Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG NĂM 2012 I Thông tin chung Thông tin khái quát − Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Công ty họat động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 5303000037 ngày 01/4/2005 lần đầu thay đổi lần ngày 12/9/2005 − Vốn điều lệ: 11.900.000.000 đồng − Vốn đầu tư chủ sở hữu: 11.900.000.000 đồng − Địa chỉ: Khu phố Trung Lương – Phường 10 – Tp Mỹ Tho – Tiền Giang − Số điện thoại: 073 855679 – 073 855684 − Số fax: 073 858702 − Website: Tigipack.Com.vn − Mã cổ phiếu (nếu có): BTG Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang tiền thân Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Công ty Lương thực Tiền Giang – Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Ngày 09 tháng 12 năm 2004, theo Quyết định số 4439/QĐ/BNN-TCCB Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành chuyển phận doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Bao Bì Lương thực Tiền Giang thành Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang thức hoạt động hình thức Công ty cổ phần theo giấy CNĐKKD số 5303000037 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tiền Giang Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 01/04/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 12/09/2005) + Niêm yết: đăng ký giao dịch Sở GDCK Hà Nội (UPCoM) Báo cáo thường niên 2012 Trang − Các kiện khác : Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập bao bì loại; - Các địa bàn tỉnh Đồng sông Cửu long, Bảo lộc – Lâm Đồng, Đồng Nai Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý − Mô hình quản trị: Giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty − Cơ cấu máy quản lý + Ban Giám Đốc: Gồm có 03 người + 04 phòng chức năng: Gồm có Phòng Tổ chức Hành Phòng Tài Kế toán Phòng Kế hoạch Kinh doanh Phòng Quản lý Sản xuất & Kỹ thuật (phân xưởng sản xuất) - Tổng số CBCNV: Đến 31/12/2012 185 người (trong có 87 nữ) - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: - Cán tốt nghiệp Đại học: 10 người - Cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp: 12 người - Tổ chức Đảng: Chi Đảng sở gồm có 27 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Đoàn Thanh niên sở có: 43 đoàn viên - Công đoàn sở: 185 công đoàn viên Sơ đồ : CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO HỆ THỐNG Văn phòng Công ty Tổ kéo Tổ dệt bao Tổ cắt bao Tổ may bao Tổ tráng PE bao PP Tổ in Tổ ó − Các công ty con, công ty liên kết: Không có Định hướng phát triển Báo cáo thường niên 2012 Trang 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty: • Ổn định nâng cao chất lượng bao PP dệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu bao đóng gạo xuất cho Tổng công ty Lương thực Miềm Nam, xúc tiến hoạt động tiếp thị để khai thác thị trường bao gạo từ đơn vị thành viên Hiệp hội lương thực Việt Nam • Khai thác tối đa thị trường tiêu thụ ngành, linh hoạt công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng, phấn đấu giữ 100% khách hàng truyền thống khách hàng 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn Từng bước đầu tư dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến, đại; đào tạo thu hút đội ngũ công nhân thành thạo với nghề, khả tiếp thu nhanh công nghệ để đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường thời gian tới Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sách thu hút, đào tạo, phân phối sử dụng cách hiệu Xây dựng chế lãnh đạo, quản lý cách hệ thống, bản, tiếp thu tri thức kinh doanh đại; Nâng cao lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ vào đầu tư, sản xuất kinh doanh Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng thương hiệu TIGIPACK thành thương hiệu mạnh thị trường Từng bước đầu tư dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến, đại; đào tạo thu hút đội ngũ công nhân thành thạo với nghề, khả tiếp thu nhanh công nghệ để đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu củ thị trường thời gian tới Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sách thu hút, đào tạo, phân phối sử dụng cách hiệu Xây dựng chế lãnh đạo, quản lý cách hệ thống, bản, tiếp thu tri thức kinh doanh đại; Nâng cao lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp Đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ vào đầu tư, sản xuất kinh doanh Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng thương hiệu TIGIPACK thành thương hiệu mạnh thị trường 5.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty Báo cáo thường niên 2012 Trang Đầu tư dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến, đại đội ngũ công nhân thành thạo với nghề, khả tiếp thu nhanh công nghệ mục tiêu quan tâm hàng đầu Ban lãnh đạo Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm bền chất lượng mà đảm bảo chống ẩm, không độc, thân thiện môi trường, bao bì có cấu trúc kiểu dáng đặc biệt Các rủi ro: Năm 2012 thị trường tiêu thụ bao công ty bị thu hẹp nghiêm trọng, tình trạng cạnh tranh chiếm thị trường nhà máy sản xuất bao bì diễn gay gắt, có nhiều thời điểm cạnh tranh nhiều nhà máy sản xuất bao bì chào bán sản phẩm với giá bán thấp giá vốn để chiếm lĩnh ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Tháng 03/2013 2 THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch : Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến - Trụ sở chính : Đường số 13 – KCN Tân Bình – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM. - Điện thoại : (84-08) 3 8160 777 - Fax : (84-08) 3 8160 888 - Website : www.tapack.com.vn - Email : tantien@hcm.fpt.vn - Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng - Vốn chủ sở hữu : 528.714.935.118 đồng - Giấy CNĐKKD : Do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cấp lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 06 ngày 16/11/2011. Mã số doanh nghiệp: 0300391040 - Mã chứng khoán : TTP II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Năm 1966 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến được thành lập với tên gọi ban đầu là Việt Nam Nhựa dẻo Công ty (Simiplast). Sau giải phóng năm 1975, Công ty được Nhà nước tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 45/CNn/TCQL ngày 13/01/1977 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp). Ngày 07/5/1993, Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Nhựa Tân Tiến chính thức được thành lập lại theo Quyết định số 451/CNn/TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngày 29/4/1994 được đổi tên thành Công ty Bao bì Nhựa Tân Tiến theo Quyết định số 449/QD-TCLD của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ. • Năm 2003 Đầu năm 2003, Công ty đưa vào hoạt động một nhà máy sản xuất mới tại Khu Công nghiệp Tân Bình với tổng diện tích là 50.000 m 2 • Năm 2004 Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-TCCB ngày 23/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty bao bì nhựa Tân Tiến, ngày 28/12/2004 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần với tên gọi chính thức là Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến. Ngày 27/11/2004, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3 • Năm 2006 Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 70/UBCK-GPNY về việc cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến trên Trung tâm GDCK Thành phố Hồ chí Minh. Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 10.655.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 106.550.000.000 đồng. Ngày 24/11/2006, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận số 46/2006/GCNCP/CNTTLK chứng nhận Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05/12/2006 (Mã chứng khoán: TTP). • Năm 2007 Trong năm 2007, Công ty chính thức đưa vào hoạt động dự án mở rộng nhà xưởng tại Nhà máy bao bì số 2 (Khu công nghiệp Tân Bình) Ngày 14/09/2007 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định số 172/UBCK-ĐKPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ nhựa bao bì nhựa Tân Tiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 2 2 C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N B B Ả Ả O O V V Ệ Ệ T T H H Ự Ự C C V V Ậ Ậ T T S S À À I I G G Ò Ò N N NO1 DUNG Lich sli. hoat dong cua C8ng ty 2 Qua trinh hinh thhh va phat trign 2 Thinh tvu trong hoat dong SXKD 3 Djnh hvhg phat trign 4 Bao c60 cha Hoi d8ng quan trj 5 qua hoat dang trong n5m ~&t 5 . A Tinh hinh thpc h~en so v6i k@ hoach 5 ,. . Nhang thay do1 chi1 y@u trong n5m 6 Tri&n vong va k@ hoach trong tuang lai 7 Bao c60 cila Ban Giam dBc 7 Rho cSo tinh I~inh tal chinh 8 B60 cao k&t qua hoat dong sin xuht - kinh doanh qua cac n5m 9 Nhang tikn bo C8ng ty bat duqc 10 K& hoach phht tri&n trong ttrong lai 10 . . Bao cao ta~ chin11 I2 Ban giai trinh bao cao tAi chinh va bao cao ki&m toan 12 CBc c6ng ty c6 lien qua11 14 r , . , ~8 chuc nirn gi3 tren 50% v8n c6 ph2nIv8n g6p tai CBng ty 14 CBng ty nim gi ii. tren 50% v6n c8 phinlvbn gop cua t8 chive 14 Tinh hinh dku tlr v8o c6c c6ng ty c6 lien quan dkn 3 1/12/201 1 14 T8 chuc va nh21~ sy 14 . " Ca cgu tt8 chirc vi b6 may quin 19 c6a C8ng ty 14 Chc ca nh2n trong Ban di&u hanh 15 . : Thay d8i Gi6m dbc dleu hinl~ trong ngm 16 S& Ivqng can boa, 1111211 vizn vi chinh shch d6i v6i ngvbi lao dong 16 Thay dai thhnh vi&n HGi bang qdn ti, Ban Giarn d6c, Ban kikm soat, ~k toan tru'hg 16 Tl16ng tin c8 d6ng va Quan t.l.i chllg ty 18 . n Hai dhng quhn tri va Ban hem soat 18 Cat d 3 lieu thang k~ ve ca &ng tai ngay 3O/O5/2012 31 I. Ljch siY hogt dang cua C8ng ty 1. Qua trinh hinh thlnh vl phat trik Ngay 17/05/1989 Nhi may thu6c trir sAu Sai Gbn tqrc thuac Chi cuc Bao Ve Thgc Vat Tp.HCM dugc thanh lap the0 quyh djnh s6 369/NN/QD cua Sb Nbng Nghiep va PTNN Tp.HCM. NhA may hoat dGng du6i hinh thlic bao s6 cho Chi cuc Thgc Vat Tp.HCM. Tuy hoat dong trqc thuoc chi cuc bao ve thpc vat Tp.HCM vk chi m6i sin xu& vai log thu6c the0 quy trinh cbng nghe cua c6ng ty Rhone Poulenc, nhuhg do nhu chu thj &bng thg nhanh n@n S&I phhm cua nhi may sin xu& ra dugc ti@u thu manh, nha may hoat dong mang lai hieu qua cao. Do do, ngay 18/02/1993, thvc hien quy&t dinh s6 68/QD-UB cua UBND Tp.HCM, the0 quy djnh 388/CP chinh phu, Nha may ~hu6c trir sh Sii Gbn chuy&n thhh Xi nghiep thu6c triP siu Sai Gbn. Xi nghiep bit diu hoat dong nhu mat dm vi kinh t6 hoach toan doc lap, c6 tu cach phap nhgn va tach khoi chi cuc Bao Ve Thqc Vat Tp.HCM. Sau mat nim di vao hoat dijng Bn dinh va kinh doanh co hi@ qua, sin phAm cua Xi nghiep ngay cang mb rang thj phh, dbi hoi Xi nghiep phai co mot sq diu tu phat triin tbt hm. V6i nhhg diku kien thuan liqi cho viec mb rang quy mB san xuht, Xi nghiep dl cai ti6n quy trinh cbng nghe, da dang hoa sin phim nhg cao trinh do kinh tk kF thuat cua CB-CNV. Ngay 2210411 994, the0 quykt djnh s6 1 177/QD-UB-NC cua UBND Tp.HCM, Xi nghiep ~hu6c tru siu Sai Gbn chinh thirc trb thanh Cbng ty thubc tri~ siu S9i Gbn. Nh 1997, CBng ty thu6c tlim sAu Sai Gbn la dm vi thanh vien trpc thuac ~6n~ CBng ty Nbng nghiep Sai Gbn. ~6n ngay 30/06/2004, the0 quy&t djnh s6 3 13 1/QD-UB cua UBIVD Tp.HCM. Cbng ty thubc trir siiu Sai Gbn d% chinh thirc d6i ten th8nh: Cbng ty TNHH 1 Thanh vi&n BVTV Sdi Gbn. Cin ccli. ~u~kt djnh s6 5698/QE)-UBND ngay 27/12/2007cua uY ban Nhh din Thanh ~h6 HB Chi Minh v& viec ph& [...]... Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Việt Nam Kinh Ấp Cửu Hòa, Xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 12/12 Trung cấp kỷ thuật Công tác XN Cơ khí Lương thực Tiền Giang Công tác FX Cơ khí Cty Lương thực Tiền Giang Công tác XN Bao Bì - Cty Lương thực Tiền Giang Công tác Công ty CP Bao Bì Tiền Giang Tổ trưởng tổ kỷ thuật 1.999 cổ phần Không Không Không Lương, thưởng theo chính sách Công ty Trang 11 Lợi... Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: Báo cáo thường niên 2012 NGUYỄN VĂN PHỐ Nam 10/6/1955 Xã Tân Phú, Cây Lậy, Tiền Giang Việt Nam Kinh 256 khu phố 2, P10, Mỹ Tho, Tiền Giang 12/12 Cử nhân kinh tế Đi Bộ Đội Học Đại học Kinh tế TP HCM Công tác Ủy ban Kế Hoạch Tiền Giang Công tác Phòng Kế hoạch Công ty Lương Thực Tiền Giang Phó giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang Phó giám đốc Công ty. .. thực Tiền Giang Kế toán Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Lương Thực Tiền Giang Kế toán trưởng Công ty CP Bao Bì Tiền Giang Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Bao Bì Tiền Giang 2.210 mệnh giá 10.000đ/CP Không Không Không Lương, thưởng theo chính sách Công ty Chính sách đối với người lao động của Công ty Không 2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm) ... cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu a) Cổ phần: Đến hết ngày 08 tháng 03 năm 2013 Danh sách người có sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Bao Bì Tiền Giang là 253 cổ đông đại diện cho 1.190.000 cổ phần, loại cổ phần đang lưu hành phổ thông, trong đó cổ phần của cá nhân là 249 cổ đông đại diện cho 418.310 CP chiếm 35,15%, cổ phần của Tổ chức là 04 cổ đông đại diện cho 771.690 CP chiếm 64,85% III Báo. .. toán (nếu có )- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần) Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2012 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2012 là: 6.145.280.391đ Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 là: 8.864.449.293... quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định Năm 2012 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý công ty Báo cáo thường niên 2012 Trang 19 3 Các kế hoạch, định hướng... với cổ đông nội bộ: d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Chấp hành nghiêm các nội dung thực hiện được quy định của pháp luật về quản trị công ty theo Thông tư số 52 /2012/ TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán VI Báo cáo tài chính Báo cáo thường niên 2012 Trang 21 1 Ý kiến kiểm toán: - Đơn vị kiểm toán độc lập: CTY... - Các nhận xét đặc biệt: không 2 Báo cáo tài chính được kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán tại www.Tigipack.com.vn Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty Mỹ Tho, ngày 18 tháng 03 năm. . .Tiền Giang Số cổ phần nắm giữ: Hành vi vi phạm pháp luật: Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Các khoản nợ đối với Công ty: Thù lao và các khoản lợi ích khác: Lợi ích liên quan đối với Công ty: Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: Không Không Không Lương, thưởng theo chính sách Công ty Chính sách đối với người lao động của Công ty Cty TNHH Thịnh Phát 10.000 CP (Mệnh... Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Dân tộc: Địa chỉ thường trú: Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn: Quá trình công tác: + Từ 1987 – 1993 + Từ 1993 - 1997 + Từ 1997 – 2005 + Từ 2005 đến nay Chức vụ công tác hiện nay: Số cổ phần nắm giữ: Hành vi vi phạm pháp luật: Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Các khoản nợ đối với Công ty: Thù lao và các khoản lợi ích khác: Báo cáo thường niên 2012 NGUYỄN