thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

... Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011 BÁO CÁO thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, ngày 28 tháng 9 năm 2011, Thường trực ... quan phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền ... hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền . Tài trợ khủng bố tuy có liên quan đến rửa tiền nhưng gắn kết trực tiếp và mật...

Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác có ... cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền, các định chế tài chính triển khai đồng bộ công tác đào tạo về phòng, chống rửa tiền. Việc xây dựng quy định nội bộ và đào tạo nhân viên và cán ... phòng, chống rửa tiềnNghị định 74 tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động phòng, chống rửa tiền; quy định trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc phòng, chống rửa tiền. ...

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền

... về phòng, chống rửa tiền và thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, ... của dự thảo Luật bao gồm cả rửa tiền và cả chống tài trợ khủng bố sẽ giảm thiểu chi phí xây dựng quy định nội bộ của các tổ chức báo cáo, tạo nên sự đồng bộ trong việc phòng, chống rửa tiền và chống ... vấnTrong quá trình xây dựng Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền, Nhóm nghiên cứu đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng...

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền

... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... pháp luật về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền2 .1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp luật phòng, ... HÀNH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN:1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền được Chính phủ ban hành...

Một số vấn đề nhiều ý kiến quan tâm trong quá trình thẩm tra dự án luật phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

... QUAN TÂM TRONG QUÁ TRÌNH NHIỀU Ý KIẾN QUAN TÂM TRONG QUÁ TRÌNH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, TRÁNH THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAIVÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAINgười trình bày: ... trung vào 06 vấn đề có nhiều ý kiến trong quá trình thẩm tra dự án Luật như sau:1.Về đối tượng điều chỉnh của Dự án Luật 2.Về nguyên tắc phòng, chống thiên tai (PCTT)3.Về chính sách của Nhà nước ... phương án tối ưu cho giải quyết các vấn đề nói trên trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật này. 2Ủy ban KHCN-MT được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra dự án Luật...

Thẩm tra sơ bộ thuốc trừ sâu clo hữu cơ

... g of anhydrous Na2SO4. Sample extraction was carried out by mixing with 100 ml n-hexane in soxhlet extractor for 12 hours. The extracts were concentrated on a rotary evaporator and then ... was reacted in K2Cr2O71 N and concentrated H2SO4solution for a half of hour. The received solution was titrated using Mohr solution. The concentration of organic compounds in the sample ... ESTUARIES AND TAM GIANG - CAU HAI LAGOON, THUA THIEN HUE, 2005 Received 18 Sept. 2006 Tran Thi Van Thi, Tran Hai Bang, Nguyen Van Hop Chemistry Department, Hue College of Sciences SUMMARY...

6
1,080
2

Trợ giúp Chính phủ trong các hoạt động hoàn thiện thể chế về QLRRTT/ hỗ trợ dự thảo các văn kiện dự án luật Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai.

... tiết của dự thảo Luật /Dự thảo Luật. Một nghiên cứu về các tài liệu cần thiết trong hồ sơ dự án luật. Kết quả đạt được: Tờ trình Chính phủ về bản đề xuất dự thảo Luật, Dự thảo luật (dự thảo được ... dự thảo theo các ý kiến đóng góp• Chỉnh sửa báo cáo đánh giá tác động theo các ý kiến đóng góp• Soạn thảo tờ trình dự án luật • Soạn thảo thuyết minh dự án luật 2. Chỉnh sửa Hồ sơ Dự án luật ... cứu về đề xuất xây dựng bộ tài liệu hỗ trợ cho Hồ sơ đề nghị xây dựng luật. Kết quả đạt được:Bản thuyết minh về đề nghị xây dựng luật, Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của luật, Báo cáo kinh...

Xem thêm

Từ khóa: thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án bên ngoài khu công nghiệp chi phí thẩm tra quyết toán dự án quy trình thẩm tra quyết toán dự án hướng dẫn thực hiện luật phòng chống rửa tiền Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPV Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt nam Biện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọ Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDE Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000 Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khí Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật