Đang tải... (xem toàn văn)
BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010
CTY CP KINH DOANH THỦY HÀI SẢN SÀI GÒNBÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 cảu Quốc hội.- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/11/2006, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty APT.- Việc sửa đổi nội dung của một số điều khoản dưới đây nhằm phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Cty APT và kế thừa một số nội dung của Điều lệ cũ.- Nguyên tắc sửa đổi điều lệ: Sử dụng toàn bộ cơ cấu 06 Chương, 41 Điều và Phụ lục của Điều lệ cũ. Bổ sung rút gọn một số Điều,một số điểm thuộc về lĩnh vực hoạt động, mục tiêu phát triển của Cty cho ngắn gọn và súc tích.- Các nội dung sửa đổi:STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GHI CHÚ1-2-Điều 1: Giải thích từ ngữ:Điểm i: “Cán bộ quản lý gồm: thành viên HĐQT,Ban kiểm soát; Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế Toán trưởng Cty ;Trưởng, Phó các bộ phận (Phòng,ban, chi nhánh, xí nghiệp .)Điều 2:- Điểm 5. Các đơn vị trực thuộc (Chi tiết 13 đơn vị trực thuộc Cty) - Điểm 6 . Công ty có thể thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại các địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.Điều 1: Giải thích từ ngữ:Điểm i: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc,các Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng.Điều 2:- Điểm 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Cty được thành lập theo quyết định của HĐQT ( Bỏ chi tiết các đơn vị trực thuộc )- Điểm 6. Công ty có thể thành lập,hợp nhất,sáp nhập,chia ,tách,chuyển đổi hoặc giải thể Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và Văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.Trang 1 3-4- Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty.1. Ngành nghề kinh doanh :2. Nuôi cá nước ngọt .Nuôi trồng thủy sản.Mua bán vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản.Mua bán,chế biến các loại thủy hải sản.Mua bán chế biến thực phẩm.Gia công mặt hàng thủy hải sản.Sản xuất,mua bán thức ăn gia súc.Sản xuất chế biến nước mắm, nước chấm.Sản xuất nước đá.Gia công may mặc xuất khẩu và gia công các sản phẩm bằng kim loại.Sản xuất mua bán gaz NH3.Sản xuất các cấu kiện từ panel nhựa xốp,gia công lắp ráp các nhà kho chứa ,kho lạnhcác khung nhà tiền chế các loại vách ngăn cách nhiệt,các tấm trần bằng cấu kiện panelvà tole tráng nhựa,các loại bao bì,các loại hộp thực phẩm và thức ăn nhựa bằng nhựa xốp.Đại lý, mua bán xăng,dầu,nhớt các loại.Mua bán bao bì,panel nhựa xốp.Mua bán cấu kiện thiết bị lạnh.Mua bán thực phẩm,công nghệ phẩm.Mua bán kim khí,điện máy,xe máy,vật tư phuc vụ sản xuất.Mua bán nông sản(trừ gạo).Mua bán phương tiện vận tải chuyên dùng.Mua bán thiết bị,máy móc ,vật tư,nguyên liệu ngư lưới cụ.Nhà hàng ăn uống,quán ăn uống bình dân,dịch vụ lưu trú phòng cho thuê,massage,xông hơi,sân tennis,rượu.Dịch vụ bảo quản hàng đông lạnh xuất khẩu,sửa chữa cơ điện lạnh.Cano lướt ván,thuyền chèo,câu cá giải trí.Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công tyCơ cấu tổ chức quản lý của Cty bao gồm:1. Đại hội đồng cổ đôngĐiều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty.Bổ sung,sửa đổi theo đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 23/12/2009 do Sở KHĐT TP HCM cấp1. Ngành nghề kinh doanh :2. Nuôi trồng thủy sản.Mua bán vật tư phục vụ nghành nuôi trồng thủy sản.Mua bán ,chế biến thủy hải sản.Sản xuất ,mua bán thức ăn gia súc.Chế biến nước mắm,nước chấm.Sản xuất nước đá.Gia công hàng may mặc,các sản phẩm bằng kim loại.Sản xuất,mua bán gaz NH3.Sản xuất các loại cấu kiện từ panel nhựa xốp,gia công lắp ráp các nhà kho chứa,kho lạnh,khung nhà tiền chế,các loại vách ngăn cách nhiệt,các tấm trần bằng cấu kiện panelvà tole tráng nhựa,các loại bao bì,các loại hộp thực phẩm và thức ăn nhựa bằng nhựa xốp.Mua bán xăng dầu nhớt các loại.Kinh doanh ăn uống các mặt hàng thủy hải sản tươi sống và chế biến.Mua bán bao bì,panel nhựa xốp.Mua bán cấu kiện,thiết bị lạnh.Mua bán thực phẩm ,công nghệ phẩm,kim khí, điện máy,xe máy,vật tư phục vụ sản xuất,nông sản,phương tiện vận tải chuyên dùng.Mua bán thiết bị, máy móc ,vật tư,nguyên liệu ngư lưới cụ,rượu. Ăn uống ,nhà nghỉ,massage,xông hơi,sân tennis.Dịch vụ bảo quản hàng đông lạnh xuất khẩu,sửa chữa cơ điện lạnh.Cano lướt ván,chèo thuyền,câu cá giải trí, Điều 14 : Cơ cấu, tổ chức, quản lý Công ty1. Giữ nguyên2. Giữ nguyênTrang 2 5-6-7-2. Hội đồng quản trị3. Ban Kiểm soát4. Ban Tổng Giám đốc5. Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Cty .Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông1.“ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do HĐQT triệu tập mỗi năm một lần trong thời hạn không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính Điều 23:Hội đồng quản trị2. “Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên .“5.k- Quyết định cơ cấu tổ chức,quy chế quản lý nội bộ Công ty Điều 25 :Họp HĐQT2.b- Tổng Giám Đốc hoặc ít nhất 05 cán bộ quản lý khác3. Giữ nguyên4. Sửa đổi là “ Tổng Giám Đốc”5. Giữ nguyênĐiều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông1. Sửa lại: “ Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Cty. Đại hội đồng cổ đồng thường niên được tổ chức mỗi năm một lần . Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04)tháng , kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thời gian tồ chức Đại hội có thể gia hạn theo đề nghị của HĐQT nhưng không quá sáu (6) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.Điều 23:Hội đồng quản trị2. “Hội đồng quản trị gồm 03 đến 11 thành viên .“5.k- Sửa lại: Quyết định cơ cấu tổ chức,quy chế Làm việc,quy chế Tài chính Công ty .Điều 25 :Họp HĐQT2.b- Tổng Giám Đốc hoặc ít nhất 2 Người quản lý khác.Điều 29: Ban Kiểm soátTheo điểm 2, điều 97 của Luật DN 2005Trang 3 8-9-10-11-12-Điều 29: Ban Kiểm soát1. Ban kiểm soát Cty gồm 03 thành viên và có nhiệm kỳ 05 năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại sau khi hết nhiệm kỳĐiều 30:Những vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát .2. Trong nhiệm kỳ ,nếu số lượng thành viên Ban kiểm soát khuyết so với quy định tại khoản 1 Điều 29 Điều lệ này thì Đại hội đồng cổ đông phải bầu bổ sung trong kỳ Đại hội gần nhất.Điều 34: Con dấu,hệ thống kế toán,báo cáo tài chính,năm tài chính và tài khoản ngân hàng của Công ty3.Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính,Tổng Giám Đốc phải hoàn thành các báo cáo tài chính và trình Hội đồng quản trị,Ban Kiểm soát xem xét.Điều 41: Ngày hiệu lực4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 03 thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.-Các cụm từ : “Cán bộ quản lý” *Các nội dung điều chỉnh được in đậm nét1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.Điều 30:Những vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát 2. Trong nhiệm kỳ ,nếu số lượng thành viên Ban kiểm soát khuyết so với quy định tại khoản 1 Điều 29 Điều lệ này thì Hội đồng quản trị chỉ định bổ sung tạm thời theo đề nghị của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung trong kỳ Đại hội gần nhất. Điều 34: Con dấu,hệ thống kế toán,báo cáo tài chính,năm tài chính và tài khoản ngân hàng của Công ty3.Trong thời hạn chín mươi ngày (90 ngày) kể từ ngày kết thúc năm tài chính,Tổng Giám Đốc phải hoàn thành các báo cáo tài chính và trình Hội đồng quản trị,Ban Kiểm soát xem xét.Điều 41: Ngày hiệu lực4.Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người Đại diện pháp luật mới có giá trị.-Sửa đổi lại là“ Người quản lý” tại điểm 6 Điều 9; điểm 10 Điều 25; điểm b Điều 28; điểm 1 Điều 30; Điều 31; điểm 1 và 2 Điều 32.Điểm 1, điều 121 của Luật DN 2005Trang 4 . CTY CP KINH DOANH THỦY HÀI SẢN SÀI GÒNBÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010 - Căn cứ Luật Doanh. dung của Điều lệ cũ.- Nguyên tắc sửa đổi điều lệ: Sử dụng toàn bộ cơ cấu 06 Chương, 41 Điều và Phụ lục của Điều lệ cũ. Bổ sung rút gọn một số Điều, một