như một phần quy trình thanh tra nội bộ cho mỗi vị trí chức
Hoàn thịện một số quy trình kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất, chế biến
Ngày tải lên :
18/05/2015, 04:03
... SOÁT NỘI BỘ I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ I.1 - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ I.1.1 Lòch sử hình thành I.1.2 Đònh nghóa Kiểm soát nội I.2 - CÁC BỘ ... NHỮNG HẠN CHẾ VỐN CÓ CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ 21 II KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHU TRÌNH CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP 22 II.1 CHU TRÌNH MUA HÀNG - THANH TOÁN 22 II.1.1 Lựa chọn ... đầu tư nước ngoài, sau tập trung tìm hiểu vào số quy trình chủ yếu: Quy trình mua hàng – toán Quy trình bán hàng – thu tiền Tìm hiểu thực tế quy trình mua hàng – toán bán hàng – thu tiền 02 Doanh...
- 109
- 974
- 2
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với quy trình thanh tra tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai
Ngày tải lên :
23/02/2016, 16:29
... 11/2006 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành Quy trình tra Tài sau: 1.3.1 hái niệm quy trình th nh tr t i ch nh uy trình tra tài quy trình quy định trình tự bước tiến hành tra, t chu n bị đến kết thúc tra, ... chính, ng n sách, dựng quy trình tra, nghiệp vụ tra, kiểm tra tài chính, y y dựng, thực chương trình kế hoạch tra, kiểm tra x lý sau tra, kiểm tra, Thanh tra kiểm tra nội việc thực sách, pháp ... kiểm soát nội quy trình tra Tài hính t nh ồng hương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội quy trình tra Tài hính t nh ồng CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ IỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUY TRÌNH THANH TRA TÀI CHÍNH...
- 88
- 266
- 3
luận văn: THIẾT LẬP CÁC QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG KIỄM SOÁT NỘI BỘ CHO CÁC CÔNG TY DỆT MAY ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH docx
Ngày tải lên :
24/03/2014, 09:20
... 3.3: Quy trình “Theo dõi n ph i tr ng !i bán”- MH3 73 S 3.4: Quy trình Thanh toán cho ng !i bán” – MH4 77 S 3.5: Quy trình “Chi ti n m t tr n ng !i bán” – MH5 81 10 S 3.6: Quy trình ... Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình xu t nguyên v t li u, v t t , ph ki n vào s n xu t: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình ... 41 - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình thu, chi ti n m t, chuy n kho n: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình tính l ng kho n trích theo l ng: - Không quy nh...
- 134
- 1.3K
- 9
Luận văn: Thiết lập các quy trình kiểm soát nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ cho các công ty ngành dệt may địa bàn thành phố Hồ Chí Minh pot
Ngày tải lên :
27/06/2014, 09:20
... 3.3: Quy trình “Theo dõi n ph i tr ng !i bán”- MH3 73 S 3.4: Quy trình Thanh toán cho ng !i bán” – MH4 77 S 3.5: Quy trình “Chi ti n m t tr n ng !i bán” – MH5 81 10 S 3.6: Quy trình ... Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình xu t nguyên v t li u, v t t , ph ki n vào s n xu t: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình ... 41 - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình thu, chi ti n m t, chuy n kho n: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình tính l ng kho n trích theo l ng: - Không quy nh...
- 134
- 743
- 2
Luận văn tốt nghiệp: Thiết lập các quy trình kiểm soát nội bộ trong hệ thống kiểm soát nội bộ cho các công ty ngành dệt may địa bàn thành phố Hồ Chí Minh pot
Ngày tải lên :
27/06/2014, 11:20
... 3.3: Quy trình “Theo dõi n ph i tr ng !i bán”- MH3 73 S 3.4: Quy trình Thanh toán cho ng !i bán” – MH4 77 S 3.5: Quy trình “Chi ti n m t tr n ng !i bán” – MH5 81 10 S 3.6: Quy trình ... Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình xu t nguyên v t li u, v t t , ph ki n vào s n xu t: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình ... 41 - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình thu, chi ti n m t, chuy n kho n: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình tính l ng kho n trích theo l ng: - Không quy nh...
- 134
- 726
- 2
XÂY DỰNG QUY TRÌNH THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM
Ngày tải lên :
17/04/2015, 22:29
... Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng, văn quy phạm pháp luật có liên quan, quy định nội tổ chức tín dụng Như hiểu tra, giám sát tuân thủ tổ chức tín dụng hoạt động tra, giám sát dựa văn quy phạm pháp ... trọng Bộ phận kiểm toán nội phận độc lập để kiểm tra hiệu lực sách, quy trình hệ thống kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý kiểm soát nội tổ chức tín dụng Như vậy, hiểu tra, giám sát tổ chức ... sát, phải kết hợp tra, giám sát tuân thủ (chấp hành pháp luật, quy định nội bộ) với tra, giám sát tổ chức tín dụng sở rủi ro II Phân tích tình Quá trình tra sở rủi ro Cơ quan Thanh tra, giám sát...
- 21
- 509
- 1
Phân tích quy trình kiểm soát nội bộ của công ty phở 24h
Ngày tải lên :
31/05/2015, 09:11
... vào phần mềm POS mà lấy lại bill toán cũ để toán cho khách hàng, kế toán nội không phát kiểm tra số tiền nhân viên thu ngân biển thủ Bởi trình nhập liệu vào phần mềm in hóa đơn toán tiền cho ... kiểm soát quy trình bán hàng • Phần mềm kế toán : công ty sử dụng song song phần mềm kế toán cũ mới, điều tạo nên rủi ro, có khó khăn, sai sót trình nhập liệu hay không quen sử dụng phần mềm công ... soát chặt chẽ chu trình bán hàng cách kiểm tra đột xuất định kì chu trình bán hàng, quy trình lập xử lý lưu trữ hóa đơn phận bán hàng Cần khuyến khích nhân viên nên làm trách nhiệm quy n hạn mình,...
- 14
- 1.5K
- 14
Phân tích quy trình kiểm soát nội bộ của công ty Vinatex Đà Nẵng
Ngày tải lên :
31/05/2015, 09:11
... kiểm tra thông tin in bao bì, chữ in bao không bị nhòe, chữ, độ bám chữ bao, bị trí in bao; kiểm tra vị trí đục lỗ, kích thước lỗ; kiểm tra độ bám keo dán bao bì, - Các loại nút thường: kiểm tra ... việc cải thiện phần mềm cho phù hợp với quy định Bộ tài chính, cho nên, chưa tâm vào việc thiết kế phần mềm để phát nhân viên truy cập trái phép Công ty nên áp dụng thức chương trình ghi lại sô ... - Về khoản chiết khấu: quy định cụ thể kiểm tra tính xác khoản chiết khấu giảm trừ hóa đơn Đối với việc chi tiền - Chức kiểm tra chức chấp nhận toán tách biệt so với chức xét duyệt quỹ để toán...
- 21
- 1K
- 6
quy trình thanh tra hành chính lý luận và thực tiễn
Ngày tải lên :
01/10/2015, 18:42
... tiện vật chất cho tra Kế hoạch tiến hành tra tài liệu nội Đoàn tra( 11) Nội dung kế hoạch tra sau: Phần mở đầu: tóm tắt nội dung định tra Nêu số đặc điểm đơn vị liên quan tới tra Phần thứ hai: ... phương, nội dung quy định cụ thể Quy t định tra để Đoàn tra tổ chức thực Tuy nhiên, thực tiễn tổ chức tra hành thời gian qua cho thấy việc nghiên cứu áp dụng quy định thời hạn tra hành Đoàn tra hạn ... Luật Thanh tra 2010 Về bản, quy n nghĩa vụ kế thừa từ Luật Thanh tra năm 2004: quy n giải trình vấn đề có liên quan đến nội dung tra; khiếu nại định, hành vi người định tra, Trưởng đoàn tra, Thanh...
- 99
- 987
- 6
phân tích quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện long mỹ
Ngày tải lên :
17/10/2015, 09:20
... thiện quy trình kiểm soát nội hoạt động cho vay 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích quy trình kiểm soát nội hoạt động cho vay NHNo & PTNT huyện Long Mỹ phát sai sót công tác kiểm soát nội giúp cho ... soát hoạt động cho vay NHNo & PTNT huyện Long Mỹ 76 4.2.3 Phần mềm sử dụng hạch toán 85 v CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI ... NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHNo & PTNT HUYỆN LONG MỸ 93 5.1.1 Nhận xét chung 93 5.1.2 Nhận xét quy trình kiểm soát nội hoạt động cho vay 94 5.2 MỘT SỐ GIẢI...
- 125
- 509
- 1
Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa
Ngày tải lên :
26/02/2016, 15:01
... mẫu hoạt động để vận hành hoàn thiện quy trình kiểm soát nội đơn vị * Với lý giúp lựa chọn đề tài: “HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BIÊN HÒA” Tổng quan ... Ngoài phần mở đầu phần kết luận đề tài gồm nội dung nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan Kiểm soát nội đánh giá hệ thống kiểm soát nội Chƣơng 2: Đánh giá thực trạng quy trình kiểm soát nội Công ty Cổ phần ... 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quy trình kiểm soát nội Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Biên Hòa CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ...
- 103
- 574
- 8
Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa
Ngày tải lên :
26/02/2016, 15:21
... soát nội bộ, Nghiên cứu chủ yếu đưa nguyên kiểm soát nội quy Thuý nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm nhân hạn chế hệ thống kiểm soát nội trình bán hàng thu soát nội quy trình bán hàng thu quy trình ... giá chung KSNB mà kiểm soát nội Thảo hệ thống kiểm soát nội quy chưa vào chi tiết nội dung cụ thể liên quy trình kế toán trình kế toán Công ty TNHH Akzo quan đến quy trình kế toán Công ty Công ... sơ đồ tổ chức, phải xác định vị trí then chốt với quy n hạn, trách nhiệm thể thức báo cáo cho phù hợp Ngoài ra, cấu cần phù hợp với quy mô đặc thù hoạt động đơn vị Cách thức phân định quy n hạn...
- 76
- 1.5K
- 8
Quy trình thanh tra, thực tiễn và giải pháp
Ngày tải lên :
16/07/2016, 08:28
... Trang Khoa Luật – Trường Đại học Sài Gòn GVHD: TS Nguyễn Thanh Bình B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH THANH TRA 1.1 Tổng quan quy trình tra 1.1.1 Khái niệm quy trình tra Quy trình ... đề tài B Phần nội dung: gồm có 03 chương: Chương Cơ sở lý luận quy trình tra Chương Nội dung bước quy trình tiến hành tra Chương Thực tiễn việc thực quy trình tra tra TP Vị Thanh C Phần kết luận ... B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH THANH TRA 1.1 Tổng quan quy trình tra .3 1.1.1 Khái niệm quy trình tra 1.1.2 Đặc điểm quy trình tra ...
- 38
- 490
- 0
Quy trinh thanh tra duoc
Ngày tải lên :
23/08/2016, 17:46
... luận tra, Trởng Đoàn tra vào báo cáo kết tra, đạo Ngời định tra để xây dựng dự thảo Kết luận tra trình Ngời định tra - Trong trờng hợp Ngời định tra gửi dự thảo Kết luận tra cho đối tợng tra đối ... chung Kết tra, kiểm tra Nhận xét kết luận Kiến nghị biện pháp xử lý Chơng IV Tổ chức thực Chánh Thanh tra Bộ Y tế có trách nhiệm hớng dẫn triển khai thực quy trình nội dung tra Dợc hệ thống tra Y ... lợng? - Quy trình bán thuốc theo đơn? - Quy trình bán thuốc không kê đơn? - Quy trình bảo quản theo dõi chất lợng? - Quy trình giải với thuốc bị khiếu nại thu hồi? Nội dung Không 3.3 Có quy trình...
- 73
- 3.4K
- 30
Bài tập về quy trình thanh tra
Ngày tải lên :
25/09/2016, 10:55
... trách nhiệm tổ chức việc lập hồ sơ tra, bao gồm: + Quy t định tra, kế hoạch tiến hành tra, tra nơi tra a Chuẩn bị kết thúc việc tra nơi tra, Trưởng đoàn tra tổ chức họp Đoàn tra thống nội dung công ... tra báo cáo + Căn nội dung tra, kế hoạch tiến hành tra, tra, thành viên Đoàn tra hồ sơ tra c Trường hợp Sửa đổi, bổ sung kế người định hoạch tiến hành tra tra gửi dự thảo trình tra kết luận tra ... tên quan, tổ chức, cá nhân đối tượng tra thực chức trách, nhiệm vụ giao, việc thực Quy chế hoạt động Đoàn tra, Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn tra, Quy tắc ứng xử cán tra quy định khác...
- 21
- 396
- 0
Cải tiến quy trình kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong
Ngày tải lên :
09/10/2016, 21:44
... tuân thủ quy định pháp luật, quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, quy định nội bộ, quy trình, quy tắc tác nghiệp, quy tắc đạo đức nghề nghiệp Cơ chế, quy định, quy trình quản ... từ đơn vị cần gửi cho phận kiểm toán nội bộ, báo cáo không gửi trực tiếp từ đơn vị tới kiểm toán nội Kiểm toán nên xem xét nắm vững báo cáo phần quy trình đảm bảo chất lượng kiểm toán nội bộ, vấn ... Phong c) Quy trình kiểm toán nội Ngân hàng Tiên Phong Quy trình KTNB Ngân hàng Tiên Phong quy định rõ Sổ tay hướng dẫn thực Quy chế KTNB chia thành bước: Hình 2.6 Quy trình kiểm toán nội bội Ngân...
- 104
- 339
- 2