Đang tải... (xem toàn văn)
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -oOo - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 NĂM 2011 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á; - Nội dung kết buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2011 Ngân hàng TMCP Đông Á ngày 12/03/2011 QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng năm 2010 phương hướng hoạt động năm 2011; Điều Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tình hình kiểm soát hoạt động Ngân hàng năm 2010; Điều Thông qua nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận Riêng mục “ trích chi cổ tức cho cổ đông” Đại hội trí ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động tính toán cân nhắc phân phối lại nguồn “lợi nhuận lại để trích lập quỹ ” nhằm đảm bảo có đủ nguồn tiền chia thêm 0,5% cổ tức cho cổ đông mua cổ phiếu tháng 12/2010 Cụ thể : + Thời điểm chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bổ sung năm 2010 ngày 14/03/2011 + Cổ phiếu phát hành từ năm 2009 trước:14% /năm, chi trả 12%, chi bổ sung 2% + Cổ phiếu phát hành năm 2010: 0,5% Điều Thông qua Tờ trình xin trích quỹ hoạt động HĐQT-Ban Kiểm Soát Ban TGĐ theo hiệu quả: Cụ thể Đại hội đồng Cổ Đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị phép trích lập quỹ hoạt động Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát Ban Tổng Giám Đốc hàng năm theo mức cố định 1%/ lợi nhuận sau thuế Ngân Hàng Điều Thông qua tờ trình xin tiếp tục chỉnh sửa số điều khoản điều lệ Điều Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011, cụ thể sau: Phương án tăng vốn: 1/- Tổng vốn điều lệ có đến 31/12/2010: 1/3 4.500.000.000.000 đồng Mệnh giá 10.000đồng/cổ phần, tương đương 450.000.000 cổ phần 2/- Tổng phát hành thêm năm 2011: - Tổng số lượng cổ phần phát hành: 150.000.000 cổ phần - Loại cổ phần phát hành: - Mệnh giá: - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.500.000.000.000 đồng, tăng 33,33% so với vốn điều lệ thời điểm 31/12/2010 cổ phần phổ thông 10.000đồng/cổ phần 3/- Đối tượng giá phát hành: 3.1- Phát hành cho Cổ Đông hữu : 600.000.000.000đ, Tương đương 60.000.000 cổ phần, 40% tổng phát hành thêm năm 2011 (tỷ lệ phát hành 13,33% so với vốn điều lệ có thời điểm 31/12/2009) - Mệnh giá : 10.000đ/cổ phần - Giá bán : 10.000đ/cổ phần - Tỷ lệ thực quyền mua cổ đông hữu 15:2 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 01 quyền mua; 15 quyền mua mua cổ phiếu phát hành thêm Số cổ phần quyền mua thêm cổ đông làm tròn xuống đến hàng đơn vị 3.2- Bán cho đối tác chiến lược nước nước ngoài: 900.000.000.000đ, Tương đương 90.000.000 cổ phần, 60% tổng phát hành thêm năm 2011, chiếm 15 % vốn điều lệ Ngân Hàng (vốn điều lệ 6.000tỷ ) - Mệnh giá : 10.000/cổ phần - Giá bán: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán chọn đối tác sở có lợi cho Ngân Hàng Đông Á tuân thủ quy định có liên quan Thời gian phát hành phương thức toán: 1/- Thời gian phát hành: dự kiến phát hành vào Quý năm 2011 sau hoàn tất thủ tục cần thiết cấp Giấy phép chào bán bán chứng khoán 2/- Phương thức toán: - Tiền mua cổ phần nộp tiền mặt chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa Ngân hàng - Phần chênh lệch giá bán mệnh giá cổ phần (nếu có) hạch toán vào tài khỏan “thặng dư vốn” Ngân Hàng Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành: Toàn số tiền thu từ đợt phát hành nêu dùng bổ sung vốn hoạt động Ngân Hàng, cụ thể sau: - Mua mặt xây dựng trụ sở: 400 tỷ đồng - Để đảm bảo khả toán cho vay Phòng giao dịch nêu nâng cấp lên chi nhánh: 1100tỷ đồng Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Giao Hội đồng quản trị Ngân Hàng hoàn thiện chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu từ đợt 2/3 phát hành tổ chức tiến hành thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sở đảm bảo quy định Ngân hàng Nhà Nước Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị định tất vấn đề có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng Cụ thể: - Quyết định thời gian triển khai thực tăng vốn; thời điểm chốt danh sách thực quyền; định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết; Quyết định tiêu chuẩn, danh sách giá bán cụ thể cho đối tác mua cổ phiếu Ngân hàng; Các vấn đề khác có liên quan - Về việc đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức: Sau hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 6000tỷ, ngân hàng cam kết thực điểm d Điều 12.1 Luật số 62/2010/QH12 quy định hành pháp luật Điều Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Đông Á Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ủy quyền HĐQT: - Thực thủ tục niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định - Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ niêm yết theo yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - Quyết định thời điểm niêm yết vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng Điều Nghị đươc Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% ý kiến đồng ý giao cho Hội đồng ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng