CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 NỘI DUNG 01 VỀ BIDICO oGiới thiệu công ty oQuá trình hình thành phát triển oThông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị oCác hoạt động bật năm 2015 TỔNG QUAN 02 oTầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi oLĩnh vực kinh doanh oCông ty công ty liên kết oThông tin nhân chủ chốt oMô hình quản trị oĐịnh hướng phát triển oQuản trị rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM & ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 03 oBối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2015 oTình hình hoạt động kinh doanh oCác sản phẩm tiêu biểu oTổ chức nhân oTiến độ dự án oTình hình tài oCơ cấu cổ đông thay đổi vốn chủ sở hữu oBáo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị mặt hoạt động Công ty oĐánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Giám đốc oCác kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị oHội Đồng Quản Trị oBan Kiểm Soát oCác giao dịch, thù lao khoản lợi ích VỀ BIDICO § § § § Giới thiệu công ty Quá trình hình thành phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các hoạt động bật năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 576.800.000.000 VND Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ MÁY ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2015 • • • Cụm công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư Nhà máy Chế biến cát Bình Thuận vào hoạt động Đón nhận đầu tư Nhà máy Chế biến xỉ Titan Cụm công nghiệp Thắng Hải NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GDCK HÀ NỘI 2014 • • Năm 2014 BIDICO thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CP: BII), mở giai đoạn hoạt động Động thổ Cụm công nghiệp Tân Bình ĐỘNG THỔ CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI 2013 2012 • KHAI THÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG HẢI • • • 2008 2011 Ngày 10-01-2014 BIDICO phối hợp Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tổ chức lễ động thổ Cụm công nghiệp Thắng Hải có diện tích 40ha nằm Cụm công nghiệp Thắng Hải - Cụm công nghiệp Chế biến sâu titan xã thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Tích luỹ tài sản tiềm năng, tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển dự án Đưa vào khai thác Cụm công nghiệp Thắng Hải Cấp phép đầu tư mỏ cát Tân Hà GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH • • • Ngày 29/05/2008 : Thành lập công ty Bảo toàn nguồn lực qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế Việt Nam từ 2008 Chủ động đón đầu xu chung giới việc sử dụng vật liệu mới, có Titan, cát, lượng xanh sản phẩm chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên, từ năm 2009, BIDICO đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Hải để giải toán hạ tầng cho nhà đầu tư việc muốn gia nhập ngành Công ty chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho cụm công nghiệp chuyên sâu dự án mở rộng Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, Cụm công nghiệp Tân Bình, đầu tư mỏ cát mở rộng sang lĩnh vực trồng rừng khai thác THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC Báo cáo thường niên 2014 MỤC LỤC I TỔNG QUAN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY Thông tin Công ty Đánh giá HĐQT hoạt động Công ty Quá trình hình thành phát triển Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Tổng giám đốc Ngành nghề địa bàn kinh doanh Cơ cấu máy quản lý V QUẢN TRỊ CÔNG TY Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 Các số hoạt động VI KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 Báo cáo quản trị rủi ro VII BÁO CÁO TÀI CHÍNH II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án Tình hình tài III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình tài Báo cáo thường niên 2014 TỔNG QUAN Thông tin Công ty Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Cơ cấu máy quản lý Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 Các số hoạt động Báo cáo quản trị rủi ro Báo cáo thường niên 2014 Cotec Building THÔNG TIN CÔNG TY Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC Tên tiếng anh : Cotec Investment and Development of Land and House J.S.C Tên viết tắt : COTECLAND JSC Trụ sở : 14 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP HCM Điện thoại : 08 54010999 Fax : 08 54010777 Email : info@cotecland.com.vn Website : www.cotecland.com.vn Vốn điều lệ : 211.500.000.000 VND Mã cổ phiếu : CLG Báo cáo thường niên 2014 Công