Đang tải... (xem toàn văn)
Từ khi Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, từng bước gia nhập ASEAN, Tổ chức thương mại thế giới (WTO), cả nước nói chung và Tp. Hồ Chí Minh nói riêng có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của cả nước. Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực của nền kinh tế thị trường, còn có nhiều diễn biến phức tạp, làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội. Tội phạm tại Tp. Hồ Chí Minh những năm gần đây diễn biến khá phức tạp, tính chất, mức độ và thủ đoạn phạm tội của đối tượng gây án ngày càng tinh vi, xảo quyệt đã gây khó khăn cho công tác điều tra và xử lý tội phạm
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: TỘI PHẠM HỌC VÀ ĐIỀU TRA TỘI PHẠM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn “Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh” công trình nghiên cứu thân thực Các suy luận, phân tích, chứng minh, số liệu, kết Luận văn trung thực, chưa công bố công trình khác MỤC LỤC Trang 1.2 Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh 13 1.2.1 Thực trạng tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh 13 1.2.2 17 Động thái tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2.3 Cơ cấu tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh 18 1.2.4 Tính chất tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh 22 1.2.5 Đặc điểm tội phạm học tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh 26 1.2.6 Đặc điểm tội phạm học biểu khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh 26 1.2.7 2.1.3 Nguyên nhân điều kiện tâm lý xã hội 47 2.1.4 Nguyên nhân điều kiện hạn chế Cơ quan bảo vệ pháp luật 48 đấu tranh phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2.2 Nguyên nhân điều kiện cụ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tài 51 sản thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1 Nguyên nhân điều kiện từ phía người phạm tội 51 2.2.2 Nguyên nhân điều kiện từ phía người bị hại 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 56 3.1 Thực tiễn phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố 56 Hồ Chí Minh thời gian qua 3.2 Dự báo tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới 62 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo 68 chiếm đoạt tài sản 3.3.1 Giải pháp kinh tế - xã hội 68 3.3.2 Giải pháp quản lý – tổ chức 69 3.3.3 Giải pháp pháp luật nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo 71 chiếm đoạt tài sản KẾT LUẬN 76 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ASEAN : Hiệp hội nước Đông Nam Á Aseanpol : Hiệp hội Cảnh sát nước Đông Nam BLHS : Bộ Luật Hình BLTTHS : Bộ luật Tố tụng Hình BĐPV : Bộ đội phục viên CAND : Công an nhân dân CĐTS : Chiếm đoạt tài sản CNV : Công nhân viên HĐND : Hội đồng Nhân dân GG : Giam giữ GDP : Thu nhập bình quân đầu người LĐCĐTS : Lừa đảo chiếm đoạt tài sản L/C : Thư tín dụng NCĐTS : Nhằm chiếm đoạt tài sản Interpol : Tổ chức Cảnh sát hình giới ODA : Vốn viện trợ ưu đãi OTC : Cổ phiếu chưa lên sàn TS : Tài sản TB : Trung bình TC : Tổng cộng UBND : Uỷ ban Nhân dân VA : Vụ án VKSND : Viện Kiểm sát Nhân dân WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tàỉ Từ Việt Nam thực công đổi mới, bước gia nhập ASEAN, Tổ chức thương mại giới (WTO), nước nói chung Tp Hồ Chí Minh nói riêng có bước phát triển vượt bậc tất mặt kinh tế, trị, văn hóa, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm trị, kinh tế, văn hóa lớn nước Bên cạnh ảnh hưởng tích cực kinh tế thị trường, có nhiều diễn biến phức tạp, làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội Tội phạm Tp Hồ Chí Minh năm gần diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ thủ đoạn phạm tội đối tượng gây án ngày tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý tội phạm Đặc biệt loại tội phạm xâm phạm quyền sở hữu xuất nhiều thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, lĩnh vực quản lý kinh tế Tội phạm lợi dụng sơ hở pháp luật, non yếu quản lý nhà nước, yếu cán bộ, khai thác mặt trái kinh tế thị trường, lợi dụng sơ hở đầu tư xây dựng, quản lý kinh tế, đất đai để lừa đảo, thông qua hoạt động môi giới dịch vụ, đại lí mua bán hàng xuất nhập khẩu, mạng Internet, hợp đồng tín dụng, vay vốn để chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn, làm tổn thất nguồn tài nhà nước, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế Tp Hồ Chí Minh Những năm qua, quan chức có nhiều biện pháp tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm này, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đưa xét xử nghiêm Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, công tác đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bộc lộ nhiều thiếu sót, như: thiếu chế kết phối hợp đồng cấp, ngành nước; cán chưa nhận thức đầy đủ, thiếu thông tin, hạn chế trình độ chuyên môn, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Vì vậy, việc nghiên cứu, làm rõ thực trạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh, qua đề số giải pháp phòng ngừa đấu tranh loại tội phạm thời gian tới yêu cầu có tính cấp bách, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Với lý trên, tác giả mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài “Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh” Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua có số công trình, đề tài nghiên cứu khoa học luận văn tiến sĩ tác giả Mai Thế Bảy, “Đấu tranh phòng, chống tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế”; “Thực trạng tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao số giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm Việt Nam điều kiện hội nhập WTO” tác giả Lê Đăng Doanh, luận văn cao học tác giả Nguyễn Thị Kim Dung với đề tài “Đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng địa bàn tỉnh Lạng Sơn” số bài, số hội thảo đăng tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Kiểm sát, Tạp chí Tòa án Có thể thấy ràng, chưa có nghiên cứu chuyên sâu tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế lớn Việt Nam Hiện tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tượng tiêu cực nước, đặc biệt khu vực kinh tế lớn có Tp Hồ Chí Minh Tình hình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an, quyền lợi người bị hại ảnh hưởng không nhỏ đến việc sử dụng nguồn lực tài vào phát triển kinh tế địa phương Đề tài “Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thành phố Hồ Chí Minh” nghiên cứu chuyên sâu công tác đấu tranh phòng chống tội lừa đảo phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế, xã hội Tp Hồ Chí Minh Mục đích, đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh, làm sáng tỏ nguyên nhân điều kiện tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm đề giải pháp đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian tới Tp Hồ Chí Minh + Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo BLHS 1999 + Nghiên cứu tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến 2007 + Phân tích nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản + Dự báo tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian tới Tp Hồ Chí Minh + Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh - Đối tượng nghiên cứu + Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh + Hoạt động đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh - Phạm vi nghiên cứu + Về địa bàn: Tp Hồ Chí Minh + Về thời gian: Từ năm 2003 đến năm 2007 Phương pháp nghiên cứu Đề tài tổ chức nghiên cứu dựa sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm sách Đảng Nhà nước ta đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng giai đoạn nay; đồng thời sử dụng phương pháp cụ thể như: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê, tổng kết thực tiễn, phương pháp so sánh Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài - Ý nghĩa khoa học + Kết nghiên cứu đề tài hy vọng góp phần bổ sung lý luận đấu tranh phòng, chống tội phạm sở kết nghiên cứu tội phạm cụ thể địa bàn cụ thể + Đề tài công trình góp phần bổ sung cho môn Tội phạm học, Xã hội học, Luật hình sự, Luật Tố tụng hình Việt Nam thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO) - Giá trị ứng dụng đề tài Là tài liệu phục vụ cho quan quản lý nhà nước, quan chức năng, tổ chức xã hội, học sinh sinh viên làm tài liệu tham khảo vận dụng công tác tuyên truyền, vận động giáo dục thành phần, tầng lớp nhân dân xã hội hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh nói riêng, góp phần ổn định trị, trật tự an toàn lĩnh vực quản lý kinh tế Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình năm 1999 tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh Chương 2: Nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thành phố Hồ Chí Minh 10 CHƯƠNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VÀ TÌNH HÌNH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1 Tội lừa đảo chiếm đoat tài sản theo Bộ luật Hình sự 1999 2.5.2 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trong Bộ luật Hình Việt Nam, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định chương tội xâm phạm sở hữu Ở BLHS năm 1985, lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định hai tội: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN (Điều 134 BLHS năm 1985) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân (Điều 157 BLHS năm 1985), nhiên đến BLHS năm 1999 quy định tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) áp dụng tất hình thức sở hữu Điều thể Đảng Nhà nước ta không phân biệt vị trí, vai trò loại hình thức sở hữu mà coi việc kiên đấu tranh với tội xâm phạm sở hữu với hình thức khác nhiệm vụ toàn xã hội Nhóm tội xâm phạm sở hữu chia thành hai nhóm: Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tội xâm phạm sở hữu tính chất chiếm đoạt Với cách phân chia này, tội LĐCĐTS thuộc nhóm “Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt” Khái niệm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thể Từ điển Bách khoa Công an nhân dân, Từ điển nghiệp vụ Công an nhân dân, Từ điển tiếng Việt thông dụng Từ điển tiếng Việt thông dụng 1996 định nghĩa khái niệm “lừa” hình thức “lừa’5 sau: “Lừa dùng thủ đoạn mưu mẹo, thủ đoạn dối trá làm cho người khác bị lầm mà tưởng thật Trong đó: Lừa bịp: Lừa bằng thủ đoạn dối trá; Lừa dối: Lừa cách nói dối; Lừa đảo: Lừa thủ đoạn xảo trá để chiếm đoạt cải, tài sản; Lừa gạt: Lừa để kiếm chác mưu lợi; 71 hại Với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội việc thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tên tội phạm gặp khó khăn thuận lợi định - Dự báo tính chất, mức độ thiệt hại xảy Bọn tội phạm hoạt động với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thời gian tới xảy gây hậu nghiêm trọng nhiều Sở dĩ vì: đối tượng tiến hành việc LĐCĐTS với phương thức, thủ đoạn ngày tinh vi, xảo quyệt hơn; chúng có xu hướng muốn thu cho thân lợi ích vật chất, tiền bạc ngày nhiều việc lừa đảo đối tượng không đơn cá nhân thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà mang tính chất tổ chức lừa đảo, tội phạm lừa đảo mang tính chuyên nghiệp, có trường hợp loại tội phạm xuyên quốc gia Trong thời gian tới tên tội phạm thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào vụ việc mà thu giá trị vật chất, tiền bạc lớn nhiều lần so với trước Mà biết hình thức phạm tội với phương thức thủ đoạn phạm tội đối tượng lừa đảo nguy hiểm, chúng gây ổn định tình hình nước mà cụ thể trật tự xã hội, trật tự quản lí kinh tế, đời sống nhân dân mặt đời sống xã hội Tội phạm xảy có đối tượng lợi ích định bên cạnh hậu để lại cho phận quần chúng bị hại, mà ảnh hưởng đến người khác có liên quan; người bị mát tài sản, phá sản, chí có người túng quẫn tự sát từ hành vi làm cho đối tác ta, bạn hàng không tin tưởng vào pháp luật Việt Nam, không yên tâm để tiến hành hợp tác với ta, vốn đầu tư Điều làm cho kinh tế lâm vào khủng hoảng, giảm sút uy tín ta trường quốc tế Bên cạnh thiệt hại gây cách trực tiếp người bị hại kéo theo ảnh hưởng cách gián tiếp hay trực tiếp đến đất nước ta lĩnh vực như: trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng Đồng thời, loại tội phạm quan có chức năng, thẩm quyền không tiến hành công việc cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn, đưa biện pháp phòng ngừa tội phạm xảy đối tượng hoạt động với mức độ ngày nhiều hơn; 72 điều làm cho trật tự xã hội ta bị đảo lộn, không loại tội phạm mà tội phạm khác nảy sinh thêm nhiều - Dự báo thủ phạm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trong thời gian tới đối tượng phạm tội đủ loại người người hoạt động lĩnh vực kinh doanh có đối tượng giả danh để tiến hành việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân làm ăn lương thiện, người dễ tin, không am hiểu kiến thức pháp luật đặc biệt để tiến hành việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng tiến hành việc liên hệ với đối tượng người nước để tham gia vào hoạt động Chính vậy, công tác xử lí với đối tượng phải ý đặc biệt đối tượng người nước Hiện đối tượng phạm tội có trình độ hiểu biết khoa học kĩ thuật cao, chúng sử dụng thành tựu khoa học kĩ thuật để thực hành vi phạm tội làm cho quan hữu quan, người bị hại phân biệt đâu đúng, sai xóa dấu vết liên quan đến hành vi phạm tội Những đối tượng thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đa dạng: bao gồm người dân thường, cán công nhân viên chức, có người có chức vụ quan đơn vị, người công ăn việc làm có người nước Chính quan chức mà cụ thể người trực tiếp tiến hành việc đấu tranh, phòng chống tội phạm phải nâng cao trình độ hiểu biết để đáp ứng yêu cầu đất nước đặt Trên số dự báo vấn đề có liên quan đến tội LĐCĐTS xảy thời gian sấp tới, đòi hỏi quan chức phải nghiên cứu, vận đụng nhằm xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện thuận lợi để tội phạm xảy ra; đưa biện pháp phòng ngừa tội phạm xảy 1.3 Giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nguyên nhân điều kiện kinh tế - xã hội, hoạt động quản lý, công tác tổ chức đấu tranh phòng chống tội phạm Chính vậy, giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm phải tập 73 trung hạn chế loại trừ nguyên nhân điều kiện nhằm đẩy lùi tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.3.1 Giải pháp kinh tế - xã hội Với phát triển mạnh mẽ mặt lĩnh vực Tp Hồ Chí Minh, đặc điểm khoa học kỹ thuật âm mưu, thủ đoạn mà bọn tội phạm sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày đa dạng tinh vi, xảo quyệt Do đó, để hạn chế ngăn chặn hoạt động lừa đảo bọn tội phạm để chiếm đoạt tài sản ta cần phải làm tốt việc sau: - Đảng Nhà nước phải ban hành sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát triển kinh tế cách mạnh mẽ, chắn, nâng cao mức sống người dân, thu hẹp khoảng cách nông thôn thành thị, tạo nhiều quỹ phúc lợi xã - hội, giảm phân hóa giàu nghèo Tăng cường công tác đào tạo nghề cho thiếu niên, lao động nông dân, người chấp hành án xong để họ có trình độ nghề đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, phục vụ sản xuất kinh doanh, từ góp phần làm giảm thất nghiệp, hạn chế phát sinh nguyên nhân, điều kiện tội phạm nói chung, tội - lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Tại