Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn việc Công bố thông tin thò trường chứng khoán ) CT CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN Số 08 / VTHT – KTTKTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC TP Hồ Chí Minh, ngày 18.03.2008 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT : MÃ CHỨNG KHOÁN : ĐIẠ CHỈ : ĐIỆN THOẠI : CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN HTV Km đường Hà nội – Q Thủ đức – TPHCM 08 8978924 – Fax : 8966169 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - - - - - - Những kiện quan trọng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tiền thân Xí Nghiệp Vận Tải, phận trực thuộc Công Ty Xi măng Hà Tiên 1, thức thành lập theo đònh số 145 / TCT – TCLĐ ngày 28.04.1994 Tổâng Công Ty Xi Măng Việt Nam Trong thời CƠNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM PHẦN CO ÄN TẢI CÔNG Y HA Số : CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc VA T CƠNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN - TI EN 10 / VTHT – KTTKTC TP Hồ Chí Minh, ngày 09.04.2013 A BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2013 Tên tổ chức niêm yết : Tên tiếng Anh : Tên viết tắt : Mã chứng khốn : Địa : Điện thoại : Email : Website : Vốn điều lệ : Ngành nghề kinh doanh : Giấy CNĐKKD: CƠNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN HATIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY VẬN TẢI HÀ TIÊN HTV Km Xa lộ Hà Nội – Q Thủ Đức – TP HCM 08 38978924 – Fax : 08 38966169 info@vantaihatien.com.vn www.vantaihatien.com.vn 100.800.000.000 VND - Kinh doanh dịch vụ vận tải đường thủy, vận tải đường ngồi nước - Kinh doanh tổng hợp vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải - Khai thác bến bãi kinh doanh ngành nghề khác theo phạm vi cho phép pháp luật Số 4103000047 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 04 năm 2000 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 15 tháng 04 năm 2009 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CƠNG TY Những kiện quan trọng: 1.1 Việc thành lập : Cơng ty CP Vận tải Hà Tiên tiền thân Xí nghiệp Vận tải trực thuộc Cơng ty Xi măng Hà Tiên 1.2 Chuyển đổi sở hữu : Theo định số 24/2000/QĐ –TTg ngày 21/01/2000 Thủ Tướng Chính phủ, Xí nghiệp Vận tải chuyển sang hoạt động hình thức cơng ty cổ phần đổi tên thành Cơng ty CP Vận tải Hà Tiên trực thuộc Tổng Cơng ty Cơng nghiệp Xi măng Việt Nam CƠNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM - Vào ngày 07/04/2000, Đại hội cổ đơng thành lập Cơng ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tiến hành, thơng qua “ Điều lệ tổ chức hoạt động” Cơng ty, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt - Vào ngày 24/04/2000, Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000047 - Cấp thay đổi lần thứ vào ngày 01 tháng 06 năm 2007 cho Cơng ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên, với chức hoạt động Cơng ty: kinh doanh vận tải đường thuỷ, vận tải đường ngồi nước, kinh doanh tổng hợp vật tư thiết bị, phương tiện vận tải, khai thác bến bãi kinh doanh ngành nghề khác theo phạm vi cho phép pháp luật - Cấp thay đổi lần hai vào ngày 15 tháng 04 năm 2009, tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên 100,8 tỷ đồng 1.3 Niêm yết : Theo Quyết định số 41/UBCK–GPNY ngày 07/12/2005, Uỷ Ban chứng Khốn Nhà Nước định thức cấp phép niêm yết cho Cơng ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên Và sau đó, theo Thơng báo số 791/TTGDHCM–NY ngày 27/12/2005 Trung Tâm Giao dịch Chứng Khốn TP HCM, ngày 05/01/2006 Cơng ty thức giao dịch 4.800.000 cổ phiếu Sở Giao dịch chứng khốn TPHCM, với mã chứng khốn HTV - Theo Quyết định số 194/UBCK–GCN ngày 15/10/2007 Uỷ Ban Chứng Khốn Nhà Nước chấp thuận cho Cơng ty chào bán thêm 5.280.000 cổ phiếu cơng chúng - Ngày 11/01/2008 Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP Hồ Chí Minh thơng báo số 34/TB-SGDHCM v/v niêm yết giao dịch bổ sung 5.280.000 cổ phiếu phát hành thêm Q trình phát triển: Cơng ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên ngày khẳng định cơng ty vận tải thủy lớn khu vực phía Nam Mặt hàng vận chuyển chủ yếu Cơng ty là: clinker, thạch cao, đá phụ gia, than đá… cho khách hàng lớn Cơng ty CP Vicem Hà Tiên, Cơng ty Xi măng Holcim, Cơng ty Xi măng Fico …Ngồi ra, Cơng ty tham gia vận chuyển cho số khách hàng khác lĩnh vực vật liệu xây dựng Định hƣớng phát triển: + Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty & chiến lược phát triển trung dài hạn Cơng ty năm 2013 : Năm 2013 năm đầy bất ổn với kinh tế giới số nước khu vực đồng tiền chung Châu Âu tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng hầu hết kinh tế lớn Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản … phải đối mặt với nguy suy giảm tăng trưởng Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế tồn cầu, với mục tiêu kiềm chế lạm phát nước, theo đánh giá chun gia mức tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2012 thấp vòng 13 năm qua - Trước khó khăn trên, năm 2013 nhằm trì ổn định cơng ăn việc làm cho CBCNV, thuyền viên, thủy thủ Ban Giám đốc Cơng ty ổn định tuyến hoạt động CƠNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN Km Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM truyền thống, tăng cường tiết kiệm chi phí, sử dụng nhiên liệu hiệu quả, rà sốt cơng tác tu, sửa chữa hợp lý tiết kiệm - Tiếp tục củng cố giữ quan hệ bền vững với khách hàng truyền thống, khơng ngừng tìm kiếm khách hàng vận chuyển hàng hố khác - Ngồi ra, để khai thác triệt để tuyến đường thuỷ Kiên Lương Long An & TP Hồ Chí Minh cách có hiệu quả, Cơng ty tiếp tục tái cấu trúc phương tiện, đầu tư mua số sà lan có tải trọng lớn phục vụ tuyến vận chuyển có cung đường dài - Trong năm 2013, Cơng ty CP Vận Tải Hà Tiên xây dựng kế hoạch vận chuyển 4.135.000 Tấn/ năm tăng 12,44% so với năm 2012 - Về cơng tác điều hành quản lý phương tiện, cơng ty tăng cường cơng tác điều độ, điều tiết phương tiện để hạn chế mức tối thiểu việc th ngồi vận chuyển Chỉ th ngồi trường hợp đặc biệt u cầu khẩn cấp thời gian bốc hàng giải phóng phương tiện - Hợp tác với Cơng ty Tài Cổ phần Xi măng – CFC khai thác tàu biển để phục vụ cho việc vận chuyển ngun liệu sản xuất xi măng đường biển từ cảng TPHCM Trạm nghiền XM Hòn Quy, Cam Ranh - Định biên lại nhân phòng ban nghiệp vụ cho ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn 1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1 1 I. 3 1.1. 3 1.2. 5 1.3. 5 1.4. 6 1.5. 6 BÁO 9 II. 10 2.1. 10 2.2. 11 2.3. 12 13 III. 14 3.1. 14 a. 14 b. 14 3.2. 14 3.3. 16 23 IV. 24 4.1. 24 a. 25 b. 25 4.2. 27 4.3. 28 4.4. 32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 2 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3 I. 1.1. 1960: Kh 02/12/1974: , 500 và 500.000 . 1993: Nhà máy ng Hà Tiên thành Hà Tiên 1, Hà Tiên 2. 1994: tên . 10/1999: . 10/2000: . 31/12/2003: . 01/2001: . 30/12/2003: . 08/2004: . 12/2004: VILAS 125. 06/02/2007: ông ty c Hà Tiên 1. 30/3/2007: 9, Tp. 31/3/2007: nhà máy 4 13/11/2007: Sàn khoán TP. 11/2007 phía Nam. 30/10/2008: 24/12/2008: Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Trang 1/38 HT1 Tháng