Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...
1 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄNTHÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 08 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 05 năm 2008) Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST) Địa chỉ : Số 4a,4b,4c – Vương Thừa Vũ – P.Khương Trung - Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : (84-4) 37366986 Fax: (84-4) 35682240 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng : + Việc thành lập : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực thuộc doanh nghi ệp nhà nước Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin 2. Hoạt động chính của Trung tâm KASATY là lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học từ năm 1990. Trong năm đó, Trung tâm triển khai thực hiện các hoạt động khác như: xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học, nghiên cứu, sản xuất, lắ p ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học. Đến năm 1997, Trung tâm thực hiện tiếp các hoạt động: tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học; cho thuê các sản phẩm thiết bị viễn thông. Theo Quyết định số 232/2000/QĐ -TCCB ngày 10/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chuyển Trung tâm KASATY Hà Nội là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp sản xuất thiết bị thông tin 2 thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST trở thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông - Tin học. + Niêm yết: - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức niêm yết 4.800.000 cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội ngày 03/12/2007: + Loại chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP DV KT Viễn thông(TST) + Mã chứng khoán: TST 2 + Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng(Mười nghìn đồng) + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông + Số lượng chứng khoán đăng ký : 4.800.000 cổ phiếu( Bốn triệu tám trăm cổ phiếu) + Tổng giá trị CK đăng ký : 48.000.000.000 đồng(Bốn mươi tám tỷ đồng) + Hình thức đăng ký: Ghi sổ - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức giao dịch ngày 05/12/2007. 2. Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103000095 ngày 07 tháng 08 năm 2000 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã 09 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 ngày 23/05/2008, ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty bao gồm: - Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học; - T ư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THI GIANG Ngày ký: 25.03.2014 09:31 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: CONG TY CO PHAN CAP NIXOC BEN THANH 783 /CNBT-TCHC SO: CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM We lip - Tir Hanh phỹc Tp H6 clii Mink ngy 26 thỏng nrn 2014 BAO CO THU1NG NIEN CONG TY CO PHAN CAP NIIOC BEN THANH NAM 2013 (Theo quy ljnh cila Thụng tu 52/2012/TT-BTC ngy 05/4/2012 hithng dn ve vic cong bú thụng tin trộn thj trir&ng ch(rng khoỏn) I THONG TIN CHUNG: Thụng tin tang quỏt: - Ten giao djeh CONG TY CO PHAN CAP NU'úC BEN THANH - Giy chỹng nhn DKDN s& 0304789925 c.p 1n du ngy 08/01/2007, dọng k thay dOi Ian thu ngy 08/5/2012 tai Sõ Kộ hoch v DõuttrTP.HCM - Vn diu 16 93.600.000.000 &ng (Chin ,nito'i ba t3 sỏu tram triu ding chn - Von dau tu cua chu schuu: 93.600.000.000 dong : 194 Pasteur, Phuọng 6, Qun 3, TP.HCM - Dja chi : (08)38297147-38299331 - S6diờnthoai -S6fax :(08) 38 229 778 - Website : www.capnuocbenthanh.com -Mõcphiu :BTW Qua triuh hInh thnh v phỏt trin: Cong ty Co phAn Cp nuOc Bn Thiih l dcm vi ducic cụ phọn hoỏ tiTr Chi nhỏnh Cap nuõc Ben Thnh thuc Tong Cong ty Cap nuõc Si GOn theo Quyờt djnh so 6652/QD-UBND ngy 30/12/2005 dlla Uy ban nhỏn dan Thnh pho^ Ho Chi Minh Ngy 04/12/2006, Cong ty Co phn Cp nuc Bn Thõnh M chuc Di hi c dụng thnh 1p dờ thụng qua Biờu 18 TO chi'ic v hot dng dlla COng ty (Diờu le Cong ty), thụng qua phuong an san xuõt kinh doanh nọm sau co phỏn hoỏ (2006 - 2008) vó bõu HOi dOng quỏn trj, Ban Kiởm soỏt, Sau tin hnh Dti hOi c6 dOng thónh lip, COng ty C6 phn Cp nilúc Bn Thnh chinh thtrc di vo hott Ong theo hlnh thIrc cong ty cụ phõn tir ngỏy 01/02/2007 theo giọy chimg nhn dang k kinh doanh sO 4103005880 cap ngy 08/01/2007 cilia Sõ Kờ hotch v Dõu tu TP.HCM Bỏo cỏo thttO'ng niờn nỏm 2013 COng ty Cphn C4 nithc Ben Th,th cc cc Cie sir k!ộn ivan U tfr san iigóy 01/02/2007: * Ngy 04/11/2008, Di hi dng cO dụng Cong ty dd ban hónh Quyờt djnh sO 070/QD-CNBT-HDQT ye yiờc bb sung ngnh nghờ kinh doanh cỹa Cong ty CO phón Cap rnrõc Ben Thnh (bụ sung, scra d& Diu le^ Cong ty); dụng th?ủ COng ty dõ tiộn hnh lp thU tVc dang k).' b sung cỏc ngnh nghờ kinh doanh trộn v dọ duỗrc sij chap thun cUa Sõ Kở lioch v Dõu tu TP,HCM tai Giõy chirng nh.n dang k kinh doanh so 4103005880, cap rlgy 10/11/2008 (darig k thay dụi lan thU 1) Cỏc ngnh ngh e^ kinh doanh duỗc dang k b sung bao gm: Thit k xõy dirng cong trinh cap, thoat nuoc, thiờt ke xdy dung cong trinh tang ky thuõt dO thi, lp du an ng trmnh harnrõc v cac cOky thut , quỏn dir an CỏC cong trjnh cp, thoỏt tang thj; giỏm sat thi cong xõy dung cong trInh cap, thoỏt nuOc; khóo At dja hInh xõy drng cong trInh; ban buụn thiờt bj v diing cu 1trụng ngnh cap nuc; bn buụn vt 1iu, thiờt bj lap c1t xõy dung; kinh doanh bat dng san; cho thuC xe cú dng co; cho thuờ may mOe, thiờt bj xy dijng * Ngy 10/4/2009 Dai hii c dụng thuụng niờn nọm 2009 thụng qua vic nhiờm chUc danh thnh viờn HOi dụng quỏn trj (HDQT) dOi vúi Ong Hu'nh Trung Lam (ChO tjch HDQT) ke tft ngóy 11/4/2009, dng thai bu b6 sung Ong Hu'nh Khóc Can vo thnh viờn HDQT nhim k 2007 - 2012 kộ tfr ngy 11/4/2009 Ngy 11/4/2009, HDQT Cong ty da h9p bõu Ong Hunh Khọc Can gift chUc ChU tjch HDQT Cong ty Ngy 04/3/2010, duc sir chAp thun cUa SU Giao djch Chirng khoỏn Ha Nụi, Co phiờu cUa Cong ty Co phõn Cap nuc Ben Thnh dọ chinh thIrc giao djch trờn S Giao dch Chirng khoón Ha Ni (UPCoM) või ma chUng khoỏn l BTW, sO lung chUng khoỏn dang k giao djch l 9.360.000 Co phiờu vó tong giỏ trj chirng khoỏn dang k giao djch l 93 600.000.000 dụng * Ngõy 27/4/2011, Dai hOi c dụng thtrng niờn nm 2011 thụng qua vic mien nhim chUc danh thnh viờn Ban kiộm soỏt dOi või Ba Dng Thj Hong Lien kờ& ngy 27/04/2011; dụng thi bõu bụ sung BA Vu Thanh Thóo lam thnh viờn Ban kiờm soỏt thay the cho BA Dang Thj Hong Lien, theo nhim k cUa Ban kiCm soỏt duang nhiờm * Ngy 21/10/2011, Cong ty C phAn Cap nuOc Bn Thnh cOng b6 thụng tin ye vic Ong HUYNH KHAC CAN - CM tch HDQT Cong ty dó tir trõn vo ngóy 18 thỏng 10 ham 2011 Tai phiờn hop Hi dng quỏn trj vo ngy 28/10/2011, HDQT dó thong nhAt b u Ong Lờ Dung - Thnh viờn HDQT, Giỏrn dc Cong ty lam Chil tjch HDQT throng nhim cUa Cong ty CO phAn Cnithc Bn Thnh Ap * Ngóy 26/4/2012, ti Di hi c dBng thirng niCn nọm 2012 cOa Cong ty, cóc cụ dOngtham du Dai hi dó bO phiờu bõu HDQT v Ban Kiộm soỏt thim k' 2012 2017; dong thai cỏc thnh viờn HDQT dó thong nhõt bõu Ong Lộ DUng gift chUc ChU tjch HDQT Va cỏc thnh viởn Ban KiCm soỏt da thụng that bõu BA Nguyen Huong Lan gift chUc Trithng ban kiCm soỏt HDQT COng ty cUng quyờt djnh bụ nhirn Ong Nguyen Thnh PhUc - Thnh viCn HDQT lam Giỏm dc vó bó Pham Thj Thanh Van lam Kờ toỏn trLrng Cong ty * Tai fi hi cdOng thuing niờn nọm 2013 din vo ngy 26/4/2013, Dai hi dụng cụ dụng d biộu quyột nhim Ong Lộ Dung - ChU tjch Hi dụng quỏn Baa cỏo thithng niộn nórn 2013 - Cong ry Cúphdn COp nitOc Bn Thnh trj Cong ty theo dờ nghj cOa Cong ty Co^ phn Up nuOc Bn Thnh (do den tui nghl him theo quy djnh), dụng th?xi bõu bụ sung BA Ph.m Thj Thanh Van vo Hi dụng quỏn trj COng ty nhirn k' 2012 - 2017 Tti phiởn hp thur (nhirn k5i 2012 2017) cỹa Hi dng qun trj cUng din vo ngy 26/4/2013, Hi dng ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >> BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >> BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I - CONG TY Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÀNH PHÚC Ngày ký: 29.03.2016 10:19 1 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄNTHÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 08 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 05 năm 2008) Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST) Địa chỉ : Số 4a,4b,4c – Vương Thừa Vũ – P.Khương Trung - Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : (84-4) 37366986 Fax: (84-4) 35682240 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng : + Việc thành lập : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực 1 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄNTHÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 08 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 05 năm 2008) Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST) Địa chỉ : Số 4a,4b,4c – Vương Thừa Vũ – P.Khương Trung - Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : (84-4) 37366986 Fax: (84-4) 35682240 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng : + Việc thành lập : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực thuộc doanh nghi ệp nhà nước Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin 2. Hoạt động chính của Trung tâm KASATY là lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học từ năm 1990. Trong năm đó, Trung tâm triển khai thực hiện các hoạt động khác như: xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học, nghiên cứu, sản xuất, lắ p ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học. Đến năm 1997, Trung tâm thực hiện tiếp các hoạt động: tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học; cho thuê các sản phẩm thiết bị viễn thông. Theo Quyết định số 232/2000/QĐ -TCCB ngày 10/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chuyển Trung tâm KASATY Hà Nội là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp sản xuất thiết bị thông tin 2 thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST trở thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông - Tin học. + Niêm yết: - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức niêm yết 4.800.000 cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội ngày 03/12/2007: + Loại chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP DV KT Viễn thông(TST) + Mã chứng khoán: TST 2 + Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng(Mười nghìn đồng) + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông + Số lượng chứng khoán đăng ký : 4.800.000 cổ phiếu( Bốn triệu tám trăm cổ phiếu) + Tổng giá trị CK đăng ký : 48.000.000.000 đồng(Bốn mươi tám tỷ đồng) + Hình thức đăng ký: Ghi sổ - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức giao dịch ngày 05/12/2007. 2. Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103000095 ngày 07 tháng 08 năm 2000 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã 09 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 ngày 23/05/2008, ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty bao gồm: - Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học; - T ư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Ngày ký: 26.02.2016 1 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành 1 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄNTHÔNG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 08 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 05 năm 2008) Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST) Địa chỉ : Số 4a,4b,4c – Vương Thừa Vũ – P.Khương Trung - Quận Thanh Xuân – Hà Nội Điện thoại : (84-4) 37366986 Fax: (84-4) 35682240 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng : + Việc thành lập : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực thuộc doanh nghi ệp nhà nước Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin 2. Hoạt động chính của Trung tâm KASATY là lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học từ năm 1990. Trong năm đó, Trung tâm triển khai thực hiện các hoạt động khác như: xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học, nghiên cứu, sản xuất, lắ p ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học. Đến năm 1997, Trung tâm thực hiện tiếp các hoạt động: tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học; cho thuê các sản phẩm thiết bị viễn thông. Theo Quyết định số 232/2000/QĐ -TCCB ngày 10/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chuyển Trung tâm KASATY Hà Nội là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp sản xuất thiết bị thông tin 2 thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST trở thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông - Tin học. + Niêm yết: - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức niêm yết 4.800.000 cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội ngày 03/12/2007: + Loại chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP DV KT Viễn thông(TST) + Mã chứng khoán: TST 2 + Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng(Mười nghìn đồng) + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông + Số lượng chứng khoán đăng ký : 4.800.000 cổ phiếu( Bốn triệu tám trăm cổ phiếu) + Tổng giá trị CK đăng ký : 48.000.000.000 đồng(Bốn mươi tám tỷ đồng) + Hình thức đăng ký: Ghi sổ - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) chính thức giao dịch ngày 05/12/2007. 2. Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103000095 ngày 07 tháng 08 năm 2000 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động Công ty đã 09 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 ngày 23/05/2008, ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty bao gồm: - Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học; - T ư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THI GIANG Ngày ký: 25.03.2014 09:31 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH