Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Trang 1/38 HT1 THƠNG TIN CHUNG Những kiện quan trọng Thành lập: Cơng ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiền thân Trúc Giang Kỹ Nghệ Cơng ty thành lập từ năm 1968, Cơng ty Dệt lưới đánh cá lớn uy tín miền Nam Việt Nam Tháng 12/1978 theo Quyết định số 2282/STS-TCCB ngày 15/12/1978 Sở Thủy sản sát nhập Xưởng Nhựa số 6, Cơng ty Trần Phục Phát Việt Nam Dệt lưới Cơng ty thành lập Xí nghiệp quốc doanh Dệt Lưới Bao Bì, tiếp tục kế thừa, trì phát triển sản phẩm truyền thống Trúc Giang Kỹ Nghệ Cơng ty sản xuất loại cước loại lưới đánh bắt thủy hải sản mà chủ yếu phục vụ cho ngư trường miền Nam Việt Nam Xí nghiệp tiếp tục gia tăng sản lượng mở rộng thị trường tiêu thụ sang miền Nam, miền Trung, số tỉnh phía Bắc tiến xa thị trường nước Châu Âu, Châu Á cách đầu tư thêm máy móc thiết bị đại, phát huy tối đa lực sản xuất để làm sản phẩm đạt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước xuất Chuyển đổi sở hữu thành Cơng ty Cổ phần: Ngày 12/03/1999 theo Quyết định số 1125/QĐ-TTCP Thủ Tướng Chính Phủ, cơng ty thực q trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, phát huy nội lực huy động thêm nguồn vốn từ bên ngồi để củng cố phát triển Ngày 24/04/2000, Cơng ty thức hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần cổ đơng Nhà Nước nắm giữ 40% vốn điều lệ Cơng ty Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GỊN Tên tiếng Anh: SAIGON FISHING NET JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: SFN Họ tên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nay: Ơng Võ Văn Thành Địa chỉ: 89 Nguyễn Khối, Phường 01, Quận 4, Tp HCM Điện thoại: (++84-8) 39400945 Fax: (++84-8) 39401580 Email: sfnetco @ hcm.vnn.vn Website: www.sfn.vn Chuyển sang hoạt động mơ hình Cơng ty cổ phần, Cơng ty khơng ngừng nổ lực nâng cao lực sản xuất, mở rộng thị phần, gia tăng giá trị doanh nghiệp, ngày chứng tỏ lực cạnh tranh đường hội nhập góp phần vào việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đất nước Niêm yết: Ngày 29/11/2006, cổ phiếu Cơng ty thức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau: Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng Mã chứng khốn: SFN Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu Tổng giá cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng Việt Nam Cổ phiếu quỹ giữ ( tính đến 31/12/2012) : 135.850 cổ phiếu Cổ phiếu Cơng ty chuyển sàn giao dịch niêm yết sàn Giao dịch Chứng Khốn Hà Nội từ ngày 11/06/2009 theo Quyết định Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Ngành nghề kinh doanh - Bn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác : Chi tiết : Nhập loại máy móc, thiết bị, vật tư, ngun liệu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh - Bán lẻ hình thức khác: Kinh doanh hàng mây tre - Sản xuất loại dây bện lưới Chi tiết : Sản xuất nhận gia cơng loại cước, loại lưới phục vụ đánh bắt thủy sản, nơng nghiệp, thể thao, ni rong, bảo hộ lao động dùng xây dựng, ngành chăn ni, trồng trọt khách hàng nước xuất - Sản xuất máy cho ngành dệt, may da Chi tiết : Thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị, phụ tùng sản xuất lưới phục vụ ngành thủy sản, nơng nghiệp, xây dựng, thể dục thể thao bảo hộ lao động - Xây dựng nhà loại - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng th Chi tiết : Kinh doanh bất động sản - Bán bn chun doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết : Kinh doanh loại hạt nhựa, ngư cụ vật tư thủy sản BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: I Thành phần hội đồng quản trị: Ơng Võ Văn Thành - Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước Cơng ty với 40% vốn điều lệ Chức danh: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cơng ty Ơng Lê Hữu Phước - Đại diện quản lý phần vốn Nhà Nước Cơng ty Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bà Cao Thị Thúy - nắm giữ 7,75% vốn điều lệ Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị Bà Võ Thị Hùng - nắm giữ 0,75% vốn điều lệ Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị - kiêm Phó Giám đốc Cơng ty Bà Lê Thị Phương Thảo- nắm giữ 0,71% vốn điều lệ Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị - kiêm Phó Giám đốc Cơng ty II Kết hoạt động Hội Đồng Quản trị: Hội đồng quản trị họp định kỳ theo điều lệ Cơng ty Thực chức Hội Đồng Quản trị định, định hướng, chủ trương, sách phù hợp hoạt động Cơng ty, đảm bảo theo điều lệ Cơng ty pháp luật hành Căn vào nội dung nghị Đại hội Cổ Đơng năm 2012 thơng qua, Hội đồng Quản trị lập định hướng thực thời kỳ giao Giám Đốc điều hành thực hiện, đặt kiểm tra giám sát Ban Kiểm Sốt Hội Đồng Quản Trị xem xét phê duyệt: Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Cơng ty Các báo cáo tài hàng q, tháng, tháng năm Phê duyệt dự án đầu tư máy móc thiết bị sở kế hoạch đầu tư Đại hội đồng cổ đơng năm 2012 thơng qua, Phê duyệt phương án lý máy móc thiết bị cũ, suất – khơng cần dùng sản xuất năm 2012, Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị tổ chức thực Nghị Đại Hội Cổ Đơng năm 2012 có trách nhiệm thận trọng hồn thành kế hoạch năm 2012 THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012 ĐVT: đồng Chỉ tiêu ĐVT Thực 2012 So sánh Kế hoạch 2012 B Thực 2011 Số liệu Tỷ lệ Số liệu Tỷ lệ 174.365.600.00 3=1/2 180.078.987.81 5=1/4 113 % C Doanh thu vnđ 173.502.677.298 Lợi nhuận trước thuế vnđ 8.614.140.151 7.801.046.000 ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >> BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >> BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I THONG TIN CHUNG Thong tin khai quit: - Ten god dAy CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH - Ten goi tit bang tiang Viat: CHUNG IOWAN AN BINH - Ten goi bang tieng Anh: AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Ten viet tat bang tieng Anh: ABS GiAy phdp lp va hoat deng cong ty chung khoan Chit tich tJy ban Cht'mg khoan Nh nu& cAp s6: 16/UBCK-GPHDKD cAp 29/09/2006; GiAy pile') 136 sung l'An 1: s6 266/QD-UBCK cAp 18/04/2007; GiAy phep b6 sung lAn 2: s6 178/QD-UBCK cAp 10/12/2008; GiAy phep b6 sung Ian 3: s6 365/UBCK-GP cAp 02/11/2010 V6n dieu le: 397 tSi dOng Chit so Cong ty CO phAn XuAt nhap khAu thng hop Ha NOi (Geleximco), Ngan hang Thuang mai C6 phAn An Binh (ABBank), Cong ty CP Tu vAn Ulu tu Thai Binh va cac c6 dong la t6 chirc va ca nhan khac Dia chi trv chinh: S6 101 Lang Ha, PhuOng Lang Ha, Quan D6ng Da, TP Ha Nei Dien thoai: (084 ) 35624626 Fax: (084 4) 35624628 Website: wvvw.abs.vn Qua trinh hinh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai J A9S» CHUNG KHoANAN SiNH ANNUAL REPORT 2014 AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY BAo cAo THl1C1NG NIEN 2014 _ A9S» BAO cAo CHUNO KHOAN AN alNH THu'ONG NIEN 2014 MVCLVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TINH HINH HO~T BQNG TRONG NAM 12 III 16 IV 19 23 BAo cAo BAND GIA CUA BAN GIAM BOC BANH GIA CUA HDQT VE HO~T BQNG CONG TY V QuAN TRf CONG TY VI BAo cAo TAl cHiNH ChUng MỤC LỤC Trang I. THÔNG TIN CHUNG: 4 1. Thông tin khái quát: 4 2. Quá trình phát triển: 4 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 6 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 7 5. Định hướng phát triển: 13 6. Các rủi ro: 14 II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 15 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 15 2. Tổ chức và nhân sự: 16 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 28 4. Tình hình tài chính: 29 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : 30 III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc: 31 1. Đánh giá báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 31 2. Tình hình tài chính: 32 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: 34 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 34 4.1. Kế hoạch kinh doanh: 34 4.2. Kế hoạch xây dựng: 35 4.3. Mục tiêu tài chính năm 2013: 35 IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty : 36 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty : 36 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc công ty : 37 Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 3 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị : 37 V. Quản trị công ty : 38 1. Hội đồng quản trị : 38 2. Ban Kiểm soát : 42 3. Các giao dịch,thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát : 43 VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 44 1. Ý kiến kiểm toán : 44 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán : 45 Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG NĂM 2012 I. THÔNG TIN CHUNG : 1. Thông tin khái quát: − Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. − Vốn điều lệ : 277.148.160.000 đồng − Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 277.148.160.000 đồng − Địa chỉ : 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM − Điện thoại: (84-8) 3 785 0011 Fax: (84-8) 3 785 4422 − Email: info@vanphathung.com.vn − Wesite: http://www.vanphathung.com − Mã cổ phiếu : VPH 2. Quá trình phát triển: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tiền thân là Công ty TNHH Vạn Phát Hưng được thành lập ngày 09/09/1999 bởi hai sáng lập viên là ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành. Đến tháng 10 năm 2006 Công ty TNHH Vạn Phát Hưng được chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng theo giấy CNĐKKD số 4103005360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 4/10/2006. Ngay từ những ngày đầu thành lập (năm 1999), Công ty đã nhanh chóng đi vào hoạt động và th ực hiện thành công dự án phát triển khu dân cư diện tích 3 ha tại Phuờng Phú Thuận và dự án Tân Kiểng 0,3 ha tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật chất lượng cao đã được công ty đầu tư xây dựng hoàn chỉnh như hệ thống điện, đường, hệ thống cống thoát nuớc, phòng cháy chữa cháy, vỉa hè, công viên cây xanh…Qua những dự án tiếp nối nhau, Công ty đã dần hình thành một nền tảng vững chắc cả về nhân lực lẫn tài lực, đúc kết được những kinh nghiệm quý giá và xây dựng hoàn chỉnh các chiến lược mang tính lâu dài để sẵn sàng đầu tư cho những dự án lớn tiếp theo. So với TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Bỏo cỏo thng niờn nm 2012 AMC CễNG TY C PHN KHONG SN [...]... Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn 11 - Số cổ phần nắm giữ : 22.500 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng /cổ phần) - Tỷ lệ 0,75% : - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Cơng ty: Khơng - Hành vi vi phạm pháp luật Khơng : 3 Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO - Chức vụ hiện tại : Phó Giám Đốc Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn Trưởng Phòng Kinh Doanh XNK Cơng ty CP Dệt Lưới Sài Gòn Thành viên HĐQT Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn. .. Tiền Giang - Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế - Q trình cơng tác: : Nhân viên Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn * Từ 2000 đến 9/2010 * Từ 10/2010 đến 3/2011 : Phó Phòng tài chính Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn * Từ 4/2011 đến nay : Kế Tốn Trưởng Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn - Số cổ phần nắm giữ : 1.