệp Lê Thị Khánh Ly Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Ngoài ra, kể đến viết nghiên cứu tiến sỹ Lê Đăng Doanh (Đại học Luật Hà Nội) bàn dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản BLHS, tác giả so sánh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lừa dối khách hàng, phân tích sâu sắc tính chất pháp lý hành vi dùng thủ đoạn lừa dối, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng… Qua nghiên cứu cho thấy, nhìn chung tác giả đề cập sâu sắc toàn diện dấu hiệu pháp lý loại tội phạm này; phân biệt rõ trường hợp phạm tội với số tội phạm khác có chung đặc điểm dấu hiệu lừa dối, nhiên chưa có công trình khoa học đề cập đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mối liên hệ với địa bàn cụ thể tỉnh Nam Định, bối cảnh tỉnh đan xen dân cư nông thôn thành thị Sự đình đốn sản xuất công nghiệp, tình trạng thất nghiệp, tình trạng di dân tự do, tình trạng yếu việc quản lý kinh tế quan nhà nước hoạt động tổ chức xuất lao động, hoạt động cho vay tín dụng, lơ thiếu cảnh giác phận không nhỏ người dân vấn đề cộm nguyên nhân làm cho loại tội phạm gia tăng Trên thực tế Nam Định tỉnh nhỏ thuộc đồng Bắc Bộ, song với phát triển kinh tế thị trường xu hội nhập quốc tế nay, tình hình tội phạm lừa đảo có diễn biến phức tạp xu hướng ngày gia tăng không số vụ mà tính chất, hậu thiệt hại tài sản ngày trầm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tỉnh Nam Định Bởi vậy, luận văn nghiên cứu về: dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; so sánh khác biệt tội phạm tội phạm khác có tính chất; nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp hình số quốc gia có nét tương đồng truyền thống lập pháp với Việt Nam; nghiên cứu thực trạng diễn biến loại tội phạm Nam Định Trên sở đó, đề xuất giải pháp nhằm sửa đổi bổ sung Bộ luật hình đồng thời đưa biện pháp nâng cao nhận thức hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình quan tiến hành tố tụng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm giảm bớt thiệt hại xảy ra,đem lại tin tưởng vào pháp luật cho người dân địa bàn tỉnh Nam Định Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Mục đích đề tài: sở nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật hình thực trạng tình hình, dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định để đưa các đề xuấthoàn thiện BLHS loại tội phạm này, nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình ViệtNam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Để đạt mục tiêu trên, trình thực đề tài tác giả đặt cho nhiệm vụ sau đây: a) Nghiên cứu lịch sử lập pháp hình Việt Nam từ Cách mạng tháng thành công đến nay, qua để có cách nhìn khái quát trình phát triển quy định này, phục vụ cho đề xuất sửa đổi, bổ sung tội phạm tội phạm khác có liên quan b) Phân tích làm sáng tỏ dấu hiệu pháp lý hình tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 Bộ luật hình năm 1999 đồng thời phân tích so sánh dấu hiệu pháp lý tội phạm với số tội phạm khác có liên quan như: tội lừa dối khách hàng, tội đánh bạc…để làm rõ thêm cách nhận biết dấu hiệu pháp lý tội phạm c) Phân tích thực tiễn điều tra, truy tố xét xử loại tội tỉnh Nam Định thời gian vừa qua để thấy yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến hiệu công tác thời gian vừa qua d) Phân tích đặc điểm đặc thù tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sở gắn với đặc điểm tỉnh Nam Định đồng thời vướng mắc, hạn chế việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tỉnh Nam Định đ) Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định BLHS hành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản biện pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua góp phần đấu tranh có hiệu loại hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng nước nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Các dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phân tích thực trạng diễn biến tội phạm để rút điểm thành công thiếu sót việc áp dụng quy định BLHS BLTTHS địa bàn tỉnh Nam Định, phân tích nguyên nhân, đưa biện pháp nhằm hoàn thiện quy định BLHS nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình ViệtNam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Phạm vi nghiên cứu: đề tài nghiên cứu phạm vi vấn đề liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ luật hình địa bàn tỉnh Nam Định Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học luật hình tội phạm học như: phương pháp thống kê hình sự, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp tổng hợp Ngoài ra, số phương pháp khác áp dụng như: phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp chuyên gia Kết nghiên cứu đóng góp đề tài Trong phạm vi đề tài công trình nghiên cứu vừa có ý nghĩa mặt lý luận, vừa có ý nghĩa mặt thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định - Về mặt lý luận: đề tài góp phần hoàn thiện nội dung quy định Điều 139 Bộ luật hình năm 1999, đồng thời sử dụng làm tài liệu tham khảo công tác đào tạo nghiên cứu khoa học pháp lý hình - Về mặt thực tiễn: đề xuất giải pháp nêu luận văn góp phần nâng cao hiệu hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Ngoài ra, đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo cho lực lượng tham gia phòng, chống loại tội phạm tỉnh Nam Định mà áp dụng địa bàn tỉnh, thành phố khác có điều kiện tương tự - Đây công trình nghiên cứu cách tương đối có hệ thống toàn diện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác điều tra, truy tố xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luật hình Việt Nam Chương 2:Trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản BLHS hành thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định Bộ luật hình nâng cao hiệu áp dụng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định References Lê Cảm (2003), Giáo trình Luật hình Việt Nam, phần tội phạm, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học Luật Hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm (2006), "Những vấn đề lý luận bảo vệ quyền người pháp luật lĩnh vực tư pháp hình sự", Tòa án nhân dân, (13), tr 8-17 Bích Diệp (2010) "Mô ̣t triê ̣u người Viê ̣t Nam thấ t nghiê ̣p", http://dân trí.com.vn Lê Đăng Doanh (2004), "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng", Tòa án nhân dân, (22), tr 22-29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005),Nghị số 49-NQ/TW ngày 2/6 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Trần Thị Phương Hiền (2007), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Hòa (1999), Tội phạm học luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 11 Nguyễn Ngo ̣c Hòa (2001), "Bộ luật hình 1999 với viê ̣c quy đinh ̣ về đă ̣c điể m về nhân thân là dấ u hiê ̣u đinh ̣ tô ̣i", Luật học, (6), tr 19-27 12 Nguyễn Ngọc Hòa (2004), Cấu thành tội phạm lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội 13 Đinh Văn Quế (2005), Bình luận khoa học Bộ luật hình phần tội phạm, tập II, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 14 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 15 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 16 Quốc hội (1991), Luật số 55-LTC/HĐNN8 ngày 12/8 việc sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình sự, Hà Nội 17 Quốc hội (1993), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 18 Quốc hội (1997), Luật số 57-L/CTN ngày 10/5 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình sự, Hà Nội 19 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 20 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 21 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 22 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 23 Sở Lao đô ̣ng - Thương binh và Xã hô ̣i tin̉ h Nam Đinh ̣ (2012), Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2012 dự kiến tuyển dụng lao động năm 2013 tỉnh Nam Định , Nam Đinh ̣ 24 Trần Quang Tiệp (2003), Lịch sử luật hình Việt Nam, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 25 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2008), Số liệu thống kê kết công tác xét xử năm 2008, Nam Định 26 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2009), Số liệu thống kê kết công tác xét xử năm 2009, Nam Định 27 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2010), Số liệu thống kê kết công tác xét xử năm 2010, Nam Định 28 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2011), Số liệu thống kê kết công tác xét xử năm 2011, Nam Định 29 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2012), Số liệu thống kê kết công tác xét xử năm 2012, Nam Định 30 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (2000-2013), Các án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, (Tài liệu lưu trữ), Nam Định 31 Tòa án nhân dân tối cao (1976), Hệ thống hóa luật lệ hình sự, tập 1, Hà Nội 32 Tòa án nhân dân tối cao (1979), Hệ thống hóa luật lệ hình sự, tập 2, Hà Nội 33 Toà án nhân dân tối cao (2001), Nghị số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3 hướng dẫn áp dụng số quy định Điều 139, 193, 194, 278, 279, 289 Bộ luật hình 1999, Hà Nội 34 Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT, Hướng dẫn áp dụng số quy định chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" Bộ luật hình 1999, Hà Nội 35 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999) Từ điển Giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 36 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 37 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật dân Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật hình sự, tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 39 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật hình sự,tập 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 40 Văn phòng quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định (2008), Báo cáo tổng kết năm 2008, Nam Định 41 Văn phòng quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định (2009), Báo cáo tổng kết năm 2009, Nam Định 42 Văn phòng quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định (2010), Báo cáo tổng kết năm 2010, Nam Định 43 Văn phòng quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định (2011), Báo cáo tổng kết năm 2011, Nam Định 44 Văn phòng quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định (2012), Báo cáo tổng kết năm 2012, Nam Định 45 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định (2008), Số liệu thống kê kiểm sát điều tra hình năm 2008, Nam Định 46 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định (2009), Số liệu thống kê kiểm sát điều tra hình năm 2009, Nam Định 47 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định (2010), Số liệu thống kê kiểm sát điều tra hình năm 2010, Nam Định 48 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định (2011), Số liệu thống kê kiểm sát điều tra hình năm 2011, Nam Định 49 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định (2012), Số liệu thống kê kiểm sát điều tra hình năm 2012, Nam Định