PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN) (Quyển 1/4) PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA MỤC LỤC QUYỂN 1/4 Tờ trình Ban đạo gửi Ban Đổi Quản lý Doanh nghiệp Biên họp Ban Đổi quản lý Doanh nghiệp Biên họp Ban đạo ngày 29/12/2015 Tờ trình Tổ giúp việc ngày 28/12/2015 Biên họp Tổ giúp việc ngày 28/12/2015 Công văn thẩm định nội dung Phương án cổ phần hóa Sở LĐTBXH, Sở KHĐT, Chi cục tài Doanh nghiệp Biên họp Hội đồng thành viên Vissan 28/12/2015 Biên Nghị Hội nghị người lao động bất thường 25/12/2015 Biên họp thơng qua Phương án cồ phần hóa Vissan Cán chủ chốt Vissan Nội dung Phương án cổ phần hóa: PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA VISSAN TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA Tổng quan VISSAN trước cổ phần hóa 1.1 Giới thiệu Cơng ty 1.2 Lịch sử hình thành phát triển 1.3 Ngành nghề kinh doanh 1.4 Sản phẩm dịch vụ Thực phẩm tươi sống 1.4.2 Thực phẩm chế biến khô 1.4.3 Thực phẩm chế biến mát – đông lạnh 1.5 Hệ thống phân phối Chính sách bán hàng 1.6 Sơ đồ tổ chức VISSAN 1.7 1.4.1 13 1.6.1 Sơ đồ tổ chức 13 1.6.2 Các đơn vị trực thuộc 18 Các cơng ty VISSAN tham gia góp vốn thời điểm 31/12/2014 21 1.7.1 Công ty Công ty liên kết 21 1.7.2 Các khoản đầu tư dài hạn khác 22 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ba năm trước cổ phần hóa 23 2.1 Phân tích doanh thu 23 2.2 Phân tích chi phí 25 2.3 Phân tích lợi nhuận tiêu tài 26 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 2.4 Đầu tư phát triển 28 2.5 Thuế nộp ngân sách Nhà nước 29 2.6 Chỉ tiêu tài tổng hợp 30 Vốn kinh doanh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 3.1 Phân loại cấu vốn Tình hình lao động đến thời điểm lập phương án cổ phần hóa 30 30 34 4.1 Hiện trạng sử dụng lao động thời điểm lập phương án 34 4.2 Đánh giá tổng quan tình hình lao động 35 Diện tích đất nhà xưởng đến ngày 31/12/2014 35 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 35 PHẦN II: 37 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VISSAN 37 Cơ sở pháp lý việc cổ phần hóa 38 Mục tiêu, yêu cầu hình thức cổ phần hóa 39 2.1 Mục tiêu cổ phần hóa 39 2.2 Yêu cầu cổ phần hóa 39 2.3 Hình thức cổ phần hóa 40 Giá trị VISSAN để cổ phần hóa 40 Thơng tin cơng ty cổ phần 53 Vốn điều lệ tỷ lệ chào bán cho cổ đông 53 5.1 Quy mô vốn điều lệ 53 5.2 Tỷ lệ chào bán cho cổ đông 53 5.3 Loại cổ phần 54 Phương án bán cổ phần cho người lao động 54 6.1 Mục tiêu chào bán 54 6.2 Đối tượng người lao động mua cổ phần với giá ưu đãi 55 6.3 Nguyên tắc xác định thời gian công tác tính để mua cổ phần 55 6.4 Mức tính mua cổ phần ưu đãi 55 6.5 Tiêu chí lựa chọn người lao động chuyên gia để mua thêm cổ phần ưu đãi 56 6.6 Phương pháp quy mô chào bán 56 Cổ phần bán cho cơng đồn 57 Cổ phần bán cho nhà đầu tư bên ngồi 57 8.1 Quy mơ chào bán cho nhà đầu tư bên ngồi theo hình thức đấu giá 57 8.2 Phương pháp chào bán 57 8.3 Xác định giá khởi điểm 57 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 58 9.1 Mục tiêu chào bán 58 9.2 Tiêu chí lựa chọn 58 9.3 Số lượng nhà đầu tư chiến lược quy mô chào bán cổ phần 59 9.4 Xác định giá chào bán 59 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 9.5 10 11 Các quy định liên quan đến đấu giá xử lý số cổ phần không bán hết Kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt chào bán cổ phần 60 61 10.1 Chi phí cổ phần hóa dự kiến 61 10.2 Dự kiến số tiền thu từ đợt chào bán cổ phần 61 Kế hoạch đưa cổ phiếu vào đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán PHẦN III: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 62 63 Kế hoạch xếp lao động 64 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư 65 Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần 65 Kế hoạch đào tạo sau cổ phần hóa 66 Phương án phân chia Quỹ khen thưởng, phúc lợi 68 PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA Thơng tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 71 72 1.1 Hình thức pháp lý 72 1.2 Phương án tổ chức Công ty 72 1.3 Ngành nghề kinh doanh dự kiến 74 Mục tiêu tầm nhìn chiến lược 74 2.1 Tầm nhìn sứ mệnh 74 2.1.1 Tầm nhìn 74 2.1.2 Sứ mệnh 74 2.2 Mục tiêu chiến lược: bao gồm mục tiêu ngắn hạn dài hạn 74 Phân tích mơi trường kinh doanh 74 3.1 Phân tích xu hướng 74 3.2 Chiến lược phát triển ngành 76 3.3 Phân tích SWOT 76 Kế hoạch tổ chức quản trị điều hành CTCP 77 4.2 Quy chế quản lý nội 77 4.3 Đào tạo nguồn nhân lực 77 4.4 Áp dụng công nghệ vào quản trị nội 78 4.5 Quản lý sử dụng đất đai 78 4.6 Quản trị tài 78 Hoạt động đầu tư phát triển 78 Kế hoạch thối vốn Cơng ty sau cổ phần hóa 80 Phân nhóm tình hình sử dụng đất Cơng ty 80 Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa 82 Giải pháp thực kế hoạch kinh doanh 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 87 THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT 89 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN V: PHỤ LỤC (QUYỂN 2/4 VÀ 3/4) Phụ lục 1: Dự thảo Điều lệ CTCP 91 Phụ lục 2: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 91 Phụ lục 3: Quyết định công bố kết xác định giá trị doanh nghiệp 91 Phụ lục 4: Xác định giá khởi điểm 91 Phụ lục 5: Phương án lao động 91 Phụ lục 6: Tài liệu pháp lý liên quan đến phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa 91 Phụ lục 7: Tình hình sử dụng đất đến 31/12/2014 91 Phụ lục 8: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2012, 2013 2014 91 Phụ lục 9: Tài liệu sạp chợ 91 Phụ lục 10: Danh sách cửa hàng giới thiệu sản phẩm đến thời điểm 15/12/2015 91 Phụ lục 11: Biên họp Hội nghị người lao động bất thường 25/12/2015 91 Phụ lục 12: Công văn Cơng Đồn việc mua cổ phần 91 Phụ lục 13: Báo cáo kiểm toán nhà nước 91 Phụ lục 14: Dự tốn chi phí cổ phần hóa 91 Phụ lục 15: Tài sản sở hữu trí tuệ Vissan 91 Phụ lục 16: Phương án phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi 91 Phụ lục 17: Quyết định phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư chiến lược 91 Phụ lục 18: Tài liệu khác 91 DANH SÁCH VÀ GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (QUYỂN 4/4) PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA VISSAN TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Tổng quan VISSAN trước cổ phần hóa 1.1 Giới thiệu Cơng ty Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản theo Quyết định số 4265/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 Chủ tịch UBND Tp.HCM Thông tin bản: Tên tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN) Tên tiếng Anh: VISSAN COMPANY LIMITED Trụ sở chính: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 8) 3553 3999 - (84 8) 3553 3888 Fax: (84 8) 3553 3939 Website: www.vissan.com.vn Vốn đầu tư Chủ sở hữu: 441.616.133.642 đồng Logo slogan Công ty: (Căn theo Giấy ĐKKD số 0300105356 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 11/10/2006 thay đổi đăng ký lần thứ 37 ngày 13/4/2015) 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) doanh nghiệp thành viên Tổng Cơng ty Thương Mại Sài Gịn (SATRA), thành lập vào ngày 20/11/1970 vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 18/05/1974 Trước đây, vùng đất xây dựng VISSAN cù lao nhỏ thuộc tỉnh Gia Định Ngày 20/11/1970, lễ đặt viên đá khởi cơng xây dựng “Lị sát sinh Tân Tiến Đô Thành” Đây cột mốc lịch sử đặt tảng cho ngành công nghiệp giết mổ gia súc Việt Nam Ngày 18/5/1974, nhà máy khánh thành chuyên giết mổ gia súc Đây kế hoạch hậu chiến Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa nhằm phát triển kinh tế thực phẩm an tồn Sau ngày giải phóng năm 1975, VISSAN đổi tên thành Công ty Thực Phẩm I với chức chuyên cung cấp thịt cho lực lượng vũ trang, công nhân viên chức với định lượng bao cấp Năm 1980, VISSAN tham gia thị trường xuất thịt heo đông lạnh theo Nghị định thư sang Liên Xô thị trường Đông Âu Trong giai đoạn 1980 - 1995 Vissan đơn vị có kim ngạch xuất lớn nước Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Từ nơi vỗ béo heo thịt, Cơng ty chuyển đổi Xí nghiệp chăn ni Gị Sao sang phương thức nuôi heo sinh sản heo thịt, tổ chức phương thức chăn nuôi gia công tạo nguồn nguyên liệu cho Công ty Ngày 16/11/1989, đổi tên thành Công ty Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản – VISSAN gắn với biểu tượng mai Từ năm 1990, Cơng ty chuyển mạnh mẽ, thực phương châm “tập trung vào thị trường nội địa, phát triển ngành hàng chế biến làm trọng tâm” Công ty đầu tư hệ thống chế biến hàng cao cấp theo công nghệ Pháp với máy móc thiết bị đại, đầu tư vào năm 1994 có vốn đầu tư 2,7 triệu la Mỹ với công suất khoảng 5.000 tấn/năm Năm 1995, trở thành đơn vị thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gịn – TNHH MTV Năm 1997, Cơng ty phát triển nhiều dịng sản phẩm mới, đến Cơng ty sản xuất 200 sản phẩm chế biến Năm 2000, VISSAN bắt đầu phát triển vững mạnh tổ chức lại hệ thống kênh phân phối thông qua việc đưa sản phẩm Vissan vào siêu thị, cửa hàng tiện dụng xây dựng hệ thống phân phối cửa hàng giới thiệu sản phẩm Ngày 21/9/2006, chuyển sang mơ hình Cơng ty TNHH thành viên Ngày 04/12/2014, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh định cổ phần hố doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Cơng ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) thuộc Tổng Cơng ty Thương mại Sài Gịn – TNHH MTV theo Quyết định số 5930/QĐ-UBND Hiện nay, VISSAN doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm, lĩnh vực hoạt động chuyên sản xuất kinh doanh thịt tươi sống, đông lạnh thực phẩm chế biến từ thịt Trong suốt trình 40 năm hình thành phát triển, nỗ lực không ngừng Ban Lãnh đạo qua thời kỳ đồng tâm hiệp lực đội ngũ CBCNV, Công ty tiến xa bước đường kinh doanh đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng danh giá:  Thành tích giải thưởng đạt Năm 2011 - Cờ thi đua xuất sắc Thành phố, Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011, góp phần tích cực phong trào thi đua Thành phố; - Cờ thi đua bảo vệ ANTQ năm 2011 – Số 495/QĐKT-BCA ngày 8/2/2012 Bộ Công an; - Top 100 giải thưởng “Sao Vàng đất Việt” Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam tổ chức; - Bằng khen 10 năm thực PCCC Thành phố – Số 4518/QĐ-UBND ngày 23/09/2011 UBND TP.HCM - Đạt giải thưởng ”Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu” Năm 2012 - 16 năm liên tiếp Người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” (từ năm 1997) Tạp chí Sài Gịn Tiếp thị tổ chức; - Nằm Top 200 Doanh nghiệp lớn Việt Nam chương trình Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố; - Bảng xếp hạng V1000 - Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2012 báo VietnamNet Cơng ty Vietnam Report bình chọn; Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam doanh thu theo mơ hình Fortune 500 chương trình VNR500 bình chọn; - Top 10 Giải thưởng “Thương hiệu mạnh” Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức; - Anh hùng lao động thời kỳ đổi – Số 689/QĐ/CTN ngày 30/05/2012 Chủ tịch nước; - Tập thể lao động xuất sắc – Số 243/QĐ-UBND ngày 18/1/2013 UBND TP.HCM; - Bằng khen “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam” địa bàn thành phố năm 2010-2012 – Số 474/QĐ-VB ngày 28/1/2013 UBND TP.HCM Năm 2013 - Đạt ”Huân chương lao động hạng 3” Bằng khen thành tích xuất sắc công tác chăm lo, phục vụ tết Quý Tỵ 2013 – Số 872/QĐ-UB ngày 21/02/2013 UBND TP.HCM; - Bằng khen “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam” – Số 657/QĐ-BCT ngày 29/1/2013 Bộ Công thương; - Bằng khen “Hàng Việt nông thôn” – Số 2176/QĐ-BCT ngày 8/4/2013 Bộ Công thương; - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ thành tích tham gia chương trình bình ổn thị trường từ 2008-2012 – Số 744/QĐ-TTg ngày 14/05/2013 Thủ tướng Chính phủ; - Liên tục 17 năm liền Người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” (liên tục từ năm 1997) Tạp chí Sài Gịn Tiếp thị tổ chức; - Top 200 Doanh nghiệp lớn Việt Nam chương trình Liên Hiệp Quốc (UNDP) cơng bố “Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam doanh thu theo mơ hình Fortune 500” chương trình VNR500 bình chọn; - Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2013 Cơ quan Bộ Kế hoạch đầu tư; - Bảng xếp hạng V1000 - Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2013 báo VietnamNet Công ty Vietnam Report bình chọn; - Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh Nghiệp lớn Việt Nam năm 2013 báo VietnamNet Cơng ty Vietnam Report bình chọn; - Đạt giải thưởng “Doanh nghiệp TP.HCM” tiêu biểu năm 2013 Ủy ban Nhân Dân TP.HCM tổ chức; - Đạt giải thưởng “Thương hiệu mạnh” Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức; - Đạt giải thưởng “Top 100 sản phẩm thực phẩm người tiêu dùng bình chọn” Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dung tổ chức Năm 2014 - Đạt danh hiệu ”Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” Bằng khen có thành tích xuất sắc công tác tổ chức chăm lo, phục vụ tết Giáp Ngọ năm 2014 UBND TP.HCM; - Bằng khen có thành tích đóng góp tích cực, hiệu cho quỹ học bổng Vừ A Dính; - Bảng xếp hạng V1000 - Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2014 báo VietnamNet Công ty Vietnam Report tổ chức bình chọn; - Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh Nghiệp lớn Việt Nam năm 2014 báo VietnamNet Cơng ty Vietnam Report bình chọn; Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Liên tục 18 năm liền Người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” (liên tục từ năm 1997) Tạp chí Sài Gịn Tiếp thị tổ chức; - Đạt giải thưởng “Doanh nhân TP.HCM” tiêu biểu năm 2014 Ủy ban Nhân Dân TP.HCM tổ chức; - Đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam người tiêu dùng yêu thích lần V – 2014” UB MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức bình chọn; - Đạt giải thưởng “Sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu 2014” nằm Top 80 Doanh nghiệp Thương hiệu Việt; - Nằm Top 10 “Thương hiệu mạnh Việt Nam” năm 2014 Ngành nghề kinh doanh 1.3 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số 0300105356 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 13/04/2015, Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) có đăng ký ngành nghề kinh doanh sau đây: STT Tên ngành Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Kinh doanh thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt Kinh doanh heo giống, heo thịt, bò giống, bò thịt Mã ngành 4632 (Chính) Đại lý, mơi giới, đấu giá - Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu; đại lý đổi ngoại tệ 4610 Nghiên cứu phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên kỹ thuật - Chi tiết: Dịch vụ kỹ thuật chăn ni heo, bị 7210 Bán bn nơng, lâm sản ngun liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống - Chi tiết: Kinh doanh thức ăn gia súc Kinh doanh rau củ quả, lương thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì ăn liền) Kinh doanh rau loại, rau 4620 chế biến, loại gia vị hàng nông sản, trồng trọt Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Kinh doanh thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt Kinh doanh heo giống, heo thịt, bò giống, bò thịt Kinh doanh thức ăn gia súc Kinh doanh rau củ quả, lương thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì ăn liền) Kinh doanh rau loại, rau chế biến, loại gia vị 4722 hàng nông sản, trông trọt Bán lẻ đồ uống cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Kinh doanh nước trái Bán lẻ bia rượu, nước giải khát có gas 4723 Sản xuất sợi 1311 - Chi tiết: Sản xuất sợi loại Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Ngành nghề kinh doanh dự kiến 1.3 Giữ nguyên ngành nghề kinh doanh trước cổ phần hóa Mục tiêu tầm nhìn chiến lược 2.1 Tầm nhìn sứ mệnh 2.1.1 Tầm nhìn  Trong 10 năm tới đưa VISSAN trở thành nhà sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm lớn nước với chuỗi thực phẩm ngày đa dạng, phong phú đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn vệ sinh - an tồn thực phẩm, khơng cung cấp cho thị trường nội địa mà xuất sang nước khu vực  2.1.2 Hoàn chỉnh hệ thống từ vùng chăn nuôi đến sở giết mổ, chế biến, phân phối thực giữ vai trò chủ đạo lĩnh vực thực phẩm Sứ mệnh  Mang đến nguồn dinh dưỡng, sức khỏe cho hệ tương lai, an tâm, tiện ích cho gia đình  Ln ln mang lại giá trị tăng thêm thông qua sản phẩm công ty cung cấp cho người tiêu dùng Mục tiêu chiến lược: bao gồm mục tiêu ngắn hạn dài hạn 2.2  Cung cấp thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến với chất lượng tốt cho nhu cầu người dân  Đa dạng hóa dịng sản phẩm phục vụ cho bữa ăn ngày gia đình  Tổ chức kênh phân phối thuận lợi, vệ sinh, bảo đảm phân phối thực phẩm đến tận tay người tiêu dùng với giá ổn định  Luôn cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm  Phát triển sản phẩm xuất Phân tích mơi trường kinh doanh 3.1 Phân tích xu hướng - Xu hướng kinh tế vĩ mô: o Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện cho sách đầu tư trung hạn, chiều rộng chiều sâu (dựa vào số GDP từ năm 2010 – 2015) Năm GDP (Tỷ USD) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 115.93 135.54 155.82 171.22 186.2 197 (Nguồn: http://www.tradingeconomics.com/vietnam/gdp) Trang 74 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA o Có khả xuất số mặt hàng thực phẩm gia công tinh chế sang thị trường phát triển Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan - o Miền Bắc nhiều tiềm để phát triển o Chi dùng người Việt Nam cho thực phẩm chiếm 30%-50% (tùy phân khúc) xu hướng gia tăng ý thức nâng cao dinh dưỡng chất lượng ăn Xu hướng đầu tư cơng nghệ: o Chưa có nhiều doanh nghiệp sở hữu cơng nghệ giết mổ dây chuyền khép kín đại quy mơ, bảo đảm tuyệt đối an tồn vệ sinh thực phẩm o Việt Nam có nhiều nguồn nguyên liệu thực phẩm có giá trị cao: loại nấm, vật nuôi trồng, thảo dược,… o Công nghệ chế biến khép kín đại giúp đảm bảo hương vị, bảo quản mà không dùng nhiều chất phụ gia o - Công nghệ chế biến đất nước q trình chuyển đổi từ thủ cơng sang máy móc đại, quy mơ lớn, khép kín Xu hướng giao lưu mua bán: o Các dịng sản phẩm đóng gói chưa đa dạng để đáp ứng thị hiếu thịt gà, thịt heo, thịt bò, thực phẩm chay đóng hộp Có thể tiếp tục mở rộng sản phẩm theo nhiều hướng o Nam giới chia sẻ nhiều công việc nội trợ cho nữ giới (đi mua đồ nấu ăn cho gia đình) o Ý thức người tiêu dùng sản phẩm bảo vệ môi trường, mang chứng nhận “xanh” ngày gia tăng o Đã manh nha dịng sản phẩm mang tính địa phương hóa, giúp phân phối sản phẩm xa Vd: cá linh kho mía đóng hộp An Giang,… - Xu hướng tồn cầu hóa: o Nhập nguyên liệu dùng cho chế biến sản phẩm mới, cân đối giá thành sản xuất o Nhập sản phẩm thực phẩm chế biến đóng hộp từ nước phát triển o Nghiên cứu ăn truyền thống (đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu) cho thị trường người Việt Nam nước ngồi chả giị, giị lụa, nem chua, … - o Gia cơng ăn chế biến cho thị trường Mỹ, Nhật Bản, châu Âu,… o Gia nhập hiệp định thương mại quốc tế: AEC, TPP, FTA Xu hướng truyền thông: o Khai thác ủng hộ báo chí theo sách: chất lượng, vệ sinh an tồn thực phẩm, bình ổn thị trường, người Việt ưu tiên dùng hàng Việt o Khai thác ủng hộ người tiêu dùng thông qua mạng xã hội Chủ động khai thác truyền thông công cụ cạnh tranh lành mạnh: cảnh báo sản phẩm chất lượng Trang 75 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Chiến lược phát triển ngành 3.2 Phân tích ngành theo mơ hình yếu tố - Đối thủ cạnh tranh: Việc Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế tham gia hiệp định thương mại tạo hội cho việc bành trướng đối thủ có tiềm lực kinh tế mạnh vốn đầu tư nước ngồi Những doanh nghiệp có lợi định vốn, công nghệ, đội ngũ quản lý, vậy, cạnh tranh ngành dự báo gay gắt - Nhà cung cấp: o Đối với nguồn nguyên, phụ liệu: Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp công ty nhà cung cấp phải có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, phải đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp giá phải cạnh tranh Tuy nhiên, nguồn cung không đảm bảo bị canh tranh thu mua, công ty bị áp lực giá o Đối với máy móc, thiết bị: Hầu hết máy móc thiết bị cho ngành chế biến thực phẩm chủ yếu có xuất xứ từ châu Âu, Nhật, … Do đó, việc VISSAN đầu tư máy móc thiết bị nước tất yếu, theo đó, chi phí đầu tư cao, gây áp lực giá cho sản phẩm đầu - Khách hàng: o Đối với nhà phân phối, siêu thị: địi hỏi sách chiết khấu phù hợp, chương trình khuyến kích thích bán hàng, kéo dài công nợ, điều tạo áp lực mặt tài o - Đối với người tiêu dùng: nhu cầu chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày cao, địi hỏi cơng ty phải khơng ngừng cải tiến nâng cao sản phẩm để đáp ứng Sản phẩm thay thế: Đối với người tiêu dùng, vấn đề an tồn, có lợi cho sức khỏe ln đặt lên hàng đầu lựa chọn thực phẩm Do đó, thói quen tự trồng, tự nấu, tự chế biến ăn ngày tăng Điều tạo áp lực lớn cho công ty tương lai - Đối thủ tiềm ẩn mới: Hiện nay, thực phẩm chế biến lĩnh vực hấp dẫn đầu tư doanh nghiệp nước thể qua quy mô số lượng dự án đầu tư thời gian gần Do đó, việc gia nhập hiệp định thương mại quốc tế tạo hội cho doanh nghiệp nước gia nhập ngành Điều mối đe dọa cho VISSAN tương lai 3.3 Phân tích SWOT Điểm mạnh - Thương hiệu VISSAN có uy tín lâu đời (45 năm) Điểm yếu - Chưa phân biệt định vị theo cấp độ nhãn hiệu – quốc mạng lưới cửa hàng VISSAN TP.HCM thương hiệu nên tất sản phẩm VISSAN có chung định vị - Sản phẩm đa dạng (thực phẩm chế biến, thực phẩm - Nhóm sản phẩm chưa hoạch định rõ ràng, tươi sống) đáp ứng phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng - Chính sách giá chưa linh động, phù hợp khu - Hệ thống nhà phân phối, siêu thị phủ rộng tồn - Có ngân hàng sản phẩm phong phú chưa có sản phẩm cho phân khúc cao cấp vực thành thị - Hệ thống giết mổ tiên tiến quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - VISSAN hoàn thiện chuỗi quy trình cung ứng sản phẩm từ trang trại đến bàn ăn, đảm bảo Trang 76 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA việc chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào việc kiểm soát chặt chẽ khâu vệ sinh an toàn thực phẩm Cơ hội Thách thức - Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế nước - Trong số quốc gia tham gia TPP, Việt Nam Đông Nam Á (AEC) mang lại hội tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu giá thấp chất nước có trình độ phát triển thấp thách thức lớn đặc biệt ngành nơng lượng cao từ nước ngồi để phục vụ cho trình sản xuất thực phẩm chế biến nghiệp mà sản xuất manh mún, suất sản xuất thấp, chất lượng chưa đảm bảo đặc biệt - Việt Nam chuẩn bị tham gia vào Hiệp định Đối vấn đề thương hiệu ngành nông nghiệp quốc gia tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) Điều giúp doanh nghiệp nước có hội đẩy mạnh xuất hưởng loại ưu đãi thuế, đặc biệt ngành nông nghiệp - Nhận thức tiêu dùng nâng cao: ý thức việc tiêu dùng thực phẩm an toàn - Mức thu nhập người tiêu dùng tăng lên dẫn đến việc mức chi tiêu cho cá nhân gia đình tăng lên, đặc biệt thành thị - Việt Nam mạnh nơng nghiệp Đây lợi nguồn cung ứng cho ngành thực phẩm Việt Nam chưa thể cạnh tranh với số nước khu vực giới - Lối sống liên tục thay đổi: người tiêu dùng dễ dàng thay đổi sản phẩm, thương hiệu thay đổi lối sống - Khi hội nhập kèm với điều khoản ưu đãi thuế, chế đầu tư Chính điều làm cho hàng hóa nhập dễ dàng thâm nhập vào thị trường nước với giá cạnh tranh - Sự bành trướng đối thủ cạnh tranh ngành có vốn đầu tư nước ngồi - Sự hội nhập thơng thương quốc tế dẫn đến hội tạo khác biệt cho sản phẩm từ nguyên liệu Kế hoạch tổ chức quản trị điều hành CTCP 4.2 Quy chế quản lý nội  Tiếp tục xây dựng hoàn thiện quy chế quản lý nội Cơng ty phù hợp với trình độ quản lý doanh nghiệp, đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực quy chế, tố chức đánh giá cán theo định kỳ  Xây dựng quy chế tuyển dụng lao động, bảng mô tả công việc theo chức danh hệ thống mẫu biểu tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc  Xây dựng hình thành văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Đào tạo nguồn nhân lực 4.3  Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển nguồn nhân lực  Tổ chức đào tạo chuyên môn kỹ quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, quản lý dự án đầu tư Đào tạo tổ chức thi nâng bậc, ngạch cho CBCNV Trang 77 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Áp dụng cơng nghệ vào quản trị nội 4.4  Xây dựng phần mềm quản lý công việc Công ty  Nâng cấp cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử Công ty Quản lý sử dụng đất đai 4.5  Hoàn thiện hồ sơ pháp lý sử dụng đất cập nhật quy định pháp luật hành  Quy hoạch tổng thể chi tiết dự án đầu tư gắn liền với quy hoạch sử dụng đất để phục vụ mục tiêu phát triển Công ty, ưu tiên quy hoạch phát triển ngành nghề kinh doanh có hiệu  Đẩy nhanh tiến độ thực dự án đầu tư để nhanh chóng đưa vào khai thác, nâng cao hiệu sử dụng đất, đặc biệt trọng tới dự án có lợi địa lý mơi trường kinh doanh Quản trị tài 4.6  Tuân thủ quy định pháp luật quản lý tài chính, thường xun tăng cường cơng tác quản lý, bảo tồn phát triển vốn tài sản  Rà xoát định kỳ định mức chi phí, trọng tiết kiệm chi phí q trình hoạt động kinh doanh, tăng sức cạnh tranh hiệu kinh doanh Công ty  Quản lý sử dụng hiệu nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tăng thu nhập cho người lao động Hoạt động đầu tư phát triển Kế hoạch đầu tư dự kiến giai đoạn 2015-2020 TT Dự án Năm đầu tư Mục đích đầu tư Giá trị đầu tư dự kiến (triệu đồng) Di dời Nhà máy giết mổ khỏi khu dân cư theo chủ trương quy hoạch hệ thống giết mổ UBND thành phố Đầu tư công nghệ giết mổ với Di dời đổi công nghệ Nhà máy giết mổ chế biến thực phẩm Vissan công suất tương ứng theo chủ trương quy hoạch xu hướng 2015-2018 phát triển thị trường tương lai Nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm thơng qua việc sản xuất khép kín truy xuất nguồn gốc 1.440.210 (bao gồm giá trị tạm ứng 2015 127 tỷ) LA: 1.263.951 TT: 146.559 Vissan đầu tư vào cơng trình chính: Cụm cơng nghiệp chế biến Long An Văn phịng điều Trang 78 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA hành hệ thống kho trung chuyển, phân phối sản phẩm KCN Tân Tạo Chăn nuôi heo nái sinh sản nhằm Đầu tư xây dựng Xí nghiệp chăn ni heo Gị Sao cung cấp heo giống ni thịt nhằm 2016-2018 đáp ứng kế hoạch phát triển đàn heo giai đoạn 2015 – 2020 theo 153.138 Phương án tạo nguồn nguyên liệu heo thịt đến năm 2020 Công ty Quy mô: 2.500 heo nái Vissan Chăn nuôi heo nái, heo thịt nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển đàn Chuyển nhượng trại chăn nuôi heo giai đoạn 2015 – 2020 theo Phương án tạo nguồn nguyên liệu 2016-2018 Heo nái: 6.000 heo thịt đến năm 2020 Công ty Vissan 200.000 Đáp ứng nhu cầu sản xuất nhu cầu tiêu thụ thịt tươi sống người dân thành phố Hồ Chí Minh vùng lân cận Nhằm rút ngắn thời gian làm cơng tác giống theo mơ hình hình tháp (bỏ giai đoạn đầu tư giống hệ cụ kỵ), đồng thời áp dụng nhanh Nhập heo giống Ông Bà 2016 2019 tiến di truyền để cải thiện suất chất lượng đàn heo với chi phí 20.000 thấp Tạo tiền đề cho việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ nguồn nguyên liệu đầu vào Đầu tư máy móc thiết bị nhằm đảm Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, phụ tùng sản xuất kinh doanh hàng năm 2016 -2020 bảo phục vụ sản xuất theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng 75.000 năm Duy tu, bảo trì, sửa chữa nhà Sửa chữa xây dựng hàng năm xưởng sản xuất, văn phòng, 2016-2020 cửa hàng hàng năm nhằm đảm bảo an toàn, ổn định sản xuất, kinh 31.000 doanh TỔNG CỘNG 1.799.673 Nguồn: VISSAN Trang 79 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Kế hoạch thối vốn Cơng ty sau cổ phần hóa Cơng ty có kế hoạch thối vốn khoản đầu tư Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương sau cổ phần hóa Cơng ty Phân nhóm tình hình sử dụng đất Công ty Căn vào Quyết định số 3910/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng năm 2015 việc giao tài sản cố định cho Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gịn để cổ phần hóa doanh nghiệp, theo VISSAN giao số tài sản sau: Danh sách nhà, đất vật kiến trúc đất (25 tài sản) Số TT Địa nhà đất Số 21-23 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Q.1 Diện tích Diện tích khn viên (m ) sàn xây dựng (m ) 201,6 567,8 Số 251 Lê Thành Tôn, Phường Bến Thành, Q.1 79,5 231 Số 42 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 111,3 334,2 Số 50-52 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Quận I 156,5 410 Số 19 Lê Thạch, Phường 12, Quận 57,5 120,8 Số 23 Lê Thạch, Phường 12, Quận 95 231,82 Số 140 Trần Hưng Đạo, Quận 473 Trần Phú, Q5 112 171,4 Số 342 Nguyễn Trãi, P.8, Quận 141,2 318 Số 1156 Võ Văn Kiệt (680 Hàm Tử cũ), p.10, Q.5 222,9 385,51 10 Số 645 Hồng Bàng (49 Hùng Vương cũ) P.6, Q.6 267 384,36 11 Số 610A Hậu Giang, P.12, Q.6 94,9 212,12 12 Số 42 Đinh Hoà, P.13, Q.8 65,4 195,72 13 Số 972-974 đường 3-2 P.12, Q.11 164,9 230,8 14 322-324 Nguyễn Chí Thanh, P.15, Q.10 163 302,92 15 Số 290A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh 320,5 320,5 16 Số 320-320bis Bạch Đằng, P.14, Q.Bình Thạnh 185,1 304,21 Trang 80 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Số TT Diện tích khn viên Địa nhà đất Diện tích sàn xây dựng (m ) (m ) 17 Số 340-342-344 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.BT 190,6 479,4 18 Số 675 A Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận 241 418,11 19 Số 189 Hoàng Văn Thụ, P.8, Quận Phú Nhuận 262,6 466,7 20 Số 21 Huỳnh Khương An, P.5, Quận Gò Vấp 1.013,30 1.869,64 21 Số 318/13 Phạm Văn Hai, P.5, Quận Tân Bình 170,7 226,79 22 Số 31 Phú Hoà (133/29 cũ), P.8, Q.Tân Bình 100 311,46 23 Số Khu CN Tiên Sơn,huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 12.640 5.378,91 24 Số 464 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 523,5 1.422,4 25 Số Ấp Xã Tân Hiệp Phú Giáo Bình Dương 139.190,00 130.807,1 Danh sách khu đất tiếp tục sử dụng sau cổ phần hóa Diện tích Số TT Địa nhà đất khuôn viên Ấp 3, Bàu Bàng, Lai Uyên, Bến cát Bình Bương Khu CN Tân Tạo, Bình Tân, Tp.HCM Ấp Xã Lương Bình Bến Lức Long An sàn xây dựng (m ) (m ) Diện tích 308.280 308.280 35.029 35.029 224.012 224.012 Danh sách khu đất tiếp tục sử dụng theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng địa điểm kinh doanh UBND Quận Gò Vấp cấp Địa Chợ Stt Hiện trạng sử dụng Tổng diện tích sạp Cơng ty kinh Sạp Chợ Gị Vấp, Phường 5, Quận Gò Vấp doanh thực phẩm tươi 81 sống Sap Chợ Tân Sơn Nhất, Phường 5, Quận Gò Vấp Công ty kinh doanh thực phẩm tươi sống 51,72 Ngồi ra, Cơng ty quản lý, khai thác quyền thuê 268 sạp chợ, chi tiết Phụ lục đính kèm Trang 81 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Giá trị lợi quyền thuê sạp chợ định giá tính vào giá trị doanh nghiệp theo yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Thơng báo số 833/TB-VP ngày 30/10/2015 Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kết luận Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tất Thành Cang họp nghe báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa Đơn vị: Triệu đồng Khoản mục 2015 (*) 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu 3.775.626 3.996.253 4.235.535 4.534.660 4.863.694 5.252.565 Giá vốn hàng bán 3.106.563 3.296.413 3.526.586 3.782.912 4.156.970 4.487.375 669.063 699.840 708.949 751.748 706.724 765.190 10.677 11.316 12.114 12.993 14.031 16.825 24.212 26.323 31.724 105.872 99.281 Chi phí hoạt động 530.207 563.365 570.670 599.888 603.571 615.880 Lợi nhuận từ HĐKD 141.855 122.940 123.272 132.250 10.274 64.060 145 1.282 1.322 1.358 1.401 1.447 Lợi nhuận trước thuế 142.000 124.222 124.594 133.608 11.675 65.507 Lợi nhuận sau thuế 109.083 99.178 99.475 106.686 9.140 52.206 Lợi nhuận gộp Doanh thu từ hoạt động tài 19.824 Chi phí tài Lợi nhuận khác (*) Năm 2015 năm thực cơng việc cổ phần hóa Cơ sở giả định cho dự phóng kế hoạch kinh doanh 2015 – 2020:  Dự kiến giá nguyên liệu heo bò ổn định nhờ vào chủ động việc cung cấp nguồn nguyên liệu thông qua việc tổ chức chăn ni, bên cạnh đó, xu hướng hội nhập giúp Công ty tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào với giá cạnh tranh  Dự kiến giá nguyên vật liệu sản xuất khác nạc heo, mỡ heo, thịt gà xay giai đoạn 2015-2020 tăng thâm chí khơng tăng Việt Nam gia nhập hiệp định thương mại quốc tế nên nguồn nguyên liệu nhập dồi dào, giá cạnh tranh  Ngồi ra, Cơng ty tiếp tục tham gia chương trình bình ổn thị trường nhằm chia sẻ lợi nhuận với người tiêu dùng nên đơn giá dự phóng khơng cao so với giai đoạn  Công ty dự kiến đầu tư xây dựng cụm nhà máy chế biến Long An từ năm 2016 dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2019 chi phí năm tăng cao, đặc biệt chi phí lãi vay chi phí khấu hao  Bên cạnh đó, mức thu nhập người lao động xây dựng theo Thông tư số 17/2015/TTBLĐTBXH ngày 22/04/2015 v/v hướng dẫn thực quản lý lao động tiền lương tiền Trang 82 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA thưởng người lao động Công ty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu Cơ sở để xây dựng mức lương dựa tiền lương thực suất lao động năm trước để xây dựng kế hoạch  Bảng kế hoạch kinh doanh chưa đề cập đến phương án tăng vốn điều lệ (huy động vốn) Phương án huy động vốn theo hình thức phát hành cổ phần phát hành trái phiếu / trái phiếu chuyển đổi cân nhắc trở thành cơng ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông Công ty định tùy thuộc vào tình hình kinh doanh nhu cầu vốn thực tế Công ty Lợi nhuận sau thuế Công ty năm đầu sau cổ phần hóa (2016, 2017, 2018) có giảm nhẹ so với năm trước cổ phần hóa chủ yếu do: - Chi phí hoạt động tăng theo doanh thu Đồng thời phân bổ chi phí lợi thương mại phí hoạt động tăng - Đặc biệt lợi nhuận sau thuế năm 2019, 2020 giảm mạnh năm 2019 cụm nhà máy chế biến Long An dự kiến vào hoạt động phí lãi vay chi phí khấu hao tăng Việc đưa vào hoạt động cụm nhà máy chế biến giúp Vissan tăng lực sản xuất nâng cao chất lượng dòng sản phẩm cung cấp thị trường Một số tiêu tài giai đoạn sau cổ phần hóa (từ năm 2016): Khoản mục Đơn vị tính 2016 2017 2018 2019 2020 Vốn điều lệ Triệu đồng 809.143 809.143 809.143 809.143 809.143 Tỷ suất lợi nhuận gộp % 17,60% 16,82% 16,66% 15,34% 15,01% Tỷ suất lợi nhuận ròng % 2,72% 2,57% 2,58% 1,84% 1,93% 190.872 192.497 213.007 188.825 224.370 3.800 3.800 3.850 3.850 3.900 7,715 7,764 8,399 8,399 8,500 5% 5% 5% 5% 5% Nộp ngân sách Triệu đồng Số lao động Người Thu nhập bình quân Triệu đồng/người/tháng Tỷ lệ cổ tức hàng năm (*) % Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 99.178 99.475 106.686 9.140 52.206 Phân phối lợi nhuận (*) Triệu đồng 60.293 60.352 61.794 42.285 50.898 Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) Triệu đồng 4.959 4.974 5.334 457 2.610 Quỹ đầu tư phát triển (15%) Triệu đồng 14.877 14.921 16.003 1.371 7.831 Chia cổ tức Triệu đồng 40.457 40.457 40.457 40.457 40.457 Triệu đồng 38.885 78.008 122.900 89.755 91.062 Lợi nhuận để lại chưa phân phối (*) Mức cổ tức thực tế phương án phân chia lợi nhuận ĐHĐCĐ công ty cổ phần định tùy thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế Cơng ty Trang 83 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Giải pháp thực kế hoạch kinh doanh - Về tổng thể: Tận dụng nguồn lực mạnh thương hiệu Vissan, đẩy mạnh đầu tư lĩnh vực nhằm thực nhiệm vụ công ty giai đoạn sau cổ phần hóa Đầu tư sở hạ tầng, nâng cao lực sản xuất đồng hóa trang thiết bị cơng ty theo tiêu chuẩn HACCP đầu tư sở sản xuất khu vực Phát triển kênh phân phối, đặc biệt địa điểm bán lẻ thịt tươi sống Tập trung đầu tư cơng trình di dời xây dựng vùng chăn nuôi heo thịt chất lượng cao, tạo tiền đề ổn định nguồn nguyên liệu tạo đà phát triển năm tới - Cụ thể sau: Đối với sở hạ tầng sản xuất - Đầu tư bổ sung trang thiết bị chế biến để tăng công suất chế biến sản phẩm mới, hồn thiện quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn HACCP - Đưa vào khai thác xưởng chế biến thực phẩm chi nhánh Hà Nội - Khai thác đưa vào sử dụng có hiệu khu đất có hình thức tự đầu tư, liên doanh liên kết với đối tác để mở rộng ngành hàng thực phẩm, khép kín chuỗi cung cấp thực phẩm Đầu tư đa dạng hóa phát triển sản phẩm - Tận dụng mạnh thương hiệu có để nhanh chóng đầu tư phát triển sản phẩm mới, nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao bên cạnh sản phẩm truyền thống Phát triển chuỗi cửa hàng thực phẩm Vissan - Thực liên kết với thương hiệu mạnh hướng tới kinh doanh nhượng quyền thương hiệu Với chiến lược công ty khai thác sử dụng triệt để giá trị thương hiệu Vissan - Nghiên cứu bước ứng dụng hình thức thương mại điện tử Xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn từ vùng sản xuất nguyên liệu đến chế biến - Công ty thực phát triển vùng chăn nuôi heo chất lượng cao, bao gồm hệ thống trại chọn lọc, trại nhân giống trại heo thịt với khả cung 300.000 heo thịt/năm, đáp ứng 30% nhu cầu công ty vào năm 2020 - Bên cạnh đó, Cơng ty thực liên kết với đối tác có lực để phát triển nguồn cung ứng nguyên liệu có chất lượng cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc cung cấp cho vùng chăn nuôi heo tham gia thị trường Phát triển thị trường - Tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm, đưa sản phẩm với giá phù hợp kết hợp với sách ưu đãi, quảng bá thương hiệu để mở rộng thị phần - Thị trường xuất khẩu: sau đầu tư hoàn chỉnh trang thiết bị xây dựng vùng heo thịt chất lượng cao, công ty tập trung quảng bá giới thiệu sản phẩm sang số quốc gia khu vực châu Á số nước Mỹ, Úc, Nhật Bản Cơ cấu tổ chức - Nguồn nhân lực - Về cấu trúc cơng ty: Đến năm 2020 hồn thành cấu lại tổ chức công ty bao gồm hệ thống trung tâm, chi nhánh, xí nghiệp với chức phù hợp theo hướng chun mơn hóa tập trung vào lĩnh vực hoạt động cốt lõi cơng ty Trang 84 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - Về phát triển nguồn nhân lực: Tiến hành song song cơng tác tiêu chuẩn hóa cán kết hợp với công tác đào tạo, thường xuyên cập nhật kiến thức cho cán quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp quản lý, kinh doanh Khai thác lực đối tác nước để đào tạo cán có trình độ kỹ thuật cao - Xây dựng đề án hồn chỉnh ứng dụng cơng cụ cơng nghệ thông tin vào công tác quản lý Dài hạn thiết lập chương trình ERP ứng dụng tồn cơng ty đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quản lý, sữ dụng có hiệu nguồn lực - Duy trì phát triển thương hiệu Vissan trở thành thương hiệu tiếng Việt Nam khu vực ASEAN lĩnh vực chế biến thực phẩm Nguồn vốn - Công ty sử dụng nguồn vốn sau: nguồn vốn từ quỹ phát triển sản xuất- kinh doanh; huy động từ cổ đông, kêu gọi hợp tác đầu tư từ đối tác vốn vay Trang 85 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Cơng ty kính đề nghị Ban Chỉ đạo cổ phần hóa phê duyệt lộ trình giảm vốn nhà nước Cơng ty theo lộ trình sau: Sau chuyển sang Công ty cổ phần: Nhà nước thoái vốn theo quy định.của pháp luật hành Lộ trình đăng ký giao dịch / niêm yết Sở giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật hành Trang 86 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT Sau phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) phê duyệt có Quyết định Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc chuyển Cơng ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) thành Công ty cồ phần, VISSAN triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: Trang 87 ... thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt việc xây dựng phương án cổ phần hóa Mục tiêu, yêu cầu hình thức cổ phần hóa 2.1 Mục tiêu cổ phần hóa  Chuyển... đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Cơng ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) việc thành lập Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ. .. tài sản cố định cho Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV để thực cổ phần hóa doanh nghiệp: Tổng Cơng ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV