Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4703000301 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 27 tháng 12 năm 2010) Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 2 2 MỤC LỤC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 4 1. Những sự kiện quan trọng 4 2. Quá trình phát triển 5 3. Định hướng phát triển 6 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 9 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 9 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 10 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 10 III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 11 1. Báo cáo tình hình tài chính 11 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 14 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 14 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 16 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 16 1. Kiểm toán độc lập 16 2. Kiểm toán nội bộ 17 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 17 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty 17 2. Tình hình đầu tư vào các công ty liên quan 17 3. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan 17 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 18 1. Cơ cấu bộ máy công ty 18 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành 21 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 3 3 3. Quyền lợi của Ban GĐ, tiền lương, thưởng của Ban GĐ và các quyền lợi khác của Ban GĐ 41 4. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động 41 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 43 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 43 2. Hoạt động của HĐQT và BKS 44 3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty 44 4. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, BKS 44 5. Tỷ lệ sở hữu CP/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ CP/vốn góp của thành viên HĐQT 45 6. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 46 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 4 4 I./ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1- NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG a- Việc thành lập Xuất xứ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là Cảng Đồng Nai II – một đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, được thành lập ngày 06/06/1989 theo Quyết định số 714/QĐUBT của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 13/02/1990 UBND Tỉnh Đồng Nai ra quyết định số: 250/QĐ UBT cho phép đổi tên từ Cảng Đồng Nai II thành Cảng Đồng Nai. Thực hiện Nghị định 388/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 28/06/1995 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 1367/QĐ.UBT chính thức thành lập Doanh nghiệp nhà nước Cảng Đồng Nai trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai. Thực hiện MẪU CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38 /2007 /TT-BTC ngày 18 /04 /2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên cơng ty đại chúng/tổ chức phát hành/ niêm yết: Cơng Ty CP Sơn Đồng Nai Năm báo cáo : 2008 I Lịch sử hoạt động Cơng Ty : A- Những kiện quan trọng : + Việc thành lập : Cơng Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai ngun Doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc Sở Cơng Nghiệp, thánh lập ngày 23/10/1987 Doanh Nghiệp chuyển sang Cơng Ty Cổ Phần theo Quyết định số 4636/QĐ-UBT ngày 01/03/2000 cũa UBND Tỉnh Đồng Nai + Niêm yết : Cơng Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai UBCK cấp giấp phép số 106/UBCK – GPNY ngày 08/12/2006 với nội dung sau : * Loại chứng khốn : Cổ phiếu phổ thơng * Mã chứng khốn : SDN * Mệnh giá : 10.000 Số lượng chúng khốn niêm yết : 1.140.000 cổ phiếu ( triệu trăm bốn mươi ngàn cổ phiếu ) Tổng giá trị chứng khốn niêm yết : 11.400.000.000 đồng ( Mười tỷ bốn trăm triệu đồng ) Trong đó: - Cổ phần Nhà nước: 3.420.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 30% - Cổ phần khác 7.980.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 70% : * Ngày niêm yết có hiệu lực : 08/12/2006 * Ngày thức giao dịch : 25/12/2006 + Các kiện khác : 1./ Được hưởng chế độ ưu đãi thuế TNDN tính thời gian sau : * Được áp dụng thuế suất 15% đến hết năm 2011 * Được giảm 50% thuế TNDN phải nộp đến hết năm 2008 * Được giảm tiếp 50% thuế TNDN phải nộp năm (do cấp phép niêm yết thị trường chứng khốn tháng 12 năm 2006) 2./ Ngày 16 tháng 09 năm 2008 Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP HỒ Chí Minh Quyết Định chấp thuận cho Cơng Ty CP Sơn Đồng Nai niêm yết bổ sung số CP phát hành thêm vớn nội dung sau : * Loại chứng khốn : Cổ Phiếu Phổ thơng * Mã chúng khốn SDN * Mệnh giá : 10.000đồng/ cổ phiếu * Số lượng chứng khốn niêm yết bổ sung : 209.641 cổ phiếu * Tổng giá trị niêm yết : 2.096.410.000 đồng ( Hai tỷ chín mươi sáu triệu bốn trăm mười nghìn đồng ) 3./ Ngày 22 tháng 09 năm 2008 Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp Giấy Chứng nhận Kinh Doanh Đăng ký thay đổi lần * Tổng Vốn điều lệ : 13.496.410.000 đ ( Mười ba tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu triệu bốn trăm mười nghìn đồng ) Trong đó: - Cổ phần Nhà nước: 4.049.280.000 đồng, chiếm tỷ lệ 30% - Cổ phần khác 9.444.820.000 đồng, chiếm tỷ lệ 70% : B- Q trình phát triển : + Ngành nghề kinh doanh : * Sản xuất kinh doanh sản phẩm sơn loại * Xuất nhập ngun liệu sản phẩm sơn loại, keo * Dịch vụ thi cơng sơn + Tình hình hoạt động : - Sản phẩm Công Ty có uy tín thò trường, người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao từ năm 2001 – 2008 - Được quan tâm, đạo HĐQT Tổ Hợp Sonadezi (Công Ty Phát Triển Khu Công Nghiệp Biên Hòa) hổ trợ, giúp đỡ Công Ty thành viên Tổ Hợp Sonadezi sử dụng loại sản phẩm Sơn Đồng Nai - Hợp tác với Cty International Paint Singapore (thuộc tập đoàn AKZO NOBEL Hà Lan) sản xuất sơn cao cấp dùng công nghiệp đóng tàu, giàn khoan dầu khí, công trình công nghiệp Sản lượng đạt 2.212 mang lại hiệu cao - Tháng 10/2005, Nhà Máy sản xuất sơn công nghiệp chất lượng cao Khu Công Nghiệp AMATA thức hoạt động Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai tập đoán PPG (Mỹ) hợp tác sản xuất sơn chất lượng cao phục vụ cho Công Ty, Tập Đoàn, Nhà Máy : HonDa, Blue Scope Steel v v - Ngày 18 tháng 09 năm 2008 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bắc Ninh Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng ký hoạt động Chi Nhánh Số 21.13.000148 - Ngày 27 tháng 11 năm 2008 Ban Quản Lý Khu Cơng Nghiệp Bắc Ninh cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Số 21221.000186 Đã thức vào sản xuất tháng 02/2009 C- Định hướng phát triển : *Các mục tiêu chủ yếu Công Ty : - Phấn đấu hoàn thành kế hoạch SX-KD năm 2007 – 2010 - Tăng vốn điều lệ để đầu tư máy móc thiết bò sản xuất, nâng cao sản lượng, tham gia đầu tư dực án tổ hợp Sonadezi Cty thành viên - Thực hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với đối tác nước - Xây dựng quảng bá thương hiệu Sơn Đồng Nai, mở kênh huy động vốn, tìm nhà đầu tư lớn sản xuất sản phẩm mới, để nâng cao sản lượng, hiệu SXKD - Chuẩn bị cho dự án Chính Phủ di dời Cơng ty đóng địa bàn Khu Cơng Nghiệp BH Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai có kế hoạch xin nhà nước cấp 01 lô đất với diện tích hecta cụm công ngiệp Tam An – Long Thành Để mở rộng sản xuất thêm nhiều sản phẩm hợp tác sản xuất với tập đồn nước ngồi - Đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ quản lý, kỹ thuật theo kịp phát triển khu vực giới Giải pháp ngắn hạn : - Tập trung đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo hình ảnh thương hiệu Cơng Ty thị trường chứng khốn để tìm nhà đầu tư, hợp tác sản xuất, nâng cao lực, sản lượng sản xuất - Nâng cao sản lượng : Thơng qua hợp tác với tập đồn xây dựng, kinh doanh địa ốc, cung cấp, sử dụng loại sản phẩm Sơn Đồng Nai Đây phương án có lợi cho cảø bên, sản lượng tăng, lợi nhuận tăng Hai bên có lợi Giải pháp dài hạn : - Đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật để quản lý sản xuất, quản lý chất lượng có hiệu - Xây dựng thương hiệu Sơn Đồng Nai trở thành tiếng, sánh thương hiệu sơn tiếng nước ngồi thị trường Việt Nam - Xây dựng Cơng Ty sản xuất có quy trình sản xuất, cơng nghệ tiên tiến đại, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường , sản phẩm chất lượng, chủng loại đa dạng II Báo cáo HĐQT : ...Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4703000301 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 27 tháng 12 năm 2010) Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 2 2 MỤC LỤC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 4 1. Những sự kiện quan trọng 4 2. Quá trình phát triển 5 3. Định hướng phát triển 6 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 9 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 9 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 10 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 10 III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 11 1. Báo cáo tình hình tài chính 11 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 14 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 14 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 16 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 16 1. Kiểm toán độc lập 16 2. Kiểm toán nội bộ 17 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 17 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty 17 2. Tình hình đầu tư vào các công ty liên quan 17 3. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan 17 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 18 1. Cơ cấu bộ máy công ty 18 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành 21 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 3 3 3. Quyền lợi của Ban GĐ, tiền lương, thưởng của Ban GĐ và các quyền lợi khác của Ban GĐ 41 4. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động 41 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 43 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 43 2. Hoạt động của HĐQT và BKS 44 3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty 44 4. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, BKS 44 5. Tỷ lệ sở hữu CP/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ CP/vốn góp của thành viên HĐQT 45 6. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 46 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 4 4 I./ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1- NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG a- Việc thành lập Xuất xứ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là Cảng Đồng Nai II – một đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, được thành lập ngày 06/06/1989 theo Quyết định số 714/QĐUBT của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 13/02/1990 UBND Tỉnh Đồng Nai ra quyết định số: 250/QĐ UBT cho phép đổi tên từ Cảng Đồng Nai II thành Cảng Đồng Nai. Thực hiện Nghị định 388/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 28/06/1995 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 1367/QĐ.UBT chính thức thành lập Doanh nghiệp nhà nước Cảng Đồng Nai trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai. Thực hiện BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt … Ngày 31/05/2000: thành lập C C O O Â Â N N G G T T Y Y C C O O Å Å P P H H A A À À N N T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M A A Ï Ï I I – – D D Ị Ị C C H H V V U U Ï Ï B B E E Á Á N N T T H H A A Ø Ø N N H H ( ( B B T T T T ) ) 186 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Trang Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4703000301 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 27 tháng 12 năm 2010) Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 2 2 MỤC LỤC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 4 1. Những sự kiện quan trọng 4 2. Quá trình phát triển 5 3. Định hướng phát triển 6 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 9 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 9 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 10 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 10 III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 11 1. Báo cáo tình hình tài chính 11 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 14 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 14 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 16 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 16 1. Kiểm toán độc lập 16 2. Kiểm toán nội bộ 17 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 17 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty 17 2. Tình hình đầu tư vào các công ty liên quan 17 3. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan 17 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 18 1. Cơ cấu bộ máy công ty 18 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành 21 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 3 3 3. Quyền lợi của Ban GĐ, tiền lương, thưởng của Ban GĐ và các quyền lợi khác của Ban GĐ 41 4. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động 41 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 43 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 43 2. Hoạt động của HĐQT và BKS 44 3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty 44 4. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, BKS 44 5. Tỷ lệ sở hữu CP/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ CP/vốn góp của thành viên HĐQT 45 6. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 46 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 4 4 I./ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1- NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG a- Việc thành lập Xuất xứ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là Cảng Đồng Nai II – một đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, được thành lập ngày 06/06/1989 theo Quyết định số 714/QĐUBT của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 13/02/1990 UBND Tỉnh Đồng Nai ra quyết định số: 250/QĐ UBT cho phép đổi tên từ Cảng Đồng Nai II thành Cảng Đồng Nai. Thực hiện Nghị định 388/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 28/06/1995 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 1367/QĐ.UBT chính thức thành lập Doanh nghiệp nhà nước Cảng Đồng Nai trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai. Thực hiện CÔNG TY [...]... chu sở hữu Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán : 1./ Kiểm toán độc lập : BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo Tài chính năm 2007 của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Kính gửi: - Hội đồng Quản trò Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai - Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty" ) được lập ngày 20/01/2009... duyệt các báo cáo tài chính Chúng tôi, Hội đồng quản trò Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2008 của Công ty Đ./ - KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2009 1 /- Mục tiêu nhiệm vụ năm 2009 : 1.1 Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SX-KD năm 2009 1.2 Xây dựng quảng bá thương hiệu và tập trung phát triển các loại sản phẩm sơn của Công Ty : Sơn nước DONASA, sơn Alkyd... phẩm sơn các loại Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm sóat về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Cơng ty CP Sơn Đồng Nai trong năm 2008 Ban kiểm sóat kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét và có ý kiến H/.BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ Trong năm 2008 số lượng thành viên HĐQT của Công Ty là : 05 thành viên - Ông Vũ Đức Đan - Chủ... kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 được trình bày từ trang 05 đến trang 25 kèm theo Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Giám đốc Công ty Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả... HĐQT của Công Ty là : 05 thành viên - Ông Vũ Đức Đan - Chủ Tòch HĐQT - Ông Ngyễn Phi Hùng - P.Chủ Tòch HĐQT - Bà Huỳnh Ngọc Hiếu - Thành viên - Bà Vương T.Bích Quyên - Thành viên - Ông Đào Đình Đề - Thành viên - Giám Đốc - P.Giám Đốc - Kế Toán Trưởng - TP.Kinh Doanh - Cổ đông bên ngoài Số lượng cổ phần sở hữu thành viên HĐQT đến 31/12 /2008 : 19 STT 1 2 3 4 5 HỌ VÀ TÊN Vũ Đức Đan Ngyễn Phi Hùng Huỳnh Ngọc... với các Công Ty nước ngoài - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chi nhánh Bắc Ninh (Nhà Máy sản xuất sơn giữa Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai với PPG hợp tác mở tại KCN Yên Phong) thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao, đạt hiệu quả cao - Thực hiện tốt hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với tập Đoàn PPG - Nhà Máy tại Khu Công Nghiệp AMATA và Nhà Máy sản xuất sơn tàu biển tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1với... Trong năm 2008 cơng ty thực hiện tốt việc cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn thơng qua các phương tiện thơng tin đại chúng, cử các bộ chun trách việc cơng bố thơng tin và phản hồi khi cổ đơng có u cầu 20 Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm sóat về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Cơng ty CP Sơn Đồng Nai trong năm 2008 Ban kiểm sóat kính trình Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng. .. Nghiệp Biên Hòa 1với tập Đoàn AKZO NOBEL loại - Mở rộng thêm sự hợp tác với các Công Ty trong, ngoài nước sản xuất sơn các 4.5 Công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất : - Ký hợp đồng bảo hiểm phòng cháy bắt buộc theo Nghò đònh số : 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ 12 - Thành lập Ban Môi Trường của Công Ty để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường ở Công Ty, nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh... cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng như kết quả kinh... quả SXKD năm 2007 và 06 tháng đầu năm 2008, hoạt động SXKD của Cơng ty đạt rất khả quan qua các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với năm trước: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 21,56%, lợi nhuận gộp tăng 38,26%, lợi nhuận trước thuế tăng 7,28% Hồn thành kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2008 số 01 /2008/ NQ.ĐHĐCĐ-SDN ngày 07/06 /2008 ĐVT: