Đang tải... (xem toàn văn)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Sông Đà 207 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Tập đoàn cnxd việt nam CÔNG TY Cổ PHầN SÔNG Đà 207 -Số: 09 CT/ĐHĐCĐ CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012 NGHị QUYếT ĐạI HộI ĐồNG Cổ ĐÔNG THƯờNG NIÊN ( Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2012 ngày 26 tháng 04 năm 2012 ) ĐạI HộI ĐồNG Cổ ĐÔNG CÔNG TY Cổ PHầN SÔNG Đà 207 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc Hội nớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 Quốc Hội nớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Nghị số 475 TCT/HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2006 Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà việc thành lập Công ty CP Sông Đà 207 - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 207; - Biên họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2012 QUYếT NGHị Điều 1: Thông qua báo cáo kết SXKD tiêu tài năm 2011 Đại hội trí thông qua Báo cáo kết SXKD tiêu tài năm 2011 đợc kiểm toán Công ty Kiểm toán T vấn Tài Quốc Tế, tóm tắt nh sau: - Tổng giá trị SXKD : 321.918.000.000 đồng, đạt 57,18% KH năm - Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn: : 472.162.102.428 đồng 417.783.399.396 đồng, chiếm 88,5% Tổng tài sản Tài sản dài hạn : - Tổng nguồn vốn Nợ phải trả : Vốn chủ sở hữu : 54.378.703.032 đồng, chiếm 11,5% Tổng tài sản : 472.162.102.428 đồng 369.525.196.197 đồng, chiếm 78,3% Tổng nguồn vốn 102.636.906.231 đồng chiếm 21,7% Tổng nguồn vốn - Tổng doanh thu : 247.515.925.158 đồng đạt 39,1% KH năm - Lợi nhuận trớc thuế: - Thu nhập bình quân/ngời/tháng : 6,2 triệu đồng -28.919.444.901 đồng Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% Không đồng ý: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% ý kiến khác: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Không có ý kiến: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Điều 2: Thông qua Báo cáo tài năm 2011 Đại hội trí thông qua Báo cáo tài năm 2010 Công ty Cổ phần Sông Đà 207 đợc kiểm toán Công ty Kiểm toán T vấn Tài Quốc Tế với số tiêu nh sau: - Tổng giá trị SXKD : 321.918.000.000 đồng, đạt 57,18% KH năm - Tổng tài sản - : 472.162.102.428 đồng Tài sản ngắn hạn: 417.783.399.396 đồng, chiếm 88,5% Tổng tài sản Tài sản dài hạn : 54.378.703.032 đồng, chiếm 11,5% Tổng tài sản Tổng nguồn vốn Nợ phải trả : Vốn chủ sở hữu : : 472.162.102.428 đồng 369.525.196.197 đồng, chiếm 78,3% Tổng nguồn vốn 102.636.906.231 đồng chiếm 21,7% Tổng nguồn vốn - Tổng doanh thu - Lợi nhuận trớc thuế: : 247.515.925.158 đồng đạt 39,1% KH năm -28.919.444.901 đồng Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% Không đồng ý: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% ý kiến khác: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Không có ý kiến: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Điều 3: Thông qua phơng hớng nhiệm vụ SXKD năm 2012 Đại hội trí thông qua phơng hớng nhiệm vụ SXKD năm 2011 với số tiêu kế hoạch tóm tắt nh sau: - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 655.000.000.000 đồng - Tổng số CBCNV : 450 ngời - Tổng doanh thu : 639.994.152.000 đồng Trong đó: Doanh thu Xây lắp: 589.994.152.000 đồng Doanh thu xây lắp: 50.000.000.000 đồng - Lợi nhuận : 15.249.854.000 đồng - Vốn điều lệ : 110 tỷ đồng - Thu nhập bình quân CBCNV : 5.458.000 đồng/tháng/ngời Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 8.035.680 Phiếu biểu quyết, chiếm 82,26% Không đồng ý: 1.733.200 Phiếu biểu quyết, chiếm 17,74% ý kiến khác: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Không có ý kiến: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Điều 4: Thông qua phơng án phân phối lợi nhuận năm 2011 Đại hội trí thông qua phơng án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2011 theo Tờ trình số 06-2012TT/ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012 Hội đồng quản trị Công ty nh sau: Do hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2012 bị lỗ nên không phân phối lợi nhuận sau thuế chia cổ tức cho cổ đông Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% Không đồng ý: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% ý kiến khác: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Không có ý kiến: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Điều 5: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội trí thông qua Báo cáo số 10/2012BC-HĐQT ngày 26/04/2012 Hội đồng quản trị đợc trình bày đại hội Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% Không đồng ý: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% ý kiến khác: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Không có ý kiến: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Điều 7: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát Đại hội trí thông qua Báo cáo số 06CT/BKS ngày 26/04/ 2012 Ban kiểm soát đợc trình bày đại hội Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% Không đồng ý: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% ý kiến khác: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Không có ý kiến: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài 2012 ĐHĐCĐ thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để thực việc kiếm toán Báo cáo tài năm 2012 soát xét báo cáo tài tháng sở đơn vị kiểm toán có đủ lực, uy tín đồng thời đ ợc ủy ban chứng khoán Nhà nớc chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 9.768.880 Phiếu biểu quyết, chiếm 100% Không đồng ý: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% ý kiến khác: Phiếu biểu quyết, chiếm 0% Không có ý kiến: ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng