CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI (Năm 2013) I Thông tin chung Thông tin khái quát − Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai; − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600259916, cấp lần ngày 30/12/2005, cấp lại lần thứ ngày 22/11/2011 Sở Kế hoạch – Đầu tư Đồng Nai; − Vốn điều lệ: 24.810.000 VNĐ − Vốn đầu tư chủ sở hữu: − Địa chỉ: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, P Trảng Dài, TP Biên Hòa, T Đồng Nai − Số điện thoại: 061 3899860; 3999039 − Số fax: 061.3899750 − Website: ctgtdongnai.com.vn − Mã cổ phiếu: DGT Quá trình hình thành phát triển − Quá trình hìnhthành phát triển: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, trụ sở đặt số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Tiền thân Công ty Công trình Giao thông Vận tải Đồng Nai, thành lập ngày 18 tháng 01 năm 1977 Theo thời gian Công ty có bước vững trãi, không ngừng phát triển, từ đất nước thực công đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường Từ ngày thành lập, lực lượng lao động có tay nghề kỹ thuật thấp; sở vật chất ỏi, thiếu thốn Đến Công ty có đầy đủ tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh đoàn thể khác… Công ty có phòng, 09 đơn vị trực thuộc, 01 xí nghiệp đá, 01 ban quản lý dự án với 126 CB.CNV Công ty mạnh dạn đầu tư đổi thiết bị phương tiện dây chuyền thảm bê tông nhựa nóng, tổ hợp nghiền sàng đá, mua hàng chục phương tiện thi công xe ban, xe xúc, xe lu đội xe vận tải nặng có sức chở từ 10-15 Công ty áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào việc thi công hạ, mặt đường, đường bê tông nhựa nóng… loại cầu bê tông cốt thép… đủ khả đảm nhận thi công công trình lớn, kỹ thuật cao, khẳng định vị trí Công ty kinh tế thị trường Công ty thực việc xếp máy gọn nhẹ, coi trọng bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán khoa học kỹ thuật không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân Ngoài Công ty trọng công tác xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, ủng hộ quỹ xã hội với hàng trăm triệu đồng; nhận chăm sóc suốt đời bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà mẹ liệt sỹ… tặng nhà tình thương, tình nghĩa… Với thành tích đó, Công ty Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, khen Thủ tướng Chính phủ nhiều cờ thi đua xuất sắc Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Nai Từ năm 2005 đến Công ty chuyển sang Công ty cổ phần hóa, CB.CNV Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nêu cao tâm, ý chí lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giao, tổ chức kinh doanh có hiệu − Các kiện khác Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường sắt đường − Địa bàn kinh doanh: tỉnh Đồng Nai tỉnh Đăk Nông Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý − Mô hình quản trị − Cơ cấu máy quản lý − Các công ty con, công ty liên kết: Không có Định hướng phát triển − Các mục tiêu chủ yếu Công ty + Tăng trưởng doanh thu năm 15% + Tăng trưởng doanh thu dự án chiếm 30% tổng doanh thu toàn Công ty năm tới + Giảm 10% tỷ lệ vốn lưu động vay/ doanh thu thi công xây dựng + Mở rộng thị trường tỉnh lân cận: Đăk Nông, Bình Phước − Chiến lược phát triển trung dài hạn Chiến lược trung hạn: + Ổn định lại sản xuất bằng: tăng vốn bước tiết giảm chi phí, tích lũy đủ vốn lưu động cho thi công; ổn định tài sản xuất đầu tư; Bán cổ phần thị trường chứng khoán thuận lợi tăng vốn điều lệ từ 24,81 tỷ đồng lên 43,916 tỷ theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2011 + Trúng thầu công trình hạ tầng bao gồm: san nền, đường nội bộ, cấp nước, thoát nước, xanh…có giá trị lớn > 50 tỷ đồng để đáp ứng nâng cao lực cạnh tranh Chiến lược dài hạn: + Tận dụng lợi mặt trụ sở Công ty phát triển ngành nghề kinh doanh phù hợp mang lại thu nhập ổn định lâu dài + Tận dụng hết khu đất Công ty có quản lý đưa vào cho thuê, mở rộng hoạt động kinh doanh đem lại thu nhập + Đổi công nghệ hoạt động xây dựng khai thác vật liệu phù hợp với yêu cầu thị trường + Tận dụng phế phẩm Mỏ đá sản xuất loại gạch không nung bê tông nhẹ theo yêu cầu + Đưa hoạt động kinh doanh vào nề nếp, vận dụng điều hành theo ISO thiết lập hệ thống thông tin quản trị + Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp cho Công ty − Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty + Xây dựng bảo vệ môi trường nơi làm việc, khu vực sản xuất theo tiêu chuẩn đăng ký với sở Tài nguyên Môi trường + Chia sẻ với cộng đồng người nghèo cách tham gia: chương trình xã hội địa phương, tổng công ty phát động; năm xây dựng nhà tình thương cho người nghèo + Khuyến khích nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo năm làm công tác từ thiện, giúp đỡ gặp khó khăn Các rủi ro: + Trong tình hình suy giảm kinh tế, đầu tư công cắt giảm gây khó khăn cho việc ký kết hợp đồng có giá trị cao đầu tiêu thụ sản phẩm xí nghiệp đá, cát + Lãi suất cho vay tổ chức tín dụng không giảm hợp lý làm tăng giá thành giảm lợi nhuận tích lũy vốn đầu tư Công ty + Rủi ro sách công tác giải phóng mặt làm ứ đọng vốn, tăng giá thành thi công đầu tư dự án II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: 1./ Kết sản xuất kinh doanh: ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Tháng 03/2013 2 THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến - Trụ sở chính : Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM. - Điện thoại : (84-08) 3 8160 777 - Fax : (84-08) 3 8160 888 - Website : www.tapack.com.vn - Email : tantien@hcm.fpt.vn - Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 528.714.935.118 đồng - Giấy CNĐKKD : Do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 06 ngày 16/11/2011. Mã số doanh nghiệp: 0300391040 - Mã chứng khoán : TTP II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Năm 1966 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập với tên gọi ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Sau giải phóng năm 1975, Công ty được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 45/CNn/TCQL ngày 13/01/1977 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp). Ngày 07/5/1993, Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Nhựa Tân Tiến chính thức được thành lập lại theo Quyết định số 451/CNn/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngày 29/4/1994 được đổi tên thành Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 449/QD-TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. • Năm 2003 Đầu năm 2003, Công ty đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu Công nghiệp Tân Bình với tổng diện tích là 50.000 m 2 • Năm 2004 Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-TCCB ngày 23/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty bao bì nhựa Tân Tiến, ngày 28/12/2004 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. Ngày 27/11/2004, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 • Năm 2006 Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 70/UBCK-GPNY về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến trên Trung tâm GDCK Thành phố Hồ chí Minh. Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 10.655.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 106.550.000.000 đồng. Ngày 24/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận số 46/2006/GCNCP/CNTTLK chứng nhận Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/12/2006 (Mã chứng khoán: TTP). • Năm 2007 Trong năm 2007, Công ty chính thức đưa vào hoạt động dự án mở rộng nhà xưởng tại Nhà máy bao bì số 2 (Khu công nghiệp Tân Bình) Ngày 14/09/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 172/UBCK-ĐKPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 2 2 C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N B B Ả Ả O O V V Ệ Ệ T T H H Ự Ự C C V V Ậ Ậ T T S S À À I I G G Ò Ò N N NO1 DUNG Lich sli. hoat dong cua C8ng ty 2 Qua trinh hinh thhh va phat trign 2 Thinh tvu trong hoat dong SXKD 3 Djnh hvhg phat trign 4 Bao c60 cha Hoi d8ng quan trj 5 qua hoat dang trong n5m ~&t 5 . A Tinh hinh thpc h~en so v6i k@ hoach 5 ,. . Nhang thay do1 chi1 y@u trong n5m 6 Tri&n vong va k@ hoach trong tuang lai 7 Bao c60 cila Ban Giam dBc 7 Rho cSo tinh I~inh tal chinh 8 B60 cao k&t qua hoat dong sin xuht - kinh doanh qua cac n5m 9 Nhang tikn bo C8ng ty bat duqc 10 K& hoach phht tri&n trong ttrong lai 10 . . Bao cao ta~ chin11 I2 Ban giai trinh bao cao tAi chinh va bao cao ki&m toan 12 CBc c6ng ty c6 lien qua11 14 r , . , ~8 chuc nirn gi3 tren 50% v8n c6 ph2nIv8n g6p tai CBng ty 14 CBng ty nim gi ii. tren 50% v6n c8 phinlvbn gop cua t8 chive 14 Tinh hinh dku tlr v8o c6c c6ng ty c6 lien quan dkn 3 1/12/201 1 14 T8 chuc va nh21~ sy 14 . " Ca cgu tt8 chirc vi b6 may quin 19 c6a C8ng ty 14 Chc ca nh2n trong Ban di&u hanh 15 . : Thay d8i Gi6m dbc dleu hinl~ trong ngm 16 S& Ivqng can boa, 1111211 vizn vi chinh shch d6i v6i ngvbi lao dong 16 Thay dai thhnh vi&n HGi bang qdn ti, Ban Giarn d6c, Ban kikm soat, ~k toan tru'hg 16 Tl16ng tin c8 d6ng va Quan t.l.i chllg ty 18 . n Hai dhng quhn tri va Ban hem soat 18 Cat d 3 lieu thang k~ ve ca &ng tai ngay 3O/O5/2012 31 I. Ljch siY hogt dang cua C8ng ty 1. Qua trinh hinh thlnh vl phat trik Ngay 17/05/1989 Nhi may thu6c trir sAu Sai Gbn tqrc thuac Chi cuc Bao Ve Thgc Vat Tp.HCM dugc thanh lap the0 quyh djnh s6 369/NN/QD cua Sb Nbng Nghiep va PTNN Tp.HCM. NhA may hoat dGng du6i hinh thlic bao s6 cho Chi cuc Thgc Vat Tp.HCM. Tuy hoat dong trqc thuoc chi cuc bao ve thpc vat Tp.HCM vk chi m6i sin xu& vai log thu6c the0 quy trinh cbng nghe cua c6ng ty Rhone Poulenc, nhuhg do nhu chu thj &bng thg nhanh n@n S&I phhm cua nhi may sin xu& ra dugc ti@u thu manh, nha may hoat dong mang lai hieu qua cao. Do do, ngay 18/02/1993, thvc hien quy&t dinh s6 68/QD-UB cua UBND Tp.HCM, the0 quy djnh 388/CP chinh phu, Nha may ~hu6c trir sh Sii Gbn chuy&n thhh Xi nghiep thu6c triP siu Sai Gbn. Xi nghiep bit diu hoat dong nhu mat dm vi kinh t6 hoach toan doc lap, c6 tu cach phap nhgn va tach khoi chi cuc Bao Ve Thqc Vat Tp.HCM. Sau mat nim di vao hoat dijng Bn dinh va kinh doanh co hi@ qua, sin phAm cua Xi nghiep ngay cang mb rang thj phh, dbi hoi Xi nghiep phai co mot sq diu tu phat triin tbt hm. V6i nhhg diku kien thuan liqi cho viec mb rang quy mB san xuht, Xi nghiep dl cai ti6n quy trinh cbng nghe, da dang hoa sin phim nhg cao trinh do kinh tk kF thuat cua CB-CNV. Ngay 2210411 994, the0 quykt djnh s6 1 177/QD-UB-NC cua UBND Tp.HCM, Xi nghiep ~hu6c tru siu Sai Gbn chinh thirc trb thanh Cbng ty thubc tri~ siu S9i Gbn. Nh 1997, CBng ty thu6c tlim sAu Sai Gbn la dm vi thanh vien trpc thuac ~6n~ CBng ty Nbng nghiep Sai Gbn. ~6n ngay 30/06/2004, the0 quy&t djnh s6 3 13 1/QD-UB cua UBIVD Tp.HCM. Cbng ty thubc trir siiu Sai Gbn d% chinh thirc d6i ten th8nh: Cbng ty TNHH 1 Thanh vi&n BVTV Sdi Gbn. Cin ccli. ~u~kt djnh s6 5698/QE)-UBND ngay 27/12/2007cua uY ban Nhh din Thanh ~h6 HB Chi Minh v& viec ph& [...]... ty Quý IV năm 2011, Kế hoạch công tác Quý I năm 2012; + Báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện các dự án Kết quả: Hội đồng quản trị ra nghị quyết giao Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu trên - Họp ngày 18/4 /2012; Nội dung: + Báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty Quý I năm 2012 và Kế hoạch công tác Quý II năm 2012; + Thông qua Tờ trình Thoái vốn tại công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức; 12 +... hợp đồng vay vốn tại Quỹ bảo vệ môi trường Đồng Nai; + Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản cố định của Công ty; + Xem xét và cho ý kiến thông qua nội dung tài liêu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Kết quả: Hội đồng quản trị ra nghị quyết giao Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu trên - Họp ngày 28/9/ 2012; Nội dung: + Báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty Quý II, Quý III năm 2012. .. năm 2012 và Kế hoạch công tác Quý IV năm 2012; + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; + Thông qua Tờ trình bổ nhiệm kế toán trưởng và các chức danh chủ chốt của Công ty; + Thông qua Tờ trình thanh lý tài sản của Công ty; + Báo cáo kết quả xếp hạng doanh nghiệp năm 2012 theo tiêu chí mới; + Thông qua quy chế trả lương của Công ty Kết quả: Hội đồng quản trị ra nghị quyết giao Ban Điều hành thực... của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.500.000 đồng/ tháng (18.000.000 đồng /năm) ; - Phó Chủ tịch HĐQT 1.200.000 đồng/ tháng (14.400.000 đồng/ năm) - Thành viên HĐQT 1.000.000 đồng/ người/ tháng (12.000.000 đồng/ năm Thù lao Ban kiểm soát: - Trưởng ban Kiểm soát 1.000.000 đồng/ ... soát 1.000.000 đồng/ tháng (12.000.000 đồng /năm) ; - Thành viên Ban kiểm soát 800.000 đồng/ người/tháng (9.600.000 đồng /năm) b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch... D/nghiệp tại Công ty 4 Phan Quốc Anh 100.000 Không điều hành Sở hữu cá nhân b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban) Không có c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2012, Hội đổng quản trị tổ chức 03 cuộc họp định kỳ như sau: - Họp ngày 23/02 /2012: Nội dung: + Báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty Quý IV năm 2011,... pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty) VI Báo cáo tài chính 1 Ý kiến kiểm toán: 13 2 Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán 14 15 16 17... TNDN Tr.đ 3 Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ % 1.500 1.700 5% 5% Biện pháp thực hiện: Hội đồng quản trị xác định trong năm 2013 Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn về việc làm và đặc biệt là khó khăn về vốn, bao gồm cả vốn đầu tư thực hiện các dự án và vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh Trong điều kiện hạn chế tối đa đầu tư công về lĩnh vực giao thông của tỉnh Đồng Nai năm 2013, Hội đồng quản trị chỉ... vốn ngân sách Nhà nước địa phương tỉnh Đồng Nai Đối với các dự án đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị xác định việc đẩy mạnh thực hiện các dự án sẽ tạo điều kiện phát triển bền vững cho công ty, tạo thêm doanh thu và thu nhập, đáp ứng được kỳ vọng về cổ tức cho cổ đông Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo ưu tiên thực hiện những dự án sớm mang lại doanh thu cho Công ty và tìm kiếm đối tác thực hiện hợp tác... triệu đồng; Tuyển mới 11 lao động, trong đó: đại học 04 người; cao đẳng 03 người; trung cấp 02 người; công nhân kỹ thuật 02 người để bổ sung và thay thế cho lực lượng lao động của Công ty; − Tổng số lao động của công ty đến ngày 31/12 /2012 là 128 người; Trong đó: − + Trình độ Cao học : 03 người, + Trình độ Đại học : 42 người, + Trình độ Cao đẳng : 05 người + Trình độ Trung cấp : 12 người, + Công nhân