NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền

Tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố nếu có các hành vi nhằm: a Thực hiện hoặc có ý định thực hiện giao dịch liên quan tới tổ chức, c[r]