Đang tải... (xem toàn văn)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và ceNG HoAXAHeT cHU NcHiavrErNelr D6c lip - Tu - Hanh phfc " n DONGA Bank E4l Hqr oONc co NGHI QUYET oONc rHuol\c NIoN r-,AN rn(J zt tcAIvI zors NcAN HANG TMcP odNc A Cdn cf: - Luflt c6c t6 chric tin dgng sO +l/ZOrclqEi2 dugc Qu6c hQi nudc CIIXHCN ViQt - Nam th6ng qua ngdy 16/0612005; LuQt Doanh nghiOp sO OOlZOOSlqHll duoc Qu6c hQi nudc CFIXHCN Vi6t Nam th6ng qua ngdy 29/lI/2005; Luit Chring Kho6n sO ZOlZOOelqUl duoc Qu6c hQi nu6c CHXHCN Vidt Nam - th6ng qua ngiry 29106/2006; Di0u 1Q t6 chric vA ho4t dQng cua NgAn hirng TMCP D6ng A; NQi dung vd k5t qud buOi hqp DAi hQi d6ng c6 cl6ng thudng niOn lAn - I 2013 cuaNg6n hdng TMCP D6ng thf 21 ndm A ngiry 2710412013 QUYET DINH DItU 1: Th6ng qua B6o c6ord tinh hinh ho4t tlQng kinh doanh cria DongA Bank nim 2012 Cq th6 nhu sau : DVT: Ting giim ThFc hiQn 2012 Chi ti6u TJ, /i VND so voi 2011 69.278 '7% lQ 5.000 11,1.% Ngu6n v6n huy dQng 61.690 28,2% T6ng du ng cho vay 50.650 t5,l% 7'77 -38,r% T6ng tdi sdn V6n di6u Loi nhuQn tru6c thu6 -1/s Ngdn hang Dong A 130 Phan Dang Lrru, Q Phi Nhuan, TP HCM Tel: (848) -1995 1483 Fax: (ltzl8) 3995 //S /' 1614 wwwdongabank.com !/Nc (=" i '1 \N \ EItU 2: Thdng qua phuong hu6mg ho4t rlQng n5m 2013 cria DongA Bank vtfi cdc mgc ti6u chti y6u nhu sau: DVT: Tjt WD K6 ho4ch 2073 Chi ti6u Mgc tiOu ting tru&ng so vriti 2012 8s.000 23Yo 6.000 20% T6ng huy dQng tir t6 chfc kinh t6 vd dAn cu 12.000 31% T6ng du ng cho vay ss.200 9% 1.000 29% T6ng tdi sAn V6n di0u lp Loi nhudn tru6c thu6 Chi ti6u an toirn ho4t tlQng >90 Ty l0 an todn v6n t6i thiOu (CAR) Tj, 1Q ngu6n v6n ngin h4n cho vay trung ddi han < T.i < 3,504 300/0 i\ 16 ncr + + + + + xAu ir Phuong hufng kinh doanh: Ndm 2013, Ngdn hAng D6ng doanh: DOr MoI vA PHAr rRIEN A dinl huong kinh Cic nhiQm vB trgng tim cfia 2013: xiu ,i Ndrng cao c6c nguon thu QuAn lf phf chi phi hiQu qud Lirm giiru quan ^ i hQ d6i t6c chi0n lo r0 ,4 Bi6n chuy6n NgAn hang E6ng A; xAy dung m6 hinh kinh doanh chitin lugc mdi Kiem sodt no JC luoc i; DIiIU 3: Th6ng qua B6o c6o cira Ban ki6m so6t vd tinh hinh ki6m soit ho4t ilQng cria cria DongA Bank ndm 2012 (Bao cdo d{nh kdm): DIi,U 4: Th6ng qua Td trinh phin phiii Iqi nhuin nilm 20L2 cria DongA Bank vfi nQi dung cg th6 nhu sau: 777.156.031.175d V- T6ns Ioi nhudn tohn hO th6ns: -2/s Trong clti: Lgi Lqi Lgi Lgi nhudn nhuan nhufln nhufln cta NgAn Hang cria Cty KiCu H6i D6ng A cria Cty Chirng Khoan OOng A 1t5; cria Cty Qudn if Quy o6ng A (16) IV-Loi nhuan Nein Hhne duqc ph6p phan ph5i: 792.591.670.605d 2s.609.896.663d (33.s70.607.495d) (7 47 4.928 598d) 805.428.003.412a1 (bao g6m lqi nhudn tru6c thu5 cria NgAn Hdng vd lgi nhuQn thqc didu ve NgAn Hdng cua chc c6ng ty tr.uc thuQc sau dZ thuc hi6n viQc phAn ph6i theo quy dinh cua ph6p 1uflt) Trong tfui: - Lgi nhu{n kh6ng chiu thu6 TNDN Lgi nhu{n chiu thu6 TNDN IIV- TOns thuO TNDN phei 29.106.539.307d : 77 : 6.321.464.105d 194.080.36s.276.1 nOp: IV/- T6ne lqi nhuAn sau thu5: 61I.347.638.136d Trong itti: ring2012 29.925.565.000d 56.858.574.000d 2-flrich l{p qul du phdng tiri chinh l07oll-N cdn l4i 487.500.000.000d 3-lTrich chia c6 tr?c cho c6 ddng: L}"/o/ndm 4l Trich l{p qui hoat tlQng cia HDQT 0,77olLN rdng 4.189.580.000d 54.393.939.102d 5-l Lqi nhuin cdn qi a6 trfch lflp cic qui: - TrichlflpqulkhenthudngchoCBNV 35.000.000.000d 15.000.000.000d - Trichl4pqulphiclgichoCBNV 4.393.939.102d - Lgi nhu{n cdn l4i chuaphdn ph6i 1-l Trich lflp qu} DTBS viSn di6u lQ 5%/LN DIiU 5: Th6ng qua Td trinh tliiju chinh nQi dung nghnh nghd kinh doanh cria DongA ; Bank vfi cdc nQi dung sau: 5.1 86 sung th6m c6c.ngAnh ngtrd tintr doanh sau dAy v2ro Gi6y phdp ho4t dQng cira Ngan hdng Dong A: Ph6t hdnh k! phi6u tin phi6u, trdi phii5u dO huy dQng v6n tong nu6c vd nu6c ngodi _3ls /.2: ,sA !G I ,!lA 'i(' C6p tin dpng du6i c6c hinh thric sau day: Chi6t kh6u, t6i chit5t kh6u c6ng cg ,l chuyen nhugng vd gidy td c6 gi6 kh6c; Bdo lSnh ngdn hdng; Ph6t hdnh thd tin dgng; bao to6n nu6c, bao torin qu6c :., Vay von cua Ngdn d; hirng Nhir nuoc Vay v6n cria t6 chirc tdi chinh nu6c vd nudc ngodi theo quy ttinh cira ph6p lupt Tham gia d6u thAu tin phiiiu Kho b?c; mua, b6n cdng cu chuylin nhuong, tin phi6u Kho bac, tin phitiu NgAn hdng Nhd nudc vd clc gi6y td c6 giri kh6c trOn thi trudng tidn td Kinh doanh, cung rmg dlch vg ngo4i h6i vd sAn phAm ph5i sinh Uy thhc, nhAn uy thfuc, dAi lj linh vuc lien quan cl6n hoat ddng ng6n hang, kinh doanh bAo hi6m, quan Dich vU quAn lf lj tdi san ti6n m4t, tu v6n ngAn hang, tdi chinh; c6c dich vp quAn lj, b6o qudn tdi sdn, cho thu6 tu, k6t an tod,n Tu v6n tdi chinh doanh nghi6p, tu v6n mua, b6n, hqp nh6t, s6p nhAp doanh nghiQp vd tu vAn dAu tu 10 1 Mua, b6n trdi phi6u doanh nghiQp Dich vu m6i gi6i tidn tQ I2.C6choatdQngkinhdoanhkh6cli6nquandtinhoatdQngngAnhdngsau