CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi áp dụng Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần (gọi tắt Công ty) Điều 2: Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều 3: Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều 4: Quyền nghĩa vụ cổ đông phổ thông A Điều kiện tham dự: Cổ đông đại diện pháp nhân, thể nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên B Quyền cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội: Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định điều lệ Được uỷ quyền văn cho người đại diện thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn nội dung chương trình Đại hội; Tất cổ đông đủ điều kiện tham gia ý kiến trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền mình; Tất ý kiến tham gia thảo luận Đại hội đồng cổ đông Tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận Phiếu biểu (ghi số thứ tự cổ đông số cổ phần có quyền biểu mình) Giá trị biểu phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu mà người sở hữu đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu đại biểu có mặt Đại hội Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua phần biểu Cổ đông đến Đại hội muộn (không 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ toạ trách nhiệm dừng Đại hội họ đăng ký hiệu lực đợt biểu để tiến hành không bị ảnh hưởng C Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội: Tham gia uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ Công ty Tuân thủ quy định Quy chế 3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự họp phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều 5: Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề cử thông qua Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát tài liệu Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Điều 6: Quyền nghĩa vụ Chủ toạ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông Quyết định Chủ tọa vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh chương trình Đại hội đồng cổ đông mang tính phán cao Chủ tọa Đại hội tiến hành công việc mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông cách hợp lệ có trật tự; để Đại hội phản ánh mong muốn đa số cổ đông tham dự Không cần lấy ý kiến Đại hội, lúc Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông trì hoãn Đại hội đến thời điểm khác địa điểm khác Chủ tọa định nhận thấy rằng: a Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến họp b Sự trì hoãn cần thiết để công việc Đại hội tiến hành cách hợp lệ Ban thư ký thực công việc trợ giúp theo phân công Đoàn chủ tịch Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 65% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội A Đại hội thảo luận thông qua nội dung: - Theo nội dung gửi cho cổ đông B Đại hội đồng cổ đông tổ chức thời gian buổi: Đại hội đồng cổ đông thức Nội dung chính: · Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu · Thông qua chương trình Đại hội (gửi trước cho cổ đông) · Biểu thông qua nội dung Đoàn chủ tịch trình bày · Thông qua Nghị Đại hội · Thông qua biên Đại hội Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều 9: Thông qua Quyết định họp Đại hội cổ đông: Quyết định Đại hội đồng cổ đông vấn đề họp thông qua số cổ đông đại diện 75% tổng số cổ phần có quyền biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Điều 10: Biên họp Đại hội cổ đông Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải thư ký Đại hội ghi vào sổ biên Công ty Biên họp đọc thông qua trước bế mạc họp lưu giữ vào sổ biên Công ty Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 11: Quy chế gồm chương 11 điều, thông qua ngày 23 tháng 03 năm 2008 có hiệu lực kể từ ngày ký , NGÀY THÁNG NĂM TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) ... họp Đại hội cổ đông: Quy t định Đại hội đồng cổ đông vấn đề họp thông qua số cổ đông đại diện 75% tổng số cổ phần có quy n biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Điều 10: Biên họp Đại. .. việc Đại hội Điều 5: Quy n nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề cử thông qua Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ. ..3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự họp phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng