1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh phúc -oOo - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 20 NĂM 2012 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á; - Nội dung kết buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2012 Ngân hàng TMCP Đông Á ngày 30/03/2012 QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng năm 2011 phương hướng hoạt động năm 2012 Các tiêu kế hoạch na78m 2012 cụ thể sau: ĐVT: TỶ VNĐ CHỈ TIÊU Thực 2011 Kế hoạch năm 2012 % so với năm 2011 Tổng tài sản 65.548 100.000 52% Nguồn vốn huy động 48.120 86.000 78% Dư nợ cho vay 44.003 50.600 15% Tỷ lệ nợ xấu (nhóm – 5) 1,69% < 1,5% Lợi nhuận trước thuế 1.255 1.500 20% Vốn điều lệ 4.500 6.000 33% 16% 15% Tỷ lệ cổ tức (%) Điều Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tình hình kiểm soát hoạt động Ngân hàng năm 2011 Báo cáo tài kiểm toán năm 2011 Điều Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức bổ sung năm 2011 cổ tức Quý 1/2012 17giờ ngày 03/04/2012, cụ thể sau: I/- Tổng lợi nhuận toàn hệ thống: Trong đó: -Lợi nhuận Ngân Hàng: -Lợi nhuận CTy Kiều Hối Đông Á: -Lợi nhuận CTy Chứng Khóan Đông Á: 1/3 1.255.507.155.411đ 1.222.517.030.893đ 27.363.439.627đ 5.111.144.491đ -Lợi nhuận CTy Quản lý Quỹ Đông Á: 515.540.400đ II/-Lợi nhuận Ngân Hàng phép phân phối: 1.239.727.241.910đ (Đã lọai trừ Thuế TNDN trích quỹ Công ty trực thuộc) Trong đó: -Lợi nhuận không chịu thuế TNDN: 32.056.233.066đ -Lợi nhuận chịu thuế TNDN: 1.207.671.008.844đ III/- Tổng thuế TNDN phải nộp: 301.917.752.211đ III/- Tổng lợi nhuận sau thuế: 937.809.489.699đ Trong đó: 1-/ Trích lập quỹ DTBS vốn điều lệ 5%/LN ròng 2011: 46.890.474.500đ 2-/Trích lập quỹ dự phòng tài 10%/LN lại: 89.091.901.520đ 3-/Trích chia cổ tức cho cổ đông (16%/năm): 720.000.000.000đ 4/ Trích lập quỹ hoạt động HĐQT 1%/LN ròng: 9.378.000.000đ 5-/ Lợi nhuận lại để trích lập quỹ: 72.449.113.679đ - Trích lập quỹ khen thưởng cho CBNV 35.000.000.000đ - Trích lập quỹ phúc lợi cho CBNV 15.000.000.000đ - Thưởng Ban TGĐ 2.000.000.000đ - Lợi nhuận lại chưa phân phối 20.449.113.679đ Phần lợi nhuận lại là: 20.449.113.679đ hạch toán vào TK: “Lợi nhuận chưa phân phối” chờ toán thuế Điều Thông qua Tờ trình bổ sung chức kinh doanh “nghiệp vụ bao toán” Điều Tờ trình xin chấm dứt chức kinh doanh kho vận giao nhận hàng hóa Điều Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012, cụ thể sau: Tổng vốn điều lệ dự kiến Ngân hàng đến 30/04/2012: 5.000.000.000.000đồng (Mệnh giá 10.000đ/cổ phần, tương đương 500.000.000 cổ phần) 6.1 Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm năm 2012: - 1.000.000.000.000đồng Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 100.000.000 cổ phần Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông Tổng giá trị phát hành 1.000.000.000.000 đồng, tăng 20% so với vốn điều lệ dự kiến thời điểm 30/04/2012 6.2 Đối tượng, giá phát hành tỷ lệ phát hành: - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hữu Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần - Tỷ lệ thực quyền mua cổ đông hữu 5:1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 01 quyền mua; quyền mua mua cổ phiếu phát hành thêm Số cổ phần quyền mua thêm cổ đông làm tròn xuống đến hàng đơn vị - Cổ phiếu phát hành làm tròn xuống đến hàng đơn vị Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hữu HĐQT phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp 10.000 đồng/cổ phiếu 6.3 Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành: 2/3 Toàn số tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu nêu (1.000 tỷ đồng) dùng bổ sung vốn hoạt động Ngân hàng Đông Á, cụ thể sau: - Mở rộng mạng lưới họat động nâng cấp phòng giao dịch lên thành Chi nhánh địa bàn tỉnh - Đảm bảo tăng cường khả toán cho vay Phòng Giao dịch, Chi nhánh, Sở Giao dịch toàn hệ thống Trong trường hợp cần thiết, HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế Ngân hàng Đông Á báo cáo ĐHĐCĐ 6.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: - Giao HĐQT Ngân hàng Đông Á hoàn thiện chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành tổ chức tiến hành thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sở đảm bảo quy định Ngân hàng Nhà Nước Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Đồng thời ủy quyền cho HĐQT định tất vấn đề có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng Cụ thể:  Quyết định thời gian triển khai thực tăng vốn;  Quyết định thời điểm chốt danh sách thực quyền;  Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết;  Các vấn đề khác có liên quan 6.5 Về việc đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức: Thực theo cam kết Nghị ĐHĐCĐ lần thứ 19 năm 2011 Điều Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng