Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05-04-2009 - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

1 117 0
Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05-04-2009 - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 HODECO MÁI ẤM TRỌN NIỀM TIN HODECO | 2 BCTN 2012 MỤC LỤC ¶· 1. THÔNG TIN CHUNG 4 1.1 Thông tin khái quát 4 1.2 Quá trình hình thành và phát triển 4 1.3 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 6 1.4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 6 1.5 Định hướng phát triển 10 1.6 Các rủi ro 12 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 14 2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 14 2.2 Tổ chức và nhân sự 14 2.3 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 20 2.4 Tình hình tài chính 25 2.5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 28 3. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦ A BAN GIÁM ĐỐC 31 3.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 31 3.2 Tình hình tài chính 35 3.3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 36 3.4 Kế hoạch phát triển trong tương lai 36 3.5 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) 40 4. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 40 4.1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt ho ạt động của Công ty 40 4.2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng Giám đốc công ty 40 4.3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 40 HODECO | 3 BCTN 2012 5. QUẢN TRỊ CÔNG TY 42 5.1 Hội đồng quản trị 42 5.2 Ban Kiểm soát 50 5.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 58 6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 61 6.1 Ý kiến kiểm toán 61 6.2 Báo cáo tài chính được kiểm toán 61 7. KẾT LUẬN 62 Đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán ¶· HODECO | 4 BCTN 2012 1. THÔNG TIN CHUNG 1.1 Thông tin khái quát Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU Tên tiếng Anh: BA RIA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JSC Tên viết tắt: HODECO Quyết định thành lập số: 262/QĐUB ngày 29/05/1990 của UBND Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đảo. Ngày 29/09/2001 đã được thủ tướng chính phủ ra quyết định số 1274/QĐ-TTg v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát Triển Nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu. Trụ sở văn phòng: Tầng 3, HODECO PLAZA, 36 Nguy ễn Thái Học, P7, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3856 274 Fax: 064 3856 205 Website: www.hodeco.vn Email: info@hodeco.vn Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 274.097.410.000 đồng Mã cổ phiếu (nếu có): HDC 1.2 Quá trình hình thành và phát triển  Thành lập: Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 262/QĐUB ngày 29/05/1990 của UBND Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đảo. Ngày 29/09/2001 đã được thủ tướng chính phủ ra quyết định số 1274/QĐ-TTg v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát Triể n Nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu. HODECO | 5 BCTN 2012  Chuyển đổi sở hữu Công ty: Năm 2002, sau khi được chuyển đổi sang hoạt động trong mô hình Doanh nghiệp cổ phần. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đã khẳng định được vị thế, thương hiệu của Doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước. Trong công tác xây dựng Công ty luôn đặt chất Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH YTECOĐịa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 – TP.HCM Email: yteco_hcm@yteco.vnĐiện thoại: (84.8).39 BM 05/HD04 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số 02 Trương Công Đònh phường 2 TP. Vũng Tàu Điện thọai : 064.856274 – 064.850091 Fax : 064 856205 Email : Hodeco@hcm.vnn.vnWebsize :HODECO.COM.VNDANH SÁCH ĐÍNH KÈMPhòng/ bộ phận: .Chức danh: . STT Họ và tên Năm sinhXác nhận đã hiểu rõ yêu cầu công việc (Ký tên)Ngày …… tháng …… năm 200……PHỤ TRÁCH TRỰC TIẾP (Ký và ghi họ tên)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lần sửa đổi:01 Ngày ban hành28/ 02/ 2005 Trang 1/1 M B I1- Tính cấp thiết của đề tài. nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế đang ở điểm thấp có cơ hội tăng tr-ởng và phát triển với tốc độ cao, đây là nhân tố hấp dẫn thu hút giới đầu t nớc ngoài. Rất nhiều dự án đã, đang và sẽ thực hiện với quy mô lớn, vừa và nhỏ là nhân tố rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nớc. Tuy nhiên tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả dự án mang lại đến đâu ? đây đang là một vấn đề lớn đặt ra đối với cơ quan nhà nớc, các doanh nghiệp và các chủ đầu t. Để giải quyết vấn đề trên thì thẩm định tài chính dự án đầu t là một công việc quan trọng đối với các cơ quan nhà nớc, các doanh nghiệp và các chủ đầu t. Đối với nhà nớc tính hiệu quả kinh tế toàn xã hội đợc đặt lên hàng đầu, thẩm định tài chính, thẩm định tài chính nhằm xem xét tính khả thi của dự án, hiệu quả mà dự án mang lại cho xã hội. Đối với các doanh nghiệp, chủ đầu t thì lợi nhuận là động lực chính, thẩm định tài chính nhẵm xem xét tính khả thi cua dự án và lợi nhuận ma dự án mang lại. Đối với các định chế tài chính đặc biệt là các tổ chức cho vay tín dụng thẩm định là căn cứ để đa ra quyết định việc cho vay, hạn mức cho vay, là cơ sở để xếp hạng định mức tín dụng cho các doanh nghiệp để từ đó đa ra mức cho vay phù hợp. Đối với công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa- Vũng Tàu (HODECO) một công ty có bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu t vào các dự án bất động sản, tính hiệu quả của các dự án bất động sản quyết định sự sống còn của công ty giúp công ty tăng trỏng và phát triển. Vói vị trí là một trong những công ty bất động sản hàng đầu ở Bà Rịa Vũng Tàu công ty nhận thức rất rõ tầm quan trọng của thẩm định tài chính dự án đầu t nhờ đó mà nhiều dự án hoàn thành đem lại lợi nhuận cao cho công ty. Tuy nhiên công tác thẩm định tài 1 chính của công ty còn không ít hạn chế tác động không nhỏ tới hiệu quả của các dự án ảnh hởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Xuất phát từ những khía cạnh trên em đã nghiên cứu đề tài : Thẩm định tài chính dự án đầu t Tổ hợp siêu thị kết hợp Chung c Văn phòng 21 tầng của công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng tàu 2- Mục đích nghiên cứu. - Tìm hiểu cơ sở lí luận thẩm định tài chính dự án đầu t bao gồm các khái niệm về thẩm định, các quan điểm tài chính dự án đầu t gồm: thẩm định tổng vốn đầu t và tiến độ huy động vốn, thẩm định nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn, thẩm định các dòng tiền M BI 1- Tính cấp thiết của đề tài. nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế đang ở điểm thấp có cơ hội tăng tr- ởng và phát triển với tốc độ cao, đây là nhân tố hấp dẫn thu hút giới đầu t nớc ngoài. Rất nhiều dự án đã, đang và sẽ thực hiện với quy mô lớn, vừa và nhỏ là nhân tố rất BM 05/HD04 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số 02 Trương Công Đònh phường 2 TP. Vũng Tàu Điện thọai : 064.856274 – 064.850091 Fax : 064 856205 Email : Hodeco@hcm.vnn.vnWebsize :HODECO.COM.VNDANH SÁCH ĐÍNH KÈMPhòng/ bộ phận: .Chức danh: . STT Họ và tên Năm sinhXác nhận đã hiểu rõ yêu cầu công việc (Ký tên)Ngày …… tháng …… năm 200……PHỤ TRÁCH TRỰC TIẾP (Ký và ghi họ tên)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lần sửa đổi:01 Ngày ban hành28/ 02/ 2005 Trang 1/1 M B I1- Tính cấp thiết của đề tài. nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế đang ở điểm thấp có cơ hội tăng tr-ởng và phát triển với tốc độ cao, đây là nhân tố hấp dẫn thu hút giới đầu t nớc ngoài. Rất nhiều dự án đã, đang và sẽ thực hiện với quy mô lớn, vừa và nhỏ là nhân tố rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nớc. Tuy nhiên tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả dự án mang lại đến đâu ? đây đang là một vấn đề lớn đặt ra đối với cơ quan nhà nớc, các doanh nghiệp và các chủ đầu t. Để giải quyết vấn đề trên thì thẩm định tài chính dự án đầu t là một công việc quan trọng đối với các cơ quan nhà nớc, các doanh nghiệp và các chủ đầu t. Đối với nhà nớc tính hiệu quả kinh tế toàn xã hội đợc đặt lên hàng đầu, thẩm định tài chính, thẩm định tài chính nhằm xem xét tính khả thi của dự án, hiệu quả mà dự án mang lại cho xã hội. Đối với các doanh nghiệp, chủ đầu t thì lợi nhuận là động lực chính, thẩm định tài chính nhẵm xem xét tính khả thi cua dự án và lợi nhuận ma dự án mang lại. Đối với các định chế tài chính đặc biệt là các tổ chức cho vay tín dụng thẩm định là căn cứ để đa ra quyết định việc cho vay, hạn mức cho vay, là cơ sở để xếp hạng định mức tín dụng cho các doanh nghiệp để từ đó đa ra mức cho vay phù hợp. Đối với công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa- Vũng Tàu (HODECO) một công ty có bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu t vào các dự án bất động sản, tính hiệu quả của các dự án bất động sản quyết định sự sống còn của công ty giúp công ty tăng trỏng và phát triển. Vói vị trí là một trong những công ty bất động sản hàng đầu ở Bà Rịa Vũng Tàu công ty nhận thức rất rõ tầm quan trọng của thẩm định tài chính dự án đầu t nhờ đó mà nhiều dự án hoàn thành đem lại lợi nhuận cao cho công ty. Tuy nhiên công tác thẩm định tài 1 chính của công ty còn không ít hạn chế tác động không nhỏ tới hiệu quả của các dự án ảnh hởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Xuất phát từ những khía cạnh trên em đã nghiên cứu đề tài : Thẩm định tài chính dự án đầu t Tổ hợp siêu thị kết hợp Chung c Văn phòng 21 tầng của công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng tàu 2- Mục đích nghiên cứu. - Tìm hiểu cơ sở lí luận thẩm định tài chính dự án đầu t bao gồm các khái niệm về thẩm định, các quan điểm tài chính dự án đầu t gồm: thẩm định tổng vốn đầu t và tiến độ huy động vốn, thẩm định nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn, thẩm định các dòng tiền M BI 1- Tính cấp thiết của đề tài. nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế đang ở điểm thấp có cơ hội tăng tr- ởng và phát triển với tốc độ cao, đây là nhân tố hấp dẫn thu hút giới đầu t nớc ngoài. Rất nhiều dự án đã, đang và sẽ thực hiện với quy mô lớn, vừa và nhỏ là nhân tố rất BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 HODECO MÁI ẤM TRỌN NIỀM TIN HODECO | 2 BCTN 2012 MỤC LỤC ¶· 1. THÔNG TIN CHUNG 4 1.1 Thông tin khái quát 4 1.2 Quá trình hình thành và phát triển 4 1.3 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 6 1.4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 6 1.5 Định hướng phát triển 10 1.6 Các rủi ro 12 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 14 2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 14 2.2 Tổ chức và nhân sự 14 2.3 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 20 2.4 Tình hình tài chính 25 2.5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 28 3. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦ A BAN GIÁM ĐỐC 31 3.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 31 3.2 Tình hình tài chính 35 3.3 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 36 3.4 Kế hoạch phát triển trong tương lai 36 3.5 Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) 40 4. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 40 4.1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt ho ạt động của Công ty 40 4.2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng Giám đốc công ty 40 4.3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 40 HODECO | 3 BCTN 2012 5. QUẢN TRỊ CÔNG TY 42 5.1 Hội đồng quản trị 42 5.2 Ban Kiểm soát 50 5.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 58 6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 61 6.1 Ý kiến kiểm toán 61 6.2 Báo cáo tài chính được kiểm toán 61 7. KẾT LUẬN 62 Đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán ¶· HODECO | 4 BCTN 2012 1. THÔNG TIN CHUNG 1.1 Thông tin khái quát Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU Tên tiếng Anh: BA RIA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JSC Tên viết tắt: HODECO Quyết định thành lập số: 262/QĐUB ngày 29/05/1990 của UBND Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đảo. Ngày 29/09/2001 đã được thủ tướng chính phủ ra quyết định số 1274/QĐ-TTg v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát Triển Nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu. Trụ sở văn phòng: Tầng 3, HODECO PLAZA, 36 Nguy ễn Thái Học, P7, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3856 274 Fax: 064 3856 205 Website: www.hodeco.vn Email: info@hodeco.vn Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 274.097.410.000 đồng Mã cổ phiếu (nếu có): HDC 1.2 Quá trình hình thành và phát triển  Thành lập: Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 262/QĐUB ngày 29/05/1990 của UBND Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đảo. Ngày 29/09/2001 đã được thủ tướng chính phủ ra quyết định số 1274/QĐ-TTg v/v chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát Triể n Nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu. HODECO | 5 BCTN 2012  Chuyển đổi sở hữu Công ty: Năm 2002, sau khi được chuyển đổi sang hoạt động trong mô hình Doanh nghiệp cổ phần. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đã khẳng định được vị thế, thương hiệu của Doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước. Trong công tác xây dựng Công ty luôn đặt

Ngày đăng: 02/07/2016, 02:15

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan