1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và TỔNG CÔNG TY VIGLACERA CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG I —————————————————— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ======= && ====== Quảng Ninh, ngày tháng năm 2014 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I triệu tập vào hồi 9h00’ ngày 5/4/2014 Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I Tham dự đại hội có 50 cổ đông có mặt 18 cổ đông uỷ quyền, 778.853 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,88% tổng số cổ phần có quyền biểu I Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm: Ông: Nguyễn Hợi - Chủ tịch HĐQT Ông: Ngô Hải Nguyên - Uỷ viên HĐQT Ông: Nguyễn Chí Thanh - Uỷ viên HĐQT Thư ký: Ông Lê Minh Đức ông Đào Mạnh Thảo II Nội dung Đại hội: 1/Ông Nguyễn Hợi thông qua Báo cáo kiểm điểm HĐQT Công ty năm 2013 ông Ngô Hải Nguyên thông qua báo cáo kết SXKD năm 2013: Kết hoạt động Sản xuất kinh doanh Công ty từ 01/1/2013 đến 31/12/2013 (Do Công ty TNHH kiểm toán AASC) kiểm toán báo cáo tài năm 2013 Công ty sau: Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực KH/TH (%) 1/ Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 21 2/ Khấu hao TSCĐ Triệu đồng 2.280 2.245 98,45 3/ Tổng doanh thu Triệu đồng 43.702 56.974 130,37 0 4/ Chia cổ tức % 2/ Bà Nguyễn Thị Quế - Trưởng ban kiểm soát thông qua Báo cáo kết kiểm soát hoạt động SXKD Ban kiểm soát Công ty cho giai đoạn hoạt động từ 01/1/2013 đến 31/12/2013: TT Chỉ tiêu Doanh thu Giá trị ( 1.000đ) 56.974.000 Vốn điều lệ 10.000.000 Thu nhập bình quân/1người/1tháng Số dư nợ phải thu (TK 131) 2.200.000 Giá trị thành phẩm tồn kho 6.422.000 Lợi nhuận trước thuế 4.117 21.000 Ông Ngô Hải Nguyên Thông qua kế hoạch SXKD đầu tư năm 2014 : TT Chỉ tiêu Giá trị (1.000đồng) Lợi nhuận trước thuế 501.000 Khấu hao tài sản cố định Thu nhập bình quân đồng/người/tháng Số dư nợ bán hàng phải thu khách hàng Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ 13.200.000 Tổng doanh thu 55.450.000 Mức cổ tức 1.579.000 4.040 2.000.000 4: Bầu nhân HĐQT BKS nhiệm kỳ 2014-2019 3.1 Bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 gồm thành viên Ông: Nguyễn Hợi - Chủ tịch HĐQT Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên HĐQT Ông: Ngô Hải Nguyên - Uỷ viên HĐQT Ông: Nguyễn Chí Thanh - Uỷ viên HĐQT Bà: Lưu Thị Thoa - Uỷ viên HĐQT 3.2 Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm thành viên Bà: Nguyễn Thị Quế - Trưởng ban BKS Bà: Hà Thị Hoa - Thành viên BKS Ông: Đào Mạnh Thảo - Thành viên BKS 5: Một số vấn đề khác 5.1 Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ký hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận 5.2 Dự toán chi trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2014 (Tạm tính chi trả mức doanh thu dự kiến 100 tỷ đồng) sau: + Chủ tịch HĐQT : 36.000.000 đồng/năm + Uỷ viên HĐQT : 24.000.000 đồng/người/năm + Trưởng ban kiểm soát : 27.000.000 đồng/năm + Uỷ viên Ban kiểm soát : 12.000.000 đồng/người/năm + Thư ký HĐQT : 12.000.000 đồng/năm 5.3 Đồng ý cho ông Nguyễn Hợi - Chủ tịch HĐQT tiếp tục người đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành công ty cổ phần Viglacera Hạ long I T/M Đoàn thư ký T/M Đoàn chủ tịch Lê Minh Đức Nguyễn Hợi NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng