CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2012 I Thông tin chung Thông tin khái quát − Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102111943 ngày 21/7/2011 (thay đổi lần 7) − Vốn điều lệ: 31.230.000.000 VND (Ba mươi mốt tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng) − Vốn đầu tư chủ sở hữu: − Địa chỉ: Số 183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội − Số điện thoại: (04) 37281476 − Số fax: (04) 37281106 − Website: biahoihanoi.com.vn − Mã cổ phiếu (nếu có): HAT Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) Công ty Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, có nhiệm vụ phân phối toàn sản phẩm Bia Hà Nội sản xuất 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội theo chiến lược kinh doanh chung Tổng Công ty Habeco Trading thành lập theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông sáng lập số 01/2006/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/12/2006 Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0103014976 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội với tổng số vốn điều lệ ban đầu 31.230.000.000 đồng Việt Nam, thức hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 Năm 2007 năm Công ty thức vào hoạt động Với sâu sát quản lý kinh doanh Giám đốc Công ty máy giúp việc, thực hành sách cải tiến khâu bán hàng giao nhận hàng hóa, Công ty đảm bảo tăng trưởng tiêu tài có hoạt động tích cực công tác phát triển thương hiệu Bia Hà Nội Trong năm 2007, Công ty đầu tư 7,5 tỷ đồng góp vốn liên kết Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 chiếm 25% vốn điều lệ Công ty lắp đặt xong dây chuyền sản xuất tháng năm 2008 Habeco Trading nhận Giấy phép Đầu tư Trung tâm thương mại Habeco Trading 33, khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai (Hà Tây cũ) tiến hành khởi công xây dựng từ tháng năm 2008 thức vào hoạt động từ tháng năm 2009 Ngày 29/10/2010, cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thức niêm yết giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán HAT Để giữ vững thị trường tăng thị phần, với sách vĩ mô Tổng công ty, Habeco Trading tiếp tục cải tiến khâu hậu cần, nâng cao chất lượng dịch vụ thực sách thị trường để đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm tốt Trước bối cảnh kinh tế đất nước giai đoạn khó khăn, Công ty nhận thức tương lai phải đối mặt với nhiều thử thách Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến lược kinh doanh đắn, Habeco Trading hoàn thành tốt tiêu đề ra, đồng thời tiếp tục phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, phát triển đa lĩnh vực đảm bảo mang lại hiệu cho hoạt động Công ty lợi ích cao cho cổ đông Ngành nghề địa bàn kinh doanh * Ngành nghề kinh doanh: - Kinh doanh bia, rượu, nước giải khát vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu ngành bia – rượu – nước giải khát; - Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); - Kinh doanh vận tải hàng hoá; - Tổ chức hội chợ triển lãm; - Quảng cáo dịch vụ liên quan đến quảng cáo; - Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh; - Dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu; - Sản xuất nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai; - Kinh doanh phụ phẩm sản xuất bia, bao gồm: bã bia; - Kinh doanh phế liệu, phế phẩm sau trình sản xuất bia; - Kinh doanh nông lâm sản nguyên liệu (trừ lâm sản Nhà nước cấm); - Kinh doanh thực phẩm tươi sống chế biến; - Sản xuất bia, rượu, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán Bar); - Mua bán hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm); - Môi giới thương mại; - Kinh doanh bất động sản; - Kinh doanh cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho tàng, bến bãi; - Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình) * Địa bàn kinh doanh: Địa bàn kinh doanh Công ty Hà Nội tỉnh lân cận Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý * Mô hình quản trị: Công ty tổ chức theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc * Cơ cấu máy quản lý: - Đại hội đồng cổ đông: gồm tất Cổ đông có quyền biểu quyết, quan định cao Công ty, định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn luật pháp điều lệ Công ty quy định - Hội đồng quản trị: quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ tối đa thành viên 05 năm Chủ tịch Hội đồng quản trị HĐQT bầu Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: • Ông: Vương Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị • Ông: Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị • Ông: Vũ Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị • Ông: Phạm