XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA Nhóm 4 Quá trình toàn cầu hóa dẫn đến việc các hình thức tội phạm xuyên quốc gia tăng nhanh chóng 1. Khái niệm Một tội phạm Xuyên quốc gia nếu : Tội phạm đó được thực hiện ở nhiều quốc gia Tội phạm đó diễn ra ở một quốc gia, nhưng phần chủ yếu của việc chuẩn bị, kế hoạch, chỉ đạo và điều khiển diễn ra ở một quốc gia khác Tội phạm đó diễn ra ở một quốc gia nhưng có liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức mà đã tham gia vào các hoạt động phạm pháp ở một quốc gia khác Tội phạm diễn ra ở một quốc gia này nhưng có ảnh hưởng sâu rộng đến một quốc gia khác 2. Tình hình hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia Thương mại toàn cầu tăng nhanh Luồng hàng hóa hợp pháp Luồng hàng hóa phi pháp Lưu chuyển toàn cầu Hoạt động kinh doanh phi pháp của tội phạm xuyên quốc gia mang tính toàn cầu hóa, ngày càng mở rộng địa bàn, tận dụng ưu thế của các thị trường Tự do hoạt động, tận dụng những "lỗ hổng" của luật pháp Sử dụng những tiến bộ vượt bậc về công nghệ Lưu chuyển toàn cầu Lưu chuyển toàn cầu Lưu chuyển toàn cầu Lưu chuyển toàn cầu Lưu chuyển toàn cầu Lưu chuyển toàn cầu Luồng hàng hóa hợp pháp Luồng hàng hóa phi pháp Lưu chuyển toàn cầu Lưu chuyển toàn cầu Lưu chuyển toàn cầu Lưu chuyển toàn cầu 2. Tình hình hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia Phân chia các hoạt động phạm tội, giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. Khai thác triệt để việc giảm bớt các quy định quốc tế Kiểm soát biên giới và việc khuyến khích tự do để mở rộng phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới Câu kết với nhau ngày càng thường xuyên, chặt chẽ hơn, nhằm tận dụng điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của mỗi tổ chức Xu hướng Dự báo trong những năm tới, tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia ở nước ta sẽ còn diễn biến phức tạp. Các tổ chức tội phạm sẽ vẫn tiếp tục hoạt động với những vỏ bọc đa dạng, phương thức hoạt động và hành vi che giấu tội phạm tinh vi, xảo quyệt hơn, gây khó khăn cho công tác phát hiện và điều tra. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, một số loại tội phạm mang tính quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng theo quy luật. Đó là… TP cướp có vũ trang Cướp nhà băng $$$ Cướp xe chuyển tiền Bắt cóc người thân tỷ phú In tiền giả Ma túy TP công nghệ cao TP cướp có vũ trang 3. Các lĩnh vực phạm tội Tội phạm khủng bố; tài trợ khủng bố; Tội phạm vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy Tội phạm chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện quân sự; tội phạm chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy Tội phạm liên quan đến hải tặc và cướp biển Tội phạm rửa tiền Tội phạm trong lĩnh vực tin học, điện tử viễn thông Tội phạm xâm phạm quyền tác giả; xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Tội phạm về môi trường Tội phạm về hàng giả; tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Các lĩnh vực phạm tội Các lĩnh vực phạm tội Tội phạm về buôn bán người Tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép; tội phạm tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép Tội phạm hiếp dâm trẻ em; giao cấu với người vị thành niên Tội phạm liên quan đến làm giả: Làm giả giấy tờ tùy thân; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả và phương tiện thanh toán khác… [...]... tình hình tội phạm xuyên quốc gia ở Việt Nam Việt Nam sau khi trở thành thành viên của WTO và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới có nhiều yếu tố, điều kiện thuận lợi bảo đảm an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) Các cá nhân và tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng xu thế hội nhập, hợp tác đa phương của VN với các nước để tiến hành các hoạt động tội phạm ngay... người - Hầu hết các băng nhóm tội phạm người Việt ở nước ngoài đều có sự câu kết với các băng nhóm tội phạm ở Việt Nam và các nước khác để tiến hành các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia 4.8 Tội phạm do người nước ngoài gây ra ở Việt Nam Hiện nay, có gần 400.000 người nước ngoài đang làm ăn sinh sống tại Việt Nam (trong đó số người mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc chiếm khoảng 40%) Nhiều... tài chính quốc tế, đe dọa an ninh quốc gia, ngoại giao và kinh tế Mỹ 4 Phân biệt Tội phạm Nhóm và Mafia Giống nhau : Đều là tập hợp của một nhóm tội phạm có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội Khác nhau Tội phạm Nhóm Cơ cấu tổ chức Hiện đại, đa dạng, phong phú - Có 2 loại : + Cơ cấu tổ chức đơn giản + Cơ cấu tổ chức cao Mafia - Truyền thống Cơ cấu tổ chức cao, chặt chẽ và phức tạp như một gia đình”... giới hiểm trở như: các tuyến đường xuyên Á, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện để vận chuyển trái phép ma tuý vào nước ta Nguyên nhân Sự xuất hiện các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sự cấu kết và móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước về buôn bán ma tuý làm cho tính chất cuộc đấu tranh chống tội phạm ma tuý ngày càng quyết liệt, khó khăn hơn Trình độ dân trí thấp và đời sống kinh... công nghệ cao, trộm cắp phí viễn thông 4.7 Tội phạm do người Việt Nam ở nước ngoài gây ra rồi trốn về Việt Nam: - Một số nước xuất hiện nhiều băng nhóm tội phạm người Việt Nam - Thông qua hợp tác quốc tế, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nằm trong các băng nhóm tội phạm người Việt ở nước ngoài câu kết với bọn tội phạm trong nước tiến hành các hoạt động buôn... tội phạm ma tuý sẽ lợi dụng những sơ hở này để lôi kéo người dân tham gia vào việc tàng trữ và vận chuyển trái phép ma tuý qua biên giới 4.4 Tội phạm sản xuất, buôn bán tiền giả, hàng giả, gian lận thương mại, buôn lậu, lừa đảo kinh tế, trốn thuế xuất nhập khẩu ở khu kinh tế thương mại tự do, thương mại điện tử: - Nguồn tiền Việt Nam giả chủ yếu được đưa vào trong nước từ khu vực biên giới - Tội phạm. .. đảo, chiếm đoạt tài sản: Tội phạm nước ngoài lợi dụng "kẽ hở" trong các quy định của Việt Nam về quản lý kinh tế, thành lập các công ty "ma", lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thời gian qua, một số đối tượng người nước ngoài hoạt động dưới hình thức các công ty trách nhiệm hữu hạn, sau đó chiếm đoạt tiền rồi trốn về nước hoặc trốn đi các nước thứ ba 4.6 Tội phạm công nghệ cao: Loại tội phạm này tại Việt Nam... ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động phạm tội mới như lừa đảo bằng thẻ tín dụng, lừa đảo thông qua việc thực hiện hợp đồng kinh tế qua mạng Internet, tội phạm công nghệ cao Thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng gốc Phi, I-ran, Thổ Nhĩ Kỳ, In-đô-nê-xi-a đến Việt Nam "cư trú lỳ" móc nối với các đối tượng trong nước và các nước khác gây ra nhiều vụ phạm tội như lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật,... nhập, hợp tác đa phương của VN với các nước để tiến hành các hoạt động tội phạm ngay trên lãnh thổ VN hoặc lợi dụng lãnh thổ VN làm địa bàn trung gian TP trong nước cũng tăng cường móc nối với tội phạm ở nước ngoài để tiến hành các hoạt động phạm tội 4.1 Tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Việt Nam ra nước ngoài: Thủ đoạn : kết hôn giả, lợi dụng miễn thị thực nhập cảnh (visa), sử dụng hộ chiếu giả để đưa... chiếm đoạt, lén lút, lừa dối… Những năm gần đây, tính quốc tế và các yếu tố liên quan đến nước ngoài của tội phạm ma túy ở Việt Nam rõ nét hơn Lực lượng chuyên trách của Việt Nam và các nước phát hiện nhiều đối tượng phạm tội ma túy là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài vào Việt Nam để buôn bán, vận chuyển ma túy Đồng thời, qua hợp tác quốc tế, các lực lượng chức năng của Việt Nam phối hợp . XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA Nhóm 4 Quá trình toàn cầu hóa dẫn đến việc các hình thức tội phạm xuyên quốc gia tăng nhanh chóng 1. Khái niệm Một tội phạm Xuyên quốc gia nếu. Tội phạm đó diễn ra ở một quốc gia nhưng có liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức mà đã tham gia vào các hoạt động phạm pháp ở một quốc gia khác Tội phạm diễn ra ở một quốc gia này. phạm quyền sở hữu công nghiệp Tội phạm về môi trường Tội phạm về hàng giả; tội phạm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Các lĩnh vực phạm tội Các lĩnh vực phạm tội Tội phạm