BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN THAN H LM VINACOMIN NM 2013 BO CO THNG NIấN NM 2013 I Lch s hot ng ca Cụng ty Nhng s kin quan trng: + Vic thnh lp M Than H Lm, l Cụng ty than H Lm - VINACOMIN, nm khu vc cỏch th xó Hũn Gai (nay l Thnh ph H Long) 4km v phớa ụng Theo ti liu lch s, ngi Phỏp tin hnh khai thỏc than ti khu vc H Lm vo cui th k th 19 (khong nm 1844) vi cụng ngh khai thỏc hon ton bng th cụng M Than H Lm c thnh lp t ngy 01 thỏng 08 nm 1960 da trờn c s sn xut ca khoỏng sng khu vc H Lm, tỏch t Xớ nghip quc doanh than Hũn Gai, tip qun t thi Phỏp li Nm 1993, B Nng lng cú Quyt nh s 402 NL/TCCBL ngy 30/6/1993 v vic M Than H Lm trc thuc Cụng ty than Hũn Gai n nm 1997, M Than H Lm c chuyn t trc thuc Cụng ty than Hũn Gai thnh doanh nghip nh nc thnh viờn, hch toỏn c lp ca Tng cụng ty Than Vit Nam theo Quyt nh s 25-1997/Q-BCN ngy 29/12/1997 ca B Cụng nghip Ngy 01 thỏng 10 nm 2001, Hi ng qun tr Tng Cụng ty Than Vit Nam cú quyt nh s 405/Q-HQT, i tờn M Than H Lm - doanh nghip Nh nc thnh viờn, hch toỏn c lp ca Tng Cụng ty Than Vit Nam thnh Cụng ty Than H Lm - doanh nghip Nh nc thnh viờn, hch toỏn c lp ca Tng Cụng ty Than Vit Nam (nay l Tp on Cụng nghip Than - Khoỏng sn Vit Nam) Ngy 08 thỏng 11 nm 2006, Hi ng qun tr Tng Cụng ty Than Vit Nam cú quyt nh s 2454/Q-HQT i tờn Cụng ty Than H Lm thnh Cụng ty Than H Lm TKV, doanh BO CO THNG NIấN NM 2013 nghip Nh nc thnh viờn, hch toỏn c lp ca Tp on Cụng nghip Than Khoỏng sn Vit nam Sut 50 nm gian kh phn u xõy dng v trng thnh t mt vi cụng trng khai thỏc phõn tỏn, thi cụng, n H Lm ó l mt cụng ty cú quy mụ sn xut ln, cụng ngh hin i i ng cỏn b, cụng nhõn viờn ụng o, cú trỡnh chuyờn mụn k thut, tay ngh ngy cng c nõng cao, ỏp ng yờu cu phỏt trin sn xut Cụng ty c phn Than H Lm - VINACOMIN luụn t ho v truyn thng, v trang s ho hựng, v vang ca mỡnh nhng nm thỏng khú khn, gian kh cng nh bc ng i lờn, t ho v nhng danh hiu cao quý m ng v Quc hi, Nh nc trao tng cho cỏc th h th m H Lm: n v anh hựng lc lng v trang nhõn dõn thi k khỏng chin chng M cu nc, n v Anh hựng lao ng thi k i mi, Huõn chng c lp hng nhỡ + Chuyn i s hu thnh Cụng ty c phn Ngy 18 thỏng 12 nm 2006, B trng B Cụng nghip quyt nh s 3672/Q-BCN v vic c phn hoỏ Cụng ty Than H Lm - TKV Theo quyt nh s 2223/Q-HQT ngy 19 thỏng nm 2007 ca Hi ng qun tr Tp on Cụng nghip Than Khoỏng sn Vit Nam v vic phờ duyt phng ỏn c phn húa Cụng ty Than H Lm TKV thnh Cụng ty C phn Than H Lm - TKV Cụng ty Than H Lm ó thc hin trin khai y cỏc bc c phn húa theo quy nh ca Nh nc, chớnh thc i vo hot ng theo mụ hỡnh Cụng ty C phn k t ngy 01/02/2008 vi tờn gi mi l Cụng ty C phn Than H Lm TKV Ngy 28 thỏng 10 nm 2010 Cụng ty ó c S K hoch u t Tnh Qung ninh cp giy chng nhn ng ký kinh doanh thay i ln th nht vi tờn gi Cụng ty C phn Than H Lm VINACOMIN + Niờm yt Ngy 16/2/2009, Trung tõm Lu ký Chng khoỏn cp Giy chng nhn lu ký s 04/2009/GCNLK_TTLK, ngy 18/2/2009, Trung tõm Giao dch Chng khoỏn H Ni quyt nh s 51/Q-TTGDHN v vic chp nhn ng ký niờm yt c phiu cho Cụng ty C phn Than H Lm TKV Ngy 5/3/2009, c phiu ca Cụng ty C phn Than H Lm TKV chớnh thc giao dch ngy u tiờn ti Trung tõm Giao dch Chng khoỏn H Ni vi mó chng khoỏn: HLC Ngy 14/7/2011, Trung tõm Lu ký Chng khoỏn cp Giy chng nhn ng ký chng khoỏn s 04/2009/GCNCP-VSD-2 ng ký thay i ln th Ngy 22/7/2011, S Giao dch Chng khoỏn H Ni quyt nh s 351/Q-SGDHN v vic chp nhn ng ký niờm yt b sung c phiu cho Cụng ty C phn Than H Lm Vinacomin Theo quyt nh trờn ngy BO CO THNG NIấN NM 2013 18/8/2011, s c phiu b sung ca Cụng ty C phn Than H Lm Vinacomin chớnh thc giao dch ngy u tiờn ti S Giao dch Chng khoỏn H Ni vi mó chng khoỏn: HLC Tng iu l t 93 000 000 000 lờn 119 556 750 000 Ngy 21/01/2014, Trung tõm Lu ký Chng khoỏn cp Giy chng nhn ng ký chng khoỏn s 04/2009/GCNCP-VSD-3 ng ký thay i ln th Ngy 21/01/2014, S Giao dch Chng khoỏn H Ni quyt nh s 38/Q-SGDHN ngy 25/01/2014, v vic chp nhn ng ký niờm yt b sung c phiu cho Cụng ty C phn Than H Lm Vinacomin Theo quyt nh trờn ngy 24/02/2014, s 11.250.946 c phiu b sung ca Cụng ty C phn Than H Lm - Vinacomin chớnh thc giao dch ngy u tiờn ti S Giao dch Chng khoỏn H Ni vi mó chng khoỏn: HLC Tng iu l t119.556.750.000ng lờn 232.066.210.000ng Quỏ trỡnh phỏt trin Ngnh ngh kinh doanh Theo giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22 03 001252 S k hoch v u t Tnh Qung Ninh cp ln u ngy 01 thỏng 02 nm 2008 thỡ ngnh, ngh kinh doanh ca Cụng ty l: - Khai thỏc, ch bin, tiờu thu than v cỏc khoỏng sn khỏc; - Ch to, sa cha, phc hi thit b m, phng tin ti v cỏc sn phm c khớ khỏc; - Xõy dng cỏc cụng trỡnh m, cụng nghip, giao thụng, dõn dng, ng dõy v trm; - Vn ti ng b, ng st, ng thu; - Sn xut vt liu xõy dng; - Qun lý, khai thỏc cng l; - Kinh doanh dch v khỏch sn, nh ngh, n ung, du lch l hnh nc v quc t; - Kinh doanh xut nhp khu mỏy múc, thit b, vt t, ph tựng, hng hoỏ phc v sn xut v i sng Theo giy chng nhn ng ký doanh nghip Cụng ty c phn s 5700101637 S k hoch v u t Tnh Qung Ninh cp ln th ngy 25 thỏng 12 nm 2013 thỡ ngnh, ngh kinh doanh ca Cụng ty l: - Khai thỏc v thu gom than cng; - Hot ng dch v h tr khai thỏc m v qung ... c6ruc ry c6 pnArrr sArrr xuAr nNH DoANH xuAr runAp ru6u BiNH THANH GILIMEX Dla chi: Tang I Tda nhd clLlMEX . 24C. Phan Ding Luu, Phudng 6 Quin Binh Thenh, Thdnh ph6 H6 Chi Minh, Vi6t Nam Dien thoai ; 08-35108508 Email: qilimex@qilimex.com Fax: 08.35510585 website: www.gilimex.com gAo cAo THTIONG NIEN NAM 2OI3 Tp. H6 Chi Minh, Nghy 0E Th6ng 04 Ndm 2014 MUC LUC THONG TIN CHUNG cIA CONG TY BAo cAo ctA BAN GrAM odc vt rius uirrrr uofr oOuc rnoNc NAM zots oArun clA c0e sRN cIAM odc cOtc ry uAo o(o oAwH crA cte n6r pblc quAn rnl vE HoAr oQruc c0a cOruc iy v. quAnrqc0xcry vr. eAo cAo rAr cuiuu uqr unAr zorl oA KdM roAN II. III, ry. Bdo cdo thttd g n6n 2013 I. THONG TIN CHUNG cUA cOI.Ic ry r. rHoNG TrN KHAr ouAT Tdn Ticng Vi.at co\c ty co pl{AN sAN xuAT K tNH DoAN']1 xt A I NHAP KHAU BiN'H THAN'H Ten Ti€ng Anh BINH TIIANH IMPORT EXPORT PRODUCTION AND TCn Viet TAr TRADE JOINT STOCK COMPANY GIL]MEX Gidl chung nhdn Dang ki Doann nghiep so 0J02 I 8 lbbb. dang k) rhay doi cn 14 chi rqny 261912012 do Sd Ktj hoach va odu tu thdnh ph6 Hd Minh cdp V6n di€u lea V6n dau tu Dia chi bo olen Ino?l s6 fax Website MI cd phi6u 139.245.880.000 ddng 341.327 .272.806 d6ng Targ I Tda nhd GILIMEX s6 24C Phan DEng Luu, P Quan Binh Thann, ThA ph5 Hd Chi Minh, Viet Nam 84-8 - 35108508 84-8 - 35510585 www.gilimex.com GIL 2. oUA TRiNTT HiNH THAN'H VA PH,{T TRIEN . COng ty C6 phdn srin xu6t kinh doanh xu6t fi{p khAu Binh Thanh duoc thdni ldp {heo Quydt dinh c6 phAn h6a s6 134/2000/eE-TTg rlgi\y 24t11/2000 cna Thir 1'u6ng Cdinh phii tu Doanh nghiCp Md nudc id Cong ry San Xuiil Kintr doa4h XuAt nhap Khau $inh Thanh c6 tidn thdn ld COng ty Curg img hing xudt khAu Qudn Binh Thanh duoc ttfdnn lAp tu n6m 1982 theo Quy6t dini sO 39/QD-UB ngiy 19/03/1982 cua UBND Thdnli ph6 I16 Chi Minh . Ngity 2'1112/2000, C6ng ry dA ti6n hinh Dai h6i Cd d6ng thdnh lap COng ty C6 ph; Vdn Di€u I€ Ban dAu ld 12 ri d6ng. Ngdy 29112l2000,Sq KC hoach dAu tu Thanh ph Chi Minh. dA c6p ci6y chLlrng nh{n dAng hj kinh doanh lin diu s6 +tO:000253 va ty CO phan s6n xudt kinh doanh xuat nh{p khAu Binh Thanh chinh th!'Lc hoat dO ngdy O1/01/2001. D6n nay, Gidy chring nhan Ddng. kj Doanh nghi€p cua C6ng dnng bi thay ddi lan thf A ngiry 261912012 v6i mA s6 doanl nghi6p ld 0302181666 vor FI6 )ng ilu da . Ydo ngiry 31/1212012, v6n di€u 16 cira C0ng ty ld 139.245.880.000 ddng 2.1. Niem yet . Ngdy 02/01/2002, C6 phi€u cira Cdng fy lA cO phieu thu 1 1 duoc chinh thuc ni6nl y€t giao dich tai Trung TAm giao dich chring khodn Thdnh ph6 FI6 Chi Minn @oSE) nay ld So ciao dich chr'ing khorin Thinh ph6 H6 Chi Minh . Loai chirng kho6n . Mi chrmg khodn . MCnh cia . 56 luqng c6 phi6u niem y6r hidn nal C6 phi6u phd thdng GIL ru.uuu oong / co pnteu 13.924.588 c6 phi6u Rtio c.io lhudhg hi6n 2013 2,2. C{c su ki6n quan trons r V6n Didu I€ ban dAu thdnh lAp ; 12 t! ddng . Thang 8/2001 . Nim 2003 r NAm 2005 . Thil.:.e 9/2007 . Thdng 4/2010 . Thalng 02/2012 : Cdng ty ndng v6n Ei€u lC len 17 rj, dO : V6n di6u l0 cua Cdng ty ld 25,5 r:j d6ng COng ty phdt hdnh c6 phii5u tdng vdn Didu l€ l6n 45,5 |i ddr rhuc hien D{ dn Cao dc Van phdng rai s6 24C phan Dang Quan Binn Thani. TP. Hd Chi Minn De thua hi€n Dtr iin Xi nghiQp may Tai Phf Mi, Huy€n Thnnh,Tinh Ba Ria - Ving Tdu, C6ng ty dd huy d6ng v6n t qua phAt hdnh c6 phi6u tang V6n didu 16 l6n thdnh 102.198.810 d6ng Cdng ty chia c6 tlc 25% bdng c6 phitlu tu ngu6n loi nhudn 2009, tang V6n di6u lC rr) 102.198.810.000 ddng 127.745.880.000 d6ng Ph6t hdnh 550.000 cd phi€u cho cdn bQ, nhdn vi€n C6ng ty, I [...]... NIấN NM 2013 - S lng c phiu ang lu hnh: C phiu thng: 23.206.210 c phn - C tc chia cho cỏc thnh viờn gúp vn: 08% 2 Bỏo cỏo kt qu hot ng sn xut kinh doanh Phõn tớch tng quan v hot ng SXKD ca cụng ty so vi k hoch/d tớnh Chỉ tiêu - Than sản xuất + Hầm lò + Lộ thiên - Đào lò + Mét lò CBSX + Mét lò XDCB - Bốc xúc đất đá - Tiêu thụ - Doanh thu - Lợi nhuận - Thu nhập BQ ĐVT Kế hoạch điều chỉnh năm 2013 Tấn... quan tõm ch o thng xuyờn hng nm Nm 2013, trin khai cụng tỏc iu hnh k hoch phi hp kinh doanh theo hp ng vi Tng Giỏm c Vinacomin, thc hin theo ch th s 06/CT- Vinacomin ngy 09/1 /2013 ca Tng giỏm c Vinacomin Cụng ty ó ban hnh quyt nh cỏc gii phỏp ch yu ch o iu hnh k hoch SXKD nm, bao gm cỏc nhúm gii phỏp thc hnh tit kim chng lóng phớ ti Quyt nh s 299/Q-HLC ngy 15/01 /2013; C th húa thnh phng ỏn tit kim,... cỏo kim toỏn Kim toỏn c lp - n v kim toỏn c lp: Cụng ty TNHH Kim toỏn AFC Vit nam - Chi nhỏnh ti H ni - í kin kim toỏn c lp: Bỏo cỏo ti chớnh ó phn ỏnh trung thc v hp lý trờn cỏc khớa cnh trng yu tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty C phn Than H Lm VINACOMIN ti ngy 31 thỏng 12 nm 2013, cng nh kt qu kinh doanh v cỏc lung lu chuyn tin trong nm ti chớnh kt thỳc ti ngy 31 thỏng 12 nm 2013, phự hp vi chun mc v... iu hnh - Hot ng ca HQT: + Hp thng k + Hp bt thng: - Hot ng ca thnh viờn HQT c lp khụng iu hnh: Cỏc thnh viờn HQT khụng iu hnh thc hin cỏc cụng vic - Hot ng ca cỏc tiu ban trong HQT + Ban lng thng: + Ban u t: + Ban nhõn s: - Hot ng ca Ban kim soỏt: - K hoch tng cng hiu qu trong hot ng qun tr cụng ty - Thự lao, cỏc khon li ớch khỏc v chi phớ cho thnh viờn HQT, Ch tch v thnh viờn Ban kim soỏt - S lng... trong nm 2012 -2 013 Cụng ty ó sp xp li m hỡnh t chc sn xut nm 2012 -2 013 v ỏp dng t ngy 01/4 /2013 nh sau: Cỏc phũng ban trong cụng ty sỏp nhp t 25 phũng ban xung cũn 18 phũng ban; Cụng trng phõn xng t 31 n v xung cũn 28 n v Cụng ty xõy dng cỏc chin lc v qun tr doanh nghip ỏp ng yờu cu ca thi k i mi , bao gm 05 t chin lc nh sau: T chin lc v ti chớnh, T chin lc v qun 11 BO CO THNG NIấN NM 2013 tr nhõn... quan - Tp on Cụng nghip Than v Khoỏng sn Vit Nam nm gi 74.2% vn iu l ca Cụng ty VII T chc v nhõn s - C cu t chc ca cụng ty: Tng s cỏn b cụng nhõn viờn bỡnh quõn ca Cụng ty nm 2013: l 4.198 ngi Chớnh sỏch i vi ngi lao ng: Cụng ty thc hin theo ỳng cỏc quy nh ca Lut lao ng Tin lng bỡnh quõn trong nm 2013 l: 9.220ng/ngi/thỏng B mỏy t chc v qun lý ca Cụng ty c th hin nh di s : 12 BO CO THNG NIấN NM 2013. .. 3.850.000 1.570.000 1.435.000 34.428 9.327 Thực hiện năm 2013 1.602.803 1.200.558 402.245 16.343 12.194 4.149 4.001.835 1.461.788 1.563.132 39.563 9.113 So với kế hoạch năm (%) 100,18 100,5 100,56 100.57 99,87 102.69 103.94 93,11 108,93 114.92 97,71 3 Nhng tin b cụng ty ó t c Thc hin Cụng vn s 4249 /VINACOMIN- TCCB ngy 16/8/2012 ca Tp on Cụng nghip than khoỏng sn Vit nam V/v b trớ Phú giỏm c v c cu li... CO THNG NIấN NM 2013 I HI C ễNG BAN KIM SOT HI NG QUN TR BO CO THNG NIấN NM 2013 i hi ng c ụng i hi ng C ụng l c quan cú thm quyn cao nht ca Cụng ty, bao gm tt c cỏc c ụng cú quyn b phiu hoc ngi c c ụng u quyn HC cú cỏc quyn sau: - Thụng qua sa i, b sung iu l; - Thụng qua k hoch phỏt trin ca Cụng ty, thụng qua bỏo cỏo ti chớnh hng nm, cỏc bỏo cỏo ca BKS, ca HQT v ca cỏc kim toỏn viờn; - Quyt nh s lng... HC thụng qua; - B nhim, min nhim, cỏch chc, giỏm sỏt hot ng ca Ban Giỏm c v cỏc cỏn b qun lý Cụng ty; - Kin ngh sa i b sung iu l, bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh doanh hng nm, bỏo cỏo ti chớnh, quyt toỏn nm, phng ỏn phõn phi, s dng li nhun v phng hng phỏt trin, k hoch phỏt trin sn xut kinh doanh v ngõn sỏch hng nm ca Cụng ty trỡnh HC; - Triu tp, ch o chun b ni dung v chng trỡnh cho cỏc cuc hp HC; - xut vic tỏi... nhim Ban Giỏm c cú nhim v: - T chc iu hnh, qun lý mi hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty theo ngh quyt, quyt nh ca HQT, ngh quyt ca HC, iu l Cụng ty v tuõn th phỏp lut; - Xõy dng v trỡnh HQT cỏc quy ch qun lý iu hnh ni b, k hoch sn xut kinh doanh v k hoch ti chớnh hng nm v di hn ca Cụng ty; - ngh HQT quyt nh b nhim, min nhim, khen thng k lut i vi Phú Giỏm c, K toỏn trng; - Ký kt, thc hin cỏc hp ng