KỸ Ă GIA (Hồ sơ T ỦA LU AM A t LS.DS-16/B8.TH1) v : xxx MSHV: xxx : xxx 2016 M THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN, THẨM QUYỀN THI HÀNH ÁN, NỘI DUNG YÊU CẦU THI HÀNH ÁN……………………………3 SO N TH O TỤ NỘP N U ẦU THI HÀNH ÁN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ N………………………………………………………… NHẬN XÉT, ÁNH GIÁ TRÌNH TỰ THỦ TỤ H P HÀNH VI N, THI HÀNH ÁN Ủ QU N THI HÀNH ÁN………………………8 NHỮNG CÔNG VIỆC LUẬT SƯ Ó THỂ LÀM KHI PHÁT HIỆN SAI SÓT CỦ QU N THI HÀNH ÁN………………………………… ÁNH GIÁ KH NĂNG THI HÀNH VỤ VIỆC VÀ KH NĂNG THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN…………………………………………………9 THỜI HI U YÊU CẦU THI HÀNH ÁN, THẨM QUYỀN THI HÀNH ÁN, NỘI DUNG YÊU CẦU THI HÀNH ÁN 1.1 Theo định số 86/2010/Q ST-KDTM ngày 19/08/2010 Tòa án nhân dân tỉnh ồng Nai , thời hạn thực nghĩa vụ thi hành án bên phải thi hành án – Cơng ty Tân Phú Sơn – Tịa án ấn định sau: “N y 30 t ă 2010 Cô ty TN t i – dịch vụ Tâ P ú Sơ t t â đầu t v t tr ển Việt N (C Đồng Nai) số tiền gốc lãi tổng cộng 3.895.812.500đ v lã suất tính từ ngày 12/8/2010 số nợ gố ” Như vậy, theo quy định iều 30 Luật thi hành án dân thời hiệu yêu cầu thi hành án bên thi hành án (Ngân hàng đâu tư phát triển Việt Nam) bên phải thi hành án (Công ty Tân Phú Sơn) vụ án 05 năm tính từ ngày 30 tháng năm 2010 1.2 Quyết định công nhận thỏa thuận đương số 86/2010/Q ST-KDTM ngày 19/08/2010 Tòa án nhân dân tỉnh ồng Nai ban hành o đ , theo hoản iều 35 Luật thi hành án dân thẩm quyền thi hành án vụ án thuộc quan thi hành án cấp tỉnh địa bàn Cục thi hành án tỉnh ồng Nai 1.3 ăn vào iều Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số Số: 15/Q / TH ngày 27 tháng 10 năm 2010 Cục thi hành án dân tỉnh ồng Nai yêu cầu thi hành án Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam sau: Buộc công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Phú Sơn phải toán cho Ngân hang đầu tư phất triển Việt Nam – hi nhánh ồng Nai số tiền 895 812 500đ Trong đ nợ gốc 000 000 000đ, lãi tính đến ngày 11/8/2010 895 812 500đ lãi phát sinh số dư nợ gốc Tài sản đảm bảo gồm: - 01 xe ô tô Mitsubishi biển số 60M-7264, công an tỉ Đồng Nai cấp ngày 06/06/2007 bà Nguyễn Thị K T u đứng tên Tài sả đ ợc chấ để đảm bảo cho khoản vay củ t ô t TN t i – dịch vụ Tâ P ú Sơ t e hợ đồng chấp số 196/07/GĐ y 13/7/2007 - 770 (bảy chấp bả Sơ t e 755/2007 tră bảy ơ) l ỗ (t đ 107,263m3) Tài sả đ ợc thể đảm cho khoản vay củ ô ty TN t i – dịch vụ Tân Phú ợ đồng chấp số 297/07/ Đ y 18/10/2007 ệch suất kho số ngày 18/10/2007 Cảng Bến Nghé ủy quyền suất hang theo lệnh giải chấp ngân hàng Hiện lô gỗ nhập 770 lóng gỗ đ thành viên Cảng bế N é l u ữ t i Cảng bến Nghé - đ ợc cơng ty Lơ gỗ trịn Pauerro nhập 181,625m3 Tài sả