CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 4 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa Trong chin lc phỏt trin, Phỏt t xỏc nh bt ng sn l lnh vc kinh doanh chớnh, ng thi Cụng ty cng ang tỡm kim c hi m rng u t sang cỏc lnh vc tim nng mi nhm to ngun thu n nh v bn vng BO CO THNG NIấN 2013 MUẽC LUẽC Table of contents Thụng ip Ch tch HQT 04 TểM LC LCH S HOT NG CễNG TY Tm nhỡn, s mnh, giỏ tr cụt lừi Lch s hỡnh thnh v phỏt trin Thụng tin tng quan Kt qu hot ng kinh doanh 2009 - 2014F Ch s ti chớnh S kin ni bt 2013 07 BO CO Bỏo Cỏo Ca Hi ng Qun Tr Bỏo Cỏo Ca Ban Kim Soỏt Bỏo Cỏo Ca Ban Tng Giỏm c v k hoch thc hin 2014 23 T CHC & NHN S CễNG TY S c cu t chc Hi ng qun tr Ban kim soỏt Ban Tng Giỏm c 41 THễNG TIN C ễNG Thụng tin c ụng Cỏc cụng ty thnh viờn, liờn kt Qun tr doanh nghip Qun lý ri ro 49 PHT TRIN BN VNG Phỏt trin sn phm: Chin lc, qu t, bn d ỏn, cỏc d ỏn trng im Trỏch nhim xó hi Thnh tớch - gii thng t c 61 BO CO TI CHNH Bỏo cỏo ti chớnh Thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh 75 BO CO THNG NIấN 2013 THễNG IP T CH TCH HQT Messege from chairman Nm 2013, kinh t Vit Nam cha cú nhiu s chuyn bin mnh m, dự Nh nc ó cú nhng chớnh sỏch v gii phỏp nhm vc dy nn kinh t, nh: gim lói sut, kim ch lm phỏt, ci cỏch th tc Tuy nhiờn, n lc y cha to c sc bt ln kộo nn kinh t nc i lờn Riờng i vi lnh vc bt ng sn, cỏc gii phỏp thỏo g khú khn ca Chớnh ph cha thc s phỏt huy hiu qu, khỏch hng cũn tõm lý ch i th trng xung ỏy, giỏ nguyờn vt liu u vo tip tc tng cao ó gõy khụng ớt tr ngi cho cỏc doanh nghip bt ng sn Bỏm sỏt din bin th trng, Hi ng Qun tr Cụng ty Phỏt t ó linh hot iu chnh hng i v k hoch kinh doanh phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin Bờn cnh vic tip tc trin khai v kinh doanh nhng sn phm ang c u t xõy dng, Phỏt t khụng ngng tỡm kim nhng c hi u t mi cho tng lai Trong nm qua, Cụng ty ó t c mt s kt qu nht nh, to tin tt cho s phỏt trin ca cỏc nm k tip Nm 2014 c xỏc nh l nm bn l, ỏnh du bc ngoc quan trng chng ng 10 nm hỡnh thnh v phỏt trin ca Phỏt t Do ú, Hi ng Qun tr rt mong tip tc nhn c s ng thun v ng h ca Quý C ụng; s tin tng v tớn nhim ca Quý khỏch hng; s chia s v h tr ca cỏc i tỏc chin lc; s ng lũng v quyt tõm ca Ban lónh o cựng ton th Nhõn viờn Phỏt t, cú th hon thnh mc tiờu chin lc kinh doanh Li cui, thay mt Hi ng Qun tr v Ban Tng Giỏm c, tụi xin gi li cm n chõn thnh n Quý C ụng, Quý khỏch hng, i tỏc v Nhõn viờn Cụng ty ó luụn ng hnh cựng chỳng tụi trờn nhng chng ng phỏt trin Chỳc Quý v tht nhiu sc khe, hnh phỳc v thnh cụng nm 2014 Trõn trng, TM HI NG QUN TR Ch tch HQT Nguyn Vn t BO CO THNG NIấN 2013 BO CO THNG NIấN 2013 PHN TểM LC LCH S HOT NG CễNG TY BO CO THNG NIấN 2013 Tm nhỡn, s mnh, giỏ tr cụt lừi Lch s hỡnh thnh v phỏt trin Thụng tin tng quan Kt qu hot ng kinh doanh 2009 - 2014F Ch s ti chớnh S kin ni bt 2013 BO CO THNG NIấN 2013 TM NHèN, S MNH, GI TR CT LếI Vision, mission, core values Sỏng to Ngh n iu mi v dỏm thay i Cam kt Gi li vi khỏch hng, c ụng, nhõn viờn v cng ng Cụng bng ỏnh giỏ v hnh x da trờn cỏc s kin v khụng thiờn v Tụn trng Lng nghe v chia s cỏc quan im khỏc phỏt trin GI TR CT LếI Kin to nhng khụng gian sng hon ho vi kin trỳc c ỏo v cht lng vt tri nhm mang li giỏ tr gia tng cho khỏch hng, c ụng v cng ng S MNH Tr thnh onphỏt trin BShng u Vit Nam thụng qua vic s hu cỏc thng hiu dn u TM NHèN BO CO THNG NIấN 2013 BO CO THNG NIấN 2013 LI TH CNH TRANH Competitive adventages Li th cnh tranh ca Phỏt t da trờn yu t: Cht lng vt tri Thit k c ỏo Dch v tn tõm 10 BO CO THNG NIấN 2013 BO CO THNG NIấN 2013 11 LCH S HèNH THNH & PHT TRIN Establishment & development Cụng ty C phn Phỏt trin Bt ng sn Phỏt t c thnh lp vo nm 2004 Ngnh ngh kinh doanh ch yu ca cụng ty l u t phỏt trin cỏc d ỏn bt ng sn, khỏch sn, resort cao cp Cụng ty ó khụng ngng phỏt trin, u t kinh doanh nhiu d ỏn bt ng sn ti cỏc thnh ph trng im v tr thnh mt nhng nh phỏt trin bt ng sn hng u hin 2004 Hp tỏc u t thc hin cỏc d ỏn khu dõn c Trung Sn ti Huyn Bỡnh Chỏnh; D ỏn khu cn h cao cp Sao Mai ti Qun 5, Tp.HCM 2007 2006 Khi cụng xõy dng d ỏn The EverRich ti Qun 11, Tp.HCM, vi u t 1.100 t ng, d ỏn gm to thỏp cao 25 tng bao gm tng TTTM, 300 cn h cao cp v 50 phũng Tip tc trin khai vic xõy dng The EverRich 1, ng thi trung phỏt trin qu t cho cỏc d ỏn mi ti Qun 6, Qun 7, Qun 9, Nh Bố, Tp.HCM 2008 u t resort cao cp ti Cam Ranh, Hi An v Phỳ Quc Ký hp ng vi on Starwood v Marriott hỡnh thnh d ỏn The Westin Resort & Spa Cam Ranh, Hi An 12 BO CO THNG NIấN 2013 2009 Hon thnh v bn giao cn h D.A The EverRich cho khỏch hng vo ngy 15/11/2009, ỏnh du bc phỏt trin mi chin lc u t cỏc d ỏn cn h cao cp mang thng hiu The EverRich Cng nm 2009 ny, Cụng ty Phỏt t chớnh thc mt h thng nhn din thng hiu vi Logo v slogan mi nhm ỏp ng giai on phỏt trin nng ng v chuyờn nghip hn tng lai 2010 2012 Khi cụng xõy dng v khai trng h thng nh mu d ỏn The Everich Khi cụng xõy dng cu Phỳ Thun t Phỳ M Hng bt qua d ỏn The EverRich ng thi vo ngy 30/7/2010, Phỏt t ó chớnh thc niờm yt c phiu trờn sn HoSE, ỏnh du mt bc phỏt trin mi ca cụng ty Phỏt t Thc hin cỏc hot ng xõy dng ti d ỏn The EverRich bn giao cho khỏch hng; gp rỳt hon thin cỏc th tc phỏp lý v u t cn thit a d ỏn The EverRich sm i vo kinh doanh ...1 Số:076/BC.ABT Bến Tre, ngày 27 tháng 03 năm 2009 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE Tên giao dịch tiếng Anh: BENTRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK Tên viết tắt: AQUATEX BENTRE - Trụ sở chính: Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. + Điện thoại: 075. 3860 265 + Fax: 075. 3860 346 + Email: abt@aquatexbentre.com + Website: www.aquatexbentre.com - Mã số thuế: 1300376365 - Vốn điều lệ: Khi thành lập: 25.000.000.000 đồng; Hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2008 : 386.163.919.132 đồng - Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2008 : 343.125.865.225 đồng I/ Lịch sử hoạt động của Công ty 1/ Những sự kiện quan trọng 1.1/ Việc thành lập CTCP XNK thủy sản Bến Tre tiền thân là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được UBND tỉnh Bến Tre thành l ập năm 1977, cấp quản lý trực tiếp là Sở Thủy sản Bến Tre. Trong quá trình hoạt động, tên Công ty có thay đổi như sau: Từ 1977 đến 1988: Xí nghiệp Đông lạnh 22; Từ 1988 đến 1992: Liên hiệp các xí nghiệp thủy sản xuất khẩu Bến Tre; Từ năm 1992 đến 2003: Công ty Đông lạnh TSXK Bến Tre. 1.2/ Chuyển đổi thành Công ty cổ phần CTCP XNK thủy sản Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 3423/QĐ-ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Bến Tre về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đông lạnh TSXK Bến Tre. Ngày 04/10/2005, toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có (chiếm 51% vốn điều lệ) tại CTCP XNK thủy sản Bến Tre được bán ra bên ngoài theo phê duyệt của UBND tỉnh Bến Tre tại công văn số 1419/UBND-CN ngày 20/07/2005. 1.3/ Niêm yết Từ 25/12/2006, cổ phiếu ABT chính thức được niêm yết trên TT GDCK TP.HCM theo Giấy phép niêm yết số 99/UBCK-GPNY ngày 06/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ c. 1.4/ Quá trình tăng vốn điều lệ - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 17/03/2006 và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 22/05/2006, HĐQT Công ty đã thực hiện việc bán 500.000 cổ phần và chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:1 để nâng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, trong đ ó mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận thêm 1 cổ phần mới. - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 55/NQ.ABT ngày 28/02/2007 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 90/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/05/2007, HĐQT Công ty đã thực hiện việc nâng vốn đ iều lệ từ 33 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng thông qua phát hành cho 3 đối tượng: chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%, phát hành cho HĐQT và cán bộ chủ chốt với giá phát hành bằng giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2006, chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn theo hình thức bảo lãnh phát hành. - Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 264/NQ.ABT ngày 24/09/2007 được thông qua b ằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 213/UBCK-GCN ngày 09/11/2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT Công ty đã thực hiện việc nâng vốn điều lệ từ 63 tỷ đồng lên 81 [...]