Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Hải Việt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT (Mã số doanh nghiệp 3500387294 Sở Kế hoạch ðầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 (Theo mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NÀY ðƯỢC LƯU GIỮ TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT Trụ sở chính: 167/10 ðường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ðiện thoại: (064) 3848255 Fax: (064) 3848353 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Mai Văn Phụng – Phó Tổng Giám ðốc ðịa chỉ: 167/10 ðường 30/4, P Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ðiện thoại: (064) 3838676 Fax: (064) 3848353 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 MỤC LỤC I Thông tin chung Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề ñịa bàn kinh doanh Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý ðịnh hướng phát triển Các rủi ro II Tình hình hoạt ñộng năm Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình ñầu tư, tình hình thực dự án Tình hình tài Cơ cấu cổ ñông, thay ñổi vốn ñầu tư chủ sở hữu III Báo cáo ñánh giá Ban Giám ñốc ðánh giá kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Tình hình tài Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Kế hoạch phát triển tương lai Giải trình Ban Giám ñốc ñối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán ý kiến chấp thuận toàn phần) IV ðánh giá Hội ñồng quản trị hoạt ñộng Công ty ðánh giá Hội ñồng quản trị mặt hoạt ñộng Công ty ðánh giá Hội ñồng quản trị hoạt ñộng Ban Giám ñốc công ty Các kế hoạch, ñịnh hướng Hội ñồng quản trị V Quản trị công ty Hội ñồng quản trị Ban Kiểm soát Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội ñồng quản trị, Ban giám ñốc Ban kiểm soát VI Báo cáo tài Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài ñược kiểm toán ********** CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT I BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Thông tin chung Thông tin khái quát − Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT (HAVICO) − Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số: 3500387294 ngày 19/7/2011 Sở Kế hoạch ðầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng cấp − Vốn ñiều lệ: 62.637.200.000 ñồng − Vốn ñầu tư chủ sở hữu: − ðịa chỉ: 167/10 ðường 30-4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu − Số ñiện thoại: (064) 3848255 - 3611259 − Số fax: (064) 3848353 − Website: www.havicovn.com − Mã cổ phiếu (nếu có): SHV Quá trình hình thành phát triển + Công ty TNHH Hải Việt ñược thành lập từ năm 1990, năm 1991 bắt ñầu ñi vào hoạt ñộng với tên giao dịch HAVICO Tháng 4-2000, Công ty TNHH Hải Việt ñã chuyển ñổi thành Công ty cổ phần Hải Việt Vốn ñiều lệ ban ñầu Công ty 13 tỷ 600 triệu ñồng ðến nay, vốn ñiều lệ công ty 62.637.200.000 ñồng + Niêm yết: bắt ñầu giao dịch sàn giao dịch chứng khoán tổ chức chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 27/8/2010 Ngành ngh ñ a bàn kinh doanh + Ngành nghề kinh doanh chính: chế biến xuất thủy hải sản + ðịa bàn kinh doanh: (ðịa bàn hoạt ñộng kinh doanh chính): Khu Công ngiệp ðông Xuyên, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Thông tin v mô hình qu n tr , t ch c kinh doanh b máy qu n lý + Mô hình quản trị + Cơ cấu máy quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ðỐC VP ðD TP HCM NHÀ MÁY II NHÀ MÁY I BCC Plant Phụ trách nghiệp vụ XNK & Thị trường Chuyên sản xuất sản phẩm từ tôm loại Chuyên sản xuất sản phẩm từ mực, cá, bạch tuộc, ốc Thực Hợp ñồng hợp tác kinh doanh với ñối tác Nhật Bản P HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG THU MUA PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÒNG SẢN XUẤT I PHÒNG SẢN XUẤT I PHÒNG SẢN XUẤT II PHÒNG SẢN XUẤT II PHÒNG SẢN XUẤT III PHÒNG SẢN XUẤT III PHÒNG SẢN XUẤT IV PHÒNG SẢN XUẤT IV PHÒNG SẢN XUẤT V PHÒNG SẢN XUẤT V PHÒNG SẢN XUẤT … PHÒNG SẢN XUẤT … KHO LẠNH Phân Xưởng CƠ ðIỆN LẠNH P DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG + Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, ñịa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn ñiều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu Công ty công ty con, công ty liên kết) ð nh hư ng phát tri n CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Chiến lược phát triển trung dài hạn: + Ổn ñịnh phát triển tiêu sản xuất kinh doanh + ðầu tư nâng cao lực sản xuất theo hướng chuyên hóa, ñại hoá, tối ưu hóa suất lao ñộng, tập trung phát triển sản phẩm chủ lực công ty, giữ ñược nhịp ñộ tăng trưởng ổn ñịnh + Nâng cao chất lượng, ổn ñịnh nguồn nhân lực + Thực tiết kiệm, thực việc theo dõi, thống kê, phân tích xu hướng trình - sản phẩm nhằm giảm thiểu lãng phí toàn hệ thống + Duy trì thị trường khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường xuất tiềm - Các mục tiêu ñối với môi trường, xã hội cộng ñồng Công ty: thực ñúng quy ñịnh pháp luật môi trường; tham gia ñóng góp, thực chương trình từ thiện xã hội hàng năm Các r i ro: Các rủi ro ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñối với việc thực mục tiêu của Công ty bao gồm: rủi ro thị trường xuất khẩu, rủi ro hoạt ñộng sản xuất, rủi ro nguyên liệu ñầu vào, rủi ro tài chính, rủi ro lao ñộng II Tình hình ho t ñ ng năm Tình hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh - Kết hoạt ñộng ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Tháng 03/2013 2 THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến - Trụ sở chính : Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM. - Điện thoại : (84-08) 3 8160 777 - Fax : (84-08) 3 8160 888 - Website : www.tapack.com.vn - Email : tantien@hcm.fpt.vn - Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 528.714.935.118 đồng - Giấy CNĐKKD : Do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 06 ngày 16/11/2011. Mã số doanh nghiệp: 0300391040 - Mã chứng khoán : TTP II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Năm 1966 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập với tên gọi ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Sau giải phóng năm 1975, Công ty được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 45/CNn/TCQL ngày 13/01/1977 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp). Ngày 07/5/1993, Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Nhựa Tân Tiến chính thức được thành lập lại theo Quyết định số 451/CNn/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngày 29/4/1994 được đổi tên thành Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 449/QD-TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. • Năm 2003 Đầu năm 2003, Công ty đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu Công nghiệp Tân Bình với tổng diện tích là 50.000 m 2 • Năm 2004 Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-TCCB ngày 23/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty bao bì nhựa Tân Tiến, ngày 28/12/2004 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. Ngày 27/11/2004, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 • Năm 2006 Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 70/UBCK-GPNY về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến trên Trung tâm GDCK Thành phố Hồ chí Minh. Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 10.655.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 106.550.000.000 đồng. Ngày 24/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận số 46/2006/GCNCP/CNTTLK chứng nhận Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/12/2006 (Mã chứng khoán: TTP). • Năm 2007 Trong năm 2007, Công ty chính thức đưa vào hoạt động dự án mở rộng nhà xưởng tại Nhà máy bao bì số 2 (Khu công nghiệp Tân Bình) Ngày 14/09/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 172/UBCK-ĐKPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Signature Not Verified Được ký ĐÀO KIM TRỌNG Ngày ký: 25.04.2013 16:02 CƠNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Số Đinh Lễ,Phường 12, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Tel: +848.39.435.447 Fax: +848.39.435.446 haiminhgroup@vnn.vn www.haiminh.com.vn BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN ANNUAL REPORT 2012 TP HỒ CHÍ MINH 03 - 2013 Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Cơng ty cổ phần Hải Minh MỤC LỤC Tổng quan Cơng ty cổ phần Hải Minh Tình hình hoạt động kinh doanh năm Báo cáo Ban giám đốc 16 Đánh giá HĐQT hoạt động Cơng ty 22 Quản trị cơng ty 27 www.haiminh.com.vn Báo cáo tài hợp 2012 (đã kiểm tốn) 34 Trang Báo cáo thường niên năm tài khóa 2012 Cơng ty cổ phần Hải Minh Phần I TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt Tên tiếng Việt : CƠNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH www.haiminh.com.vn Tên tiếng [...]... trong năm 2012 nhờ nỗ lực rất lớn của tập thể Ban Giám ñốc và toàn thể nhân viên lao ñộng, Công ty ñã ñạt ñược các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ñề ra 11 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 b) Về các hoạt ñộng khác trong năm 2012: - Hoạt ñộng quản lý cổ phần, cổ phiếu ñược Công ty thực hiện tốt, ñảm bảo quyền và lợi ích của cổ ñông - Hoạt ñộng tuyển dụng lao ñộng, hoạt ñộng phúc lợi - xã... hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất ñồng thời nêu ñịa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp) (Ý kiến kiểm toán và Báo cáo tài chính ñược kiểm toán ñược ñính kèm theo Báo cáo thường niên này) Vũng Tàu ngày 17 tháng 4 năm 2013 P TỔNG GIÁM ðỐC (NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG... Từ 1976 – 1989: + Từ 1989 – tháng 4 /2012: Du học ở New Zealand – Kỹ sư hóa Trung tâm khuyếch trương xuất cảng Sài Gòn Sở Ngoại Thương TPHCM – Công ty Imexco Công ty Fideco Chức vụ: Chủ tịch Hội ñồng quản trị Công ty cổ phần FIDECO + Từ 1991 ñến nay: Công ty cổ phần Hải Việt Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức ñăng ký giao dịch: Chủ tịch HðQT Công ty cổ phần Hải Việt Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/03/2013):... nay tại tổ chức ñăng ký giao dịch: Ủy viên HðQT Công ty CP Hải Việt Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013): 983.670 cổ phần, chiếm 15,7042 % vốn ñiều lệ + ðại diện sở hữu: 983.670 cổ phần, chiếm 15,7042 % vốn ñiều lệ + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần 14 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức ñăng ký giao dịch: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Không b) Các tiểu ban thuộc Hội ñồng... trị công ty) VI Báo cáo tài chính 1 Ý ki n ki m toán 2 Báo cáo tài chính ñư c ki m toán (Báo cáo tài chính năm ñã ñược kiểm toán bao gồm: Bảng cân ñối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy ñịnh của pháp luật về kế toán và kiểm toán Trường hợp theo quy ñịnh của pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo. .. TPHCM – Quản lý kinh tế Quá trình công tác 13 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 + Từ 1980 – 1986: Ủy ban Kế hoạch ðặc khu Vũng Tàu Côn ðảo + Từ 1987 – 1988: Ban Kế hoạch huyện Côn ðảo + Từ 1988 ñến nay: Công ty TNHH Côn ðảo Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội ñồng thành viên/Giám ñốc Công ty TNHH Côn ðảo + Từ 1991 ñến nay: Công ty CP Hải Việt Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức ñăng... các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ ñông lớn và những người liên quan tới các ñối tượng nói trên) 17 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 * Ông Trần Hữu Chinh - Chủ tịch HðQT + Số lượng cổ phiếu ñã giao dịch (mua): 310.000 cổ phiếu + Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 379.030 cổ phiếu, tỉ lệ: 6,05% c) Hợp ñồng hoặc giao dịch với cổ ñông nội bộ: (Thông tin... quan, ðiều lệ Công ty và quyết ñịnh của ðại hội ñồng cổ ñông; - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ ñược giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo ñảm lợi ích hợp pháp tối ña của Công ty và cổ ñông của Công ty; - Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ ñông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng ñịa vị, chức vụ và tài sản của Công ty ñể tư lợi... tộc: Kinh Quê quán: TPHCM 16 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 ðịa chỉ thường trú: 18/1 Phan Văn Hớn, Bà ðiểm, Hóc Môn, TPHCM Trình ñộ chuyên môn: ðại học Tài Chính Kế Toán Quá trình công tác + Từ 1994 ñến nay: Công ty CP Hải Việt Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ Thành viên Ban Kiểm soát chức ñăng ký giao dịch: Số CP nắm giữ (thời ñiểm 18/3/2013): 3.070 cổ phần, chiếm 0,0490 % vốn ñiều... xuất kinh doanh (nếu có) STT Chỉ tiêu (1) (2) ðvt (3) 10 Thực hiện năm 2011 Thực hiện năm 2012 (4) (5) So với năm trước Giá trị % (6)=( 5-4 ) (7)=(6/4) CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT I T ng giá tr s n xu t: II T ng s n lư ng s n xu t: − BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Tr.ðồng Tấn 983.960 1.087.831 103.871 10,56% 4.263 4.594 331 7,76% Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược: 2 Tình hình tài chính a) Tình hình tài sản Phân