đ ợc chấp bả đảm cho vay củ ô ty TN t i – dịch vụ Tâ P ú Sơ t e hợ đồng chấp số 303/07/ Đ y 18/10/2007 ệnh suất kho ngày 05/11/2007 DNTN t i Phát Lộc ủy quyền xuất hàng theo lệnh giải chấp ngân hàng Hiện lơ gỗ trịn Pauerro nhập 181,625 đ đ ợ DNTN t i Phát Lộc l u ữ t i kho để đảm bả u t t t â đầu t v t triển Việt Nam – C Đồng Nai Ơ Ộ YÊ ẦU THI HÀNH ÁN VÀ TRÌNH T , THỦ T Ơ 2.1 Ộ A Ộ Ủ – – A Đồ Ơ YÊ ( /v: T uyết đị ô ậ s t Kính gửi: Cục Thi hành án dân s tỉ Người yêu cầu thi hành án: N , y t ă 2010 Ầ 86/2010/ ĐST-KDT - AM t uậ ủ T ND tỉ ủ Đồ đ s số N ) ồng Nai â ưv r ển Vi t Nam ại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Xuân Trung, Trưởng phòng quan hệ khách hàng 2, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh ồng Nai ịa chỉ: Số 7, Hồng Minh Châu, P Hịa Bình, TP Biên Hịa, tỉnh ồng Nai - Người thi hành án: â ưv r ển Vi t Nam ại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Xuân Trung, Trưởng phòng quan hệ khách hàng 2, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh ồng Nai ịa chỉ: Số 7, Hồng Minh Châu, P Hịa Bình, TP Biên Hịa, tỉnh ồng Nai - Người phải thi hành án: ô i – Dịch vụ â Người đại diện theo pháp luật: Ông T Xuân Thắng ịa chỉ: 18A7 – đường số 03, cư An Bình, P An Bình, TP Biên Hịa N i dung yêu c u thi hành án Ngày 19 tháng năm 2010 Tòa án nhân dân tỉnh ồng Nai Quyết định công nhận thỏa thuận đương số 86/2010/Q ST-KDTM việc giải vụ án inh doanh thương mại thụ lý số 36/2010/TLKDTM-ST ngày 17 tháng năm 2010 Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam ông ty TNHH thương mại – Dịch vụ Tân Phú Sơn Theo nội dung Quyết định này, ông ty TNHH thương mại – Dịch vụ Tân Phú Sơn c trách nhiệm toán cho Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (Chi nhánh ồng Nai) số tiền 895 812 500đ (nợ gốc 000 000 000đ, lãi tính đến ngày 11/8/2010 là: 895 812 500 đồng) lãi phát sinh từ ngày 12/8/2010 số nợ gốc Việc toán khoản tiền phải thực vào ngày 30 tháng năm 2010 o đ , Ngân hàng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam làm đơn yêu cầu thi hành án để đề nghị Cục thi hành án tỉnh ồng Nai thi hành Quyết định nêu Tòa án nhân dân tỉnh ồng nai Theo đ , buộc công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Phú Sơn phải toán cho Ngân hang đầu tư phát triển Việt Nam – hi nhánh ồng Nai khoản tiền sau: - - ti n 89 tỉ tám trăm chín mươi lăm triệu tám trăm mười hai nghìn năm trăm ồng chẵn) Trong ó, nợ g c , lãi tính ến ngày /8/ 89 ti n lãi phát sinh từ ngày 12/8/2010 s nợ g c Thông tin v tài s n ười ph i thi hành án Theo nội dung Quyết định số 86/2010/Q ST-K TM ngày 19 tháng năm 2010 Tịa án nhân dân tỉnh ồng Nai ơng ty TNHH thương mại – Dịch vụ Tân Phú Sơn dùng tài sản sau để bảo đảm thực việc thi hành án Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam: a) 01 xe ô tô Mitsubishi biển s 60M-7264, công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/06/2007 bà Nguyễn Thị Kim Thu ứng tên Tài sản ược chấp ể ảm bảo cho khoản vay củ thông tin TNHH thương mại – dịch vụ Tân Phú ơn theo hợp ồng chấp s 96/ 7/GĐ ngày /7/ b) 770 (bảy trăm ảy mươi) lóng gỗ tương ương 107,263m3) Tài sản ược thể chấp bảo ảm cho khoản vay củ công ty TNHH thương mại – dịch vụ Tân Phú ơn theo hợp ồng chấp s 97/ 7/HĐ ngày 8/ / Lệnh xuất kho s 755/2007 ngày 18/10/2007 Cảng Bến Nghé ủy quy n suất hang theo lệnh giải chấp ngân hàng Hiện lơ gỗ nhập 770 lóng gỗ ng ược công ty thành viên Cảng bến Nghé lưu giữ Cảng bến Nghé c) Lô gỗ tròn Pauerro nhập 181,625m3 Tài sản ược chấp bảo ảm cho vay củ công ty TNHH thương mại – dịch vụ Tân Phú ơn theo hợp ồng chấp s / 7/HĐ ngày 8/ / Lệnh suất kho ngày 05/11/2007 DNTN thương mại Phát Lộc ủy quy n xuất hàng theo lệnh giải chấp ngân hàng Hiện lơ gỗ trịn Pauerro nhập ,6 m ng ược DNTN thương mại Phát Lộc lưu giữ kho hàng ể ảm bảo ưu tiên th nh toán cho ngân hàng ầu tư phát triển Việt N m Chi nhánh Đồng Nai) Các tài li u kèm theo - Quyết định số 86/2010/ ĐST-KDT , nhân dân tỉ Đồng Nai y 19 t ă 2010, Tòa án - Hợ đồng chấp số 196/07/GĐ y 13/7/2007 - Hợ đồng chấp số 297/07/ Đ y 18/10/2007 - Lệnh xuất kho số 755/2007 ngày 18/10/2007 Cảng Bến Nghé - Hợ đồng chấp số 303/07/ Đ y 18/10/2007 - Lệnh suất kho ngày 05/11/2007 củ DNTN t - Quyết định ủy quyền số 955/ Đ- RR y 26 t 11 ă 2009 ủ G N â đầu t v t tr ển Việt Nam – Chi nhánh tỉ Đồng Nai i Phát Lộc đốc Kính mong sớm giải Xin chân thành cảm ơn ười yêu c u thi hành án (Ký, ghi rõ họ, tên điểm chỉ) 2.2 Trình t , thủ tục n u thi hành án Theo quy định khoản iều 32 Luật thi hành án dân sự, việc gửi đơn yêu cầu thi hành án thực qua thủ tục sau: “a) Nộp đơn trực tiếp trình bày lời nói quan thi hành án dân sự; b) Gửi đơn qua bưu điện” Như vậy, Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh thể nộp đơn yêu cầu thi hành án qua cách thức sau: - Nộp trực tiếp Cục thi hành án tỉnh Đồng Nai - Gửi ơn qu NH ồng Nai có ưu iện ến ịa Cục thi hành án tỉnh Đồng Nai É , Ê , Ơ R THỦ T ỦA A - Việc thông báo thi hành án: quy định pháp luật - Việc áp dụng biện pháp cư ng chế ê biên, l tài sản chấp hành viên; ế hoạch cư ng chế ê biên; định ê biên tài sản; thông báo việc ê biên tài sản; thơng báo hỗn ê biên; giao bảo quản tài sản; thỏa thuận giá, t chức thẩm định giá, t chức bán đấu giá tài sản; bán đấu giá tài sản: quy định pháp luật - Việc thỏa thuận thi hành án: úng quy định pháp luật - Việc thu phí thi hành án: úng quy định pháp luật NHỮNG CÔNG VI C LU CỦA Ơ A Ó Ể LÀM KHI PHÁT HI N SAI SÓT Khi phát sai sót chấp hành viên, quan thi hành án mà sai sót gây ảnh hưởng bất lợi cho khách hàng luật sư c thể thực biện pháp sau để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng: - Luật sư tự hướng dẫn cho khách hàng củ tr o ổi trực tiếp với chấp hành viên với qu n thi hành án v sai sót yêu cầu sửa chữa sai sót - Trường hợp xét thấy thực biện pháp tr o ổi việc tr o ổi không ủ ể bảo vệ quy n lợi cho khách hàng luật sư tư vấn cho khách hàng thực quy n khiếu nại v thi hành án họ theo thủ tục quy ịnh Mục Chương VI Luật thi hành án dân Mục quy ịnh cụ thể trường hợp ương ược quy n khiếu nại i với ịnh, hành vi Thủ trưởng qu n thi hành án dân chấp hành viên, quy ịnh v thời hạn thẩm quy n giải khiếu nại Do ó, luật sư cần phải vào quy ịnh Mục ể hướng dẫn khách hàng làm ơn khiếu nại - Luật sư nhân d nh ể t cáo hành vi, ịnh sai sót Thủ trưởng qu n thi hành án dân sự, Chấp hành viên công chức khác làm công tác thi hành án dân sự, nhận thấy sai sót gây thiệt hại cho khách hàng với tư cách công dân Các quy ịnh v quy n t cáo củ công dân i với qu n thi hành án ược quy ịnh cụ thể Mục Chương IV Luật thi hành án dân - Làm ơn gửi lên Viện kiểm sát nhân dân c ng cấp cấp ể nghị Viện kiểm sát kháng nghị uyết ịnh hành vi chư úng quy ịnh pháp luật củ Thủ trưởng qu n thi hành án dân sự, Chấp hành viên qu n thi hành án dân c ng cấp cấp theo quy ịnh củ pháp luật K Ă THU N THI HÀNH ÁN 5.1 ướ ườ VI C VÀ KH Ă ỎA ược thi hành án - Khả thi hành án trường hợp cao Bởi, giá trị khối tài sản ông ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Phú Sơn chấp cho Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam lớn, bao gồm: 01 xe ô tô Mitsubishi biển số 60M7264 770 (bảy tram bảy mươi) long gỗ Lơ gỗ trịn Pauerro nhập 181,625m3 Tường hợp bên phải thi hành án tự nguyện thi hành án việc kê biên bán số tài sản nhiều khả thu hồi đầy đủ số tiền mà Ngân hàng yêu cầu ồng thời, số tài sản bị phong tỏa nên khó có khả bên phải thi hành án tẩu tán - ối với việc thỏa thuận thi hành án hồn tồn xảy ra, thực tế ảy Bởi vì, phân tích trên, tài sản đảm bảo có giá trị lớn bên phải thi hành án khó có khả tẩu tán tài sản nên nhiều khả họ muốn thỏa thuận với bên thi hành án 5.2 - ướ ười ph i thi hành án ưới tư cách người phải thi hành án, khả thi hành án cao Bởi, phân tích trên, số tài sản dùng để bảo đảm có giá trị cao bị phong tỏa nên bên phải thi hành án hông đủ khả để tự nguyện thi hành số tài sản bị ê biên bán đấu giá - ồng thời với đ , thỏa thuận d ảy Với giá trị tài sản phải thi hành án lớn nhiều so với số tiền trả cho bên thi hành án Việc đem ê biên, bán đấu giá tài sản hồn tồn hơng c lợi cho người phải thi hành án ………………… 10 …………………… 11