Đang tải... (xem toàn văn)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
CONG TY CO PHAN VANG B~C DA QUY PHU NHU~N -000 - ~(: {)7lo/~G l/'ffrL -1)J-Uj@fJ CQNG HOA xA HQI CUU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV - Hanh phuc -000 - -OY TP H6 Chi Minh, 02 thang 04 nam 2016 NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2016 CONG TY CO PHAN VANG B~C DA QUY PHU NHU~N Can cu: Luat Doanh nghiep s6 68/2015/QH13 duoc Quoc h9i mroc Cong hoa Xa h9i Chu nghia Vi~t Nam thong qua 26/11/2015; Luat Chirng khoan s6 70/2006/QH11 duoc Quoc h9i mroc Cong hoa Xa h9i Chu nghia Viet Nam thong qua 29/06/2006; Dieu l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phan V ang bac da quy Phu Nhuan; N9i dung va k~t qua buoi hop Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien 2016 Cong ty C6 phan Yang bac da quy Phu Nhuan 02/04/2016 QUYETNGHJ J)i~u Thong qua viec sua d6i DiSu l~ t6 chirc va heat d9ng Cong ty C6 phan Yang bac da quy Phu Nhuan (Di€u l¢ sua d6i dinh kern) J)i~u Thong qua viec mi€n nhiem vien HDQT cua ong Andy Ho va ong Phan Quoc Cong, mi€n nhiem chirc danh Truong Ban kiem soat cua ong Pham Van Tan va bfru b6 sung vien BKS J)i~u Thong qua viec b6 nhiem ong Le Htru Hanh va ong Le Quang Phuc lam vien H9i d6ng quan tri voi nhiem ky nam (2016 - 2021) J)i~u Thong qua viec bfru b6 sung ong Nguyen Thanh Dir lam Ki~m soat vien Cong ty voi nhiem ky nam (2016 - 2021) J)i~u Thong qua Bao cao t6ng k~t hoat dong san xuat - kinh doanh nam 2015 cua PNJ (tai lieu dinh kern), voi mot s6 chi tieu chinh nhu sau: Dv t: trteu ~ Nam 2015 I CHiTIEU Ke hoach 2015 2014 +/(%) SSCK a~ ong THIKH (%) 8,227,568 7,697,947 7,213,329 7% 94% 976,516 1,138,350 790,172 44% 117% 12,000 25,203 48,071 -48% 210% Chi phi heat dQng tai chinh 112,000 430,803 95,054 353% 385% Chi phi ban hang 373,676 414,552 310,940 33% 111% 122,714 115,421 105,944 9% 94% TBne doanh thu L5Yinhuan gQP ban hang va cung cap dich vu Doanh thu hoat dong tai chinh Chi phi quan Iv doanh nghiep 1/3 +/(%) Nam 2015 CHiTIEU K~ hoach TH/KH 2015 2014 SSCK (%) Loi nhuan thuAn HDKD 380,126 202,776 326,306 -38% 53% Loi nhu~n trmrc thu~ 380,126 200,173 326,791 -39% 53% LQi nhuan sau thu~ 300,000 159,619 256,571 -38% 53% 35 48 67% 137% Phat tri~n he thane ban Ie 18 Di~u Thong qua Bao cao hoat d(>ng'nam 2015 cua Hoi d6ng quan tri va Dinh huang chien hroc nam 2016 (tai lieu dinh kern) Di~u Thong qua Bao cao hoat dong nam 2015 cua Ban kiem soat (tai lieu dinh kern) Di~u Thong qua Bao cao tai chinh nam 2015 da duoc kiem toan cua Cong ty (tai lieu dinh kem) Di~u Thong qua viec phan ph6i 19i nhuan, trich l~p cac quy nam 2015, cu thS nhu sau: I LQi nhuan trurrc thu~ nam 2015 (hQ'P nhAt) 197.323.379.502 dang Thu~ thu nhap doanh nghiep phai nop 46.596.055.972 d6ng Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hoan lai (1.575.489.218) d6ng 152.302.812.748 d6ng 170.676.962.249 dang 151.618.661.348 d6ng 19.058.300.901 d6ng 147.410.802.000 dang 49.136.934.000 d6ng 98.273.868.000 d6ng 19.730.000.000 dang 15.230.000.000 dong Quy hoat d(>ng cua Hoi d6ng quan tri, Ban kiem soat 2.000.000.000 d6ng Quy Ban T6ng Giam d6c 2.500.000.000 d6ng 3.536.160.249 dang Loi nhuan sau thue duoc phan ph6i II Ph an ph6i lQi nhuan: T6ng lQi nhuan dU'Q'cph an ph6i (*) - Loi nhuan sau thue nam 2015 - Loi nhuan sau thue chua phan ph6i cac nam tnroc Trich chia c6 tire: a, DQ't 1: Da chi tra c6 tire dot nam 2015 (5%/m~nh gia) b, DQ't 2: D~ nghi chi tra c6 tire dot nam 2015 (1 O%/m~nh gia) Trich l~p cac quy: Quy khen thuong - phuc 19i cho CB- NY LQi nhuan d~ l~i: (*) Sau trir loi nhudn ad lai cua cae Cong ty Di~u 10 Thong qua viec uy quyen cho H(>i dong quan tri hra chon Cong ty TNHH PricewaterhouseCoopers Vi~t Nam (T§.ng 4, Sai Gon Tower, 29 Duan, Le 2/3 Quan 1, TP.HCM) hoac Cfmgty TNHH Deloitte Vi~t Nam (T~ng 18, Toa nha Times Square, s6 22-36 Nguyen Hue, Quan 1, TP.HCM) d~ thirc hien viec kiem toan cho nam tai chinh 2016 cua PNJ Di~u 11 Thong qua viec b6 sung nganh nghe kinh doanh hoat d