NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG TÂY – TRUNG TÂM THẺ Hướng dẫn tạo thẻ hệ thống thẻ Biên soạn Trung Tâm Thẻ I 1.1 Tổng Giám Đốc HD-NV101/08 Lần ban hành Ngày ban hành 29/08/2008 Cấp ban hành Tổng Giám Đốc Số trang Trang / 14 Độ bảo mật D HƯỚNG DẪN TẠO THẺ MỚI TRÊN HỆ THỐNG THẺ -TẠO THẺ GHI NỢ (DEBIT) Chọn chức tạo thẻ hình giao diện chương trình (New Card): Phần thực nhân viên DVKH - 1.2 Duyệt Ký hiệu Nhấp chuột trái vào nút chọn New Cards, chương trình mở hình chọn sản phẩm thẻ cần tạo Chọn loại sản phẩm thẻ mà khách hàng yêu cầu (Select Product): - Nhấp chuột trái vào sản phẩm mà khách hàng yêu cầu để chọn sản phẩm thẻ phù hợp theo phân loại sau: a Thẻ tín dụng hạng thường: LCL CR CLASSIC b Thẻ tín dụng hạng vàng: LCL CR GOLD c Thẻ ghi nợ hạng thường: LCL DB CLASSIC Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ d Thẻ ghi nợ hạng vàng: LCL DB GOLD Và sau chọn New 1.3 Nhập thông tin chung khách hàng: (Customer Details) a Name: Nhập đầy đủ tên khách hàng yêu cầu phát hành thẻ b Apply Credit Limit: Nhấp chuột trái vào ô để bỏ dấu stick - Tất thông tin khác không thay đổi Chú ý: Nếu chủ thẻ có thông tin hệ thống dùng chức tìm kiếm chọn khách hàng để hệ thống tự cập nhật thông tin lưu hệ thống không nhập thông tin có (xem hướng dẫn chi tiết Mục II) Trong trường hợp này, nhân viên thao tác cần kiểm tra thông tin phiếu đăng ký thông tin lưu hệ thống, có khác biệt xác nhận với khách hàng để tiến hành cập nhật lại thông tin hệ thống theo hướng dẫn Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ 1.4 Nhập thông tin tài khoản chủ tài khoản: (Account Details) 1.5 a Number:  Nếu tài khoản chưa có hệ thống: Để giá trị mặc định  Nếu tài khoản có hệ thống: Chọn số tài khoản mà chủ tài khoản điền phiếu yêu cầu b Trxn Fee: Chọn WTB Debit Fee Profile c Bank Details: Vào mục Sort Code d Sort Code: Nhấp chuột trái vào ô dấu chấm (…) để chọn CN/PGD quản lý tài khoản e Bank Name Branch: Mặc định theo Sort Code chọn f Account Number: Nhập số tài khoản phiếu yêu cầu g Account Name: Nhập tên chủ tài khoản phiếu yêu cầu Tất thông tin khác không thay đổi Nhập thông tin cá nhân chủ thẻ: (Personal Details) a Title:  Nam: Chọn MR  Nữ chưa có gia đình: Chọn MS  Nữ có gia đình: Chọn MRS b Last Name: Nhập họ chủ thẻ (nhập không dấu) c First Name: Nhập tên chủ thẻ (nhập không dấu) Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ Ví dụ 1: KH tên NGUYEN VAN NAM nhập – Last Name NGUYEN First Name VAN NAM Ví dụ 2: KH tên NGUYEN THI THU BA nhập – Last Name NGUYEN THI First Name THU BA d SS Number: Nhập số CMND Passport KH vào hệ thống e Date of Birth: Nhập ngày tháng năm sinh chủ thẻ f VIP: Chọn sản phẩm thẻ hạng vàng g Organization: Tên quan mà chủ thẻ công tác h Department: Tên phòng ban quan mà chủ thẻ công tác i Position: Chức vụ chủ thẻ j Sex: Chọn giới tính chủ thẻ  Nam: Chọn Male Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ  Nữ: Chọn Female 1.6 k Marital Status: Chọn tình trạng hôn nhân chủ thẻ  Đã kết hôn: Chọn Married  Độc thân: Chọn Single  Đã ly dị: Chọn Divorced  Góa phụ: Chọn Widow  Sống chung chưa kết hôn: Chọn Cohabitee  Những trường hợp khác: Chọn Other Tất thông tin khác không thay đổi Nhập thông tin địa chỉ: (Address Details) a Primary: Nhập địa khách hàng b Secondary: Nhập địa khác khách hàng (nếu có) c Location: Đánh vào chữ “Địa liên lạc” d Address 1: Nhập số nhà e Address 2: Nhập tên đường f Address 3: Nhập Phường, Quận huyện g Address 4: h Address 5: ………… i City: Tỉnh/ Thành phố (Viết đầy đủ, không viết tắt) j Country: Nhập 704 (VND) k Telephone 1: Nhập số điện thoại nhà l Telephone 2: Nhập số điện thoại quan (nếu có) Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ m Mobile Phone: Nhập số điện thoại di động n Fax Number: Nhập số fax (nếu có) o E-mail Address: Nhập địa email (nếu có) - Tất thông tin khác không thay đổi 1.7 Nhập thông tin thẻ: (Card Details) a Template:  Chọn CA01-Main card template-LCL DB CLASSIC: thẻ  Chọn CA01-Supp card template- LCL DB CLASSIC: thẻ phụ (nếu chủ thẻ có yêu cầu làm thẻ phụ) b Embossing Name: Nhập Tên khách hàng in thẻ c Trxn Fee Profile: Chọn WTB Debit fee profile - Tất thông tin khác không thay đổi @ Cách tạo thêm thẻ phụ có yêu cầu khách hàng: d Ở mục Create additional card (Ở hàng cuối bên phải): Nhấp chuột trái vào mục để tạo thêm thẻ phụ (áp dụng cho trường hợp KH đăng ký tạo thêm thẻ phụ lúc)  Personal Details 2: Cách nhập tương tự phần nhập Personal Details thẻ  Address Details 2: Cách nhập tương phần nhập Address Details thẻ Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ  Card Details 2: Cách nhập tương tự phần nhập Card Details thẻ Template chọn thẻ phụ: CS01-Supp Card Template-LCL DB CLASSIC  Chọn Save để lưu tất thông tin nhập  Chọn Process, tiếp tục chọn Score, chọn OK để tính điểm cho khách hàng 1.8 Kiểm tra thông tin nhập: (Check) – Phần thực Giám Sát (GS) - Cấp giám sát người kiểm tra thông tin nhập dựa vào mã nhân viên nhập thông tin - Tương tự, vào phần NEW CARD, chọn sản phẩm thẻ mà khách hàng đăng ký, chọn PENDING - So sánh độ xác thông tin phiếu đăng ký thông tin nhập hệ thống CTL (kiểm tra toàn thông tin phần nhân viên DVKH tạo) a Nếu thông tin không xác, yêu cầu nhân viên DVKH điều chỉnh lại thông tin cho b Nếu toàn thông tin xác, chọn PROCESS  chọn CHECK (Not yet checked), chọn lại PROCESS  chọn ASSIGN NUMBER:  Customer Number: Nhập mã số khách hàng (số CIF)  Account Number: Nhập xác số tài khoản khách hàng (tốt copy từ mục Account Number trang ACCOUNT DETAILS)  Card: Không thay đổi giá trị, hệ thống tự mặc định 1.9 Duyệt tạo thẻ mới: (Approve) – Phần thực Trung Tâm Thẻ (TTT) - Duyệt tạo thẻ tương tự phần kiểm tra (CHECK) Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ  Nếu thông tin không xác, chọn DECLINE  Nếu thông tin xác, chọn APPROVE OK II CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT @ Trường hợp 1: Khách hàng cũ, tài khoản – Phần thực nhân viên DVKH 1.1 Chọn chức tạo thẻ hình giao diện chương trình (New Card): - Tương tự 1.1 phần 1.2 Chọn loại sản phẩm thẻ mà khách hàng yêu cầu (Select Product): - Tương tự 1.2 phần 1.3 Nhập thông tin chung khách hàng: (Customer Details) - Chọn Use Existing hình Advanced Search Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ - Tại mục Enter a value or Pattern for Field (bên phải hàng dưới): 1.4  Nếu biết số CIF khách hàng: Nhập số CIF khách hàng  Find  Chọn khách hàng  Nếu số CIF khách hàng: Nhập *  Find  Chọn khách hàng Nhập thông tin tài khoản chủ tài khoản (Account Details) - Tương tự 1.4 phần 1.5 Nhập thông tin cá nhân chủ thẻ: (Personal Details) - Tương tự chọn Use Existing - Tại mục Search Field from (bên trái hàng dưới): Chọn trường tìm kiếm   First name: Tên Last name: Họ - Tại mục Enter a value or Pattern for Field (bên phải hàng dưới):  Nhập tên họ người cần tìm  Find  Chọn khách hàng Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ 1.6 Nhập thông tin địa (Address Details) - Tương tự chọn Use Existing - Tại mục On (bên phải hàng trên): Chọn All Fields - Tại mục Search Fields From (bên trái hàng dưới): Chọn Address - Tại mục Enter Value or Pattern for Field (bên phải hàng dưới): Nhập địa cần tìm  Find  Chọn Địa  Hệ thống tự mặc định 1.7 Nhập thông tin thẻ (Card Details) - Tương tự 1.7 phần Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ 10 1.8 Kiểm tra thông tin nhập (Check) – Phần thực GS - Tương tự 1.8 phần 1.9 Duyệt tạo thẻ (Approve) – Phần thực TTT - Tương tự 1.9 phần @ Trường hợp 2: Khách hàng cũ, tài khoản cũ (tạo thẻ phụ) – Phần thực nhân viên DVKH 1.1 Chọn chức tạo thẻ hình giao diện chương trình (New Card): - Tương tự 1.1 phần 1.2 Chọn loại sản phẩm thẻ mà khách hàng yêu cầu (Select Product): - Tương tự 1.2 phần 1.3 Nhập thông tin chung khách hàng (Customer Details) - 1.4 Tương tự 1.3 Trường hợp Nhập thông tin tài khoản chủ tài khoản (Account Details) Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ 11 Number: Chọn số tài khoản từ drop down list  thông tin tự động hiển thị 1.5 Nhập thông tin cá nhân chủ thẻ (Personal Details) - Tương tự 1.5 Trường hợp 1.6 Nhập thông tin địa (Address Details) - Tương tự 1.6 Trường hợp 1.7 Nhập thông tin thẻ (Card Details) - Tương tự 1.7 phần 1.8 Kiểm tra thông tin nhập: (Check) – Phần thực GS Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ 12 - Tương tự 1.8 phần  Card: Không thay đổi giá trị, hệ thống tự mặc định  OK 1.9 Duyệt tạo thẻ mới: (Approve) – Phần thực TTT - Tương tự 1.9 phần TÓM TẮT NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN CHÍNH XÁC NHƯ SAU PHẦN NHẬP THẺ (DVKH) - Nhập đầy đủ thông tin thanh: CUSTOMER DETAILS, ACCOUNT DETAILS, PERSONNAL DETAILS, ADDRESS DETAILS, CARD DETAILS PHẦN CHECK – ASSIGN THẺ (GÍAM SÁT) - Kiểm tra thông tin nhập, kiểm tra số TK có xác hay không? - Nhập xác số CIF số TK KH PHẦN APPROVED THẺ (TTT) - Cũng tương tự phần kiểm tra (check) - Thông tin xác  chấp thuận cấp thẻ - Lưu ý phải nhập xác số TK KH Đây tài sản Ngân hàng TMCP Phương Tây, chép, lưu trữ, cung cấp hình thức phải chấp thuận văn Tổng giám đốc đại diện ủy quyền hợp lệ 13 [...]... phần trên 1.9 Duyệt tạo thẻ mới (Approve) – Phần thực hiện của TTT - Tương tự như 1.9 ở phần trên @ Trường hợp 2: Khách hàng cũ, tài khoản cũ (tạo thẻ phụ) – Phần thực hiện của nhân viên DVKH 1.1 Chọn chức năng tạo thẻ mới trên màn hình giao diện chương trình (New Card): - Tương tự như 1.1 ở phần trên 1.2 Chọn loại sản phẩm thẻ mà khách hàng yêu cầu (Select Product): - Tương tự như 1.2 ở phần trên. .. tự như 1.8 ở phần trên  Card: Không thay đổi giá trị, hệ thống tự mặc định  OK 1.9 Duyệt tạo thẻ mới: (Approve) – Phần thực hiện của TTT - Tương tự như 1.9 ở phần trên TÓM TẮT NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN CHÍNH XÁC NHƯ SAU PHẦN NHẬP THẺ (DVKH) - Nhập đầy đủ các thông tin trên 5 thanh: CUSTOMER DETAILS, ACCOUNT DETAILS, PERSONNAL DETAILS, ADDRESS DETAILS, CARD DETAILS PHẦN CHECK – ASSIGN THẺ (GÍAM SÁT) -... Chọn số tài khoản từ drop down list  thông tin tự động hiển thị 1.5 Nhập thông tin cá nhân về chủ thẻ (Personal Details) - Tương tự như 1.5 ở Trường hợp 1 1.6 Nhập thông tin về địa chỉ (Address Details) - Tương tự như 1.6 ở Trường hợp 1 1.7 Nhập thông tin về thẻ (Card Details) - Tương tự như 1.7 ở phần trên 1.8 Kiểm tra thông tin đã nhập: (Check) – Phần thực hiện của GS Đây là tài sản của Ngân hàng... PHẦN CHECK – ASSIGN THẺ (GÍAM SÁT) - Kiểm tra thông tin nhập, kiểm tra số TK có chính xác hay không? - Nhập chính xác số CIF và số TK của KH PHẦN APPROVED THẺ (TTT) - Cũng tương tự như phần kiểm tra (check) - Thông tin chính xác  chấp thuận cấp thẻ - Lưu ý phải nhập chính xác số TK của KH Đây là tài sản của Ngân hàng TMCP Phương Tây, mọi sự sao chép, lưu trữ, cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào đều