Thông tin tài liệu
CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray, Ngơ Quyền, Hải Phịng Tel 0313 292019/835710.116 Fax 0313 571053/3593680 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG NĂM 2012 Hải phịng ngày 15 tháng 04 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG MỤC LỤC I II a) III THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro .10 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM .10 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .10 Tổ chức nhân 12 Chính sách người lao động 16 Tình hình đầu tư tình hình thực dự án .17 Tình hình tài 19 Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu .20 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC .21 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 21 Tình hình tài 22 Những cải tiến cấu tổ chức sách quản lý 24 Kế hoạch phát triển tương lai 24 Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm tốn (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm tốn khơng phải ý kiến chấp thuận tồn phần) 26 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .26 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty .26 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty .26 Các kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị 27 V QUẢN TRỊ CÔNG TY 28 Hội đồng quản trị 28 Ban kiểm soát 33 Các giao dịch thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị Ban giám đốc Ban kiểm soát 37 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội 37 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội 37 Việc thực quy định quản trị công ty 37 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH .38 Ý kiến kiểm toán .38 Báo cáo tài kiểm tốn 38 CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG I THƠNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên công ty: Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phịng - Tên giao dịch : Haiphong Paint Jointstock Company - Địa chỉ: Số 12 Lạch Tray Phường Lạch Tray Quận Ngô Quyền Thành Phố Hải Phòng - Số điện thoại: 0313 292019 - 3.835710 - Fax: 0313 571053 - Website: http://www.sonhaiphong.com.vn - Mã số thuế: 0200575580 - Vốn điều lệ: 80.071.770.000 (đồng) - Mã chứng khốn: HPP - Logo cơng ty: Q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng tiền thân Xí nghiệp hố chất sơn dầu Uỷ ban hành thành phố Hải Phịng định thành lập ngày 25/01/1960 theo hình thức Cơng tư hợp doanh có hãng sơn Phú Hà Ngày 11/12/2002 UBND thành phố Hải Phịng có định số 3107/QĐ-UB việc tiến hành cổ phần hoá Cơng ty Sơn Hải Phịng Trong năm 2003 Cơng ty hồn thành phương án cổ phần hố tiến hành bán cổ phần đại hội cổ đông thành lập Ngày 26/12/2003 UBND thành phố có định số 3419/QĐ-UB việc chuyển Cơng ty Sơn Hải Phịng thành Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng Trong năm 2011, Cơng ty lưu ký đăng ký giao dịch 1.163.261 cổ phiếu sàn UPCOM nâng tổng số lượng cổ phiếu Cơng ty thị trường chứng khốn 8.007.177 cổ phiếu Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng đánh giá doanh nghiệp sản xuất sơn hàng đầu nước khu vực trao tặng nhiều giải thưởng cao quý cho cá nhân tập thể Công ty như: − Chứng nhận 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011, 2012 − Giải thưởng sở hữu trí tuệ − Trade leaders' club Review
thường ² £ Ͷͷ ͳ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG − Chứng nhận " International Trophy for Quality " − Chứng nhận cho hiệu suất chất lượng cao hài lòng khách hàng − Chứng nhận giải thưởng vàng cho chất lượng uy tín kinh doanh − Giải thường vàng chất lượng uy tín kinh doanh − Chứng nhận Top 20 sản phẩm vàng thời hội nhập 2010 − Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc 2010 Trade Leader's Club bình chọn − Chứng nhận phịng thử nghiệm, Chứng Nace Frosio − Huân chương độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba − Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba − Chứng nhận 10 doanh nghiệp hàng đầu thành phố Hải Phòng 2001-2009 − Chứng nhận cầu vàng 2008, 2009 − Cúp vàng, bạc chất lượng Việt Nam − Bằng khen môi trường 2008 − Hàng Việt Nam chất lượng cao 1997-2006 − Cờ thi đua xuất sắc Chính phủ 1999-2002 − Cúp vàng phát triển cộng đồng 2004 − Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2005 − Cúp vàng thương hiệu nhãn hiệu 2005 − Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng thị trường Việt Nam 2004-2007 − Cúp vàng thương hiệu hội nhập WTO 2008, 2009 − Cúp vàng Thương mại dịch vụ 2009 − Chứng quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 − Chứng quản lý hệ thống môi trường ISO 14001:2004 − Cup vàng Thương hiệu Việt 2008, 2009 − Là 50 doanh nghiệp Đảm bảo an sinh xã hội phát triển cộng đồng − Giải thưởng kim quốc tế thỏa mãn khách hàng 2012 Ngành nghề kinh doanh địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh − Sản xuất sơn, véc ni chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in ma tít; − Bán bn hóa chất thơng thường (trừ loại sử dụng nông nghiệp); − Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng;
thường ² £ Ͷͷ ʹ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG − Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp 3.2 Địa bàn kinh doanh Công ty hoạt động chủ yếu địa bàn Thành phố Hải Phịng lân cận Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Cơ cấu tổ chức công ty Căn Luật Doanh Nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Điều lệ hoạt động tổ chức Đại hội đồng cổ đông thống thông qua, Cơng ty Cổ Phần Sơn Hải Phịng có cấu tổ chức sau: a) Cơ cấu tổ chức Đại hội đồng cổ đơng Là quan có thẩm quyền cao nhất, định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn theo luật phát điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Sơn Hải Phòng Hội đồng quản trị Là quan quản trị Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Ban kiểm soát Là quan kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động hệ thống kiểm tra kiểm tra nội Công ty CP Sơn Hải Phòng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Là người có trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động Công ty theo pháp luật Nhà Nước, quy định ngành, điều lệ, quy chế, quy định Công ty CP Sơn Hải Phịng, song song người tham mưu cho HĐQT mặt hoạch định mục tiêu, sách Giúp việc cho Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng phận nghiệp vụ Phân cơng nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng việc điều hành sản xuất kinh doanh Là chủ tài khoản, phụ trách kinh doanh, ký duyệt chi tiêu tài Cơng ty Ký kết hợp ðồng kinh tế, duyệt mua, bán vật tý, tiêu thụ sản phẩm, duyệt kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, mở rộng sản xuất kinh doanh Chỉ ðạo chiến lýợc phát triển kinh tế, liên doanh liên kết, hợp tác khoa học kỹ thuật, ðổi công nghệ, tạo nguồn lực cho phận công ty hoạt ðộng Trực tiếp đạo cơng việc phịng Tổ chức hành bảo vệ, Tài vụ, kế hoạch vật tư, Marketing dịch vụ kỹ thuật, tiêu thụ, kỹ thuật, QA Ký duyệt nhân sự, tuyển dụng lao ðộng, bổ nhiệm cán bộ, nâng lýõng, nâng bậc; nghỉ phép; khen thýởng, kỷ luật, Phê duyệt kế hoạch BHLÐ
thường ² £ Ͷͷ ͵ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG - Lập sách, mục tiêu chất lượng - môi trường, phê duyệt sổ tay chất lượng môi trường, cung cấp nguồn lực cần thiết để trì hệ thống quản lý chất lượng - môi trường Chỉ đạo việc áp dụng công nghệ mới, nghiên cứu phát triển cải tiến công nghệ, chế thử sản phẩm Xem xét đề xuất phê duyệt chương trình liên quan Phó Tổng Giám đốc - Chỉ đạo, quản lý Phân xưởng sản xuất sơn, PX điện, PX sản xuất phụ Ký lệnh sản xuất, phê duyệt định mức sản xuất, ðiều ðộng lao ðộng nội liên quan ðến khu vực sản xuất, ký phiếu làm thêm CBCNV công ty - Ra lệnh tạm ngừng sản xuất thấy khơng an tồn ngýời, kỹ thuật công nghệ, thiết bị đồng thời báo cáo Tổng giám đốc điều động lao động xử lý yếu tố gây an toàn - Phụ trách cơng tác an tồn - vệ sinh lao động, PCCN, phòng chống tràn đổ, phòng chống lụt bão, an ninh nội bộ, thực chế định mơi trường, phịng chống hiểm họa thiên nhiên, xã hội - Đại diện cho công ty liên hệ với tổ chức bên vấn đề liên quan đến an tồn, an ninh cơng ty - Ký duyệt nghỉ phép, nghỉ bù cho công nhân viên ðýợc nghỉ 02 ngày; Quản đốc, phó quản đốc: 01 ngày - Thay mặt Tổng giám ðốc giải công việc ủy quyền Tổng giám ðốc ði vắng - Báo cáo Tổng giám đốc việc thực nhiệm vụ giao họp Ban giám đốc, giao ban báo cáo trường hợp khẩn cấp Giám đốc – Trưởng phòng – Quản đốc - Tổ chức thực kế hoạch Công ty giao chịu trách nhiệm trýớc Tổng giám ðốc hoạt ðộng ðõn vị quản lý - Báo cáo giao ban ðịnh kỳ hoạt ðộng ðõn vị công việc ðã làm chýa làm ðýợc trýớc lãnh ðạo - Hàng tháng trì họp ðõn vị ðể phổ biến ðến CB-NV chủ trýõng công tác Công ty giao cho ðõn vị - Các phịng, phân xưởng phải trì mối quan hệ hợp tác q trình giải cơng việc Quản đốc phân xưởng báo cáo công việc hàng ngày trực tiếp với Phó Tổng giám đốc Các giám đốc, Trưởng phịng báo cáo cơng việc với Tổng giám đốc Khi nghỉ phép, nghỉ bù từ ngày trở lên Giám đốc, Trưởng phó phịng phải báo cáo Tổng giám đốc - Ðýợc giải cho CB-NV ðõn vị nghỉ phép nãm 01 ngày, nghỉ bù 01 ngày Phòng kỹ thuật thử nghiệm
thường ² £ Ͷͷ Ͷ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG - - - - Căn kế hoạch sản xuất, xây dựng kế hoạch kỹ thuật gồm: chế thử sản phẩm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, hiệu chuẩn kiểm định định kỳ thiết bị đo, kiểm tra kể dự phịng đón trước u cầu khách hàng Lập định mức kinh tế kỹ thuật, qui trình, hướng dẫn công nghệ, công thức, định mức sản xuất, đặc tính kỹ thuật nguyên liệu, sản phẩm Xây dựng tiêu chuẩn phương pháp thử cho sản phẩm Thường xuyên cập nhật thông tin chuyên ngành để cải tiến mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm Kiểm tra giám sát thực công nghệ sản xuất Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán sản phẩm sản phẩm Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng tài liệu, văn có liên quan đến định mức kỹ thuật, chất lượng, tiêu hao nguyên liệu, nghiên cứu phát triển, đầu tư, sáng kiến, sáng tạo Kết hợp phòng tổ chức, tham gia biên soạn tài liệu đào tạo thực kế hoạch đào tạo toàn cơng ty Báo cáo kết thử nghiệm, trình lãnh đạo phê duyệt Quản lý phòng thử nghiệm, thiết bị thử nghiệm, xây dựng kế hoạch bổ sung phát triển phòng thử nghiệm (kể nhân viên) Phòng Maketing & DVKT Lập kế hoạch tổ chức thực tiêu thụ sản phẩm dịch vụ kỹ thuật, Có kế hoạch phát triển mở rộng thị trường Tiếp nhận yêu cầu tư vấn cho khách hàng vấn đề liên quan đến sử dụng sản phẩm Lập hợp đồng kinh tế trình Tổng Giám đốc phê duyệt Định kỳ lấy ý kiến khách hàng sản phẩm dịch vụ, tổng hợp đánh giá có đề xuất lãnh đạo giải pháp thích hợp nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng Tổ chức hội thảo, hội chợ, quảng cáo tiếp thị sản phẩm, đề xuất thực áp dụng hình thức tiếp thị tiên tiến khác : thương mại điện tử v.v Kết hợp với phòng ban liên quan giải ý kiến phản ảnh khách hàng đồng thời báo cáo cho lãnh đạo giải pháp xử lý Có kế hoạch nâng cao trình độ nhân viên phù hợp với đòi hỏi thị trường, nhu cầu phát triển công ty Tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty chiến lược phát triển thị trường, quản lý trang thiết bị, sử dụng DVKT Phịng Kế tốn - Tài vụ Lập kế hoạch tài - tín dụng phù hợp với kế hoạch SXKD bao gồm kế hoạch dự phòng Tổ chức thực hạch toán sản xuất - kinh doanh theo hệ thống kế toán nhà nước theo tháng quý, nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho lãnh đạo Lập kế hoạch tài kiểm sốt ngân quỹ đảm bảo nguồn vốn để hoạt động
thường ² £ Ͷͷ ͷ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG - Duy trì thực chế độ, nguyên tắc quản lý tài nhà nước, cơng ty có đề xuất cải tiến Tự đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển cơng ty Phịng đảm bảo chất lượng Xây dựng, trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phòng ban, phân xưởng công ty Lập kế hoạch, tổ chức thực đánh giá nội công ty Thực kiểm soát tài liệu hồ sơ chất lượng tồn cơng ty Kiểm sốt ngun liệu, sản phẩm công ty, tái nhập sản phẩm Thực nhập sản phẩm hàng ngày theo dõi chất lượng sản phẩm lưu kho Thực kiểm soát sản phẩm không phù hợp, giải ý kiến phản ảnh, đề xuất với lãnh đạo để có hành động khắc phục, hành động phòng ngừa cải tiến Lập hồ sơ chất lượng sản phẩm giao cho bên Báo cáo trực tiếp QMR Tổng Giám đốc công ty định kỳ đột xuất tình hình thực Hệ thống quản lý chất lượng vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm Phòng Kế hoạch vật tư Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, sửa chữa, xây dựng, xin phê duyệt Có kế hoạch dự phòng cho sản xuất, kể yêu cầu sản xuất đột xuất cho khách hàng thực tế phát sinh Tổ chức thực kế hoạch phê duyệt tiến độ Tổ chức mua vật tư, theo dõi nhà cung cấp, Bảo quản, cung cấp vật tư theo kế hoạch, có dự trữ thích hợp Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng giá thành sản phẩm, lập hợp đồng văn liên quan đến mua hàng, chịu trách nhiệm xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên liệu, sản phẩm Hàng ngày cung cấp số liệu xác cho phần mềm kế tốn, hàng tháng, quý, năm, báo cáo Tổng Giám đốc tỷ lệ tiêu hao, giá trị tồn kho nguyên liệu diến biến bất thường liên quan đến nguyên liệu sản xuất Phòng Kinh doanh tiêu thụ Lập tổ chức thực kế hoạch cung cấp, tiêu thụ sản phẩm Dự đoán nhu cầu thị trường xúc tiến phát triển mở rộng thị trường Tiếp nhận nhu cầu ý kiến khách hàng có đề xuất với lãnh đạo để giải hợp lý nhằm thoả mãn yêu cầu khách hàng Lập hợp đồng tiêu thụ sản phẩm trình Tổng Giám đốc phê duyệt Tổ chức tốt việc xếp dỡ, vận chuyển, nhập kho, bảo toàn chất lượng sản phẩm kho, định kỳ kiểm soát tồn kho theo qui định (kể cửa hàng, đại lý) Tổ chức giao hàng theo yêu cầu khách hàng
thường ² £ Ͷͷ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG - Có kế hoạch nâng cao trình độ nhân viên phù hợp với đòi hỏi thị trường tiêu thụ sản phẩm xu hướng phát triển sản phẩm công ty Phịng Tổ chức hành Lập kế hoạch lao động tiền lương, bảo hiểm, an tồn, đào tạo, văn phịng để phục vụ cho yêu cầu sản xuất Có đề xuất phát triển dự phňng Kiểm soát kỷ luật lao động, vệ sinh môi trường, Tổ chức tốt công tác bảo vệ an ninh tài sản cơng ty, có phối hợp với ban ngành liên quan Tổ chức, phổ biến trì thực văn pháp quy nhà nước có liên quan đến hành - nội chính, an tồn lao động, an ninh trật tự, phịng cháy chữa cháy, vệ sinh mơi trường Phối hợp với phòng ban liên quan xây dựng kiểm sốt định mức lao động, hình thức trả lương cho phù hợp, trình lãnh đạo phê duyệt Xây dựng giám sát việc thực nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, đề xuất khen thưởng, xử phạt trình thực Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng hệ thống nội quy, quy chế hoạt động công ty Thực công tác đời sống sức khoẻ cho CBCNVC theo quy định cơng ty có đề xuất cải tiến cho phù hợp Thực đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV để đáp ứng với yêu cầu phát triển công ty Phân xưởng sơn nhựa Thực sản xuất sơn-nhựa theo lệnh sản xuất, Kiểm sốt q trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu quy định, yêu cầu công nghệ tiết kiệm tiêu hao theo định mức Quản lý sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao kể đột xuất dự phòng Quản lý sử dụng tài sản giao Bảo đảm an tồn người, máy móc thiết bị Phối hợp với phòng ban để tổ chức thực tốt kế hoạch sản xuất Phát hiện, đề xuất thực xử lý sản phẩm không phù hợp có kết luận, tham gia hành động khắc phục, phòng ngừa cải tiến Tự đào tạo thực chương trình đào tạo cơng ty cho công nhân nâng cao tay nghề Phân xưởng điện sản xuất bao bì Tổ chức thực kế hoạch sản xuất bao bì, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị Quản lý sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kể đột xuất dự phòng Quản lý sử dụng tài sản giao, Bảo đảm an toàn người, máy móc thiết bị Kiểm tra phát hỏng hóc xảy q trình sản xuất thiết bị, đề xuất giải pháp sửa chữa xử lý với lãnh đạo Phối hợp với phòng ban để tổ chức thực tốt kế hoạch sản xuất, bảo trì chế tạo thiết bị, thực hoạt động cải tiến kỹ thuật điện
thường ² £ Ͷͷ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG Phân xưởng sản xuất phụ - Thực sản xuất sản phẩm phụ từ phế liệu, phế phẩm, vật liệu thừa q trình sản xuất Kiểm sốt q trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu quy định, yêu cầu công nghệ - Quản lý sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao kể đột xuất dự phòng Quản lý sử dụng tài sản giao Bảo đảm an tồn người, máy móc thiết bị - Phối hợp với phòng ban để tổ chức thực tốt kế hoạch sản xuất - Phát hiện, đề xuất thực xử lý sản phẩm khơng phù hợp có kết luận, tham gia hành động khắc phục, phòng ngừa cải tiến - Tự đào tạo thực chương trình đào tạo cơng ty cho cơng nhân nâng cao tay nghề b) Sơ đồ tổ chức SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC Phó Tổng Giám Đốc Sản xuất Phòng KT TT Thử nghiệm Phòng đảm bảo CL QA Phòng Market ing DVKT Phòng KD – Tiêu thụ Phịng Kế tốn Tài vụ Phịng Tổ chức HC Phòng Kế hoạch Vật tư Phân xưởng Cơ điện – Bao bì sửa PXSX Sơn Nhựa PX Sản xuất Phụ Mối quan hệ đạo, đạo tác nghiệp Mối quan hệ hỗ trợ theo chức đơn vị
thường ² £ Ͷͷ ͺ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG Thuế khoản phải nộp Nhà nước 4.340,58 3.244,62 -1.095,96 -25,25 Phải trả người lao động 1.861,04 2.668,63 807,59 43,39 Chi phí phải trả 1.900,49 2.484,46 583,97 30,73 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 11.469,65 7.411,22 -4.058,43 -35,38 Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,09 5,09 0,00 II Nợ dài hạn 10.738,07 2.916,74 -7.821,33 -72,84 Vay nợ dài hạn 10.423,6 2.916,74 -7.506,86 -72,02 Dự phòng trợ cấp việc làm III NỢ PHẢI TRẢ 314,47 202.691,68 0,00 171.663,71 -31.027,97 -15,31 Phân tích tình hình Nợ phải tra Cơng ty Nợ phải trả giảm 31.027.97 triệu đồng tương ứng giảm 15,31% so với năm 2011 nguyên nhân sau: - Vay nợ ngắn hạn giảm 30.177.05 triệu đồng tương ứng giảm 20,49 % so với năm 2011, người mua trả tiền trước giảm 477.96 triệu đồng tương ứng giảm 26,04 % so với năm 2011, khoản phải trả, phải nộp khác giảm 4058.43 triệu đồng tương ứng giảm 35,38 % so với năm 2011, thuế khoản phải nộp NSNN giảm 1095.96 triệu đồng tương ứng giảm 25,25 % so với năm 2011,vay nợ dài hạn giảm 7506.86 triệu đồng tương ứng giảm 72,02 % so với năm 2011 - Các tiêu giảm công ty giảm phần lớn khoản vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, phủ có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như, gia hạn thuế VAT phải nộp, giảm tiền thuê đất, giảm thuế TNDN Bên cạnh cơng ty cắt giảm chi phí trưng bày sản phẩm Trung tâm thương mại - Hiện cơng ty khơng có nợ phải trả xấu Chênh lệch tỷ giá hối đối không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Những cải tiến cấu tổ chức sách quản lý Công ty tiếp tục thực cấu tổ chức hành Kế hoạch phát triển tương lai
thường ² £ Ͷͷ ʹͶ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG Theo dự báo năm 2013 cịn có nhiều khó khăn, chí khó khăn năm 2012 Căn tình hình nước điều kiện cụ thể Công ty, Ban Tổng giám đốc đề xuất kế hoạch SXKD năm 2013 sau: 4.1 Mục tiêu: Giữ vững thương hiệu Sơn Hải Phòng tiếng nước Thế giới 4.2 Các tiêu SXKD: STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2012 KH 2013 Tỷ lệ (%) Tổng doanh thu Sản lượng Lợi nhuận trước thuế Tỷ lệ cổ tức Thu nhập bình quân Tỷ đồng 388,8 400 102,88 Tấn 4.261 4.200 98,6 Tỷ đồng 29,97 21 70 % 20 20 100 Triệu đồng 7,9 8,0 101,3 4.3 Các giải pháp: a) Về thị trường bán hàng: - Tập trung mở rộng thị trường sơn dân dụng, sơn công nghiệp, sơn thân thiện môi trường để thay cho lượng sơn tàu biển giảm sút - Thực tốt chế bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chuyển tiền bảo lãnh ngân hàng; có chế bán hàng linh hoạt đáp ứng nhu cầu theo khu vực thị trường thời điểm bán hàng - Tiếp tục chăm sóc khách hàng sơn tàu biển truyền thống, khách hàng lớn để trì ngành tàu biển ổn định trở lại b) Tiếp tục thực giải pháp tiết kiệm chi phí: - Thực tốt cập nhật phần mềm quản trị doanh nghiệp để hạch toán nhanh nhất, nắm bắt chi phí để điều chỉnh kịp thời - Duy trì tồn kho mức hợp lý để đáp ứng nhu cầu SXKD đồng thời giảm chi phí vốn - Tìm kiếm nguồn vốn ngân hàng, doanh nghiệp thành viên để phục vụ SXKD với chi phí thấp - Tiếp tục xếp lao động hợp lý, tổ chức máy điều hành gọn nhẹ, đảm bảo yêu cầu sản xuất đời sống người lao động c) Về đầu tư:
thường ² £ Ͷͷ ʹͷ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG - Đầu tư thêm từ đến thiết bị cho Trung tâm nghiên cứu - Đầu tư nghiên cứu thêm đề tài cấp Bộ - Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất nhựa Alkyd để chủ động nguyên liệu sản xuất - Trang bị Camera giám sát bảo đảm an ninh quản lý d) Về công tác khoa học cơng nghệ: - Tiếp tục trì nhóm nghiên cứu phát triển Cơng ty - Hồn thiện chế thử cơng thức sơn cịn lại để phục vụ khách hàng - Đăng ký Công ty doanh nghiệp khoa học công nghệ - Tiếp tục hoàn thiện đề tài khoa học thực đưa sản phẩm vào thị trường Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm tốn (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm tốn khơng phải ý kiến chấp thuận tồn phần) Khơng có IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Năm 2012 năm đầy khó khăn thách thức, kinh tế vĩ mơ có nhiều bất ổn, tác động tiêu cực thời kỳ suy thoái tác động mạnh năm Các doanh nghiệp nước ngừng hoạt động phá sản ngày tăng, nợ đọng doanh nghiệp tăng Đặc biệt việc tái cấu hai tập đoàn lớn Vinashin Vinalines chưa có kết làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh công ty Tuy vậy, năm 2012 Chính phủ có sách hỗ trợ doanh nghiệp như: giãn nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, v.v doanh nghiệp vừa nhỏ Từ nhận định tình hình kinh tế đất nước Công ty, Hội đồng quản trị chủ động đưa giải pháp, biện pháp đạo sản xuất kinh doanh, đảm bảo Công ty có hiệu cao Mặc dù kinh tế vĩ mơ có nhiều yếu tố bất lợi, chi phí đầu vào cao Công ty đảm bảo tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch, cổ tức cho cổ đơng tăng 2%, Cơng ty trì Tốp 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam Báo ViệtNamnet bình chọn Cơng ty Hội nghiên cứu chất lượng Châu Âu (ESQR) tặng giải thưởng kim cương quốc tế thỏa mãn khách hàng năm 2012, 50 doanh nghiệp thực tốt công tác an sinh xã hội phát triển cộng đồng Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực Ban giám đốc công ty việc điều hành hoạt động công tác quản lý nói chung Trong bối cảnh khó khăn chung kinh tế
thường ² £ Ͷͷ ʹ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG thị trường, Cơng ty đạt kết kinh doanh khả quan, đưa Công ty ngày tăng trưởng ổn định, bền vững Ban giám đốc công ty thực tốt nghị Đại hội đồng cổ đông, định hướng, đạo Hội đồng quản trị Thực quyền nhiệm vụ giao theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định phát luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp công ty cổ đông Đội ngũ cán quản lý cơng ty có khả nắm bắt thích nghi với hoạt động kinh tế thị trường, điều hành quẩn lý kinh doanh hiệu Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, quy định tiết kiệm giảm chi phí điện, nước, điện thoại, chi phí hội họp, giảm tồn kho đơn vị công ty thực nghiêm chỉnh Công tác pḥng cháy chữa cháy, an ninh trậ tự hàng đảm bảo an toàn Đây điều kiện thuận lợi để ổn định phát triển kinh doanh Các kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị nhận định năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn kinh tế giới nước cịn nhiều bất ổn, chưa có dấu hiệu tích cực Do HĐQT phải theo dõi sát diễn biến thị trường để có giải pháp kịp thời mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất nhằm đạt hiệu cao nhất, hoàn thành kế hoạch năm 2013 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: – Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng – Sản lượng: 4.200 – Lợi nhuận trước thuế: 21 tỷ đồng – Cổ tức: 20% 3.2 Giải pháp thực hiện: a) Về thị trường: – Tập trung nguồn lực mở rộng thị trường sơn dân dụng, sơn công nghiệp, đặc biệt ý sơn sàn, sơn thân thiện môi trường chiếm 70% sản lượng – Tiếp tục trì chế bán hàng thu tiền ngay, trì tồn kho mức hợp lý, có chế bán hàng linh hoạt, phù hợp với thời điểm khu vực thị trường b) Tăng cường quản lý, tiết kiệm chi phí: – Tiếp tục thực chủ trương tiết kiệm chi phí tất khâu quản lý, sản xuất Tiết kiệm lao động, vật tư, chi phí vốn để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh – Tiếp tục xếp lao động với mục tiêu gọn nhẹ khâu quản lý cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh quý – Thực tốt phần mềm quản trị doanh nghiệp áp dụng để nâng cao hiệu công tác quản lý
thường ² £ Ͷͷ ʹ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG – Hồn thiện việc cải tiến hệ thống quản lý ISO 9001 ISO 14001 để đảm bảo chất lượng sản phẩm uy tín Công ty thị trường trách nhiệm xã hội c) Về đầu tư: – Đầu tư thêm số thiết bị nâng cao nâng lực Trung tâm nghiên cứu – Tiếp tục đầu tư nâng cao lực bốn nhóm nghiên cứu Trung tâm để nghiên cứu chế thử sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm thân thiện môi trường – Đầu tư nghiên cứu thêm đề tài cấp Bộ – Đầu tư xây dựng thêm dây chuyền sản xuất chất tạo màng làm nguyên liệu cho sản xuất sơn – Trang bị hệ thống camera giám sát nhằm tăng cường quản lý sản xuất bảo đảm an ninh d) Về đào tạo: – Tiếp tục đào tạo nước nâng cao lực cho cán kỹ thuật giám sát kỹ thuật – Tăng cường đào tạo cán làm công tác thị trường, bán hàng để mở rộng thị trường e) Một số công tác khác: – Hoàn thiện số quy chế hoạt động Công ty nhằm tạo phát triển ổn định, đảm bảo lợi ích cổ đơng V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị 1.1 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng gồm 5(năm) thành viên 03 thành viên tham gia điều hành cơng ty: - Ơng Nguyễn Văn Viện : Chủ tịch HĐQT - Bà Phạm Thị Hương Lan : Ủy Viên - Bà Bùi Kim Ngọc : Ủy Viên - Ông Nguyễn Mộng Lân : Ủy Viên - Ông Nguyễn Văn Dũng : Ủy Viên a) Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Văn Viện Lý lịch trình bày phần a Ban điều hành Công ty b) Thành viên HĐQT - Phạm Thị Hương Lan - Họ tên: - Số CMTND: PHẠM THỊ HƯƠNG LAN 031800253
thường ² £ Ͷͷ ngày cấp: 22/07/2009 tại: Hải Phịng ʹͺ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 04/01/1960 - Nơi sinh: Hải Phòng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: An Dương - Hải Phòng - Địa thường trú: - ĐT liên lạc quan: 0913243079 - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư hóa - Trình độ trị: Cử nhân - Q trình cơng tác: 15/33 Chu Văn An - Lê Lợi - Ngơ Quyền - Hải Phịng Năm 1981 - 1986: Cơng tác Cơng ty sơn Hải Phịng Năm 1986 - 2003: Giữ chức vụ: Phó phịng KCS, Phó phịng kỹ thuật, Trưởng phịng kỹ thuật, Phó giám đốc cơng ty sơn Hải Phòng Năm 2004 - 6/2009: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Sơn Hải Phịng Từ 7/2009 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Sơn Hải Phịng Chức vụ nay: - o Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sơn HP Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Thành viên HĐQT,Tổng giám đốc Cơng ty CP Bao bì VLC - Số cổ phiếu nắm giữ: 135.720 cổ phiếu Trong đó: o Sở hữu: 135.720 o Đại diện sở hữu: cổ phiếu cổ phiếu Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu thời điểm 15/03/2013: - STT Họ tên Vũ Thị Phú Quan hệ với người với người khai Số cổ phiếu nắm giữ (CP) Mẹ 35.639 Phạm Thị Thu Hương Em ruột 10.693 Phạm Hương Liên Em ruột 52.088
thường ² £ Ͷͷ ʹͻ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không c) Thành viên HĐQT - Nguyễn Văn Dũng - Họ tên: - Số CMTND: - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 08/09/1972 - Nơi sinh: Hải Phòng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Cát Tường – An Mỹ - Bình Lục – Hà Nam - Địa thường trú: Số 14 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng - ĐT liên lạc quan: 08.22205319 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư hóa, Tiếng Anh - Q trình cơng tác: NGUYỄN VĂN DŨNG 030840988 ngày cấp: 26/12/2001 tại: Hải Phòng Từ 1994 đến 1998: Làm việc phịng kỹ thuật Cơng ty Sơn Hải Phịng Từ 1999 đến 2003: Giám đốc Chi nhánh Công ty Sơn Hải Phịng TP Hồ Chí Minh Từ 2004 đến 7/2007: Thành Viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Sơn Hải Phịng TP Hồ Chí Minh Từ 8/2007 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phịng, Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Sơn tàu biển Vinashin đổi tên thành Công ty cổ phần Sơn Dầu khí Việt Nam - Chức vụ nay: o Thành viên HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: o Tổng giám đốc Công ty CP Sơn Dầu khí Việt Nam o Thành viên HĐQT Cơng ty CP bất động sản Sơn Hóa chất Á Châu - Số cổ phiếu nắm giữ: 300.537 cổ phiếu Trong đó: o Sở hữu:
thường ² £ Ͷͷ 300.537 cổ phiếu ͵Ͳ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG o Đại diện sở hữu: cổ phiếu Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu thời điểm 15/03/2013: STT Họ tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ CP Nguyễn Văn Viện Bố 615.142 Nguyễn Thị Xuân Dung Mẹ 347.676 Lưu Thị Phương Lan Vợ 146.061 Nguyễn Thị Lan Em 22.420 Nguyễn Thị Thanh Hương Em 5.726 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không d) Thành viên HĐQT – Nguyễn Mộng Lân - Họ tên: - Số CMTND: - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 09/01/1949 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội - Địa thường trú: P4 - B24 khu Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội - ĐT liên lạc quan: 0913 240857 - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư q trình & thiết bị cơng nghiệp hố chất - Q trình cơng tác: NGUYỄN MỘNG LÂN 010101379 ngày cấp: 27/8/2001 tại: Hà Nội Từ 1973 đến 1995: Viện thiết kế cơng nghiệp hố chất Từ 1994 đến 1997: Cơng ty TNHH DASO Từ 1995 đến 1997: Phó Tổng giám đốc Liên doanh hoá chất SOFT Từ 1997 đến 2009: Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico - Chức vụ nay: o Tổng giám đốc Công ty TNHH Vico o Uỷ viên HĐQT Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng
thường ² £ Ͷͷ ͵ͳ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: o Phó chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần Sivico o Phó chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần Vilaco o Phó chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Apachem o Phó chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Bao bì VLC o Phó chủ tịch HĐQT Cơng ty CP tập đồn VLC Số cổ phiếu nắm giữ: - 126.219 cổ phiếu Trong đó: o Sở hữu: 126.219 cổ phiếu o Đại diện sở hữu: cổ phiếu Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu thời điểm 15/03/2013: - STT Họ tên Quan hệ với người khai Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vico - Hành vi vi phạm pháp luật: - CP 281.324 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không e) Số cổ phần nắm giữ Không Thành viên HĐQT – Bùi Kim Ngọc Lý lịch trình bày phần c Ban điều hành Công ty 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phịng khơng thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị chủ trương thông qua tập thể Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát Ban kiểm sốt Ban điều hành có trách nhiệm thực báo cáo trực tiếp với Hội đồng quản trị 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị Trong năm 2012, Hội đồng quản trị có 04 phiên họp để định vấn đề sau: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Số 111/NQ - HĐQT 20/02/2012 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Số 03/NQ – HĐQT 23/04/2012 Trả cổ tức đợt năm 2011 tiền Số 04/NQ – HĐQT 20/10/2012 Trả tạm ứng cổ tức đợt năm 2012 tiền Số 05/NQ – HĐQT 02/11/2012 Thu hồi cổ phiếu cổ đông (theo
thường ² £ Ͷͷ ͵ʹ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG định Tịa án) làm cổ phiếu quỹ 1.4 Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập khơng điều hành Khơng có 1.5 Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị Khơng có 1.6 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị cơng ty năm Khơng có Ban kiểm sốt 2.1 Thành viên Ban Kiểm Soát - Bà Lại Thị Bích : Trưởng Ban Kiểm Sốt - Bà Hồng Thị Thu : Thành viên Ban Kiểm Soát - Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm : Thành viên Ban Kiểm Soát a) Trưởng Ban kiểm sốt - Bà Lại Thị Bích - Họ tên: LẠI THỊ BÍCH - Số CMTND:031252624 ngày cấp: 26/6/2000 - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 04/6/1956 - Nơi sinh: Vũ Minh - Kiến Xương - Thái Bình - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Vũ Minh - Kiến Xương - Thái Bình - Địa thường trú: HP Số Hoàng Văn Thụ - Minh Khai - Hồng Bàng - - ĐT liên lạc quan: 031 3701135 - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Đại học Tài - Q trình cơng tác: tại: Hải Phòng Từ 1974 đến 1978: Bộ đội ngũ Từ 1978 đến 1982: Học đại học Kinh tế tài Từ 1982 đến 1994: Cơng tác Phịng kế tốn Cơng ty sơn Hải Phịng
thường ² £ Ͷͷ ͵͵ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG Từ 1994 đến nay: Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH Vico Chức vụ nay: - o Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH Vico o Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phiếu nắm giữ: 34.037 cổ phiếu Trong đó: o Sở hữu: 34.037 cổ phiếu o Đại diện sở hữu: cổ phiếu Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu thời điểm 15/03/2013: - STT Quan hệ với người khai Họ tên Số cổ phần nắm giữ (CP) Lại Văn Phan Em 3.093 Đinh Thị Thu Huyền Con 1.987 - Hành vi vi phạm pháp luật: - Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng b) Thành viên BKS – Hồng Thị Thu - Họ tên: HOÀNG THỊ THU - Số CMTND:031179789 ngày cấp: 03/10/1998 tại: Hải Phịng - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 16/7/1964 - Nơi sinh: Hải Phòng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Giao Tiến - Xuân Thuỷ - Nam Định - Địa thường trú: 26/96 đường Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng - ĐT liên lạc quan: 031 3570271 - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư hố - Q trình cơng tác: Từ 01/1991 đến 8/1997: Khơng Nhân viên Phịng Kỹ thuật Cơng ty sơn Hải Phịng
