Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 1/45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Tên viết tắt : MEKONGFISH - Mã chứng khoán : AAM - Năm báo cáo : 2010 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập: Giấy phép thành lập công ty số 592/QĐ-CT.UB ngày 26/02/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ (nay là UBND TP.Cần Thơ); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000016 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Cần Thơ (nay là Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ) cấp ngày 28/02/2008 vốn điều lệ ban đầu là 20.000.000.000 đồng và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/12/2009 vốn điều lệ tăng lên 113.398.640.000 đồng. + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Năm 2002, công ty chuyển đồi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần. + Niêm yết: . Ngày 24/09/2009, cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán AAM và số lượng cổ phiếu niêm yết là 8.100.000 cổ phiếu theo Thông báo số 542/TB-SGDHCM ngày 17/09/2009. . Ngày 21/12/2009, công ty niêm yết bổ sung thêm 3.239.864 cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu thưởng 30% và trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% theo Thông báo số 760/TB- SGDHCM ngày 14/12/2009. + Các sự kiện khác: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.AAM.2010 ngày 27/09/2010 của Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty như sau: - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 1.100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. - Mục đích: Bình ổn giá cổ phiếu AAM trên thị trường BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 2/45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ - Nguồn vốn để thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần. - Ngày bắt đầu thực hiện: 15/10/2010. - Thời gian thực hiện dự kiến 90 ngày kể từ ngày 15/10/2010. - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận. - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường. - Đến ngày 10/01/2011, công ty đã hoàn tất việc mua lại 1.100.000 cổ phiếu AAM làm cổ phiếu quỹ với tổng trị giá là 26.740.446.733 đồng. 2. Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh: Thu mua, gia công, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản, gạo và các loại nông sản. Nhập khẩu vật tư hàng hóa, máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Nuôi trồng thủy sản, CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) - Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Năm báo cáo : 2014 I THÔNG TIN CHUNG: Thông tin khái quát: − Tên giao dịch: MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1800448811 − Vốn điều lệ: 126.358.400.000 đồng − Vốn đầu tư chủ sở hữu: 126.358.400.000 đồng − Địa chỉ: Lô 24 Khu Công nghiệp Trà Nóc – Bình Thủy – TP Cần Thơ − Số điện thoại: 0710.3841560 – 3843236 - 3841294 − Số fax: 0710.3841560 – 3843236 – 3841192 − Website: mekongfish.vn − Mã cổ phiếu (nếu có): AAM Quá trình hình thành phát triển: − Quá trình hình thành phát triển: (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến nay) + Việc thành lập: Giấy phép thành lập công ty số 592/QĐ-CT.UB ngày 26/02/2002 UBND tỉnh Cần Thơ (nay UBND TP.Cần Thơ); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000016 Sở Kế hoạch Đầu Tư tỉnh Cần Thơ (nay Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Cần Thơ) cấp ngày 28/02/2008 vốn điều lệ ban đầu 20.000.000.000 đồng đăng ký thay đổi lần thứ ngày 25/10/2013 vốn điều lệ tăng lên 126.358.400.000 đồng + Chuyển đổi sở hữu signed by CƠNG TY Digitally CƠNG TY C PHN KHÁCH SN SÀI C PHN KHÁCH SN GỊN Date: 2015.03.04 SÀI GỊN 13:56:33 +07:00 MỤC LỤC I THÔNG TIN CHUNG 1 Thông tin công ty 2 Ngành nghề kinh doanh 3 Thông tin mô hình quản trò 4 Sơ đồ tổ chức, Đònh hướng phát triển 5 Các rủi ro II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 Tóm tắt lý lòch tỷ lệ sở hữu cổ phần Ban điều hành Tình hình tài chính, tiêu tài 10 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 10 III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 11 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2013 12 Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế 12 Tình hình đầu tư chứng khoán 12 Các tiêu tài qua năm 12 Thực dự án Cải tạo nâng cấp khách sạn 12 Kế hoạch phát triển tương lai 12 Giải trình Ban giám đốc ý kiến kiểm toán 13 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 13 Đánh giá Hội đồng quản trò mặt hoạt động Công ty 13 Đánh giá Hội đồng quản trò hoạt động Ban Giám đốc công ty 14 Các kế hoạch, đònh hướng Hội đồng Quản trò 14 V QUẢN TRỊ CÔNG TY 15 Hội đồng quản trò 16 Ban Kiểm soát 16 Các giao dòch, thù lao khoản lợi ích HĐQT BKS 17 Giao dòch cổ phiếu cổ đông nội 17 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 18 - Ý kiến kiểm toán 19 - Báo cáo tài kiểm toán (phụ lục đính kèm) 20 Báo cáo thường niên năm 2014 I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin cơng ty: Tọa lạc vị trí trung tâm Thương mại Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1968 với tên gọi ban đầu Peninsula hotel Năm 1993, khách sạn đổi tên “KHÁCH SẠN SÀI GỊN” thành lập theo định số 88/QĐ-UB ngày 11/03/1993 Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh Năm 1997, Cơng ty thực cổ phần hóa theo định số 213/QĐ-UB-KT Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố ban hành hoạt động Tên đầy đủ : CƠNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GỊN Tên giao dịch : Saigon hotel Địa : 41 – 47 Đơng Du, Phường Bến Nghé, Quận TP.HCM Số điện thoại : (84-08)38299 734 Website : www.saigonhotel.com.vn Email : info@saigonhotel.com.vn Fax: (84-08) 38291 466 Thơng tin tổ chức niêm yết: Mã cổ phiếu : SGH Số cổ phiếu lưu hành : 3.532.600 cổ phiếu Vốn điều lệ : 35.326.000.000 đồng Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu Cổ phiếu niêm yết tại: - Ngày 19/07/2001 cổ phiếu SGH niêm yết Trung tâm giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh - Ngày 09/07/2009, Sở giao dịch Chứng khốn Hà Nội chấp thuận ngun tắc cho Cơng ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn niêm yết cổ phiếu SGDCK Hà Nội - Thứ năm, ngày 30/07/2009 cổ phiếu SGH chứng thức giao dịch sàn HNX Hà Nội Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0300850255 ngày 28.12.2010 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29 tháng 05 năm 2013 Báo cáo thường niên năm 2014 Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh phòng nghỉ, văn phòng cho th Kinh doanh ăn uống vũ trường Dịch vụ du lịch, lữ hành quốc tế nước Dịch vụ vui chơi giải trí, bán hàng lưu niệm Dịch vụ phòng họp cho khách khách sạn Vận chuyển khách du lịch Kinh doanh Karaoke Dịch vụ xoa bóp, dịch vụ xơng Mua bán rượu, mua bán thuốc điếu sản xuất nước Dịch vụ vận tải hành khách tơ theo hợp đồng Dịch vụ giặt, hấp ủi Mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: Cơ cấu máy quản lý: Cơng ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn tổ chức điều hành theo mơ hình Cơng ty cổ phần, tn thủ quy định Luật Doanh nghiệp Việt Nam văn pháp luật hành Theo đó, Cơng ty có hệ thống quản lý điều hành sau: - Đại hội đồng cổ đơng: Là quan có thẩm quyền cao Cơng ty bao gồm tất cổ đơng có quyền biểu người cổ đơng ủy quyền ĐHĐCĐ có quyền nhiệm vụ sau: + Thơng qua kế hoạch kinh doanh Cơng ty; thơng qua báo cáo tài hàng năm; Báo cáo Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị + Thơng qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Cơng ty + Quyết định thành viên Hội đồng Quản trị + Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt, thơng qua việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giám đốc + Quyết định máy tổ chức Cơng ty nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ - Hội đồng quản trị: Là tổ chức quản lý cao Cơng ty ĐHĐCĐ bầu với nhiệm kỳ (năm) năm HĐQT định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 gồm: thành viên Ơng Trần Huy Thăng: Chủ tịch Ơng Richard Duncan: Thành viên Báo cáo thường niên năm 2014 Bà Lê Thị Hồng Mai: Thành viên Ơng Kim Anders Odhner: Thành viên Ơng Nguyễn Văn Tân: Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền nghĩa vụ giám sát hoạt động Giám đốc cơng ty cán quản lý khác Cơng ty Quyền nghĩa vụ HĐQT quy định cụ thể Điều lệ Cơng ty gồm: + Quyết định kế hoạch kinh doanh ngân sách hàng năm; + Xác định mục tiêu hoạt động mục tiêu chiến lược Đại hội Đồng cổ đơng thơng qua + Bổ nhiệm, miễn nhiệm Cán quản lý Cơng ty theo đề nghị Giám đốc cơng ty + Quyết định cấu tổ chức Cơng ty + Giải khiếu nại Cơng ty Cán quản lý định lựa chọn đại diện Cơng ty để giải vấn đề liên quan tới thủ tục pháp lý cán quản lý Đề xuất mức cổ tức hàng năm xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức + Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội Đồng cổ đơng thực thủ tục xin ý kiến cổ đơng thơng qua vấn đề quan trọng + Đề xuất việc tái cấu ...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai J A9S» CHUNG KHoANAN SiNH ANNUAL REPORT 2014 AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY BAo cAo THl1C1NG NIEN 2014 _ A9S» BAO cAo CHUNO KHOAN AN alNH THu'ONG NIEN 2014 MVCLVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TINH HINH HO~T BQNG TRONG NAM 12 III 16 IV 19 23 BAo cAo BAND GIA CUA BAN GIAM BOC BANH GIA CUA HDQT VE HO~T BQNG CONG TY V QuAN TRf CONG Signature Not Verified Được ký TRƯƠNG THẾ SƠN Ngày ký: 16.04.2015 17:47 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai J A9S» CHUNG KHoANAN SiNH ANNUAL REPORT 2014 AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY BAo cAo THl1C1NG NIEN 2014 _ A9S» BAO cAo CHUNO KHOAN AN alNH THu'ONG NIEN 2014 MVCLVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TINH HINH HO~T BQNG TRONG NAM 12 III 16 IV 19 23 BAo cAo BAND GIA CUA BAN GIAM BOC BANH GIA CUA HDQT VE HO~T BQNG CONG TY V QuAN TRf CONG Bỏo cỏo thng niờn 2014 AMC CễNG TY C PHN KHONG SN CHU S: CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh Phỳc Ngh An, ngy 20 thỏng 03 nm 2015 /BC - AMC BO CO THNG NIấN NM 2014 Nm bỏo cỏo: 2014 I THễNG TIN CHUNG 1/ Mt s thụng tin c bn v Cụng ty Tờn Cụng ty: Tờn giao dch: Tr s: in thoi: Fax: E-mail: Website: Logo: Slogan: Cht lng sn phm thay li núi! Giy chng nhn KKD v KT s: 2703001715 ngy 28 thỏng 12 nm 2007 S k hoch v u t tnh Ngh An cp Vn iu l hin ti: Mó c phiu: AMC Sn giao dch: HNX CễNG TY C PHN KHONG SN CHU Asia Mineral Join Stock Company Lụ 32C, KCN Nam Cm, Nghi Lc, Ngh An (84-4) 879 1777 (84-4) 879 1555 amc@amcvina.vn http://www.new.amcvina.vn 28.500.000.000 ng Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: + Quỏ trỡnh hỡnh thnh: Cụng ty C phn Khoỏng sn Chõu tin thõn l Xớ nghip Khai khoỏng (Khai thỏc m ỏ trng) c thnh lp nm 2001, thuc Cụng ty Hp tỏc Kinh t (Quõn khu 4, B Quc Phũng) n nm 2007 Cụng ty Hp tỏc kinh t xõy BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 1/45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Tên viết tắt : MEKONGFISH - Mã chứng khoán : AAM - Năm báo cáo : 2010 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập: Giấy phép thành lập công ty số 592/QĐ-CT.UB ngày 26/02/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ (nay là UBND TP.Cần Thơ); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000016 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Cần Thơ (nay là Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ) cấp ngày 28/02/2008 vốn điều lệ ban đầu là 20.000.000.000 đồng và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/12/2009 vốn điều lệ tăng lên 113.398.640.000 đồng. + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Năm 2002, công ty chuyển đồi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần. + Niêm yết: . Ngày 24/09/2009, cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán AAM và số lượng cổ phiếu niêm yết là 8.100.000 cổ phiếu theo Thông báo số 542/TB-SGDHCM ngày 17/09/2009. . Ngày 21/12/2009, công ty niêm yết bổ sung thêm 3.239.864 cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu thưởng 30% và trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% theo Thông báo số 760/TB- SGDHCM ngày 14/12/2009. + Các sự kiện khác: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.AAM.2010 ngày 27/09/2010 của Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty như sau: - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 1.100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. - Mục đích: Bình ổn giá cổ phiếu AAM trên thị trường BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 2/45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ - Nguồn vốn để thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần. - Ngày bắt đầu thực hiện: 15/10/2010. - Thời gian thực hiện dự kiến 90 ngày kể từ ngày 15/10/2010. - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận. - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường. - Đến ngày 10/01/2011, công ty đã hoàn tất việc mua lại 1.100.000 cổ phiếu AAM làm cổ phiếu quỹ với tổng trị giá là 26.740.446.733 đồng. 2. Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh: Thu mua, gia công, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản, gạo và các loại nông sản. Nhập khẩu vật tư hàng hóa, máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Nuôi trồng thủy sản, CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) - Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Năm báo cáo : 2014 I THÔNG TIN CHUNG: Thông tin khái quát: − Tên giao dịch: MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY − Giấy chứng nhận MAI PHƯƠN G THÙY Digitally signed by MAI PHƯƠNG THÙY DN: c=VN, st=Bắc Kạn, l=Bắc Kạn, o=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN, ou=Kế toán, title=Kế toán, cn=MAI PHƯƠNG THÙY, 0.9.2342.19200300.100 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 1/45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Tên viết tắt : MEKONGFISH - Mã chứng khoán : AAM - Năm báo cáo : 2010 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập: Giấy phép thành lập công ty số 592/QĐ-CT.UB ngày 26/02/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ (nay là UBND TP.Cần Thơ); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5703000016 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Cần Thơ (nay là Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ) cấp ngày 28/02/2008 vốn điều lệ ban đầu là 20.000.000.000 đồng và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/12/2009 vốn điều lệ tăng lên 113.398.640.000 đồng. + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Năm 2002, công ty chuyển đồi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần. + Niêm yết: . Ngày 24/09/2009, cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán AAM và số lượng cổ phiếu niêm yết là 8.100.000 cổ phiếu theo Thông báo số 542/TB-SGDHCM ngày 17/09/2009. . Ngày 21/12/2009, công ty niêm yết bổ sung thêm 3.239.864 cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu thưởng 30% và trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% theo Thông báo số 760/TB- SGDHCM ngày 14/12/2009. + Các sự kiện khác: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.AAM.2010 ngày 27/09/2010 của Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty như sau: - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 1.100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. - Mục đích: Bình ổn giá cổ phiếu AAM trên thị trường BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 Trang 2/45 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ - Nguồn vốn để thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần. - Ngày bắt đầu thực hiện: 15/10/2010. - Thời gian thực hiện dự kiến 90 ngày kể từ ngày 15/10/2010. - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận. - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường. - Đến ngày 10/01/2011, công ty đã hoàn tất việc mua lại 1.100.000 cổ phiếu AAM làm cổ phiếu quỹ với tổng trị giá là 26.740.446.733 đồng. 2. Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh: Thu mua, gia công, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản, gạo và các loại nông sản. Nhập khẩu vật tư hàng hóa, máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Nuôi trồng thủy sản, CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BẠC LIÊU Địa chỉ: 89 QL 1A, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu BLF Điện thoại: (84-0781) 3849567 Email: baclieufis@hcm.vnn.vn Fax: (84-0781) 3849706 website: www.baclieufis.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Thành lập: Công ty CP thủy sản Bạc Liêu doanh nghiệp cổ phần hóa từ công ty TNHH thủy sản Bạc Liêu Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1900253340 ngày 21 tháng 12 năm 2013 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bạc Liêu cấp Tổng số vốn điều lệ đến ngày 31/12/2013 50.000.000.000 đồng Niêm yết: Công ty niêm yết cổ phiếu Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Giấy phép niêm yết số 27/2008/GCNC-TTLK Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán cấp ngày 19/05/2008 - Mã chứng khoán: BLF - Loại cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên: 02/06/2008 - Số lượng cổ phiếu niêm yết tại: 5.000.000 cổ phiếu Quá trình phát triển: 3.1 Nghành nghề kinh doanh: Chế biến bảo quản thủy sản sản phẩm từ thủy sản Kinh doanh xuất nhập khẩu: xuất nội địa mặt hàng nông lâm, thủy sản, hàng thủ công mỹ thực phẩm Nhập phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất Khai thác nuôi trồng thủy sản Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu Bán máy móc thiết bị phụ tùng máy khác [...]... Cơng ty + Đại diện Cơng ty trước pháp luật, đại diện Cơng ty trong các tranh chấp có liên quan đến Cơng ty + Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ Các cơng ty con, cơng ty liên kết: Chưa phát sinh Báo cáo thường niên năm 2014 5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GỊN Báo cáo thường niên năm 2014 6 5 Định hướng phát triển: Khẳng định thương hiệu khách sạn Sài Gòn với du khách. .. (nước ngồi): 733.890 cổ phiếu, tỉ lệ 41.52% Cơ cấu cổ đơng: + Tổng Cơng ty du lịch Sài Gòn: 686,300 cổ phần, tỉ lệ 38.86% + The Blackhorse Enhanced Vietnam: 331,410 cổ phần, tỉ lệ 18.76% + UBS AG London Branch: 308,200 cổ phần, tỉ lệ 17.45% + Cơng ty Cổ phần Bơng sen:157,720 cổ phần, tỉ lệ 8.93% Báo cáo thường niên năm 2014 10 + The Blackhorse Enterprises Master Fund: 92,380 cổ phần, tỉ lệ 5.23% ... (nước ngồi): 733.890 cổ phiếu, tỉ lệ 41.52% Cơ cấu cổ đơng: + Tổng Cơng ty du lịch Sài Gòn: 686,300 cổ phần, tỉ lệ 38.86% + The Blackhorse Enhanced Vietnam: 331,410 cổ phần, tỉ lệ 18.76% + UBS AG London Branch: 308,200 cổ phần, tỉ lệ 17.45% + Cơng ty Cổ phần Bơng sen:157,720 cổ phần, tỉ lệ 8.93% Báo cáo thường niên năm 2014 10 + The Blackhorse Enterprises Master Fund: 92,380 cổ phần, tỉ lệ 5.23% ... tơi đã kiểm tốn Báo cáo tài chính kèm theo của Cơng ty cổ phần khách sạn Sài Gòn, được lập ngày 12 tháng 02 năm 2015, từ trang 6 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế tốn tại ngày 31/12 /2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính Trách nhiệm của Kiểm tốn viên: Là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa... được thành lập từ năm 1968 với tên gọi ban đầu là Peninsula hotel Năm 1993, khách sạn được đổi tên “KHÁCH SẠN SÀI GỊN” thành lập theo quyết định số 88/QĐ-UB ngày 11/03/1993 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh Năm 1997, Cơng ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 213/QĐ-UB-KT do Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố ban hành và hoạt động cho đến nay Tên đầy đủ : CƠNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GỊN Tên giao... tốn: Cơng ty Cổ phần Khách Sạn Sài Gòn xin được giải trình thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2014 như sau: Tại Khoản 31.7 “Số liệu so sánh”, Mục 31 – “Những thơng tin khác” phần Thuyết minh báo cáo tài chính: “Số cổ phiếu bình qn lưu hành trong năm 2013 được điều chỉnh hồi tố theo quy định tại Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 30 Theo đó, cổ phiếu bình qn lưu hành trong năm 2013 được xác định bằng số cổ phiếu... tốn: Cơng ty Cổ phần Khách Sạn Sài Gòn xin được giải trình thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2014 như sau: Tại Khoản 31.7 “Số liệu so sánh”, Mục 31 – “Những thơng tin khác” phần Thuyết minh báo cáo tài chính: “Số cổ phiếu bình qn lưu hành trong năm 2013 được điều chỉnh hồi tố theo quy định tại Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 30 Theo đó, cổ phiếu bình qn lưu hành trong năm 2013 được xác định bằng số cổ phiếu... và lập Báo cáo tài chính + Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của Cơng ty, báo cáo cơng tác quản lý của HĐQT Báo cáo thường niên năm 2014 4 + Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ có các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Cơng ty + Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ - Giám... đã chấp thuận về ngun tắc cho Cơng ty Cổ phần khách sạn Sài Gòn được niêm yết cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội - Thứ năm, ngày 30/07/2009 cổ phiếu SGH chứng thức giao dịch tại sàn HNX Hà Nội cho đến nay Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0300850255 ngày 28.12.2010 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29 tháng 05 năm 2013 Báo cáo thường niên năm 2014 2 3 Ngành nghề kinh doanh chính:... TP.HCM Trình độ : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân, Quản trị khách sạn, Kinh tế thương mại Số cổ phần sở hữu đại diện vốn TCTY DL Sài Gòn: 686.300 cổ phần, tỉ lệ 19.43% Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người có liên quan: Khơng Hành vi vi phạm pháp luật : Khơng Báo cáo thường niên năm 2014 15 Bà Lê Thị Hồng Mai Giới tính : Thành viên HĐQT : Nữ Ngày tháng năm sinh : 1965 CMND số : 021723563 cấp ngày 17/03/1998