Tp Hồ Chí Minh, sách phát triển kinh tế hợp lý bền vững hỗ trợ cho doanh nhiệp phát huy lực để kinh doanh sản xuất, vượt qua khó khăn suy thoái kinh tế toàn cầu Đây biện pháp làm hạn chế nguyên nhân điều kiện kinh tế xã hội tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa phương 1.3.2 Giải pháp quản lý – tổ chức Như phân tích chương 2, quản lý có nguyên nhân điều kiện khiến cho tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có diễn biến phức tạp chưa có xu hướng giảm Do vậy, giải pháp quản lý tổ chức tập trung số nhóm sau: - Hoàn thiện quản lý kinh tế Nhà nước xây dựng thiết chế kiểm soát việc thực quy định quản lý kinh tế + Hoàn thiện chế, sách quản lý kinh tế, cần xóa bỏ chế xin - cho quan Nhà nước, sử dụng ngân sách, duyệt dự án, phân bổ kinh phí, công khai minh bạch việc đấu thầu, phân định rõ chức 74 quản lý Nhà nước Bộ, UBND cấp với chức quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Tăng cường quản lý Nhà nước để kiểm soát việc thực dịch vụ xuất lao động, hoạt động trường học, trung tâm đào tạo có liên kết với nước + Xây dựng thiết chế kiểm soát việc thành lập công ty “ma”, mua sử dụng hoá đơn doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng + Rà soát xây dựng thiết chế kiểm soát sai phạm lĩnh vực tín dụng - ngân hàng Xây dựng khung pháp lý chặt chẽ việc cho vay tín dụng ngân hàng; quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay - Tăng cường quản lý xã hội khu dân cư + Phối hợp với ban quản lý đô thị, trật tự xã hội công ty, rà soát cá nhân, tổ chức, công ty có ý đồ dựa vào tâm lý nhẹ tin người dân mà lừa đảo để kịp thời răn đe, nhắc nhở + Phối hợp chặt chẽ với quần chúng, với tổ dân phòng, dân phố; với quan chức năng, ban ngành việc giúp đỡ quan an ninh đấu tranh với hoạt động bọn tội phạm + Vận động quần chúng, tuyên truyền cho người dân biết âm mưu, thủ đoạn hoạt động bọn tội phạm Yêu cầu người dân đề cao cảnh giác, không tâm lý ham rẻ, ham làm giàu cách nhanh chóng mà bị bọn tội phạm lừa đảo Thường xuyên tổ chức cho người dân (từng khu vực định) biết âm mưu, thủ đoạn mà bọn tội phạm thường sử dụng cách phòng chống Từ tạo cho người dân biết cách tự bảo vệ + Khuyến khích tổ đân phố, khu phố, phường thành lập nên tổ, nhóm sinh hoạt chống tội phạm; trao đổi ý kiến, rút kinh nghiệm việc phòng ngừa phát tội phạm + Có chương trình cụ thể, thiết thực theo điều kiện địa phương nhằm hỗ trợ tích cực cho người tù để họ tái hòa nhập cộng đồng, tâm từ bỏ ý định phạm tội hòa nhập vào đời sống xã hội 75 + Tiếp nhận tin báo quần chúng, xử lý nhanh chóng có vụ việc xảy + Kiểm tra thường xuyên website mạng Internet ( ý website có nghi vấn lừa đảo qua mạng) tập trung dùng kỹ thuật để tìm người lập website, xử lý xóa bỏ website mạng - Hướng dẫn nâng cao lực tổ chức phòng ngừa doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất + Tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chương trình cập nhật thông tin thủ đoạn lừa đảo thường xuyên hay gặp, thủ đoạn xuất Nhờ cập nhật thông tin giúp cho doanh nghiệp nâng cao tinh thần cảnh giác hoạt động kinh doanh, ký hợp đồng kinh tế + Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp việc quản lý, bảo vệ tài sản; kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh sản xuất doanh nghiệp, hoạt động đầu tư dự án, kêu gọi góp vốn đầu tư, hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, chứng khoán, hàng đa cấp doanh nghiệp nhàm ngăn ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.3.3 Giải pháp pháp luật nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản * Giải pháp pháp luật Hệ thống pháp luật hoàn chỉnh sở pháp lý cho hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm Do vậy, để nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước hết cần có giải pháp pháp luật lĩnh vực quản lý kinh tế Đó là: - Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế cho phù hợp làm sở pháp lý đấu tranh có hiệu với tình hình diễn biến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời kỳ hội nhập với luật pháp quốc tế; luật hóa hành vi phạm tội lừa đảo mới, xây dựng văn quy chế phối hợp lực lượng, xây dựng văn luật để hướng dẫn trình đấu tranh, phòng chống tội lừa đảo; xây dựng văn Luật công nghệ thông tin để phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; xây dựng, ký kết hiệp định, hiệp ước tương trợ tư pháp với quốc tế Để phòng, chống có hiệu tội LĐCĐTS hợp đồng kinh tế, thông 76 qua hoàn thuế giá trị gia tăng, quan quản lý cần sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp luật khác có liên quan theo hướng tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối tượng thành lập doanh nghiệp Đồng thời hoàn thiện quy chế mối quan hệ phối hợp, kiểm soát doanh nghiệp thành lập quan quản lý chuyên ngành như: Sở kế hoạch đầu tư, quan Thuế, Hải quan quyền địa phương nơi doanh nghiệp thành lập Ban hành, quy định liên quan: đến sách phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn thuế giá trị gia tăng, sách liên quan đến hoạt động tài chính, tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cầm cố; sách đất đai Xây dựng thực chế toán hợp đồng kinh tế có yếu tố nước phải thông qua hệ thống ngân hàng Xây dựng thực quy trình kiểm tra trước, hoàn thuế giá trị gia tăng sau Tăng cường công tác kiểm tra sau hoàn thuế, quy định rõ loại doanh nghiệp cần thiết phải kiểm tra sau hoàn thuế Xây dựng quy trình kiểm tra hàng xuất - có liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng chặt chẽ hơn32 Cần sớm thông tư liên tịch quan Toà án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Bộ Công an để hướng dẫn thống đường lối xử lý hành vi làm, sử dụng thẻ tín dụng giả, lệnh chuyển tiền giả để chiếm đoạt tiền ngân hàng, cần phải ý loại tội phạm có nhiều khả có tính xuyên quốc gia, nhiều đối tượng người nước nên việc quy định điều luật với loại hình phạt, mức hình phạt cho hợp lý hiệu tính khả thi hình phạt * Giải pháp nghiệp vụ Đấu tranh phòng chống tội phạm trách nhiệm toàn xã hội, hoạt động nghiệp vụ cán thực thi pháp luật đóng vai trò lực lượng nòng cốt Do vậy, hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng phụ thuộc nhiều vào chất lượng hoạt động nghiệp vụ quan bảo vệ pháp luật việc phát hiện, điều tra, truy tố xét xử vụ án hình Tư tưởng chủ đạo phòng ngừa tội phạm để xử nặng tội phạm mà việc phát kịp thời xử lý nghiêm minh tội phạm Do vậy, đề giải pháp nghiệp vụ phát hiện, điều tra, truy tố xét xử vụ 32 Xem Nghị 48/2005/NQ-BCT Bộ Chính trị ngày 24/5/2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 77 án hình có ý nghĩa quan trọng thiết thực nhằm đẩy lùi tình hình tội phạm Đó nhóm giải pháp sau: * Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động nghiệp vụ quan tiến hành tố tụng hình việc phát hiện, điều tra, truy tố xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản + Đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách toàn trình điều tra, truy tố, xét xử sở tổng kết năm thực Nghị 08/NQ-TW Bộ Chính trị sơ kết 03 năm thực Nghị số 49/NQ-TW ngày 2/6/2006 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp thời gian từ đến 2020, trước mắt thực đến năm 2010 + Đẩy mạnh công tác điều tra bản, nắm tình hình đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh + Xây dựng chế phối hợp quan tiến hành tố tụng, địa phương hoạt động điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản + Tăng cường quan hệ phối hợp Tp Hồ Chí Minh với địa phương khác để đấu tranh với vụ án lừa đảo liên tỉnh Qua khảo sát thực tiễn cho thấy, thông thường hoạt động phạm tội liên quan đến nhiều địa phương nước, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp Do vậy, muốn cho hoạt động điều tra có hiệu thiếu vai trò hỗ trợ điều tra Công an địa phượng liên quan Như vậy, để nâng cao hiệu công tác điều tra Công an Tp Hồ Chí Minh địa phương có liền quan cần phối hợp hoạt động sau đây: Phối hợp chặt chẽ thẩm tra, xác minh đối tượng có nghi vấn hoạt động phạm tội cư trú có địa địa bàn, giúp cho việc xác định xác tội phạm người phạm tội phục vụ cho hoạt động điều tra; Phối hợp thực biện pháp điều tra như: Khởi tố bị can, bắt giữ người phạm tội, điều tra mở rộng án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt Chủ động thông báo, trao đổi với phương thức, thủ đoạn hoạt động, che giấu tội phạm có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trị trật tự an toàn xã hội trao đổi kinh nghiệm hoạt động phòng, chống tội phạm nỗi địa phương có liên quan Đặc biệt, thông tin tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến địa phương yêu cầu phối hợp điều tra theo hẩm quyền nhằm làm rõ vụ án Tuy nhiên, mối quan hệ phối hợp phải tảm bảo 78 hai yêu cầu là, phải tuân thủ quy định Bộ luật tố tụng hình thẩm quyền điều tra, đồng thời phải ý đến lãnh đạo thống ngành Công an đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản + Tăng cường hoạt động nghiệp vụ quan chức doanh nghiệp để sớm phát trường hợp thành lập công ty “ma” để thực hoạt tộng LĐCĐTS Công an Tp Hồ Chí Minh đạo thống lực lượng thuộc đơn vị nghiệp vụ PCI4, PCI5, Cảnh sát động, Công an phường, Cảnh sát khu vực lực lượng an ninh thực biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ tận gốc ác tổ chức phạm tội; Đồng thời, đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án lừa ảo chiếm đoạt tài sản bị phát Viện Kiểm sát nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, huyến sang tòa án để xét xử đối tượng phạm tội, thể tính nghiêm minh pháp luật + Tăng cường hợp tác quốc tế việc chia sẻ thông tin đối tượng phạm tội, thủ đoạn lừa đảo mà quốc gia phải đối mặt Bên cạnh quan hệ hình thức, quan bảo vệ pháp luật Tp Hồ Chí Minh nên thiết lập quan hệ không thức với quan bảo vệ pháp luật số địa phương quốc gia khác để kịp thời nắm bắt thông tin cần thiết phục vụ cho đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Tạo thiết chế chia sẻ thông tin quan có nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm thủ đoạn tội phạm nói chung tội LĐCĐTS nói riêng * Tăng cường biện pháp tổ chức cán nâng cao lực nghiệp vụ cán thực thi pháp luật + Bồi dưỡng kiến thức liên quan đến hoạt động kinh tế, lãnh vực có liên quan để nâng cao hiệu hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm Tại.Tp Hồ Chí Minh, đối tượng phạm tội ngày có hiểu biết sách quản lý tài chính, kinh tế Họ lợi dụng hiểu biết để thực che giấu tội phạm cách tinh vi, xảo quyệt Khi bị phát hiện, đối tượng phạm tội thường dùng thủ đoạn để mua chuộc, hối lộ dùng mối quan hệ xã hội sẵn có để làm lung lay tinh thần, chí xuyên lạc bôi xấu cán làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác điều tra Trong hiểu biết điều tra viên nói riêng lực lượng bảo vệ pháp luật nói chung sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa khác hạn chế, đặc biệt nội dung yêu cầu liên 79 quan đến phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế yêu cầu khác nghiệp vụ quản lý kế toán, tài chính, thủ tục hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, y tế, văn hóa, giáo dục Bên cạnh đó, việc cập nhật kiến thức chưa thường xuyên theo nội dung cụ thể, để phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan xem hạn chế bản, có tác động trực tiếp đến hiệu phát hiện, điều tra loại tội phạm Việc khắc phục tình trạng đội ngũ tham gia phòng chống tội phạm yêu cầu thiết yếu để tăng cường lực nghiệp vụ để cán thực thi pháp luật chủ động đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản + Bồi dưỡng cho cán thực thi pháp luật nâng cao nghiệp vụ, có đủ lực nghiệp vụ nắm bắt tâm lý hoạt động phạm tội đối tượng phạm tội lừa ảo chiếm đoạt tài sản, qua đề biện pháp đấu tranh cách có hiệu + Xây dựng hình thức sinh hoạt thích hợp theo quan để nhắc nhở, khuyến khích cán thực thi pháp luật tu rèn đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ tinh thần công vụ + Trang bị điều kiện vật chất kỹ thuật đại phục vụ cho công tác phát hiện, điều tra tội phạm Tăng cường sử dụng công cụ kỹ thuật để ngăn chặn, phòng ngừa, bảo vệ server, website, sở liệu, thiết bị sử dụng phần mềm bảo mật có hiệu quả; Đồng thời xây dựng phần mềm quản trị hệ thống Chúng ta phải quán triệt sâu sắc rằng, cồng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, ngành cấp, lực lượng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án giữ vai trò nòng cốt Đối với hoạt động phát hiện, điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh ngoại lệ Thông qua việc nghiên cứu đặc điểm hình tội phạm này, cho thấy lên số đặc điểm mang tính đặc thù là, trình thực tội phạm có liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội, người dân cán bộ, công chức ngành, cấp thiếu trách nhiệm tiếp tay việc phát hiện, điều tra tội phạm gặp nhiều khó khăn Do vậy, việc tăng cường mối quan hệ phối hợp với ngành, cấp quần chúng nhân dân có ý nghĩa to lớn đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian tới 80 KẾT LUẬN Hoạt động phòng, chống tội phạm nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng nhiệm vụ toàn xã hội, quan bảo vệ pháp luật gồm Viện Kiểm sát, Công an, Tòa án chủ thể chính, lực lượng nòng cốt chuyên trách chiến lâu dài, cam go liệt Hiệu công tác đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh thuộc nhiều yếu tố khách quan chủ quan, hiệu hoạt động phòng, chống quan bảo vệ pháp luật, giữ vai trò chủ yếu, đặc biệt quan trọng Trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, diễn biến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày phức tạp, lớn mạnh quy mô tổ chức, phức tạp, tinh vi phương thức thủ đoạn; thiệt hại gia tăng mức độ nghiêm trọng; xuất ngày nhiều đối tượng phạm tội người nước ngoài, tội phạm có tính quốc tế, xuyên quốc gia đòi hỏi công tác nghiệp vụ phòng chống tội phạm quan bảo vệ pháp luật phải củng cố, bổ sung, đổi số lượng chất lượng, với phương pháp, biện pháp phòng, chống mới, phù hợp theo kịp với phát triển khoa học kỹ thuật phương thức thủ đoạn bọn tội phạm Trong đấu tranh khó khăn phức tạp này, người yếu tố định thắng lợi, cần tăng cường lực lượng cán chuyên trách phòng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hướng tinh thông nghiệp vụ, pháp luật; giỏi ngoại ngữ - tin học đáp ứng yêu cầu đấu tranh Bên cạnh đó, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng lực lượng thuộc khối quan bảo vệ láp luật gồm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án yêu cầu tất yếu khách quan, thiếu hoạt động chuyên trách lực lượng Mỗi lực lượng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, mạnh hạn chế, biết phối kết hợp tạo nên sức mạnh tổng hợp, định thắng lợi đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh Thực tế cho thấy, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan bảo vệ pháp luật Tp Hồ Chí Minh chưa thật mang lại hiệu cao, nhiều hạn chế cần khắc phục, mặt khác đứng trước thử thách, khó khăn to lớn an ninh trật tự trình hội nhập, 81 đề tài nghiên cứu luận văn nghiên cứu hoạt động đấu tranh phòng, chống tội LĐCĐTS Tp Hồ Chí Minh vấn đề cấp thiết Trên sở lý luận khoa học công tác khảo sát, phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực tiễn hoạt động phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan bảo vệ pháp luật Tp Hồ Chí Minh thời gian qua, luận văn tập trung phân tích làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan điểm, luận khoa học tội phạm đại, đánh giá trình thực biện pháp phòng, chống nghiệp vụ tội phạm lừa đảo quan bảo vệ pháp luật, từ rút kinh nghiệm, hạn chế thiếu sót hoạt động đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo Dựa sở lý luận, thực tiễn luận văn đưa dự báo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh thời gian tới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Từ luận văn đưa nhóm giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng quan bảo vệ pháp luật Tp Hồ Chí Minh thời gian tới, đặc biệt tập trung vào giải pháp kinh tế - xã hội giải pháp pháp luật - nghiệp vụ Để giải pháp thực có hiệu quả, trình vận dụng đòi hỏi quan, đơn vị, tổ/chức, lực lượng cấp, ngành phải vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể lực lượng, yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng thời gian, không gian định Có vậy, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đạt hiệu cao, góp phần phòng chống tội phạm cách có hiệu kéo giảm tỷ lệ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tp Hồ Chí Minh thời gian tới đáp ứng yêu cầu Chương trình mục tiêu giảm thành phố DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục văn pháp luật Việt Nam Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), chỉnh sửa bổ sung năm 2001, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ luật Hình (1985), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ luật Hình (1999), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ luật Tố tụng hình (2004), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ luật Dân (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Pháp lệnh tổ chức điều tra hình (2004), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành (2002), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nghị số 09/1998/NQ - CP ngày 31/7/1998 Chính phủ tăng cường công tác phòng, chống tội phạm tình hình Nghị số 48/2005/QĐ-BCT Bộ Chính trị ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 10 Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” Bộ Luật hình năm 1999 Danh mục tài liệu tham khảo 11 Mai Thế Bảy (2007), Đấu tranh phòng, chống tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Luận án tiến sỹ trường ĐH Luật Tp Hồ Chí Minh 12 Lê Cảm (2003), Giáo trình Luật Hình - Phần tội phạm, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 13 Lê Đăng Doanh (2006), “Thực trạng tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao số giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm Việt Nam điều kiện hội nhập WTO”, Tạp chí Tòa án số 24 tháng 12/2006 14 Nguyễn Thị Kim Dung (2007), Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Luận văn thạc sỹ khóa 8, trường ĐH Luật Tp Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Đình Lộc (2000), “Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 nhiệm vụ cụ thể hóa mặt Nhà nước sách hình Đảng thời kỳ đổi mới”, Tài liệu Hội nghị tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình năm 1999 16 Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học Bộ luật hình phần tội xâm phạm sở hữu, NXB Tồng hợp Tp Hồ Chí Minh 17 Võ Khánh Vinh (2002), Giáo trình tội phạm học, trường ĐH Huế 18 Võ Khánh Vinh (2006), Bình luận Khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội 19 Báo Tuổi trẻ (thứ 3, ngày 23/9/2008), “Trùm lừa đảo làm giả visa Mỹ lãnh án” 20 Công an Tp Hồ Chí Minh - Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, Kết luận điều tra số 189-25/KLĐT-PC14 ngày 13/10/2006, Tp Hồ Chí Minh 21 Công an Tp Hồ Chí Minh - Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, Chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm hình năm 2003-2007, Tp Hồ Chí Minh 22 Công an Nhân dân (1977), Từ điển Nghiệp vụ CAND, NXB CAND, Hà Nội 23 Nhà xuất Chính trị Quốc gia (1996), Từ điển tiếng Việt thông dụng, Hà Nội 24 Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (2007), Báo cáo công tác năm 2007, Tp Hồ Chí Minh 25 Tòa án Nhân dân tối cao (2006), Tạp chí Tòa án số 24, Hà Nội 26 Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh (2003), Bản án số 487/HSST ngày 10/4/2003, Tp Hồ Chí Minh 27 Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh (2003), Bản án số 1820/HSST ngày 25/9/2003, Tp Hồ Chí Minh 28 Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh (2004), Bản án số 932/HSST ngày 14/6/2004, Tp Hồ Chí Minh 29 Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh (2005), Bản án số 182/HSST ngày 26/1/2005, Tp Hồ Chí Minh 30 Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh (2005), Bản án số 301/HSPT ngày 10/3/2005, Tp Hồ Chí Minh 31 Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh (2005), Bản án số 615/2005/HSST ngày 25/4/2005, Tp Hồ Chí Minh 32 Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chí Minh (2007), Báo cáo Tổng kết năm ngành Tòa án Nhân dân Tp Hồ Chỉ Mình (từ 2003-2007), Tp Hồ Chí Minh 33 Trường ĐH Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật Hình Việt Nam, NXB CAND, Hà Nội 34 Trường ĐH Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, NXB Thành phố Hà Nội, Hà Nội 35 Trường ĐH Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Tội phạm học, NXB CAND, Hà Nội 36 Trường ĐH Luật Tp Hồ Chí Minh (2007), Tạp chí Khoa học pháp lý số 01/07 Tp Hồ Chí Minh 37 Viện Chiến lược Khoa học Công an (2006), Những giải pháp nâng cao hiệu phòng, chống tội phạm có tổ chức Việt Nam tình hình mới, NXB CAND, Hà Nội 38 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (2006), Tạp chí Kiểm sát số 9, 21, 23, Hà Nội 39 Viện Kiểm sát Nhân dân Tp Hồ Chí Minh (2007), Thống kê tội phạm hình (từ năm 2003-2007) Viện Kiểm sát Thành phố 24 quận huyện, Tp Hồ Chí Minh 40 Viện Kiểm sát Nhân dân Tp Hồ Chí Minh (2007), Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm (từ năm 2003-2007), Tp Hồ Chí Minh [...]... nhằm chiếm đoạt tài sản; hành vi cưỡng đoạt tài sản; hành vi cướp giật tài sản; hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản; hành vi trộm cấp tài sản; hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; hành vi tham ô tài sản; hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Bị coi là “đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản nếu trước đó đã bị kết án về niột ừong các tội. .. cấp tài sản (Điều 138 BLHS); Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS); Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 BLHS); Tội tham ô tài sản (Điều 278 BLHS); Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 BLHS) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có cấu thành vật chất, theo quy định của Điều 139 BLHS thì tội phạm hoàn thành vào thời điểm người phạm tội chiếm đoạt được tài sản, ... lý tài sản đã giao tài sản và người phạm tội đã nhận được tài sản và có khả năng chiếm giữ, sử dụng hoặc định đoạt tài sản đó * Mặt chủ quan của tội phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, người phạm tội ý thức được hành vi của mình là bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác * Chủ thể của tội phạm Chủ thể của tội phạm cũng tương tự như đối với tội. .. chiếm đoạt tài sản trong nhóm tội xâm phạm sở hữu tại Tp.Hồ Chí Minh từ năm 2003-2007 25 Như vậy, xét về số vụ cũng như số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì tội phạm này đứng ở vị trí thứ 3 trong 8 tội phạm xâm phạm sở hữu Với vị trí thứ ba trong bảng tổng sắp nhóm tội phạm có hành vi chiếm đoạt tài sản cho thấy được mức độ phổ biến của loại tội phạm này trong tình hình các tội phạm chiếm đoạt. .. nhận tài sản đây là dấu hiệu để phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trong tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vẫn có thể có sự gian dối của người phạm tội, nhưng sự gian dối đó chỉ là cách thức biện minh việc không giao trả tài sản 1.4 Hình phạt Điều 139 BLHS quy định hình phạt nghiêm khắc áp dụng đối với người phạm tội Tuỳ theo mức độ phạm tội. .. hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm ” Từ những vấn đề nhận thức trên đây, theo chúng tôi khái niệm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung được hiểu là: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là loại tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, ... Thống kề tội phạm hình sự - Viện KSND TPHCM và 24 Quận huyện) 1.2.5 Đặc điểm tội phạm học của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh 1.2.5.1Đặc điểm tội phạm học về biểu hiện khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh 30 Nghiên cứu đặc điểm tội phạm học về biểu hiện khách quan của tội LĐCĐTS cần làm rõ về hoạt động chuẩn bị phạm tội, thủ đoạn phạm tội, các... đây: Tội cướp tài sản (Điều 133 BLHS); Tội bắt cóc nhằm 5 Thông tư liên tịch số 02/2001 của TANDTC – VKSNDTC – BCA – BTP ngày 25/12/2001 Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của BLHS năm 1999 15 chiếm đoạt tài sản (Điều 134 BLHS); Tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 135 BLHS); Tội cướp giật tài sản (Điều 136BLHS); Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản (Điều 137 BLHS); Tội. .. về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thực trạng của tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tp Hồ Chí Minh còn được thể hiện ở hệ số tình hình tội phạm là số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 100.000 dân Qua các số liệu thể hiện bảng số 2 cho thấy hệ số tình hình tội phạm trung bình là 6.73 vụ/100.000 dân, nghĩa là trong 100.000 dân sống tại Tp Hồ Chí Minh có gần 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. .. sở hữu có tính chất chiếm đoạt, hành vi chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu bắt buộc của tội LĐCDTS Đó là hành vi cố ý dịch chuyển một cách trái pháp luật tài sản của người khác thành tài sản của mình hoặc cho người khác mà mình quan tâm4 Hành vi chiếm đoạt tài sản có các đặc điểm sau: - Chiếm đoạt tài sản là hành vi làm cho chủ tài sản mất khả năng thực tế thực hiện - quyền sở hữu; Tài sản là đối tượng tác