thường ² £ Ͷͷ ͵Ͷ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG Từ 9/1997 đến 01/2001: Phó phịng Kỹ thuật Cơng ty sơn Hải Phịng Từ 02/2001 đến 9/2005: Trưởng phịng Kỹ thuật Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phòng Từ 10/2005 đến nay: Giám đốc kỹ thuật Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng Chức vụ nay: - o Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng o Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phiếu nắm giữ: 19.543 cổ phiếu Trong đó: o Sở hữu: 19.543 o Đại điện sở hữu: cổ phiếu cổ phiếu - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Khơng c) Thành viên Ban kiểm sốt – Nguyễn Thị Thanh Trâm - Họ tên: - Số CMTND: - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 15/2/1966 - Nơi sinh: Hải Phòng - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Gia Lâm - Hà Nội - Địa thường trú: Số 14/10 cũ (24 mới) Lương Văn Can - Máy Tơ Ngô Quyền - Hải Phòng - ĐT liên lạc quan: 031 3835710 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại học Thương mại - Q trình cơng tác: Khơng NGUYỄN THỊ THANH TRÂM 30652033 Từ 05/1986 đến 11/1990: ngày cấp: 27/8/2008 tại: Hải Phòng Nhân viên Phòng Kế hoạch vật tư phịng Tổ chức hành xí nghiệp mạ điện Hải Phòng
thường ² £ Ͷͷ ͵ͷ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG Từ 12/1990 đến 09/1998: Nhân viên phịng TCHC Cơng ty cổ phần sơn Hải Phòng Từ 10/1998 đến nay: Nhân viên phòng QA Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng Chức vụ nay: - o Cán phịng QA Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng o Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phiếu nắm giữ: 37.444 cổ phiếu Trong đó: o Sở hữu: 37.444 cổ phiếu o Đại diện sở hữu: cổ phiếu Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu thời điểm 15/03/2013: - STT Họ tên Quan hệ với người khai Số cổ phần nắm giữ (CP) Nguyễn Đăng Ngọc Em trai 31.952 Phạm Việt Anh Con 117 - Hành vi vi phạm pháp luật: không - Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng 2.2 Hoạt động Ban Kiểm Sốt Ban kiểm soát hoạt động theo điều 123 điều 124 của Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 - Ban kiểm soát năm hoạt động theo chức nhiệm vụ mình, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty - Tham dự họp Hội đồng quản trị Công ty để từ có sở đánh giá hiệu hoạt động Hội đồng quản trị việc điều hành hoạt động Công ty - Trong năm 2011, Ban kiểm sốt tiến hành cơng tác kiểm tra thực tình hình hoạt động Cơng ty - Định hướng năm tới ngồi cơng tác giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty Ban kiểm sốt tiếp tục đẩy mạnh cơng tác giám sát Ban Tổng Giám Đốc phận quản lý việc thực định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị
thường ² £ Ͷͷ ͵ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát Thù lao Chủ tịch HĐQT: 3.750.000 đồng/người/tháng Thù lao thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng Thù lao Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng Thù lao thành viên BKS: 2.250.000 đồng/người/tháng Lương, thưởng HĐQT 2.333.824.919 đồng/năm Ban giám đốc Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ % Số cổ phiếu Tỷ lệ % Lý tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi thưởng ) Chủ tịch HĐQT 487.210 6,08 615.142 7,68 Tăng tỷ lê sở hữu Nguyễn Thị Xuân Dung Vợ Chủ tịch HĐQT 223.246 2,80 343.676 4,29 Tăng tỷ lệ sở hữu Nguyễn Văn Viện Bùi Kim Ngọc Thành viên HĐQT kiêm Kế toán 64.059 0,80 79.801 1,00 Tăng tỷ lệ sở hữu Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội Khơng có Việc thực quy định quản trị công ty Mơ hình quản trị cấu máy quản lý đáp ứng nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành Ban giám đốc đảm bảo hiệu quản trị cảu Hội đồng quản trị máy điều hành Để tăng cường minh bạch nâng cao chất lượng hoạt động Công ty chấp hành nghiêm chỉnh quy định quản trị công ty Được tuân thủ thực từ Lãnh dạo cấp cao đến nhân viên Tuy nhiên, công tác quản trị công ty cần chuẩn hoá cụ thể để nhà đầu tư chiến lược lâu dài, nước, dựa tảng hiệu máy quản trị công ty để đánh giá tiềm phát triển cơng ty, ngồi kết kinh doanh cơng bố Tăng cường vai trị trách nhiệm thành
thường ² £ Ͷͷ ͵ CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG viên Hội đồng quản trị khong điều hành đảm bảo tính cân quyền lượng tính độc lập Hội đồng quản trị VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm tốn (đính kèm) Báo cáo tài hợp kiểm tốn (đính kèm) Báo cáo tài Cơng ty mẹ năm 2012 kiểm tốn trình bày website Cơng ty theo địa chỉ: www.sonhaiphong.com.vn CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Văn Viện
thường ² £ Ͷͷ ͵ͺ ... Giám đốc Cơng ty sơn HP Công ty CP Sơn Hải Phòng - Chức vụ nay: o Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ
thường ² £ Ͷͷ ͳʹ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG phần Sơn Hải Phịng...
thường ² £ Ͷͷ ͺ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHỊNG 4.2 Các cơng ty con, cơng ty liên kết DANH SÁCH CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT Tên công ty liên kết Công ty CP Tập đồn VLC Cơng ty. .. Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phịng Từ 10/2005 đến nay: Giám đốc kỹ thuật Cơng ty cổ phần Sơn Hải Phòng Chức vụ nay: - o Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Hải Phịng o Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty
Ngày đăng: 21/07/2014, 16:39
Xem thêm: BÁO cáo THƯỜNG NIÊN CÔNG TY cổ PHẦN sơn hải PHÒNG năm 2012 hải phòng ngày 15 tháng 04 năm 2013, BÁO cáo THƯỜNG NIÊN CÔNG TY cổ PHẦN sơn hải PHÒNG năm 2012 hải phòng ngày 15 tháng 04 năm 2013