ty cổ phần hóa từ Nhà máy, xí nghiệp, trung tâm CotecGroup với vốn điều lệ 10,7 tỷ đồng 2005 2007 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu, tăng vốn điều lệ lên 21,7 tỷ Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản với nhiều dòng sản phẩm đa dạng (chung cư, đất nền, nhà liên kế, tòa nhà văn phòng, ) 2009 2010 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu, tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ CotecLand tham gia đầu tư vốn mạnh vào lĩnh vực xây lắp đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng 2011 2012 Công ty tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng Nâng cao lực tổng thầu xây lắp công trình dân dụng bệnh viện 2013 2014 Công ty tăng vốn điều lệ lên 211,5 tỷ đồng QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Báo cáo thường niên 2014 XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng khu đô thị công nghiệp - Đầu tư kinh doanh nhà - Đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên kết - Mua bán vật tư, máy móc chuyên ngành xây dựng - Kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng - Môi giới, tư vấn bất động sản - Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu - Tư vấn đầu tư, thiết kế, quản lý dự án - Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Báo cáo thường niên 2014 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BAN THƯ KÝ PHÒNG TỔNG HỢP PHÒNGTÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG ĐẤU THẦU P QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY LẮP P QUẢN LÝ THI CÔNG HẠ TẦNG CÔNG TRƯỜNG CÔNG TRƯỜNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG KẾ HOẠCH BAN AN TOÀN CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ Báo cáo thường niên 2014 Tầm nhìn Phát triển CotecLand thành tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam, xây dựng lĩnh vực kinh doanh tảng, cốt lõi cho phát triển vững mạnh Công ty Sứ mệnh Cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ đáp ứng tốt tiêu chí chất lượng, thời gian, tiện ích lĩnh vực xây dựng Bảo đảm môi trường làm việc hiệu nhằm phát huy cách toàn diện khả làm việc nhân viên Giá trị cốt lõi Chất lượng: Đạt tiêu chuẩn chất lượng cao công trình xây dựng Tinh thần hợp tác: Hợp tác, gắn bó với đồng nghiệp Công ty; xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng đối tác dựa hiểu biết lẫn nhau, có lợi Tinh thần trách nhiệm: Tận tâm dịch vụ, làm việc với tất niềm đam mê lòng nhiệt huyết Năng động, sáng tạo: Luôn hướng phía trước, phát triển không ngừng Cam kết: Nỗ lực cao để thực cam kết TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI Báo cáo thường niên 2014 GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 GIAI ĐOẠN 2016 - 2017 GIAI ĐOẠN 2015 - 2016 Tập trung xây dựng tảng công nghệ thi công tiên tiến, đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đổi quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, hoàn thiện nhận diện thương hiệu, tăng cường lực tài thông qua tăng vốn Tiếp tục tập trung vào ngành nghề cốt lõi xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp bệnh viện Nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực thi công công trình hạ tầng kỹ thuật Lộ trình thực chiến lược Thực chuyển biến mạnh mẽ tăng trưởng doanh thu; khẳng định chuyên nghiệp, khẳng định thương hiệu chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam Tái cấu trúc CotecLand Công ty thành viên thành tập đoàn xây dựng vững mạnh Mở rộng lĩnh vực thi công công trình hạ tầng kỹ thuật CHIẾN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 Báo cáo thường niên 2014 Giải pháp thực chiến lược Nghiên cứu áp dụng biện pháp công nghệ thi công tiên tiến đảm bảo tiến độ thi công nhanh, an toàn, chất lượng hiệu cao; nâng cao lực công tác đầu tư quản lý thiết bị; tăng cường công tác quản lý chi phí từ chi phí mua sắm vật tư đến việc đầu tư máy móc thiết bị Tạo tảng phát triển bền vững thông qua hoàn thiện mô hình quản trị ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƢ 2014 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG GIỚI THIỆU CÔNG TY 01 THÔNG TIN KHÁI QUÁT THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TGĐ TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ RỦI RO 02 MỤC LỤC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2014 TỔ CHỨC NHÂN SỰ TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ THỰC HIỆN DỰ ÁN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 03 CÁC BÁO CÁO 2014 BÁO CÁO CỦA BAN TGĐ BÁO CÁO CỦA HĐQT BÁO CÁO CỦA BKS QUẢN TRỊ CÔNG TY 04 05 GIỚI THIỆU CÁC DỰ ÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG PHẦN GIỚI THIỆU CÔNG TY BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƢ Mã chứng khoán : BII Tên viết tắt : BIDICO Trụ sở : Khu phố 11, P Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : 062 387 0935 Fax : 062 387 1935 Vốn điều lệ : 328.000.000.000 đ Số đăng ký kinh doanh : 3400555146 Website : www.bidico.com.vn Email : info@bidico.com.vn BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT VỮNG VÀNG VỊ THẾ Kính thƣa Quý Cổ đông! Công ty CP ĐT&PT CN Bảo Thư BIDICO – trân trọng gửi đến toàn thể qúy vị lời chúc sức khỏe thành công Được thành lập từ năm 2008, Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bảo Thư phấn đấu thực sứ mệnh tiên phong lĩnh vực bất động sản công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận Với nỗ lực không ngừng HĐQT, Ban Giám đốc toàn thể đội ngũ công nhân viên, BIDICO bước hoàn thiện để cung cấp sản phẩm tốt đến với khách hàng Năm 2014, BIDICO xin chân thành cám ơn tin tưởng hỗ trợ nhà đầu tư Đó thực động lực để BIDICO nỗ lực giành nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt việc đưa vào khai thác giai đoạn Cụm Công Nghiệp Thắng Hải – CCN phủ quy hoạch phục vụ phát triển ngành titan Bình Thuận Hiện CCN thu hút đầu tư chủ đầu tư vào xây dựng, phát triển nhà máy Trong năm qua, BIDICO lần khẳng định vị lĩnh vực bất động sản hạ tầng việc khởi công xây dựng Cụm Công Nghiệp Tân Bình quy hoạch phục vụ cho ngành chế biến thủy hải sản Bên cạnh đó, kiện nhà máy chế biến cát BIDICO khánh thành vào ngày 06/02/2015 đánh thức tiềm to lớn ngành cát Bình Thuận Hoạt động chuyên môn hóa, đầu tư khoa học kỹ thuật tạo chuyển dịch giá trị bước ghi tên ngành cát thủy tinh Việt Nam thương trường giới Các mỏ cát lớn nằm ven theo vành đai biển Bình Thuận nguồn tài nguyên quý giá phục vụ cho nhiều lĩnh vực thiết yếu kính, khuôn đúc, bán dẫn, pha lê … đầu tư khai thác chế biến sâu đem lại giá trị kinh tế cao Từ CCN BIDICO, nguồn khoáng sản địa phương chế biến thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo nhiều việc làm cho người lao động Trên tảng đó, BIDICO bước khẳng định vị thị trường quốc nội bước đặt móng thương trường Quốc tế Một lần nữa, cho phép thay mặt Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới nhà đầu tư tạo điều kiện để BIDICO phát triển ngày hôm Thời BIDICO đến, tất biết đón nhận thời này, tiếp tục đồng hành sát cánh nữa, để xây dựng BIDICO, ngày tươi đẹp hơn, thành công BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN Chủ tịch HĐQT NGUYỄN VĂN DŨNG 2014 BIDICO CÔNG TY TY CỔ CỔ PHẦN PHẦN ĐẦU ĐẦU TƢ TƢ VÀ VÀ PHÁT PHÁT TRIỂN TRIỂN CÔNG CÔNG NGHIỆP NGHIỆP BẢO BẢO THƢ THƢ CÔNG TẦM NHÌN BIDICO hướng tới khẳng định vị công ty uy tín, vững mạnh lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp vật liệu xây dựng SỨ MỆNH Dựa tảng lợi cạnh tranh đặc thù quốc gia địa phương, chuẩn mực quản trị, BIDICO cung cấp cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mang lại giá trị tối ưu cho khách BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Năm 2006 là năm thứ 2 Công ty họat động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo một số nét cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC và công tác chỉ đạo điều hành họat động của Công ty năm 2006 như sau : I. LỊCH SỬ HỌAT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng: 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương Mại SMC là Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 1 được thành lập vào năm 1988. Năm 1996, Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 1 được chuyển thành Xí nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Số 1 trực thuộc Công ty Xây lắp Thương Mại 2 - Bộ Thương Mại, Xí nghiệp đã chuyển bước thành một đơn vị chuyên doanh phân phối trong lĩnh vực sắt thép khẳng định thị phần và uy tín đối với người tiêu dùng và các nhà sản xuất. Ngày 19/08/2004, Xí nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Vật liệu xây dựng Số 1 đã được chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC theo quyết định số 1166/QĐ-BTM của Bộ Thương mại. Công ty hoạt động với đầy đủ các chức năng của một doanh nghiệp cổ phần và có thế mạnh trong lĩnh vực phân phối thép cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Từ một đơn vị nhỏ khi mới thành lập, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC không ngừng phát triển lớn mạnh, ổn định và vững chắc thể hiện vị trí “Nhà phân phối chuyên nghiệp” trong lĩnh vực sắt thép. Triển vọng phát triển : trong giai đọan 2006 – 2010, xét trên tòan cảnh bao gồm chính sách vĩ mô của Nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế thì năm 2006 Việt Nam sẽ tiêu thụ từ 6,7 đến 6,8 triệu tấn thép các lọai và dự kiến theo chiến lược qui họach ngành thép của Chính phủ đến năm 2010 là 10 triệu tấn thép và năm 2015 là 16 triệu tấn. Với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 10% tương đương từ 700.000 – 800.000 tấn/ năm và hơn 1 triệu tấn từ năm 2010 đến 2015 là con số lý tưởng cho việc phát triển của các Doanh nghiệp trong ngành thép nói chung và của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nói riêng trong 10 năm tới là rất khả quan. Qua 2 năm kể từ khi cổ phần hóa, họat động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là hơn 10% và luôn vượt kế họach đề ra. Số vốn điều lệ cũng tăng trưởng đáng kể từ con số 25 tỷ vốn điều lệ ban đầu khi mới cổ phần hóa đến cuối năm 2006 đã phát triển thành 60 tỷ đồng. Số liệu tài chính trong 2 năm qua cho thấy Báo cáo thường niên năm 2006 1 Công ty đã họat động tốt sau khi chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Kết quả đó đã được Xã hội cà các nhà đầu tư đánh giá cao thông qua họat động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình giao dịch cổ phiếu SMC trên Sàn Giao dịch Chứng khóan TP. HCM. 1.2. Giới thiệu về Công ty.  Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 Năm 2006 là năm thứ 2 Công ty họat động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo một số nét cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC và công tác chỉ đạo điều hành họat động của Công ty năm 2006 như sau : I. LỊCH SỬ HỌAT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng: 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. Tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương Mại SMC là Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 1 được thành lập vào năm 1988. Năm 1996, Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 1 được chuyển thành Xí nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Số 1 trực thuộc Công ty Xây lắp Thương Mại 2 - Bộ Thương Mại, Xí nghiệp đã chuyển bước thành một đơn vị chuyên doanh phân phối trong lĩnh vực sắt thép khẳng định thị phần và uy tín đối với người tiêu dùng và các nhà sản xuất. Ngày 19/08/2004, Xí nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh Vật liệu xây dựng Số 1 đã được chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC theo quyết định số 1166/QĐ-BTM của Bộ Thương mại. Công ty hoạt động với đầy đủ các chức năng của một doanh nghiệp cổ phần và có thế mạnh trong lĩnh vực phân phối thép cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Từ một đơn vị nhỏ khi mới thành lập, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC không ngừng phát triển lớn mạnh, ổn định và vững chắc thể hiện vị trí “Nhà phân phối chuyên nghiệp” trong lĩnh vực sắt thép. Triển vọng phát triển : trong giai đọan 2006 – 2010, xét trên tòan cảnh bao gồm chính sách vĩ mô của Nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế thì năm 2006 Việt Nam sẽ tiêu thụ từ 6,7 đến 6,8 triệu tấn thép các lọai và dự kiến theo chiến lược qui họach ngành thép của Chính phủ đến năm 2010 là 10 triệu tấn thép và năm 2015 là 16 triệu tấn. Với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hơn 10% tương đương từ 700.000 – 800.000 tấn/ năm và hơn 1 triệu tấn từ năm 2010 đến 2015 là con số lý tưởng cho việc phát triển của các Doanh nghiệp trong ngành thép nói chung và của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nói riêng trong 10 năm tới là rất khả quan. Qua 2 năm kể từ khi cổ phần hóa, họat động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả nhất định. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là hơn 10% và luôn vượt kế họach đề ra. Số vốn điều lệ cũng tăng trưởng đáng kể từ con số 25 tỷ vốn điều lệ ban đầu khi mới cổ phần hóa đến cuối năm 2006 đã phát triển thành 60 tỷ đồng. Số liệu tài chính trong 2 năm qua cho thấy Báo cáo thường niên năm 2006 1 Công ty đã họat động tốt sau khi chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Kết quả đó đã được Xã hội cà các nhà đầu tư đánh giá cao thông qua họat động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình giao dịch cổ phiếu SMC trên Sàn Giao dịch Chứng khóan TP. HCM. 1.2. Giới thiệu về Công ty.  Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC.  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - [...]... đồng) Công ty cổ phần Hằng Hà 30.800 44.00% 30,80 65,6 70,0 Công ty cổ phần Du lịch và Đầu tư xây dựng Châu Á 1.606.752 95,64% 160,67 223,2 168,0 Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn 2.277.507 72,76% 22,77 43,22 31,30 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Cotec 1.044.600 97,63% 10,44 16,71 10,70 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec Miền Bắc 200.000 33,33% 2,00 2,00 6,00 Công ty cổ phần. .. 31/12 /2014 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec 28 29 32 26/QĐ-HĐQTCOTECLAND Quyết định thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 31A/QĐHĐQTCOTECLAND Stt Số NQ/QĐ Ngày Nội dung 33 32/QĐ-HĐQTCOTECLAND 28/7 /2014 Quyết định thế chấp cổ phần của Công ty CP Hằng Hà do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec sở hữu cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển. .. CP Đầu tư CotecHealthCare 9 10 11 12 13 0 8-1 /QĐHĐQTCOTECLAND 09/QĐ-HĐQTCOTECLAND 09C/QĐHĐQTCOTECLAND 10/QĐ-HĐQTCOTECLAND 11/QĐ-HĐQTCOTECLAND 29/03 /2014 29/03 /2014 02/04 /2014 05/04 /2014 05/04 /2014 Quyết định nhận chuyển nhượng 295.600 cổ phần của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec do Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng sở hữu Quyết định nhận chuyển nhượng 81.507 cổ phần của Công ty CP Đầu. .. ngữ 1 Chức vụ Tổng - Từ năm 2001 đến nay: Giám đốc Công tác tại Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec) ; - Từ năm 2005 đến nay: Công tác tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand); - Từ năm 2007 đến nay: Công tác tại Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng An Pha (CotecAnpha) Số cổ phiếu có quyền biểu quyết Phó TGĐ - Từ năm 2003 đến nay: Làm việc tại Công ty CP Kỹ thuật Xây... trưởng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec 37 37/QĐ-HĐQTCOTECLAND 38 38/QĐ-HĐQTCOTECLAND 39 39/QĐ-HĐQTCOTECLAND QUẢN TRỊ CÔNG TY Báo cáo thường niên 2014 34 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo) Stt Số NQ/QĐ 40 40/QĐ-HĐQTCOTECLAND 41 42 43 44 45 41/QĐ-HĐQTCOTECLAND 41B/QĐHĐQTCOTECLAND 42/QĐ-HĐQTCOTECLAND Ngày Nội dung 16/10 /2014 Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công. .. 0 1-1 /QĐHĐQTCOTECLAND 2 0 1-2 /QĐHĐQTCOTECLAND 3 02/QĐ-HĐQTCOTECLAND 4 0 2-1 /QĐHĐQTCOTECLAND Thành viên độc lập Thành viên độc lập Nội dung 06/01 /2014 Quyết định nhận chuyển nhượng 749.000 cổ phần của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Cotec do Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng sở hữu 06/01 /2014 Quyết định nhận chuyển nhượng 2.191.000 cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn do Công. .. Xây dựng An Pha; 2.800 - Từ năm 2012 đến nay: Làm việc tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec 33.690 Sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam 3 Nguyễn Thị Hồng Vân Phó TGĐ Trình độ chuyên môn: Kế toán 8 Từ năm 2003 đến nay: Làm việc tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Báo cáo thường niên 2014 16 DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo) Stt 4 Họ và tên Đào Đức Cương Chức... tài sản của COTECLAND đạt 1.600 tỷ tăng 469,6 tỷ, tư ng đương mức tăng 41,5% so với năm 2013 - Xét về mặt cơ cấu, tổng tài sản tăng trong năm 2014 chủ yếu là Cotecland tăng khoản đầu tư tài chính dài hạn vào công ty liên kết Công ty Cổ phần Đầu tư Cotec Healthcare và Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư xây dựng Châu Á - Nhìn chung tổng tài sản của CotecLand có tốc độ tăng trưởng qua các năm Đặc biệt... lưu động 16 15/QĐ-HĐQTCOTECLAND 29/04 /2014 Quyết định thông qua việc điều chỉnh thời gian chia cổ tức 2012 17 17A/QĐHĐQTCOTECLAND 20/5 /2014 Quyết định phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết 18 18A/QĐHĐQTCOTECLAND 21/5 /2014 Quyết định thế chấp cổ phần của Công ty CP Hằng Hà do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec sở hữu cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba... Trần Văn Hảo Kế toán trưởng Quá trình công tác: - Từ năm 2011 đến 2013: Làm việc tại Công ty TNHH TM DV An Huy - Từ năm 2014 đến nay: Làm việc tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Báo cáo thường niên 2014 17 CƠ CẤU LỰC LƯỢNG NHÂN SỰ Chế độ chính sách nhân sự Tổng số lao động của Công ty tính đến ngày 30/12 /2014 là 110 người Lương và chế độ phúc lợi Đại học, sau đại học