CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG VIETNAM NATIONAL SEEDS CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Hà Nội T3-2013 NỘI DUNG STT NỘI DUNG TRANG SỐ GIỚI THIỆU CHUNG BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2007 – 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2012 – 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2011, 13 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 21 GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 21/01/2013 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 21/01/2013): 100.298.380.000 đồng (Một trăm tỷ, hai trăm chín tám triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng) - Vốn đầu tư chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2012): 267,666,281,265 đồng (Hai trăm sáu bảy tỷ, sáu trăm sáu sáu triệu, hai trăm tám mốt ngàn hai trăm sáu lăm đồng) Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội Số điện thoại: 043 8523294 Fax: 043 8527996 Website: www.vinaseed.com.vn Mã cổ phiếu: NSC Quá trình hình thành phát triển: + Công ty cổ phần Giống trồng trung ương thành lập năm 1968, tiền thân công ty Giống trồng cấp I trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn + Năm 1993: đổi tên thành công ty Giống trồng trung ương I + Năm 2003: Chuyển đổi công ty Giống trồng TWI thành công ty CP Giống trồng TW theo Quyết định 5029/QĐ/TCCB/BNN ngày 10/11/2003 Bộ Nông nghiệp PTNT + Năm 2006: Công ty niêm yết thức Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM với mã chứng khoán NSC + Năm 2011: Công ty thức công nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ Ngành nghề địa bàn kinh doanh: 3.1 Ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập loại giống trồng nông, lâm nghiệp Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập loại nông sản vật tư nông nghiệp Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế dịch vụ du lịch Kinh doanh bất động sản 3.2 Địa bàn kinh doanh: - Các tỉnh thành nước - Thị trường Lào, Campuchia, Trung Quốc Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: Công ty cổ phần Giống trồng trung ương tổ chức điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo quy định Luật Doanh nghiệp Việt Nam văn pháp luật hành Nhân NHÂN SỰ: Nội dung Tổng cộng Bao gồm Trên đại học Đại học, cao đẳng Công nhân kỹ thuật CBCNV (người) 280 Tỷ lệ (%) 40 190 50 14 68 18 100 CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY Trụ sở chính: Địa chỉ: Số Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.38523294 Fax: 04.38527996 Xí nghiệp Giống trồng trung ương Ba Vì Địa chỉ: Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì, Hà Nội Điện thoại: 034.3863091 Fax: 034.3864185 Xí nghiệp Giống trồng trung ương Đồng Văn Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam Điện thoại: 0351.3835463 Fax: 0351.3835061 Chi nhánh Công ty CP Giống trồng TW Thanh Hóa Địa chỉ: Xã Định Tường, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá Điện thoại/Fax: 037.3869251 Chi nhánh công ty cổ phần Giống trồng trung ương Thái Bình Địa chỉ: Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình Điện thoại: 036.3851256 Fax: 036.3550684 Chi nhánh công ty cổ phần Giống trồng trung ương Vinh – Nghệ An Địa chỉ: Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại: 038.3531822 Fax: 038.3844937 Chi nhánh Công ty cổ phần giống trồng trung ương Miền Trung Tây Nguyên Địa chỉ: Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng Điện thoại/Fax: 0510.3869255 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Giống trồng trung ương Địa chỉ: Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì, Hà Nội Điện thoại/Fax: 0466736717 Nhà máy chế biến Giống trồng trung ương Thường Tín Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội Điện thoại/Fax: 034.3853239 10 Trại thực nghiệm Giống trồng trung ương Khoái Châu Địa chỉ: Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại/Fax: 0321.3910348 11 Văn phòng đại diện Tây Ninh Địa chỉ: Số 3677, tổ 1, ấp 4, Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh Điện thoại: 066.3857379 12 Văn phòng tỉnh Udomxay – Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Địa chỉ: Tỉnh Udomxay Điện thoại/fax: 0085 681212554 CÔNG TY CON, LIÊN KẾT 13 Công ty cổ phần Giống trồng Hà Tây Địa chỉ: Phường Phủ Lãm, Hà Đông, Hà Nội Điện thoại: 043.3535401 Fax: 043.3530355 14 Công ty cổ phần Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam Địa chỉ: Km 943, QL1A, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam - Điện thoại: 0510.3869455 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 – 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 19/3/2012 bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012 2016 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 bao gồm thành viên, số thành viên độc lập 2/7 Ngày 06/7/2012, vào đơn xin từ nhiệm bà Nguyễn Thị Bình – TV HĐQT lý cá nhân, HĐQT trí chấp thuận đơn xin từ nhiệm bà Nguyễn Thị Bình kể từ ngày 06/7/2012, số lượng thành viên HĐQT lại thành viên Công ty có Thông báo số 46/TBCTG-HĐQT ngày 06/7/2012 gửi UB Chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán TP HCM đăng tải Website công ty Danh sách thành ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Tháng 03/2013 2 THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến - Trụ sở chính : Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM. - Điện thoại : (84-08) 3 8160 777 - Fax : (84-08) 3 8160 888 - Website : www.tapack.com.vn - Email : tantien@hcm.fpt.vn - Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 528.714.935.118 đồng - Giấy CNĐKKD : Do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 06 ngày 16/11/2011. Mã số doanh nghiệp: 0300391040 - Mã chứng khoán : TTP II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Năm 1966 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập với tên gọi ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Sau giải phóng năm 1975, Công ty được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 45/CNn/TCQL ngày 13/01/1977 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp). Ngày 07/5/1993, Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Nhựa Tân Tiến chính thức được thành lập lại theo Quyết định số 451/CNn/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngày 29/4/1994 được đổi tên thành Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 449/QD-TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. • Năm 2003 Đầu năm 2003, Công ty đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu Công nghiệp Tân Bình với tổng diện tích là 50.000 m 2 • Năm 2004 Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-TCCB ngày 23/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty bao bì nhựa Tân Tiến, ngày 28/12/2004 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. Ngày 27/11/2004, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 • Năm 2006 Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 70/UBCK-GPNY về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến trên Trung tâm GDCK Thành phố Hồ chí Minh. Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 10.655.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 106.550.000.000 đồng. Ngày 24/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận số 46/2006/GCNCP/CNTTLK chứng nhận Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/12/2006 (Mã chứng khoán: TTP). • Năm 2007 Trong năm 2007, Công ty chính thức đưa vào hoạt động dự án mở rộng nhà xưởng tại Nhà máy bao bì số 2 (Khu công nghiệp Tân Bình) Ngày 14/09/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 172/UBCK-ĐKPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Trang 1/38 [...]... nhiên, Công ty cần rà soát chặt chẽ hơn nữa về công tác quản lý công nợ và công tác phòng cháy chữa cháy tại các chi nhánh Trân tr ng! TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Cao Duy Hà (Đã ký) 20 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 21 22 Hà N i, ngày 21 tháng 03 năm 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2012 CÔNG... ng báo cáo! TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRẦN KIM LIÊN 18 Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 2013 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 KÍNH TH!A: QUÝ CỔ ĐÔNG Căn c$: - Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Điều lệ công ty cổ phần Giống Cây trồng Trung Ương liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của ban kiểm soát Ban kiểm soát xin trình trước đại hội cổ đông... ng! TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH TRẦN KIM LIÊN 12 Hà N i, ngày 21 tháng 03 năm 2013 BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1 Thuận lợi: • Cơ cấu hàng hóa chuẩn bị đầy đủ, chất lượng hàng hóa đảm bảo, công ty sở hữu nhiều bộ giống độc quyền • Năng lực... phụ thuộc công ty, có quy chế hoạt động riêng - Thực hiện xong phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong tháng 12 /2012 Ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012: 15% mệnh giá - Thực hiện tái cấu trúc công ty CP Giống cây trồng Hà Tây II- ĐÁNH GIÁ CHUNG a/ Điểm mạnh: 1 Công ty có dòng sản phẩm đa dạng, chính sách linh hoạt, nhận được nhiều sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các... TOÁN 21 22 Hà N i, ngày 21 tháng 03 năm 2013 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2012 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG - NSC A/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CÔNG TY NĂM 2012 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền và các khoản tương ương tiền 1/1 /2012 280,650,370,651 19,007,092,447 31/12 /2012 301,221,701,258 49,657,164,227 II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn III Các... việc công bố thông tin, kiểm toán và thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính theo đúng quy định của luật chứng khoán và công ty niêm yết • Quỹ lương của Công ty, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và các quy chế quản lý công ty ban hành năm 2012 • Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty và... sắm giống, thiết bị và các dụng cụ khác: 4.19 tỷ đồng Đã triển khai xong việc thưởng cổ phiếu (ESOP) cho người lao động năm 2011 theo đúng Nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2012 đề ra Công ty đã tuân thủ theo đúng quy chế phát hành cổ phiếu thưởng giai đoạn 200 9-2 011 do HĐQT ban hành 4 Tình hình thực hiện quy chế Công ty tại các đơn vị: • Công ty đã dần hoàn thiện hệ thống định mức, hệ thống báo cáo. .. trị, mở rộng quy mô công ty 2 Hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ công ty, phòng ngừa rủi ro 3 Cải tiến, xây dựng chế độ lương thưởng theo hướng trả lương theo chất lượng công việc và khuyến khích thu hút nhân tài, phát triển công ty bền vững Đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu nhân lực của công ty trong tương lai 4 Củng cố tăng cường công tác quản lý công ty con và liên kết hiệu... nghiệp kinh doanh giống lượng hàng tồn kho lớn, mặt hàng giống phổ thông giảm giá 20% so với cùng kỳ trong khi cơ cấu kinh doanh của công ty chiếm tới trên 60% là giống phổ thông • Hệ thống cơ sở vật chất mặc dù được nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu • Áp lực từ sản phẩm thay thế trên thị trường lớn B- NHỮNG NÉT NỔI BẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TW I- KẾT QUẢ HOẠT... của công ty - Lúa: + Công nhận chính thức 02 giống lúa thuần chất lượng VS1 và công nhận sản xuất thử giống lúa thuần chất lượng Trân châu hương Hai giống trên đang góp phần tăng kết quả SXKD của công ty trong năm 2012 + Chọn tạo, đưa vào mạng lưới khảo nghiệm quốc gia 3 giống lúa mới có triển vọng: giống lúa thuần VS5, VS6, giống lúa lai hai dòng HC3 Đây là giống có thời gian sinh trưởng ngắn, chất lượng