1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và TRѬѪ NG THӂ SѪN Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪ NG THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VINAS A LѬӞI ou=Ban Giám ÿӕc Reason: I am the author of this document Location: Date: 2015-04-2 17:30+07:0 CONG HOA xA HOI CONG TY CO pIIAN KHOANG SAN VINAS A r.uor VItT NAM DQc l~p - T., - Hanh Phuc ** * - *** s6: can NGHIA OlI201SIBB-f)HDCD Da Nang, 22 thong 04 ndm 2015 " ? , BIEN BAN KY HOP • D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 CONG TY Ten tA chtrc Tru Hu~ : Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Luoi so' chinh Guiy clnrng co PHAN KHOANG sAN VINAS A LUOI : xs Huang Phong, huyen A Lu6i, tinh Thua Thien Hu~ nh~n DKKD : S6 3300529819 So' K~ hoach va D§.u tu tinh Thira Thien dp 1§.nd§.ungay 21 thang 01 nam 2008 (dang ky thay d6i 1§.nthir 08 thang 12 nam 2014) Hom nay, 22 thang 04 nam 2015, vao h6i 8h30 tai Khach san Nir Hoang: 41 Nguyen Hfru ThQ, Quan Hai Chau, Thanh ph6 Da N~ng, Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 cua Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Luoi duoc ti~n hanh voi cac n9i dung sau: I PHAN 1: KHAI M4C D~I HOI DONG CO DONG Thanh phan tham d., Dl;lihQi 1.1 cs dong va dl;lidi~n cAdong Dai hoi dii nghe Ong Tnrong Anh Tu - Truong Ban kiem tra tu each c6 dong cong b6 ket qua ki~m tra nr each c6 dong va dai dien c6 dong du hQPnhir sau: Tong s6 c6 dong va dai dien c6 dong ducc quyen dir hQP Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien narn 2015 la 326 ngiroi, So' hiru va dai dien cho tong s6 3.007.936 c6 phan, nrong duong voi 100% tong s6 c6 ph§.nco quyen bi€u quyet T6ng s6 c6 dong va dai dien c6 dong thirc t~ dir h9P Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 la 13 dai bieu, So' htru va dai dien d6i voi 2.448.808 c6 phan, nrong duong voi 74,8 % t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet cua Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Luoi Theo quy dinh cua Luat doanh nghiep va Di~u l~ Cong ty, D?-i h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 cua Cong ty C6 phan Khoang san Vinas A Luoi dff h9i du cac di~u kien d~ tien hanh Cac phan 1.2 c6 dong va dai dien c6 dong du h9P c6 quyen bi~u quyet thea s6 c6 rna ho sa htru hoac dai dien, Khaeh miYitham d., f)~i hQi: Khong c6 Khai mac f)~i hQi a Dai h9i dffti~n hanh cac thu tuc: ~I Tuyen b6 1;' t6 chirc Dai hoi IJ Gioi thieu ong: 'I'rurmg Th~ Sou - Chu tich HDQT la Chu tea di~u hanh CU9Chop Chu toa Dai h9i gioi thieu Dean Chu tich, Ban thir ky va d§ xuit Ban ki~m phieu d~ Dai h9i lira chon 2.1 Clni tea va bQ ph~n ghip vi~c Chii toa Dai h9i dffthong qua Doan chu tich gom 03 nguoi: Ong Truo-ng Th~ SO'n Chu tich H9i d6ng quan tri Chu toa Dai hoi Ong Le Van Binh Thanh vien Doan Chu tich Ong Nguyen Hfru Dung Thanh vien Doan Chu tich 2.2 Ban Thu ky Dai hQi Dai h9i dffthong qua Ban Thu ky gom 02 nguoi: Ba Nguyen Thi Thu Dong - Truong ban Ba.Pham Th] Trang - Uy Vien 2.3 Ban ki~m phieu Dai h9i dffthong qua Ban kiem phieu g6m 03 ngiroi: Ba Pham Th] Bich Huong - Truong ban Ba: Nguy~n Thi Huyen - Uy Vien Chuong trinh Dai hQi va Quy eh~ f)~i hQi Dai hQi dll nghe Ong Tnrong Th~ San thay mat Dean Chu rich doc Chuang trinh Dt;ti hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015, Quy ch~ t6 chirc va Nguyen tic, th~ l~ bieu quyet ap dung tai Dai hoi Dai hQi dll nhat tri 100% thong qua nQi dung Chuang trinh Dai hoi, Quy che t6 chirc va Nguyen tic, th~ l~ bieu quyet ap dung tai Dai hoi pHAN HAl: cAc NQI DUNG fHJ'QC TRINH BAy TRONG D~I HQI Ong: Truong Th~ San - Chu tich HDQT kiem T6ng giam d6c thay mat cho Ban giam d6c trinh bay: "Baa cdo kit qua hoat d{Jng san xulit kinh doanh niim 2014 va ki hoach san xulit kinb doanb niim 2015" Ba H6 Thi Tra Giang thay mat cho Ban ki~m scat doc: "Bdo cdo hoat d{Jngcua Ban kiJm sodt niim 2014 va ki hoacb niim 2015" It ~ a Ong Le Van Binh - Pho T6ng Giam d6c kiem K~ toan tnrong Cong ty len trinh bay • Til trinb thong qua tai chlnb niim 2014 dti dU'fJ'ckiJm todn cua Ciing ty • Til trinb thong qua vi~c uy quyJn cho HJJQT 11;£a chon dan vi kiJm todn Bdo cdo tai chink niim 2015 • Til trinb thong qua vi~c vi~cphiin ph8i loi nhuiin • Til trinh thong qua chi trii thic lao cho HJJQT, BKS niim 2014 va ki hooch chi tni thu lao cho HJJQT, BKS niim 2015 Ong: Truong Th~ San - Chu tich HDQT thay mat cho Dean chu tich trinh bay to trinh: • Til trinb thong qua phuong an phat hanh c8 phiiu cho c8 dong hi~n him thea tY l~ 2:1 • Til trink thong qua phuong an pluit hiinh c8 phiiu cho Nha • Til trinh thong qua phuong an pbdt hanh Ba H6 Thi Tra Giang thay mjit cho Ban kiem scat doc to trinh: • Til trink thong qua phuong an bau vien H{Ji dang qudn tri nhiem ky 2015 - c8 phieu ai« ttr chiin 1U'(lc cho Can b{Jcong nhiin vien 2019 • 2019 Til trinb thong qua phuong an bau thimb vien H{Ji dang quan tri nhiem ky 2015 - PHA.N3: THAO LU~N CVA CO DONG T~I D~I HOI Cac c6 dong khong co y ki~n pHAN 4: D~I HOI TIEN HANH BIEU QuvET V~n de 1: Thong qua Bao cao k~t qua hoat dong san xu~t kinh doanh nam 2014 va k€ hoach san xuat kinh doanh nam 2015 V~ de 2: Thong qua Bao cao hoat dong cua fIDQT nam 2014 va phirong huong hoat de)ngcua fIDQT nam 2015 V~n de 3: Thong qua Bao cao heat de)ng cua Ban kiem ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng [...]... quan ly di~u hanh cua Ban TGD nharn di~u hanh heat dong SXKD cua Cong ty hang ngay thea dung dinh hu6ng va muc tieu cua Dai hoi d6ng e6 dong dff d~ ra; Hang quy tren co sa danh gia k~t qua thirc hien k§ hoach quy tnroc, xac dinh nguyen nhan t6n tai d~ dua ra cac giai phap khac phuc va giao k§ hoach san xuat quy sau ; Ban hanh cac Nghi quyet thong nhat v~ chu tnrong, chinh sach elm Cong ty trong cac... thanh toan: rna tai khoan hru ky + Sau thai han quy dinh, cac quyen mua chua dang ky thuc hien h~t hieu hrc - 86i voi Nha dfrutu chua hru ky: + Can b9 cong nhan vien lam thu t\1Cdang kY mua tai Tru sa C6ng ty va n9P ti6n mua c5 phieu tnrc ti6p tai Cong ty hoac n9P ti6n vao tai khoan phong toa - Phuong an sir dung van: B6 sung v6n luu dong : Dai h9i nhat tri Thong qua viec sua d6i cac di6u lien quan... va Ban di~u hanh 2 Thong qua viec b~u thrum vien lIDQT, BKS nhiern ky (201 5-2 019) 3 Phuong an phat hanh c6 phieu 4 Phuong an phan phoi 19i nhuan 5 Tra thu lao cho lIDQT, Ban kiem scat 6 Phuong an phat hanh c6 phieu tang v6n di~u l~ 7 Lira chon don vi kiem toan nam 2014 8 f)~y manh cong tac ban hang v~t lieu xay dung, Khai thac da; 9 Tan dung khai thac t6i da co sa v~t chat ha tang (mat bang, kho bai,... 1¢,mac du doanh thu nam 2014 giam han so voi nam 2013 nhung nguoc lai 19i nhuan lai tang han so voi 2013 Th~ hien SlJ chi dao hieu qua cua HDQT, c6 gang quyet tam cua Ban dieu hanh va CBCNV toan cong ty da vuot kh6 khan d~ hoan thanh nhiem vu Cu the: vJ scm xudt: May m6c thi~t bi da dan duoc hoan thien han, nang hrc san xuat cling ducc nang cao vJ cong tac kY thudt: Da xay dung diroc h¢ thong quan 1y... nhtrng thanh qua, lei nhuan nhat dinh cho cong ty Nam 2014, OOQT da: quan ly va chi dao di~u hanh Cong ty tuan thu thea dung cac quy dinh tai Luat doanh nghiep; Di~u 1~t6 chirc hoat d