Việt Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị • Ông: Đinh Lê Anh - Thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát: ĐHĐCĐ bầu có chức hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc, thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên Danh sách thành viên Ban Kiểm soát: • Ông: Trần Văn Chung - Trưởng Ban kiểm soát • Bà: Nguyễn Thị Kim Dung - Thành viên Ban kiểm soát • Bà: Lê Thị Thanh Bình ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008. Công ty C ổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được chuyển đổitừ Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh thuộc DNNN Công ty Thanh Bình (Pacifico) theo Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 24/03/2005 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003733 do Sở Kế họach và Đầutư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/12/2007. Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 là 4.440.605.909 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2007 lợi nhuận sau thu ế là 15.380.864.870 VND). Kết quả hoạt động kinh doanh Sảnxuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệusảnxuất phân bón, máy móc thiếtbị,phụ tùng ngành nông nghiệp. Gia công chế biến, nuôi trồng thủyhảisản. Mua bán vậtliệu xây dựng, nông-thủy-hảisản, lương thựcthựcphẩm, hàng trang trí nộithất, sảnphẩm giày da, hàng may mặc. Khai thác khoáng sản. Đầutư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở,v ăn phòng. Sảnxuất, gia công khung nhà thép, sảnphẩmbằng kim loại. Mua bán vậtliệu, vậttư ngành bao bì. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Sảnxuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thành viên của Công ty: Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên Địa chỉ : KCN Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Hình thức sở hữu vốn: Vốn điềulệ của Công ty do các cổđông là pháp nhân và thể nhân góp vốn. Vốn điềulệ của Công ty được xác định vào thời điểm 31/12/2008 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn). Trụ sở chính của công ty: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lợi nhuân chưa phân phốitạithời điểm 31/12/2008 là âm 10.547.575.909 VND (Năm 2007 lợi nhuậnchưa phân phối là 14.230.796.519 VND). Không có sự kiệntrọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 2 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Năm 2006 là năm thứ 2 Công ty họat động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo một số nét cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC và công tác chỉ đạo điều hành họat động của Công ty năm 2006 như sau : I. LỊCH SỬ HỌAT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng: 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương Mại SMC là Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 1 được thành lập vào năm 1988. Năm 1996, Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 1 được chuyển thành Xí nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Số 1 trực thuộc Công ty Xây lắp Thương Mại 2 - Bộ Thương Mại, Xí nghiệp đã chuyển bước thành một đơn vị chuyên doanh phân phối trong lĩnh vực sắt thép khẳng định thị phần và uy tín đối với người tiêu dùng và các nhà sản xuất. Ngày 19/08/2004, Xí nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Vật liệu xây dựng Số 1 đã được chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC theo quyết định số 1166/QĐ-BTM của Bộ Thương mại. Công ty hoạt động với đầy đủ các chức năng của một doanh nghiệp cổ phần và có thế mạnh trong lĩnh vực phân phối thép cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Từ một đơn vị nhỏ khi mới thành lập, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC không ngừng phát triển lớn mạnh, ổn định và vững chắc thể hiện vị trí “Nhà phân phối chuyên nghiệp” trong lĩnh vực sắt thép. Triển vọng phát triển : trong giai đọan 2006 – 2010, xét trên tòan cảnh bao gồm chính sách vĩ mô của Nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế thì năm 2006 Việt Nam sẽ tiêu thụ từ 6,7 đến 6,8 triệu tấn thép các lọai và dự kiến theo chiến lược qui họach ngành thép của Chính phủ đến năm 2010 là 10 triệu tấn thép và năm 2015 là 16 triệu tấn. Với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 10% tương đương từ 700.000 – 800.000 tấn/ năm và hơn 1 triệu tấn từ năm 2010 đến 2015 là con số lý tưởng cho việc phát triển của các Doanh nghiệp trong ngành thép nói chung và của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nói riêng trong 10 năm tới là rất khả quan. Qua 2 năm kể từ khi cổ phần hóa, họat động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là hơn 10% và luôn vượt kế họach đề ra. Số vốn điều lệ cũng tăng trưởng đáng kể từ con số 25 tỷ vốn điều lệ ban đầu khi mới cổ phần hóa đến cuối năm 2006 đã phát triển thành 60 tỷ đồng. Số liệu tài chính trong 2 năm qua cho thấy Báo cáo thường niên năm 2006 1 Công ty đã họat động tốt sau khi chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Kết quả đó đã được Xã hội cà các nhà đầu tư đánh giá cao thông qua họat động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình giao dịch cổ phiếu SMC trên Sàn Giao dịch Chứng khóan TP. HCM. 1.2. Giới thiệu về Công ty.  Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC.  Tên tiếng Anh: SMC Investment - Trading Joint Stock Company.  Biểu tượng của Công ty:  Vốn điều lệ : 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng chẵn)  Tổng số lượng cổ phần : 6.000.000 cổ phần. CONG TY CO pHAN DAu TUTAI [...]... chuyển bia – Công ty Bia Hà Nội (từ năm 2003 là Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội) Từ tháng 4/2007 đến tháng 12/2007 Nhân viên áp tải – Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Từ tháng 1/2008 đến nay Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Số cổ phiếu nắm giữ (đến 31/12 /2012) : 1.800 cổ phiếu... dự án - Việc kinh doanh cho thuê hệ thống nhà kho và nhà điều hành tại Trung tâm thương mại Habeco Trading 33 tại khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội cũng góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty - Việc đầu tư góp vốn tại công ty liên kết: Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 mang lại một phần lợi nhuận về cho công ty với tỉ lệ cổ tức chi trả dự kiến năm 2012 là 10% /năm (tổng... - Trưởng ban kiểm soát thù lao là: 2.000.000đ/tháng - Thư ký HĐQT thù lao là: 1.000.000đ/tháng - Thành viên BKS thù lao là: 1.000.000đ/tháng b Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có VI Báo cáo tài chính: 21 Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được lập ngày 01 tháng 3 năm. .. NGK Hà Nội Từ tháng 06/2007 đến tháng 08/2008 Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty CPTM Bia Hà Nội Từ tháng 9/2008 đến tháng 1/2009: Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty CPTM Bia Hà Nội Từ tháng 2 năm 2009 đến nay Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty CPTM Bia Hà Nội Chức vụ hiện nay tại Habeco Trading: Thành viên Ban Kiểm Soát Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác Thành viên Ban kiểm soát Công ty. .. quyết/ Nội dung ngày Quyết định 1 22/3 /2012 01/NQ-HĐQT 2 06/4 /2012 01/NQ-ĐHĐCĐ Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo tổng kết năm 2011 và kế hoạch 2012 của Ban Giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2011 3 27/4 /2012 02/NQ-HĐQT Đầu tư 2.500 vỏ keg 50 lít và 500 vỏ keg 30 lít, nhập thêm 50.000 cốc bia hơi 4 20/6 /2012 06/QĐ-HĐQT Giao chỉ tiêu tiền lương năm 2012. .. của Công ty - Công ty hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của Điều lệ và pháp luật - HĐQT và Ban giám đốc phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Habeco Trading, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2012, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông 2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 18 - Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động của Công ty. .. pháp lý có liên quan 2 Báo cáo tài chính được kiểm toán Đã có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 gửi về Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Trang web Công ty cung cấp toàn bộ báo cáo tài chính: www.biahoihanoi.com.vn TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; CHỦ TỊCH - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; - Website Công ty; - Lưu VP, KT Vương Toàn 22 ... Tiến - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Địa chỉ thường trú: P206, TT Viện Mỏ Luyện Kim, 30B Đoàn Thị Điểm, ĐĐ, HN Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Thương mại Quá trình công tác: Từ tháng 01/2001 đến tháng 07/2003 Công ty TMDV Rượu Bia Nước giải khát Tháng 08/2003 Công ty TMDV Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội Từ tháng 9/2003 đến tháng 5/2007 Phó phòng Tổng hợp Công ty TMDV Bia. .. chúng tôi Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan 2 Báo cáo tài chính... 2012 5 21/9 /2012 03/NQ-HĐQT Sửa đổi, ban hành quy chế phúc lợi năm 2012, trích thưởng chiến dịch 120 ngày đêm, bổ sung quỹ tiền lương năm 2012 6 07/12 /2012 04/NQ-HĐQT Lập phương án đầu tư xây dựng khu phức hợp 4000m2 tại Vĩnh Phúc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 d Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành e Danh sách các thành viên