... Thiên Lộc Thọ Ơng Tuấn là cổ đơng sáng lập của Cơng ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phát Đạt, nay là Cơng ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và là người đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của Cơng ty Phát Đạt trong những năm đầu thành lập Ơng  Tuấn được Đại hội cổ đơng tín nhiệm bầu vào thành viên HĐQT Cơng ty Phát Đạt vào tháng 5 năm 2010 44 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÀ TRẦN THỊ HƯỜNG...SỰ KIỆN NỔI BẬT 2013 Key events in 2013 PHÁT ĐẠT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2013 Ngày 26/04 /2013, Cơng ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức Đại hội đồng Cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên 2013, nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng chiến lược năm 2013 Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và tiến độ... khẩu và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản Ơng Đạt là Cổ đơng sáng lập của Cơng ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc từ năm 2004 đến nay Dưới sự lãnh đạo và điều hành của Ơng, Cơng ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã có những bước phát triển đột phá trong thời gian qua, đồng thời với những định... hồi của thị trường bất động sản và uy tín của doanh nghiệp BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 21 PHẦN 2 BÁO CÁO 1 Báo cáo Hội đồng quản trị 2 Báo cáo Ban kiểm sốt 3 Báo cáo Ban Tổng giám đốc và kế hoạch thực hiện 2014 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 23 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Report of board of directors như đã nêu trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, tuy khơng khả quan như kế hoạch... Ơng Đạt từng kinh doanh trong các ngành kim khí điện máy, mua bán ơ tơ, xuất nhập khẩu và đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong ngành kinh doanh bất động sản Ơng Đạt là Cổ đơng sáng lập của Cơng ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc từ năm 2004 đến nay Dưới sự lãnh đạo và điều hành của Ơng, Cơng ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt. .. này, Phát Đạt hy vọng giáo viên và học sinh trên đảo sẽ có nơi sinh hoạt, học tập khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của tập thể thầy trò nhà trường Cơng trình dự kiến khởi cơng trong năm học 201 3- 2014 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 PHÁT ĐẠT KỶ NIỆM 9 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngày 13/09 /2013, Cơng ty CP Phát Triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức Lễ kỷ niệm 9 năm thành lập tại Văn phòng Cơng ty. .. EverRich 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 59 PHẦN 5 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1 Phát triển sản phẩm (Chiến lược, quỹ đất; bản đồ các dự án, danh sách dự án trọng điểm) 2 Trách nhiệm xã hội 3 Các giải thưởng đạt được 60 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 61 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỸ ĐẤT Products development Land Ownership Diện tích đất (ha) Diện tích đất sạch (ha) Tỷ lệ đất sạch (%) ER1 - Quận 11,... Người Phát Đạt thơng qua các hoạt động truyền thơng, thi đua, khen thưởng và chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 39 PHẦN 3 TỔ CHỨC & NHÂN SỰ CƠNG TY 1 2 3 4 40 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Ban tổng giám đốc BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 41 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC Organizational structure 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013. .. Báo cáo thường niên tốt nhất ba năm liên tiếp 2011, 2012, 2013 Đây là giải thưởng, do Sở Giao dịch chứng khốn Tp.HCM, phối hợp với Báo Đầu tư Chứng khốn và Cơng ty Quản lý quỹ Dragon Capital tổ chức Giải thưởng quy tụ 650 Báo cáo thường niên do các doanh nghiệp gửi về xét bình chọn Cơng ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt đã vinh dự đón nhận giải thưởng Báo cáo thường niên tốt nhất 3 năm liền năm 2011, năm. .. dù năm 2013, tình hình của thị trường bất động sản khơng thuận lợi, nhưng với nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Cơng ty đã đạt những kết quả Bên cạnh đó Ban kiểm sốt cũng nhận thấy Báo cáo tài chính năm 2013 của Cơng ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty được trình bày theo đúng các Trong q trình hoạt động, BKS đã thường 28 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 BÁO