1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1   1 I.  3 1.1.  3 1.2.  5 1.3.  5 1.4.  6 1.5.  6 BÁO  9 II.  10 2.1.  10 2.2.  11 2.3.  12  13 III.  14 3.1.  14 a.  14 b.  14 3.2.  14 3.3.  16  23 IV.  24 4.1.  24 a.  25 b.  25 4.2.  27 4.3.  28 4.4.  32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 2 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3 I.  1.1.  1960: Kh 02/12/1974:   , 500 và 500.000 . 1993: Nhà máy ng Hà Tiên thành Hà Tiên 1, Hà Tiên 2. 1994: tên . 10/1999: . 10/2000: . 31/12/2003: . 01/2001:  . 30/12/2003:                 . 08/2004: . 12/2004:                 VILAS 125. 06/02/2007: ông ty c Hà Tiên 1. 30/3/2007:  9, Tp.  31/3/2007: nhà máy    4 13/11/2007:        Sàn khoán TP.  11/2007    phía Nam. 30/10/2008:   24/12/2008: Báo cáo thờng niên Đơn vị niêm yết :Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Năm báo cáo: Năm 2010 I/ Lịch sử hoạt động Công ty Nhng s kin quan trng: + Nh mỏy Xi mng Sụng l n v thnh viờn ca Cụng ty Sụng 12 thuc Tp on Sụng ó tr thnh Cụng ty c phn xi mng Sụng hot ng theo Lut doanh nghip theo Quyt nh s 1461 Q/BXD ngy 01/11/2002 vi s iu l thnh lp l 17 t ng (trong ú Tng cụng ty Sụng gi c phn chi phi chim t l 52,7%) Cụng ty tip tc hot ng trờn c s mỏy múc, dõy chuyn thit b cụng ngh v ngun nhõn lc hin cú Cụng ty cú t cỏch phỏp nhõn y theo quy nh ca Phỏp lut Vit Nam, cú du riờng v c lp v ti sn, cú iu l t chc v hot ng ca cụng ty + Niờm yt: ngy 20 thỏng 12 nm 2006 c phiu ca Cụng ty c niờm yt trờn sn giao dch chng khoỏn H Ni + Cỏc s kin khỏc: Trong nm 2010, hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty din bỡnh thng Quá trình phát triển: Nh mỏy c chớnh thc cụng xõy dng t thỏng 02 nm 1993 vi tng din tớch t l 35.333 m2, ú din tớch nh xng l 32.600 m2, din tớch sõn bói l 2.733 m2 Dõy chuyn thit b tng i hon chnh v hin i k t khõu nghin sy phi liu cho n khõu úng bao xi mng Sau gn mt nm k t bt u i vo hot ng sn xut kinh doanh, sn phm xi mng ca n v ó c Tng cc o lng cht lng chng nhn phự hp vi tiờu chun Vit Nam v sn phm ó c a vo xõy dng cỏc cụng trỡnh dõn dng, mt s cỏc cụng trỡnh trng im ti a phng n thỏng nm 1996, sn phm ca n v tip tc c cp du cht lng hp chun v cụng sut thc t ó khai thỏc t khong 80% so vi cụng sut thit k Thỏng nm 1998, sn phm ca Nh mỏy t Huy chng Bc v cht lng xi mng quc gia, t 100% cụng sut thit k v tiờu th Nm 2000 Thỏng 10 nm 2001, Nh mỏy c cp chng nhn H thng qun lý cht lng theo tiờu chun quc t ISO 9001-2000 Hin nay, Cụng ty trỡ ỏp dng h thng qun lý cht lng ny v ci tin h thng qun lý cht lng ngy cng phự hp Nm 2002, k hoch sn xut v tiờu th t l 90.000 tn xi mng/ nm, thc t ó sn xut v tiờu th 110.000 tn, t 122% so vi k hoch v t 134% so vi cụng sut thit k T nm 2003 cho n nay, sn lng sn xut v tiờu th luụn c gi vng, t t 100.000 tn n 110.000 tn/ nm Nm 2005, Cụng ty c phn xi mng Sụng ó vinh d c ng v Nh nc trao tng Huõn chng lao ng hng III cho nhng úng gúp ca n v s nghip xõy dng v phỏt trin t nc Nm 2010, k hoch sn xut v tiờu th ca Cụng ty l: 110.000 tn , Thc t sn xut: 68.855 tn, tiờu th: 69.579tn t 63,3% k hoch Tng giỏ tr sn lng 66,7 t ng t 67,36%, Li nhun: l khụng t k hoch + Ngành nghề kinh doanh: - Khai thác Đá, cát sỏi, đất sét - Sản xuất kinh doanh xi măng PCB30 đạt tiêu chuẩn chất lợng Việt Nam - Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá đờng - Khai thác tận thu khoáng sản ( đá, đất sét, cát, sỏi, nguyên liệu sản xuất xi măng) - Xây dựng công trình dân dụng, công trình kỹ thuật( công nghiệp vỏ bao che) - Bán lẻ đồ sơn ngũ kim, sơn kính, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Xây dựng nhà loại - Sản xuất bao bì giấy ( Vỏ bao xi măng) Định hớng chiến lợc phát triển đến năm 2015 điều chỉnh: 1.3 - Định hớng chiến lợc phát triển: -Xây dựng phát triển Công ty cổ phần xi măng Sông Đà doanh nghiệp vững mạnh, đa sở hữu, đa ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm, lấy sản xuất kinh doanh xi măng ngành nghề lấy hiệu kinh tế làm động lực để phát triển Công ty bền vững, có tính cạnh tranh cao -Phát huy cao độ nguồn lực để nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao uy tín thơng hiệu Công ty cổ phần xi măng Sông Đà thị trờng nớc khu vực Tây Bắc -Duy trì sản xuất kinh doanh 200.000 xi măng/năm sở nghiền phối hợp nguồn Clanhke dây truyền công nghệ xi măng lò đứng Clanhke xi măng Hạ Long ,duy trì thơng hiệu xi măng Sông Đà -Vận hành có hiệu khai thác triệt để nhà máy sản xuất 19 triệu vỏ bao xi măng /năm,đáp ứng kịp thời vỏ bao cho đóng bao nhà máy xi măng Sông Đà, nhà máy xi măng Hạ long nhà máy xi măng khác khu vực hoà bình vùng lân cận -Nghiên cứu đầu t đổi công nghệ sản xuất xi măng, -Đầu t xây dựng Công đoạn sản xuất vật iệu xây dựng sau xi măng : gạch xi măng 2.3 - Một số tiêu kinh tế chủ yếu năm (2011-2015): a- Các tiêu kinh tế SXKD năm (2011-2015) điều chỉnh: - Tổng giá trị SXKD năm (2011-2015): 1.109.351 triệu đồng 67,23 triệu USD - Tốc độ tăng trởng bình quân: 29,52 % - Doanh thu năm (2011-2015) là: 1.101.427 triệu đồng 61,30 triệu USD - Nộp nhà nớc năm (2011-2015) là: 84.715 triệu đồng 5,13 triệu USD - Lợi nhuận năm (2011-2015) là: 28.449 triệu đồng 1,72 triệu USD - Lao động bình quân là: 429 ngời - Thu nhập bình quân: 4,544 triệu đồng/ngời /tháng b- Một số tiêu chủ yếu năm 2015: - Tốc độ tăng trởng giá trị SXKD bình quân hàng năm: 19,29% - Tổng giá trị SXKD: 262,70 tỷ đồng 15,45 triệu USD - Doanh thu: 239,54 tỷ đồng 14,09 triệu USD - Nộp nhà nớc: 19,96 tỷ đồng 1,17 triệu USD - Lợi nhuận: 7,17 tỷ đồng 0,42 triệu USD - Lao động bình quân năm: 529 ngời - Thu nhập bình quân CBCNV: 4,8 triệu đồng/ngời/tháng - Sản xuất tiêu thụ xi măng: 210.000 - Sản xuất vỏ bao xi măng: 19 triệu vỏ bao xi măng - Sản xuất sản phẩm đá loại: 270.000 m3 c- Cơ cấu ngành nghề giá trị SXKD năm 2015: a/ Tỷ trọng cấu ngành nghề : - Tỷ trọng giá trị SX xi măng chiếm 63,95 % tổng giá trị SXKD giảm so với 2010 36,05 % - Tỷ trọng giá trị SXKD vỏ bao xi măng chiếm 29,67 % tổng giá trị SXKD ... CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 ( QNC ) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2011 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn; Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh ( qnc) Bỏo cỏo thng niờn nm 2010 ( QNC ) 2 BO CO THNG NIấN NM 2010 CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH ( QNC) ( Thc hin theo Thụng t s 09/2010/TT-BTC ngy 15 thỏng 01 nm 2010 ca B trng B Ti chớnh hng dn vic Cụng b thụng tin trờn Th trng chng khoỏn ) I/ NH GI TèNH HèNH CHUNG NM 2010: Nm 2010 ó trụi qua, mt nm m chỳng ta ó chng kin cú rt nhiu s kin ỏng ghi nh, c bit l du hiu phc hi ca nn kinh t th gii sau thi k khng hong ti chớnh v s suy thoỏi kinh t ton cu nhng nhng tỏc ng ca nú ó nh hng sõu rng, trc tip n nn kinh t Vit Nam. Th trng ti chớnh, tin t tuy cú cỏc chớnh sỏch u ói, ci m hn nhng nhỡn chung cỏc doanh nghip vn cũn nhiu khú khn trong vic tip xỳc vi cỏc ngun vn. Giỏ c vt t, nguyờn nhiờn vt liu, thi tit khc nghit, c bit l giỏ nhiờn liu tng t bin, th trng xi mng d tha ó nh hng bt li ti s phỏt trin ca cụng ty. Nhng bng s n lc, sỏng to v y trỏch nhim ca tp th cỏn b cụng nhõn viờn Cụng ty C phn xi mng v xõy dng Qung Ninh ( QNC) ó vt qua mi khú khn, ó v ang phỏt trin tr thnh mt tp on kinh t ln, hot ng v kinh doanh ch lc trong lnh vc sn xut xi mng, sn xut vt liu xõy dng, sn xut than, xõy lp, kinh doanh c s h tng, cụng trỡnh giao thụng; c khỏch hng v cỏc i tỏc tớn nhim, xó hi tha nhn. Trong nhng nm va qua QNCC ó tng bc khng nh thng hiu uy tớn cht lng trờn th trng. Vi h thng qun lý theo quy trỡnh qun lý cht lng ISO 9001: 2008 ó nõng cao tớnh chuyờn nghip hoỏ v to ra nhng sn phm cú cht lng cao, õy cng chớnh l ng lc QNCC tham gia v khng nh v th ca mỡnh trờn th trng. Vi mc tiờu ra trong nm 2010, Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh ó tp trung y mnh n nh sn xut, kt hp khai thỏc hiu qu hn ngun lc hin ti; ng thi r soỏt, lp k hoch trin khai mt s lnh vc trng tõm khỏc. nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ng thi tng cng ch o, iu hnh ỳng tin , cht lng cỏc d ỏn, cỏc cụng trỡnh trng im trong k hoch phỏt trin, thi gian qua ó cú nhng phỏt trin vt bc v c chiu rng v chiu sõu, ó v ang lm hi lũng cỏc khỏch hng, i tỏc. Bc sang nm 2011, nhn thc tỡnh hỡnh kinh t trong nc v quc t din bin cũn nhiu khú khn, cụng ty vn quyt tõm t mc tiờu hon thnh xut sc nhim v sn xut kinh doanh do i hi ng c ụng ra. Cụng ty s tip tc cõn i cỏc ngun lc, c bit l ngun lc ti chớnh, i mi cỏc phng thc iu hnh v qun tr linh hot, nhm ti u húa cỏc ngun vn ca Cụng ty, y mnh hot ng sn xut kinh doanh theo hai lnh vc sn xut Xi mng, sn xut than, sn xut vt liu xõy dng v kinh doanh bt ng sn ( u t kinh doanh c s h tng khu cụng nghip, khu ụ th ) tip tc hon thin mụ hỡnh qun tr doanh nghip phự hp vi tỡnh hỡnh mi, tin ti a Cụng ty tr thnh mt tp on ln, cú uy tớn. HQT cụng ty xỏc nh mc tiờu di hn l nõng cao thng hiu QNCC, thng hiu sn phm xi mng Lam Thch, gi v m rng chim lnh th trng tiờu th sn phm trong nc v tng bc m rng th trng nc ngoi. Chỳng tụi tin tng rng, vi s n lc ht mỡnh ca Ban lónh o Cụng công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh ( qnc) Bỏo cỏo thng niờn nm 2010 ( QNC ) 3 ty cựng ton th cỏn b cụng nhõn viờn QNCC, ng thi vi s h tr v hp tỏc ca khỏch hng, cỏc i tỏc chin lc, ca cỏc c ụng, QNCC s tip tc khng nh c v th ca mỡnh trờn th trng, ng thi úng gúp nhiu hn na vo s nghip cụng nghip húa, hin i hoỏ v hi nhp kinh t quc t ca a phng v t nc. Hi ng qun tr, Ban lónh o Cụng ty xin by t lũng cm n sõu sc ti s tin tng ca cỏc Quý c ụng, s nng ng, sỏng to ca Ban Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Báo cáo thờng niên Đơn vị niêm yết :Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Năm báo cáo: Năm 2011 I/ Lịch sử hoạt động Công ty Nhng s kin quan trng: + Nh mỏy Xi mng Sụng l n v thnh viờn ca Cụng ty Sụng 12 thuc Tp on Sụng ó tr thnh Cụng ty c phn xi mng Sụng hot ng theo Lut doanh nghip theo Quyt nh s 1461 Q/BXD ngy 01/11/2002 vi s iu l thnh lp l 17 t ng (trong ú Tng cụng ty Sụng gi c phn chi phi chim t l 52,7%) Cụng ty tip tc hot ng trờn c s Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Báo cáo thờng niên Đơn vị niêm yết :Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Năm báo cáo: Năm 2014 I Thông tin chung: Thông tin khái quát: - Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Tên tiếng Anh: SongDa cement joint-stock company - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 25.03.000009 đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 19/05/2003, lần thứ ngày 26/07/2006, lần thứ ngày 11/10/2007 - Vốn điều lệ: 19.800.000.000, đồng (Mời chín tỷ, tám trăm triệu đồng) - Địa chỉ: Phờng Tân Hòa Thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: 02183.854515/854455/855667 Fax: 02183.854138 - Website: http://www.ximangsongda.vn Email: cpximangsd_hb@vnn.vn - Mã cổ phiếu: SCC Quá trình hình thành phát triển: Nhà máy xi măng Sông Đà thức đợc Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Signature Not Verified Được ký LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 20.04.2016 17:24 1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1   1 I.  3 1.1.  3 1.2.  5 1.3.  5 1.4.  6 1.5.  6 BÁO  9 II.  10 2.1.  10 2.2.  11 2.3.  12  13 III. Báo cáo thờng [...]... toán Việt Nam - Các nhận xét đặc biệt (th quản lý): không 2- Kiểm toán nội bộ: không kiểm toán nội bộ - ý kiến kiểm toán nội bộ: - Các nhận xét đặc biệt: không - VI- Các công ty liên quan: - Tình hình đầu t vào các Công ty liên quan Công ty đã góp vốn đầu t dài hạn ( cổ phiếu ) vào: Công ty cổ phần thuỷ điện Nà Lơi: 1tỷ đồng; Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu: 3tỷ đồng VII- Tổ chức nhân sự - Cơ cấu tổ... - 198 5- 04/1994: Cỏn b k thut ti Phũng K thut Cht lng - TCT Sụng - 04/1994 - 07/1994: Cụng tỏc ti Phũng K hoch - Cụng ty Sụng 6 Tng cụng ty Sụng - 07/1994 - 04/1997: Cỏn b k thut ti Phũng K thut húa nghim, Nh mỏy Xi mng Sụng (nay l Cụng ty c phn Xi mng Sụng ) - 04/1997 - 12/2001: Trng phũng K thut - Húa nghim Cụng ty C phn Xi mng Sụng - 12/200 1- 12/2005: Phú giỏm c Cụng ty c phn xi mng Sụng -. .. trinh cụng tac: - 197 6-1 978: Hc viờn trng S quan lc quõn - 197 8-1 982: Sinh viờn i hc Ti chớnh K toỏn - 198 3-1 988: K toỏn Cụng ty C gii Sụng - 198 9-1 997: K toỏn trng Cụng ty c gii Sụng - 199 7-2 002: K toỏn trng Cụng ty Sụng 12 - 200 3-2 004: Quyn trng phũng Kim toỏn ni b Tng cụng ty Sụng - 200 4-2 005: Phú giỏm c Cụng ty Kim toỏn Sụng - 2005 n nay: Thnh viờn ban kim soỏt HQT Tng cụng ty Sụng Chc vu... tõm thớ nghim, Tng cụng ty Sụng - 05/199 1-1 1/1992: Phú tng i trng, Tng i XNHNTN- Tng cụng ty Sụng - 11/199 2-5 /1995: Phú giỏm c Xớ nghip TNXP Yaly- TCT Sụng - 05/199 5-8 /1997: Phú giỏm c Nh mỏy xi mng Sụng - Yaly - 8/199 7-1 2/2001: Phú giỏm c Nh mỏy xi mng Sụng - Hũa Bỡnh - 01/2002 n nay: Giỏm c Cụng ty c phn xi mng Sụng Chc vu cụng tac hiờn nay: Giỏm c Cụng ty c phn xi mng Sụng S c phn do cỏ nhõn... nghip II - TCT Sụng - 1984 - 1993: Qun c, i trng Cụng ty Cụng nghip Xõy dng v Dõn dng - TCT Sụng - 1993 - 1998: Trm trng trm trn bờ tụng Cụng ty Sụng 8, Trng ban vt t c gii, i phú thi cụng xõy dng xi mng Bỳt Sn Sụng 8, tham gia liờn danh Kumagai - Sụng ti cụng trỡnh xõy dng nh mỏy xi mng Nghi Sn - Thanh Húa - 1998 - 2000: Phú giỏm c Xớ nghip xõy lp v kinh doanh vt liu xõy dng Cụng ty Sụng 8 - 9/2000:... doanh vt liu xõy dng Cụng ty Sụng 8 - 9/2000: Cụng tỏc ti Cụng ty c phn Xi mng Sụng - 2001: Qun c Xng nguyờn liu nh mỏy xi mng Sụng (nay l Cụng ty CP Xi mng Sụng ) - 2002 n nay: Phú giỏm c Cụng ty c phn Xi mng Sụng Chc vu cụng tac hiờn nay: Phú giỏm c ph trỏch sn xut v cụng ngh Cụng ty c phn Xi mng Sụng - Thnh viờn Hi ng qun tr Cụng ty CP Xi mng Sụng S c phn do cỏ nhõn nm gi: 6.030 c phn S c phn do... ngnh hc ti i hc M a cht - 198 1-1 988: Cụng tỏc ti trung tõm thớ nghim Tng cụng ty Sụng - 198 8-1 989: Hp tỏc lao ng ti Cng hũa IRAQ 18 - 198 9-1 994: Cụng tỏc ti trung tõm thớ nghim tng cụng ty Sụng - 1994-nay: Cụng tỏc ti nh mỏy xi mng Sụng - nay l Cụng ty CP xi mng Sụng Chc vu cụng tac hiờn nay: Phú giỏm c Cụng ty c phn Xi mng Sụng S c phn do cỏ nhõn nm gi: 10.000 c phn S c phn do ngi cú liờn quan... bó hơn với đơn vị, hăng hái làm việc - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không VIII- Thông tin về cổ đông và Quản trị Công ty 1- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: - Thành phần HĐQT, BKS (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành) Thành phần Hội đồng quản trị: HĐQT công ty gồm 05 thành viên trong đó có 02thành viên tham gia điều hành sản xuất tại công ty Ông: Phạm Văn Cung Chủ tịch (độc lập)... độ lơng theo năm và tiền thởng ứng với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Tiền lơng đợc tạm ứng hàng tháng, quyết toán hàng năm Tiền thởng đợc tính dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, đợc Công ty chi trả vào cuối năm Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT xây dựng quy chế trả lơng cho thành viên chuyên trách HĐQT gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Dối với thành... : o Quang Dng Thành Viên- điều hành SX tại Công ty Ông :Phạm Trọng Quý Thành viên- điều hành SX tại Công ty Thành phần Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên tham gia điều hành và sản xuất tại Công ty nhng đã nghỉ hu Bà : Nguyễn Thị Thủy Trởng ban (độc lập) Ông :Bùi Ngọc Tình Uỷ viên tham gia SX tại Công ty Ông :Trơng Thị Kim Hoà Uỷ viên (độc lập) - Không có các tiểu ban trong