CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3  Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM TP ON PHT TRIN NH V ễ TH CễNG TY C PHN U T PHT TRIN NH HUD2 CNG HO X HI CH NGHI VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc H Ni, ngy 27 thỏng nm 2012 S: 02 /NQ-HC NGH QUYT I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 CễNG TY C PHN U T PHT TRIN NH HUD2 - Cn c Lut doanh nghip ca nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam - Cn c Lut s 70/QH11/2006 ngy 29 thỏng 06 nm 2006 ca Quc hi nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam Cn c iu l t chc hot ng ca Cụng ty c phn u t Phỏt trin Nh - HUD2 Cn c Biờn bn hp i hi ng c ụng thng niờn nm 2012 ngy - 27 thỏng nm 2012 I HI NG C ễNG QUYT NGH iu 1: Thụng qua bỏo cỏo kt qu SXKD nm 2011 vi mt s ch tiờu chớnh sau: TT Các tiêu Đơn vị Kế Hoạch 2011 Thực 2011 Đạt tỷ lệ % So với KH Giỏ tr tng sn lng T ng 368,900 334,800 90,76 % Doanh thu T ng 150,000 - - Li nhun trc thu T ng 17,000 3,374 19,85% Li nhun sau thu T ng 12,750 2,531 19,85 % Mc c tc ngh chia cho c ụng 16% - - Vn ch s hu tớnh n 31/12/2011: 77,36 t ng  T l biu quyt thụng qua: 100% iu 2: Thụng qua k hoch SXKD nm 2012: K hoch sn xut kinh doanh d kin nm 2012 Ni dung Giỏ tr SXKD Doanh thu Li nhun sau thu Np ngõn sỏch Thu nhp bỡnh quõn C tc VT T ng T ng T ng T ng Tr./ng/thỏng % Thc hin 2011 334,8 2,531 7,284 5,5 - K hoch 2012 430 250 19,5 16 8,5 16% T l biu quyt thụng qua: 100% iu 3: Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh kim toỏn nm 2011 Cụng ty hp danh Kim toỏn Vit Nam (CPA Vit Nam) phỏt hnh T l biu quyt thụng qua: 100% iu 4: Thụng qua vic la chn Cụng ty hp danh Kim toỏn Vit Nam (CPA Vit Nam) l n v thc hin kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty c phn u t Phỏt trin Nh HUD2 cho nm ti chớnh 2012 T l biu quyt thụng qua: 100% Trong trng hp khụng thng nht c vi Cụng ty kim toỏn nờu trờn v tin v mc phớ kim toỏn, i hi ng c ụng u quyn cho HQT la chn mt s cỏc Cụng ty kim toỏn c lp cũn li Danh sỏch cỏc Cụng ty kim toỏn c lp c U ban Chng khoỏn Nh nc chp thun thc hin kim toỏn cho cỏc t chc phỏt hnh, t chc niờm yt v t chc kinh doanh chng khoỏn nm 2012 iu 5: Thụng qua Bỏo cỏo kt qu hot ng ca Ban kim soỏt nm 2011 T l biu quyt thụng qua: 100% iu 6: Thụng qua phng ỏn phõn phi li nhun v trớch lp cỏc qu nm 2011 nh sau: n vi tớnh: ng Li nhun sau thu phõn b cho c phiu ph thụng 2.029.643.424 Trớch lp qu u t phỏt trin 20% 405.929.000 Trớch lp qu d phũng ti chớnh 5% 101.482.000 Trớch lp qu khen thng phỳc li 15% 304.447.000 Li nhun cũn li sau phõn b cỏc qu 1.217.785.424 Li nhun nm trc cha phõn phi chuyn sang 1.214.012.312 Tng li nhun cha phõn phi 2.431.797.736 T l biu quyt thụng qua: 100% iu 7: Thụng qua thự lao ca thnh viờn HQT v Ban kim soỏt nm 2011 nh sau: - Thự lao cho thnh viờn HQT: 1.000.000 ng/ngi/thỏng - Thự lao Trng BKS: 500.000 ng/ngi/thỏng Thự lao tr cho cỏc thnh viờn HQT, Trng BKS c tr vo cui cỏc quý nm T l biu quyt thụng qua: 100% iu 8: Thụng qua Bỏo cỏo kt qu cho bỏn c phiu Cụng ty cụng chỳng nh sau: 1) Tng s c phiu ó phõn phi: 3.962.353 c phiu, chim 79,55% tng s c phiu c phộp phỏt hnh Tng s tin thu c t vic bỏn c phiu: 29.634.744.000 ng Vn iu l tớnh n 26/3/2012: 89.623.530.000 ng 2) Thụng qua vic sa i iu l Cụng ty ti khon - iu - phn IV v Vn iu l ca Cụng ty, tng giỏ tr t 50.000.000.000 VND lờn 89.623.530.000 VND Giỏ tr ny s c thụng bỏo v lm th tc sa i giy phộp ng ký kinh doanh vi S K hoch u t i hi ng c ụng y quyn cho Hi ng qun tr Cụng ty thc hin cỏc th tc phỏp lý liờn quan n vic sa i iu l ny T l biu quyt thụng qua: 100% iu 9: Thụng qua kt qu bu c HQT v Ban kim soỏt nhim k 20122017 Danh sỏch trỳng c thnh viờn HQT gm cỏc ễng (B) cú tờn sau: ễng Lờ Mnh Quyn ễng Nguyn Thanh Quang B Nguyn Th Kim Quy ễng Nguyn Quang Vinh ễng Khut Trung Thng Danh sỏch Ban Kim soỏt ễng Nguyn Bỏ Hựng ễng Nguyn c Thng ễng Nguyn Minh Chin T l biu quyt thụng qua: 100% iu 10: iu khon thi hnh - Ngh quyt ny cú hiu lc k t ngy ký - i hi ng c ụng giao cho Hi ng qun tr trin khai thc hin cỏc ni dung ó c i hi ng c ụng quyt ngh trờn c s tuõn th lut phỏp hin hnh v iu l t chc hot ng ca Cụng ty - Trờn õy l ton Ngh quyt i hi ng c ụng thng niờn nm 2012 ca Cụng ty C phn u t Phỏt trin Nh HUD2, tt c cỏc c ụng ca Cụng ty, thnh viờn Hi ng qun tr, thnh viờn Ban kim soỏt, ton th cỏn b cụng nhõn viờn ca Cụng ty cú trỏch nhim thi hnh Ngh quyt ny T/M I HI NG C ễNG Ch tch HQT Lờ Mnh Quyn (ó ký) NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng