BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG - Tên tiếng Anh: PACIFIC PROPERTY & INFRAST RUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY - Tên giao dịch viết tắt: PPI JSC - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303614496 - Vốn điều lệ đăng ký : 150.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu : 140.490.530.000 đồng - Địa : 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức,Tp.HCM - Số điện thoại : (84.8) 7269 701 - Số fax : (84.8) 37269 872 - Website : www.ppigroup.com.vn - Mã cổ phiếu : PPI Quá trình hình thành phát tri ển - Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) tiền thân Chi nhánh Công ty xây d ựng công trình 120 thuộc Công ty xây dựng công trình 120 (Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông (Cienco1) - Bộ Giao thông Vận tải), thành lập theo định số 111/QĐ/TCCB-LĐ ngày 23/4/1994 Bộ Giao thông Vận tải Mục tiêu Chi nhánh Công ty xây d ựng công trình 120 thực xây dựng, sửa chữa nâng cấp hệ thống đường sắt khu vực phía Nam, từ Nha Trang trở vào TP.HCM xây dựng hệ thống giao thông Đồng Tháp Mười Sau năm hoạt động với việc hoàn thành nhiệm vụ giao Chi nhánh đầu tư thiết bị thi công đường đáp ứng với nhu cầu phát triển hệ thống giao thông miền Nam - Ngày 08/01/2003, Chi nhánh Công ty Xây dựng Công trình 120 đổi thành Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 135 theo Q Đ 054/QĐ ngày 08/01/2003 c Bộ Giao BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 thông Vận tải Cùng với chuyển đổi tổ chức, Công ty mở rộng ngành nghề kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, chuyển sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản - Năm 2004 Bộ Giao thông Vận tải có định số 3204/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2004 chuyển Công ty Xây dựng Công trình giao thông 135 thu ộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông I thành công ty c ổ phần - Năm 2005, Công ty chuyển đổi hệ thống tổ chức theo Nghị Đại hội cổ đông Các đội sản xuất chuyển thành Xí nghiệp Công ty cổ phần thành viên (hoạt động theo luật doanh nghiệp) tạo điều kiện chủ động nâng cao hiệu sản xuất - kinh doanh - Xuất phát từ việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với định hướng phát triển theo nghị Đại hội đồng cổ đông định hướng chiến lược phát triển bền vững thời kỳ hội nhập, bảo đảm khai thác tối ưu nguồn lực Công ty doanh nghiệp thành viên, phù hợp với cấu tổ chức quy mô ngành nghề hoạt động thực tiễn, đồng thời đem lại lợi ích hài hòa thiết thực cho tất cổ đông, khách hàng, đối tác tập thể cán nhân viên Công ty -Từ ngày 01/01/2010 Công ty đ ã đổi tên doanh nghiệp từ "Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình 135" thành: "Công ty C ổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương" theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh v đăng ký thuế công ty cổ phần số 0303614496 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 25/12/2009, việc đổi tên doanh nghiệp nhằm nâng cao vị Công ty phù hợp với định hướng phát triển - Ngày 02/4/2010 cổ phiếu công ty Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết theo định số 61/QĐ-SGDHCM Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Trong năm qua, hoạt động kinh doanh Công ty tập trung chủ yếu lĩnh vực - Xây dựng công trình giao thông - Đầu tư, kinh doanh bất động sản Địa bàn kinh doanh chủ yếu tại: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Trà Vinh… BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh v máy quản lý 4.1 Mô hình quản trị công ty Quản trị công ty có vai trò quan trọng, đặc biệt, thời kỳ kinh tế khủng hoảng, doanh nghiệp phải tăng cường “quản trị công ty” nhằm thực số mục tiêu: Thứ nhất, tăng tính hiệu quản trị doanh nghiệp; Thứ hai, giảm thiểu rủi ro; Thứ ba, bảo vệ cổ đông thiểu số tăng tính minh bạch doanh nghiệp Hiện tại, công ty thực mô hình quản trị theo luật doanh nghiệp 2005 quy định hướng dẫn hành công ty niêm yết sau: - Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao công ty - Hội đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty tr thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông Hoạt động kinh doanh công vi ệc Công ty phải chịu giám sát đạo Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị (HĐQT) đại diện cổ đông, có trách nhiệm giám sát máy điều hành công ty hoạch định mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thông qua thực thi chức quản trị, tiếp cận thông tin, định hướng hoạt động công ty theo quy định Pháp luật Điều lệ hoạt động Công ty - Ban kiểm soát tổ chức đại diện Đại hội cổ đông thực giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc quản lý điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ giao 4.2 Cơ cấu tổ chức, máy quản lý điều hành BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Chỉ đạo tham mưu Chỉ đạo thừa hành ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Triển khai giám sát Chức - Nghiệp vụ BAN KIỂM SOÁT Công ty góp vốn – Công ty liên doanh HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bộ phận giúp việc TGĐ theo ủy nhiệm TỔNG GIÁM ĐỐC Phó ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƢ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI Signature Not Verified Được ký DƯƠNG THỊ VIỆT HÀ Ngày ký: 20.04.2016 09:27 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI Signature Not Verified Được ký DƯƠNG THỊ VIỆT HÀ Ngày ký: 16.04.2015 15:01 CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO [...]... Hạ tầng & Bất động sản Thái B ình Dương 201 0-2 011: Trưởng Phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tần g & Bất động sản Thái Bình Dương 2011 – đến nay: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương 13 Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức ni êm yết: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất đ ộng sản Thái Bình Dương 14 Số cổ phần. .. 12/12 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 11 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 12 Quá trình công tác: Năm 2002: làm việc tại Công ty TNHH Minh Phú – KCN Sóng Thần Tháng 4/2003 – 8/2008: làm việc tại Ban quản lý dự án các khu dân c ư Công ty CP ĐT&XDCT 135 Tháng 9/2008 – 2011: Trưởng phòng kế hoạch - đầu tư dự án Công ty cổ phần đầu tư và XDCT 135 (nay là: Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất... quán: Thái Bình 9 Địa chỉ thường trú: 57 đường D5 – P.25 – Quận Bình Thạnh– Tp Hồ Chí Minh 10 Trình độ văn hoá: 12/12 11 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 12 Quá trình công tác: 200 4-2 007: Chuyên viên Phòng kinh doanh d ự án - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái B ình Dương 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 200 8- 2010: Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ. .. vốn điều lệ công ty này.Vốn PPI thực góp: 0 đồng 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Do mới thành lập nên trong năm 2012, Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành chưa phát sinh bất cứ một giao dịch nào Hiện tại Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành đã hoàn thiện bộ máy và đã đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2013, ng ày 23 tháng 3 năm 2013 dự án BT Thủ Thừa – Bình đã chính thức khởi công Công ty cổ phần xuất... ty Xây dựng công tr ình 120 – Cienco1 198 7-2 004: Giám đốc Chi nhánh Công ty XDCT 120, Giám đốc Công ty XDCT 135 – Cienco1 Năm 2004 – đến nay Chủ tịch HĐQT - kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT&XDCT 135 (nay là: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương) 13 Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức ni êm yết: Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng &... toán - Công ty CP ĐT&XDCT 135 10/200 7- Nay: Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư & XDCT 135 (nay là: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái B ình Dương) 13 Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái B ình Dương 14 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 28/12 /2012: Đại diện sở hữu: 0 CP chiếm 0 % tổng số lượng...BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 viên của Công ty đã cố gắng nỗ lực cùng với việc cắt giảm đầu tư vào các dự án chưa mang lại khả năng sinh lời cao chỉ tập trung đầu tư vào các dự án đang đầu tư dỡ dang, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng của một số dự án căn hộ và đất nền để bàn giao cho khách hàng và đẩy mạnh thi công và nghiệm thu bàn giao các công trình giao thông cho các chủ đầu tư do đó mà doanh thu năm. .. ty Cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương Từ ngày 26/12 /2012 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương 13 Các chức vụ công tác hiện nay tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái B ình Dương 14 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 28/12 /2012: Đại diện sở hữu:0CP chiếm,0 % tổng số... CP đầu tư và XDCT 135 200 5- nay: Phó tổng giám đốc – Công ty CP đầu tư và XDCT 135 (nay là: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái B ình Dương) 13 Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức ni êm yết: Phó Tổng Giám đốc- Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái B ình Dương, 14 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm ngày 28/12 /2012: Đại diện sở hữu: 0 CP chiếm 0 % tổng số lượng... trị và phát triển nguồn nhân 11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 lực Hội đồng quản trị đưa ra nhằm mục tiêu phát triển và kiện toàn bộ máy tổ chức từ những năm trước Và đến ngày 29/12 /2012 đã thành lập công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình Dương với vốn điều lệ 20 tỷ đồng trong đó công ty chiếm 51% vốn điều lệ Chi phí tài chính năm 2012 có gi ảm so với năm 2011 là 13,4% là do từ tháng 7 năm 2012