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng /cổ phần) - Tỷ lệ : 0,03 % - Quyền lợi... của Cơng ty : - Hành vi vi phạm pháp luật Khơng : Khơng 2 Ơng LÊ HỮU PHƯỚC Phó Chủ tịch HĐQT Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn Giám Đốc điều hành Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn Xem lý lịch phần trên 3 Bà CAO THỊ THÚY - Chức vụ hiện tại : Giám Đốc Cơng Ty Cổ Phần SXTM Liên Phát Thành viên HĐQT Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn - Giới tính : Nữ - Ngày sinh : 10/06/1959 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc... nay : Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn - Số cổ phần nắm giữ : 21.305 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng /cổ phần) - Tỷ lệ 0,71 % : - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Cơng ty: - Hành vi vi phạm pháp luật Khơng : Khơng 4 Ơng NGUYỄN MINH TRƯỜNG - Chức vụ hiện tại : Kế Tốn Trưởng Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn - Giới tính : Nam - Ngày sinh : 24/07/1977 12 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Q qn : Tiền... XNQD Dệt Lưới Bao Bì * Từ 10/1997 đến 4/2000 : Giám Đốc XNQD Dệt Lưới Bao Bì * Từ 5/2000 đến nay : Giám Đốc điều hành Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn - Số cổ phần nắm giữ : 12.300 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng /cổ phần) - Tỷ lệ 0,41% : - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Cơng ty : Khơng - Hành vi vi phạm pháp luật Khơng : 2 Bà VÕ THỊ HÙNG - Chức vụ hiện tại : Phó Giám Đốc Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài. .. phần vốn Nhà nước tại Cơng ty, 02 thành viên là cổ đơng đồng thời là CNVC trong Cơng ty, 01 thành viên là cổ đơng ngòai Cơng ty 1 Ơng VÕ VĂN THÀNH - Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn Phó Tổng Giám Đốc Tổng Cơng Ty Nơng Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV - Giới tính : Nam - Ngày sinh : 14/08/1953 13 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Q qn : Huyện Trà Ơn – Tỉnh Vĩnh Long -. .. 10.000 đồng /cổ phần) - Tỷ lệ : 0,51 % - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Cơng ty : Khơng - Hành vi vi phạm pháp luật : Khơng 3 Ơng NGUYỄN VĂN KHAI - Chức vụ hiện tại : Phó trưởng phòng TCKT Tổng Cơng Ty NNSG TNHH MTV Ủy Viên Ban Kiểm Sóat Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn - Giới tính : Nam - Ngày sinh : 18/12/1961 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Q qn : TP.HCM - Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình... Kiểm Sốt Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn - Giới tính : Nữ 15 - Ngày sinh : 10/06/1960 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Q qn : TP.HCM - Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình độ chun mơn : Đại học Kinh tế TP.HCM - Q trình cơng tác : * Từ 1982 đến 1988 : Cơng tác tại Ngân Hàng Nhà Nước TP.HCM * Từ 1988 đến nay : Cơng tác tại Ngân Hàng NN và PTNN TP.HCM - Số cổ phần nắm giữ : 15.300 cổ phần (mệnh giá... Giám Đốc Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn Thành viên HĐQT Cơng Ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gòn - Giới tính : Nữ - Ngày sinh : 06/04/1953 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Q qn : Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM - Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh - Q trình cơng tác: * Từ 1971 đến 1978 : Thợ dệt XNQD Dệt Lưới Bao Bì * Từ 1978 đến 1981 : Nghĩa... Kinh - Q qn : Bình Sơn – Quảng Ngãi - Trình độ văn hóa : 12/12 - Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác : * Từ 1983 đến 1995 : Cơng tác tại Tổng Cục Cao su, Khách sạn Hữu Nghị, đi học tại Thái Lan * Từ 1996 đến nay : Cơng ty Cổ Phần SXTM Liên Phát - Số cổ phần nắm giữ : 232.500 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng /cổ phần) - Tỷ lệ 7,75 % : 14 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Cơng ty : -