Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Báo cáo thờng niên Đơn vị niêm yết :Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Năm báo cáo: Năm 2011 I/ Lịch sử hoạt động Công ty Nhng s kin quan trng: + Nh mỏy Xi mng Sụng l n v thnh viờn ca Cụng ty Sụng 12 thuc Tp on Sụng ó tr thnh Cụng ty c phn xi mng Sụng hot ng theo Lut doanh nghip theo Quyt nh s 1461 Q/BXD ngy 01/11/2002 vi s iu l thnh lp l 17 t ng (trong ú Tng cụng ty Sụng gi c phn chi phi chim t l 52,7%) Cụng ty tip tc hot ng trờn c s Báo cáo thường niên Đơn vị niêm yết: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Năm báo cáo: Năm 2008 I/ Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: + Niêm yết: ngày 20 tháng 12 năm 2006 cổ phiếu Công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội + Các kiện khác: Trong năm 2008 hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty diễn bình thường Tuy nhiên tình hình thị trường khủng hoảng kinh tế tài Vì Công ty bị ảnh hưởng nhiều dẫn đến sản lượng lợi nhuận không hoàn thành so với kế hoạch đặt Quá trình phát triển: * Giai on 1: t nm 1992 n nm 2001 Sau cụng trỡnh thy in Hũa Bỡnh c xõy dng xong, gii quyt ngun nhõn lc cũn dụi d hoc khụng cú iu kin chuyn i cụng tỏc ni khỏc, lónh o Tng cụng ty xõy dng thy in Sụng quyt nh xõy dng Nh mỏy xi mng Sụng lũ ng vi dõy chuyn thit b, cụng ngh nhp t Trung Quc, cụng sut thit k 8,2 tn xi mng/ nm Nh mỏy c chớnh thc cụng xõy dng t thỏng 02 nm 1993 vi tng din tớch t l 35.333 m2, ú din tớch nh xng l 32.600 m2, din tớch sõn bói l 2.733 m2 Cỏc phõn xng c b trớ linh hot, phự hp vi din tớch t v phự hp vi dõy chuyn cụng ngh n thỏng 10 nm 1994, nh mỏy c xõy dng xong v bt u i vo hot ng sn xut kinh doanh Dõy chuyn thit b tng i hon chnh v hin i k t khõu nghin sy phi liu cho n khõu úng bao xi mng a hỡnh ni Nh mỏy xõy dng cú nhiu thun li cho vic cung cp nguyờn, nhiờn vt liu, vt t u vo v tiờu th sn phm Mt bờn Nh mỏy nm sỏt Sụng thun tin cho giao thụng ng thy, mt bờn Nh mỏy nm gn vi Quc l thun tin cho vic chuyn, chuyờn ch bng ng b Ngun nguyờn liu phc v cho sn xut sn cú a phng nh ỏ vụi, t sột v ngun nhõn lc Sau gn mt nm k t bt u i vo hot ng sn xut kinh doanh, sn phm xi mng ca n v ó c Tng cc o lng cht lng chng nhn phự hp vi tiờu chun Vit Nam v sn phm ó c a vo xõy dng cỏc cụng trỡnh dõn dng, mt s cỏc cụng trỡnh trng im ti a phng Tuy bc u Nh mỏy cũn gp nhiu khú khn v sn xut v a bn tiờu th sn phm song vi i ng cỏn b nhõn viờn cú trỡnh v tay ngh c o to thng xuyờn kt hp vi s ng h ca Tng cụng ty Sụng , cụng sut mỏy múc thit b ngy cng c nõng cao, cht lng sn phm ngy cng n nh v sn phm ca n v ó chim c phn ln th trng khu vc Tõy Bc, khu vc H Ni, H Tõy n thỏng nm 1996, sn phm ca n v tip tc c cp du cht lng hp chun v cụng sut thc t ó khai thỏc t khong 80% so vi cụng sut thit k Thỏng nm 1998, sn phm ca Nh mỏy t Huy chng Bc v cht lng xi mng quc gia, t 100% cụng sut thit k v tiờu th Nm 2000, Tng cụng ty Sụng giao k hoch sn xut v tiờu th 75.000 tn xi mng/nm, thc t ó sn xut v tiờu th t 85.000 tn Thỏng 10 nm 2001, Nh mỏy c cp chng nhn H thng qun lý cht lng theo tiờu chun quc t ISO 9001-2000 Hin nay, Cụng ty trỡ ỏp dng h thng qun lý cht lng ny v ci tin h thng qun lý cht lng ngy cng phự hp Nm 2001, 100% sn phm ca Nh mỏy sn xut u t tiờu chun quc gia v c khỏch hng tớn nhim Mu mó, bao bỡ c ci tin phự hp vi th hiu ca khỏch hng Nm 2001, Nh mỏy ó sn xut v tiờu th t 89.000 tn xi mng Giai on 2: t nm 2002 n Thc hin ch trng ca ng v Nh nc v vic chuyn cỏc doanh nghip Nh nc thnh Cụng ty c phn (theo Ngh nh s 64/2002/N-CP ngy 18/6/2002 ca Chớnh ph), Nh mỏy Xi mng Sụng l n v thnh viờn ca Cụng ty Sụng 12 thuc Tng cụng ty Sụng ó tr thnh Cụng ty c phn xi mng Sụng hot ng theo Lut doanh nghip theo Quyt nh s 1461 Q/BXD ngy 01/11/2002 vi s iu l thnh lp l 17 t ng (trong ú Tng cụng ty Sụng gi c phn chi phi chim t l 52,7%) Cụng ty tip tc hot ng trờn c s mỏy múc, dõy chuyn thit b cụng ngh v ngun nhõn lc hin cú Cụng ty cú t cỏch phỏp nhõn y theo quy nh ca Phỏp lut Vit Nam, cú du riờng v c lp v ti sn, cú iu l t chc v hot ng ca cụng ty Nm 2002, k hoch sn xut v tiờu th t l 90.000 tn xi mng/ nm, thc t ó sn xut v tiờu th 110.000 tn, t 122% so vi k hoch v t 134% so vi cụng sut thit k T nm 2003 cho n nay, sn lng sn xut v tiờu th luụn c gi vng, t t 100.000 tn n 110.000 tn/ nm Nm 2005, Cụng ty c phn xi mng Sụng ó vinh d c ng v Nh nc trao tng Huõn chng lao ng hng III cho nhng úng gúp ca n v s nghip xõy dng v phỏt trin t nc T mt n v hch toỏn ph thuc, hot ng chớnh l sn xut xi mng, sau c phn húa, Cụng ty c phn Xi mng Sụng i vo hot ng c lp theo Lut doanh nghip, ngnh ngh sn xut kinh doanh ang tng bc c m rng Nm 2008, k hoch sn xut v tiờu th ca Cụng ty l: 110.000 tn, Thc t sn xut: 99.895 tn, tiờu th: 96.213,75tn t 87.47% k hoch Tng giỏ tr sn lng 78,649 t ng t 97,94%, Li nhun: 5,399 t ng t 79,9% + Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất xi măng tiêu thụ xi măng Pooclăng - Khai thác tận thu khoáng sản (Đá vôi, đá sét, cát, sỏi, nguyên liệu sản xuất xi măng), mua bán vật liệu xây dựng - Vận tải hàng hoá đường - Xây dựng công trình dân dụng xây dựng công trình kỹ thuật (Công nghiệp Vỏ bao che) - Sản xuất tiêu thụ vỏ bao xi măng - Nhận uỷ thác đầu tư tổ chức cá nhân + Tình hình hoạt động: Trong Năm 2008, hoạt động Công ty sản xuất kinh doanh xi măng bao PCB30 Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá đường Khai thác tận thu khoáng sản phục vụ sản xuất xi măng: đá, đất sét, Định hướng chiến lược phát triển đến năm 2015 điều chỉnh: 1.3 - Định hướng chiến lược phát triển: - Xây dựng phát triển Công ty cổ phần xi măng Sông Đà doanh nghiệp vững mạnh, đa sở hữu, đa ngành nghề, đa dạng hoá ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Báo cáo thờng niên Đơn vị niêm yết :Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Năm báo cáo: Năm 2014 I Thông tin chung: Thông tin khái quát: - Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Tên tiếng Anh: SongDa cement joint-stock company - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 25.03.000009 đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 19/05/2003, lần thứ ngày 26/07/2006, lần thứ ngày 11/10/2007 - Vốn điều lệ: 19.800.000.000, đồng (Mời chín tỷ, tám trăm triệu đồng) - Địa chỉ: Phờng Tân Hòa Thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: 02183.854515/854455/855667 Fax: 02183.854138 - Website: http://www.ximangsongda.vn Email: cpximangsd_hb@vnn.vn - Mã cổ phiếu: SCC Quá trình hình thành phát triển: Nhà máy xi măng Sông Đà thức đợc Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm Signature Not Verified Được ký LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 20.04.2016 17:24 1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1 1 I. 3 1.1. 3 1.2. 5 1.3. 5 1.4. 6 1.5. 6 BÁO 9 II. 10 2.1. 10 2.2. 11 2.3. 12 13 III. Báo cáo thờng Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN(SCJ) -Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009 BO CO THNG NIấN NM 2008 CễNG TY C PHN XI MNG SI SN Mó chng khoỏn SCJ a ch : xó Si sn huyn Quc oai Thnh ph H ni Tel: 0433679377/0433679378 Fax: 0433679379 Websit: http://ximangsaison.com Hi ng qun tr : - Ch tch : + ễng Nguyn Vn Bng - Phú ch tch + ễng Nguyn Duy Quý - Cỏc u viờn: + ễng Vng Vn Long + ễng Nguyn Hu Dng + ễng Nguyn Chớ Long + ễng Nguyn Hu Nng + ễng Phựng Minh Tuõn Ban Kim soỏt: - Trng Ban : + ễng Phỳ Hựng - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 1/45 CÔNG TY CỔ PHẦN Tổng công ty Sông Đà Công Ty cổ phần t vấn Sông Đà cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập -Tự - Hạnh phúc & & -Số : SDCC/TCK Hà nội, ngày tháng năm 2009 Báo cáo thờng niên Năm 2008 Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần T vấn Sông Đà Tên tiếng Anh : SONG DA consulting joint stock company Trụ sở : Nhà G9 - Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Hà nội Điện thoại : 043.552.1358 Fax : 043.854.5855 Mã chứng khoán : SDC Vốn điều lệ: 15.000.000.000đ Giấy phép đăng ký kinh doanh : 0103006450 Sở Kế hoạch Đầu t thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2006 Mã số thuế : 01 001 054 54 I - Lịch sử hoạt động công ty - Những kiện quan trọng Công ty cổ phần T vấn Sông Đà tiền thân Xí nghiệp Thiết kế Sông Đà thành lập năm 1975 Sau nhiều lần đổi tên cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ đợc đổi thành Công ty T vấn xây dựng Sông Đà (năm 2001) sở hợp đơn vị: Công ty T vấn khảo sát thiết kế; Công ty thiết kế tự động hóa CODEMA; Trung tâm Thí nghiệm Miền Bắc;Trung tâm Thí nghiệm Miền Nam; Phòng T vấn giám sát chất lợng thuộc Tổng công ty Sông Đà Đến cuối năm 2004 Công ty tiến hành thực cổ phần hóa đợc đổi tên thành Công ty cổ phần T vấn Sông Đà theo định số 1680/QĐ - BXD ngày [...]... Phòng Kỹ thuật hóa nghiệm, Nhà máy Xi măng Sơng Đà (nay là Cơng ty cổ phần Xi măng Sơng Đà) - 04/1997 - 12/2001: Trưởng phòng Kỹ thuật - Hóa nghiệm Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà - 12/200 1- 12/2005: Phó giám đốc Cơng ty cổ phần xi măng Sơng Đà 12/2005 đến nay: Chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần xi măng Sơng Đà Số cổ phần do cá nhân nắm giữ: 10.400 cổ phần Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Khơng Hành... CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đà ĐƯỢC KIỂM TỐN Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Hòa Bình - Tháng 02 năm 2009 C«ng ty cỉ phÇn xi m¨ng S«ng §µ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà đệ trình Báo cáo của Ban Giám đốc cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm tốn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2008 Cơng ty Cơng ty Cổ phần Xi măng. .. 257.700.000 83.750.000 193.945.000 270.000.000 - Tổng 341.450.000 463.945.000 Các giao dịch mua Xí nghiệp Sơng Đà 12.3 - Cơng ty Sơng Đà 12 Xí nghiệp Sơng Đà 12.4 - Cơng ty Sơng Đà 12 Chi nhánh Cơng ty CKLM Sơng Đà - XN cơ khí lắp máy Cơng ty Cổ phần CNTM Sơng Đà (Bao bì cũ) Nhà máy Chế tạo Cơ khí Sơng Đà - Cơng ty Sơng Đà 9 Cơng ty Cổ phần May xuất khẩu Sơng Đà 19.305.289.024 4.129.260.000 51.650.000... ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà Chúng tơi đã tiến hành kiểm tốn Bảng Cân đối kế tốn tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 cùng với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính chủ yếu của Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà (gọi tắt là “Cơng ty ) cho năm tài chính kết thúc... Tổng Cơng ty Sơng Đà, Nghị quyết số 03/ĐHCĐ ngày 19/5/2005 của Đại hội cổ đơng thường niên năm 2005 và Quyết định số 85/CT/HĐQT ngày 22/5/2005 của Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà 5 7 ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC 31/12 /2008 (VND) 01/01 /2008 (VND) Đầu tư vào Cơng ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi (10.000 cổ phiếu, tỷ lệ vốn góp chiếm 2% ) Đầu tư vào Cơng ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (30.000 cổ phiếu,... trường Sỹ quan lục qn - 197 8-1 982: Sinh viên Đại học Tài chính Kế tốn 23 - 198 3-1 988: Kế tốn Cơng ty Cơ giới Sơng Đà 198 9-1 997: Kế tốn trưởng Cơng ty cơ giới Sơng Đà 199 7-2 002: Kế tốn trưởng Cơng ty Sơng Đà 12 - 200 3-2 004: Quyền trưởng phòng Kiểm tốn nội bộ Tổng cơng ty Sơng Đà 200 4-2 005: Phó giám đốc Cơng ty Kiểm tốn Sơng Đà - 2005 đến nay: Thành viên ban kiểm sốt HĐQT Tổng cơng ty Sơng Đà Chức vụ cơng... 31/12 /2008 (VND) 01/01 /2008 (VND) Số dư với các bên liên quan Các khoản phải thu 17 Xí nghiệp Sơng Đà 12.3 - Cơng ty CP Sơng Đà 12 Cơng ty Cổ phần dịch vụ SUDICO Xí nghiệp 206 - Cơng ty Sơng Đà 2 Cơng ty Cổ phần Simco Sơng Đà Cơng ty Đầu tư phát triển và Xây lắp Sơng Đà 132.764.947 53.750.000 111.430.000 - 382.764.947 135.000.000 17.440.000 Tổng 297.944.947 535.204.947 Các khoản phải trả Xí nghiệp Sơng Đà. .. trả Xí nghiệp Sơng Đà 12.4 - Cơng ty CP Sơng Đà 12 Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 702 Cơng ty Cổ phần Bao bì Sơng Đà Cơng ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sơng Đà 595.800.459 846.634.000 41.650.000 580.511.435 256.915 507.374.000 - 1.484.084.459 1.088.142.350 Tổng 7 SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHĨA SỔ Theo nhận định của Ban Giám đốc, xét trên những khía cạnh trọng yếu, khơng có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày... của Cơng ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kế thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 8 MẪU B 09 - DN SỐ LIỆU SO SÁNH Là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã được kiểm tốn Đào Quang Dũng Giám đốc Hòa Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2009 Vũ Tiến Hưng Kế tốn trưởng V- V¨n b¶n... chỉ thường trú: Việt Nam Số 65, tổ 7B Đường Trần Hưng Đạo, Ph¬ng L©m, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình Trình độ chun mơn: Q trình cơng tác: Kỹ sư thủy lợi - 198 5- 04/1994: Cán bộ kỹ thuật tại Phòng Kỹ thuật Chất lượng - TCT Sơng Đà 04/1994 - 07/1994: Cơng tác tại Phòng Kế hoạch - Cơng ty Sơng Đà 6 - Tổng cơng ty - Sơng Đà 07/1994 - 04/1997: Cán bộ kỹ thuật tại Phòng Kỹ thuật hóa nghiệm, Nhà máy Xi măng