Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo của hội đồng quản trị công ty cổ phần tô châu
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÔ CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BC-HĐQT TP. Cao Lãnh, ngày tháng 3 năm 2012.BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hoạt động năm 2011 và định hướng năm 2012 Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đôngHiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 07 người, trong đó số thành viên đại diện quản lý vốn nhà nước thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam là 05 người. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị là triển khai thực hiện những nghị quyết của Đại hội cổ đông, đề ra chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn trong hoạt động SXKD và đầu tư XDCB, bên cạnh đó Hội đồng quản trị cũng luôn đưa ra các giải pháp cần thiết và kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn khi Công ty gặp phải. Đồng thời, thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công tyNhằm phân tích, đánh giá những kết qủa đạt được trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2011, đồng thời đổi mới tăng cường hiệu qủa công tác quản lý trong thời gian tới. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu trong năm 2011, và định hướng hoạt động cho năm 2012 như sau:I. Báo cáo hoạt động năm 2011:1. Tình hình chung:Thị trường thủy sản hồi phục trong năm 2011 đã giúp tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có bước chuyển biến khả quan. Công ty đã mở rộng được nhiều thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, nâng cao được úy tín, thương hiệu và tạo ra lợi nhuận cao hơn nhiều so với các năm trướcTuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi Công ty cũng gặp phải những khó khăn nhất định: bất ổn kinh tế tại khu vực các nước nhập khẩu làm giảm mạnh sức mua, trong nước thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất chế biến mặt hàng cá Tra xuất khẩu nên việc cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn từ chi phí đầu vào cho đến giá xuất khẩu đầu ra.2. Hoạt đồng của Hội đồng quản trị:Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2011 để đề ra chiến lược phù hợp cho từng thời điểm. Năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 8 cuộc họp, trong đó 4 cuộc họp định kỳ và 4 cuộc họp mở rộng để chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng giám đốc thực hiện theo kế hoạch. 1 Một số chỉ đạo tiêu biểu tại các phiên họp Hội đồng quản trị trong năm:Tại phiên họp lần 1: Hội đồng quản trị chỉ đạo xây phương án trả lương, trả thưởng năm 2011 theo 3 nhóm: chức danh lãnh đạo, quản lý; nhân viên chuyên môn nghiệp vụ và đơn giá lương sản phẩm cho công nhân chế biến thủy sản. Trong đó, lương của khâu sửa cá được chia nhỏ thành nhiều bậc tạo động lực cho công nhân phấn đấu nâng cao định mức thu hồi.Tại phiên họp lần 2: Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch năm 2011 trình Đại hội cổ đông và chỉ đạo các giải pháp để thực hiện, cụ thể:• Đối với Xí nghiệp nuôi: cải tạo, mở rộng tòan diện vùng nuôi theo hướng đạt chuẩn Global Gap để nâng cao chất lượng cho sản phẩm nuôi trồng. Riêng đối với bộ phận kỷ thuật phải thường xuyên nghiên cứu, học hỏi và cập nhật những thông tin về kỷ thuật nuôi trồng để áp dụng vào quy trình nuôi cá của đơn vị sao cho ngày càng đạt năng suất và chất lượng cao hơn• Đối với Xí nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản: tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu và đổi mới các công thức sản xuất thức ăn để đáp ứng theo yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nuôi trồng, chủ động dự trữ nguyên liệu để ổn định giá thành sản xuất, phải luôn theo sát tiêu chuẩn định mức về dinh dưỡng độ đạm để sản xuất thức ăn phù hợp cho từng cỡ cá khác nhau.• Đối với Xí nghiệp chế biến thủy sản: chỉ đạo Ban tổng giám đốc tăng cường công tác giám sát tất cả các khâu trong quy trình chế biến, đồng thời xây dựng hoàn thiện định mức thu hồi trong chế biến. Tại phiên họp lần 4: Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty tách ra hai vùng nuôi riêng biệt là Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Thanh Bình và Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Tân Bình, để việc theo dõi quản lý được chặt chẽ và hiệu quả hơn.Tại phiên họp lần 6: Đây là phiên họp với nhiều nội dung chất lượng được đưa ra để thảo luận:• Do không nằm gần sông nên nhà máy thức ăn thuỷ sản Tô Châu gặp bất lợi về chi phí vận chuyển. Hội đồng quản trị thống nhất bán phần máy móc thiết bị cho Công ty nông sản thực phẩm Trà Vinh, đối với nhà kho sẽ tìm đối tác khác để bán. Đồng thời sẽ mua lại Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Sông Tiền của Công ty Lương thực Đồng Tháp để thay thế.• Phê duyệt hồ sơ thiết kế nhà máy chế biến phụ phẩm.• Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nghiên cứu và báo cáo cụ thể các vấn đề liên quan đến việc xuất khẩu hàng vào thị trường Mỹ• Tiếp tục cải tạo hạ tầng của 2 Xí nghiệp nuôi.• Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phải thực hiện công tác ươm, nuôi cá 2 bột lên cá giống để chủ động hơn trong kế hoạch thả nuôi. Thời gian nuôi cá giống ra cá thương phẩm không được vượt 6 tháng.Tại phiên họp lần 7: • Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phải cải tạo Xí nghiệp nuôi Tân Bình đạt chuẩn ASC.• Chỉ đạo việc mua lại đất của các hộ dân liền kề để mở rộng diện tích nuôi trồng.3. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốcCăn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản suất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp Hội đồng quản trị đột xuất. Kết thúc năm 2011, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra.4. Đánh giá Bằng sự kết hợp các biện pháp nêu trên, kết thúc năm 2011, Công ty lãi được hơn 40 tỷ đồng, tất cả các khâu từ sản xuất tới nuôi trồng, chế biến đều có sự gắn kết chặt chẽ, có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Với kết quả lãi đạt được Công ty đã bù đắp được gần hết số lỗ của những năm trước.Đạt được hiệu quả kinh doanh như trên là do từng thành viên Hội đồng quản trị nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, trong công tác quản lý, điều hành, luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định các công việc công khai, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. Qua các phân tích và đánh giá như trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu nhận thấy đã thực đúng, đủ các quy định của Pháp luật và hòan thành nhiệm vụ của mình mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.II. Định hướng hoat động 20121. Chiến lược phát triển:- Mở rộng quy mô sản xuất theo hướng khép kín tòan bộ quy trình và chủ động được ở tất cả các khâu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình để duy trì được sự phát triễn bền vững của Công ty, bên cạnh đó tiếp tục duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật.- Tối đa hoá lợi ích cho Cổ đông, kết hợp với việc đảm bảo thu nhập và chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động.- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng.- Sự phát triển Công ty song song với việc bảo vệ môi trường và điều kiện sinh hoạt của dân cư quanh vùng bằng việc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và ép bùn. Trang bị kiến thức bảo vệ môi trường cho toàn thể người lao động Công 3 ty.2. Các chỉ tiêu chính:- Cá nuôi 12.000 tấn- Xuất khẩu fillet 9.000 tấn- Doanh thu 647 tỷ đồng- Lợi nhuận 20 tỷ đồng- Thu nhập bình quân người lao động 4.000.000 đồng/người/tháng.Trên đây là những phân tích đánh giá cơ bản công tác điều hành trong năm 2011 và những định hướng kế hoạch công tác mới trong năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu xin báo cáo trước toàn thể cổ đông. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC 4 . qủa công tác quản lý trong thời gian tới. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu. 2012.BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hoạt động năm 2011 và định hướng năm 2012 Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đôngHiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của