một số kiến nghị về việc quy định mới tội rửa tiền trong bộ luật hình sự

Một số kiến nghị về việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại chi nhánh NHNo&PTNT quận Ba Đình.

Ngày tải lên : 21/10/2013, 19:20

... hàng qui định) Nếu vợt mức tối đa qui định bị ngân hàng khởi tố trớc pháp luật tội phát hành séc tiền bảo chứng, từ khách hàng tích cực nộp tiền vào ngân hàng để giảm số d nợ + Qui định lãi suất ... ngời bán thu hồi đợc tiền hàng họ mà ngời phát hành séc số d khách quan giảm bớt đợc số tiền phạt chậm trả giúp cho ngời phát hành nhanh chóng thu hồi đợc số tiền phát hành số d tiền phạt, phía ngân ... ngời phát hành séc số d có đủ số d để toán ngân hàng xuất ngoại bảng nói trên, tính phạt hạch toán: Nợ :TK ngời phát hành séc ( Số tiền số d) Có :TK phải thu khách hàng ( Số tiền số d) Nh với t tởng...

32
373
0

Một số kiến nghị về việc giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày tải lên : 03/12/2012, 11:07

... nhà ở, đất Luật nhà Việt Nam qui định: Quy n có chỗ quy n sở hữu nhà Cơng dân có quy n có chỗ thơng qua việc tạo lập nhà hợp pháp thông qua việc thuê mướn, nhờ nhà theo quy định pháp luật Người ... để ở, Quốc hội thơng qua luật nhà ngày 29/11/2005, Chính phủ ban hành Nghị đinh số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật nhà ở”, quy định chế, sách ưa đãi nhằm ... nhà xã hội mạnh Việc huy động vốn để phát triển quỹ nhà xã hội quy định luật nhà nước ta sau: 13 1) Vốn đầu tư xây dựng quỹ nhà xã hội hình thành từ nguồn sau đây: a) Tiền thu từ việc bán, cho...

58
1.1K
8

Một số kiến nghị về việc thực hiện thông điệp quảng cáo bằng pa nô, tấm lớn của công ty quảng cáo trẻ trên địa bàn Hà Nội

Ngày tải lên : 01/04/2013, 09:49

... loại hình quảng cáo nảytên địa bàn Hà Nội, đa số đánh giá tình hình thực thông điệp sở kiến thức đợc học tác giả xin phép đợc đa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu loại hình quảng cáo qua việc thực ... nh loại hình quảng cáo khác dẫn đến số tồn làm tính hiệu vốn có loại hình quảng cáo nh: Nội dung thông điếp địa điểm đặt Panô, lớn tình trạng quản lý vật với đề tài Một số kiến nghị việc thực ... phần: - Phần I Thực trạng việc thực nội dung thông điệp quảng cáo Panô, lớn - Phần II Đánh giá việc thực nội dung thông điêp quảng cáo Panô, lớn - Phần III Một số kiến nghị việc thực nội dung thông...

20
595
0

Một số kiến nghị về việc thực hiện thông điệp quảng cáo bằng Panô, tấm lớn của công ty quảng cáo trẻ trên địa bàn Hà Nội

Ngày tải lên : 05/08/2013, 11:42

... trạng loại hình quảng cáo nảytên địa bàn Hà Nội, đưa số đánh giá tình hình thực thơng điệp sở kiến thức học tác giả xin phép đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu loại hình quảng cáo qua việc thực ... trọng loại hình quảng cáo khác dẫn đến số tồn làm tính hiệu vốn có loại hình quảng cáo như: Nội dung thông điếp địa điểm đặt Panô, lớn tình trạng quản lý… vật với đề tài Một số kiến nghị việc thực ... phần: - Phần I Thực trạng việc thực nội dung thông điệp quảng cáo Panô, lớn - Phần II Đánh giá việc thực nội dung thông điêp quảng cáo Panô, lớn - Phần III Một số kiến nghị việc thực nội dung thông...

24
448
0

Một số kiến nghị về việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại chi nhánh NHNo

Ngày tải lên : 09/10/2013, 09:20

... tính số dư tiền gửi bình quân cá nhân tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi Mức phí bảo hiểm tiền gửi điều chỉnh theo định Thủ tướng Chính phủ sở đề nghị tổ chức bảo hiểm tiền gửi ý kiến NHNN Bộ tài ... dụng dịch vụ toán qua ngân hàng • Trong pháp luật chống tẩy, rửa tiền nước ta chưa có qui định chung NHNN việc mở sử dụng tài khoản ngân hàng sở pháp lý quan trong việc giám sát hoạt động mở sử dụng ... qui định) Nếu vượt mức tối đa qui định bị ngân hàng khởi tố trước pháp luật tội phát hành séc khơng có tiền bảo chứng, từ khách hàng tích cực nộp tiền vào ngân hàng để giảm số dư nợ + Qui định...

42
491
0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂN THÂN TÀU QUA HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

Ngày tải lên : 07/11/2013, 01:20

... hiểm(Cơng báo số - 28/02/1994) 13 Nghị định số 74/CP, ngày 14/06/1997 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung Nghị định 100/CP 14 Quy t định Tổng giám đốc Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam việc áp dụng điều ... có lãi, ổn định tài có khả mua bảo hiểm - Hiện nay, văn pháp luật bảo hiểm nước ta Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 Chính phủ kinh doanh bảo hiểm Nghị định số 74/CP ngày 14/06/1997 việc sửa đổi, ... điều khoản quy định hợp đồng hàng hải dựa thỏa thuận bên tham gia ký kết phù hợp với quy định tố tụng hàng hải cho phép thụ lý vụ án Việt Nam, Bộ luật hàng hải Việt Nam bao gồm chế định có liên...

11
467
0

Một số kiến nghị về phương hướng đổi mới, hoàn thiện hệ thống chế tài xử phạt vi phạm hành chính

Ngày tải lên : 09/04/2013, 11:32

... nhất, hình thức chưa quy định cách cụ thể nên việc áp dụng gặp khó khăn Tại nghị định số 97/2006/NĐ-CP Quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất chưa nói rõ áp dụng hình phạt trục xuất, hình ... khung phạt tiền để việc áp dụng thống đắn Thứ ba, giới hạn phạt tiền chủ thể có thẩm quy n xử phạt Khi quy định thẩm quy n phạt tiền chủ thể, pháp luật quy định mức tối đa chủ thể quy n áp dụng, ... phái, đạo, hủy bỏ quy định (quy chế, nội quy, lệ) trái pháp luật IV Một số kiến nghị phương hướng đổi mới, hoàn thiện hệ thống chế tài xử phạt vi phạm hành Như trình bày trên, hình thức xử phạt...

12
858
5

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SHC VIỆT NAM

Ngày tải lên : 06/02/2015, 08:21

... đoái đánh giá lại số dư tiền gửi ngoại tệ cuối kỳ • Số dư cuối kì: Phản ánh số tiền có ngân hàng Page 24 of 55 • Số phát sinh kì: Các khoản tiền rút từ ngân hàng Số dư bên Nợ: Số tiền Việt Nam, ... thơng báo giá thức TK 311 có số dư bên Nợ bên Có Số dư bên Nợ ( có ) : Số tiền ứng trước cho người bán số tiền trả nhiều số phải trả cho người bán Số dư bên Có : Số tiền phải trả cho người bán, ... Nợ: • Số tiền phải thu khách hàng sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư, TSCĐ giao, dịch vụ cung cấp xác định bán kỳ • Số tiền thừa trả lại cho khách hàng Bên Có: • Số tiền khách hàng trả nợ • Số tiền...

55
577
0

Một số vướng mắc trong quy định về hình phạt tiền trong bộ luật hình sự việt nam

Ngày tải lên : 17/05/2017, 16:45

... điều luật tương ứng Phần riêng Bộ luật quy định Bộ luật hình Nhật Bản lại quy định tương đối đơn giản hai loại - hình phạt tiền hình phạt tiền mức nhẹ Theo đó, việc phạt tiền 01 vạn Yên Trong ... thay hình phạt tiền hình phạt buộc lao động cải tạo buộc phạt tù giam tương đương với mức phạt tiền Ví dụ Điều 46 Bộ luật hình Liên bang Nga quy định: "Phạt tiền hình phạt tiền giới hạn Bộ luật quy ... khổ hình phạt lựa chọn Đây kinh nghiệm để Việt Nam tham khảo trình sửa đổi Bộ luật hình Như vậy, để hồn thiện quy định hình phạt tiền Bộ luật hình năm 1999 đề nghị sửa đổi, bổ sung chế định hình...

3
348
1

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13

Ngày tải lên : 08/07/2016, 05:31

... hành vi mà theo quy định Bộ luật hình số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) tội phạm theo quy định Bộ luật hình số 100/2015/QH13 hành vi chưa cấu thành tội phạm có bổ ... định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân Điều Về việc khơng xử lý hình người thực hành vi mà Bộ luật hình số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) quy định tội ... tích Điều Về việc xử lý hình người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi Kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2015 đến ngày Bộ luật hình số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành, áp dụng quy định Bộ luật hình số 15/1999/QH10...

8
395
0

Phân tích đặc điểm của tội phạm rửa tiền với ý nghĩa là tội phạm có tính chất quốc tế.Phân tích các dấu hiệu của tội chống loài người theo quy chế Rome

Ngày tải lên : 03/08/2016, 11:00

... hiệu tội chống loài người theo quy chế Rome Liên hệ với quy định tội phạm Bộ luật hình Việt Nam Tội chống loài người theo quy chế Rome quy định điều Quy chế Rome "Điều Tội chống lại loài người Trong ... phạm tội chính, từ tạo đồng tiền mà rửa dẫn t ới hành vi phạm tội rửa tiền Trong 40 khuyến nghị chống rửa tiền (Bốn mươi khuyến nghị) , FATF hợp định nghĩa mang tính chun mơn lập pháp rửa tiền ... phạm rửa tiền mang tính chất phái sinh - Tội phạm rửa tiền có mục đích nhằm hợp pháp hóa số tiền , tài sản bất hợp pháp hình thức khác - Tội rửa tiền chủ yếu mang tính chất kinh tế - Tội rửa tiền...

10
4.1K
5

so sánh, phân biệt với một số tội phạm khác trong Bộ luật hình sự

Ngày tải lên : 11/04/2013, 09:54

... hình Theo Điều 50 BLHS: Quy t định hình phạt trường hợp phạm nhiều tội Khi xét xử lần người phạm nhiều tội, Tòa án định hình phạt tội, sau tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây: Đối với hình ... bổ sung: a) Nếu hình phạt tuyên loại hình phạt chung định giới hạn Bộ luật quy định loại hình phạt đó; riêng hình phạt tiền khoản tiền phạt cộng lại thành hình phạt chung; b) Nếu hình phạt tuyên ... thành hình phạt chung theo quy định điểm a khoản Điều này; c) Nếu hình phạt nặng số hình phạt tuyên tù chung thân hình phạt chung tù chung thân; d) Nếu hình phạt nặng số hình phạt tuyên tử hình hình...

9
4.1K
34

PHÂN TÍCH VỀ CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 VÀ MỘT VÀI NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ CÁC QUY ĐỊNH ĐÓ

Ngày tải lên : 29/01/2016, 00:02

... theo quy định pháp luật phù hợp với mục đích hoạt động quy định điều lệ (quy định Điều 232) PHẦN THỨ HAI: NHỮNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ I NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CHUNG Sau thời gian vào sống, Bộ luật ... tên gọi số hình thức sở hữu Luật Đất đai quy định hình thức sử hữu tồn dân đất đai Bộ luật Dân quy định hình thức sở hữu nhà nước đất đai Ngoài tên gọi tiêu chí phân loại việc thiếu quy định liên ... quy định việc định đoạt tài sản chung sau: “1 Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quy n định đoạt phần quy n sở hữu 13 Ketnooi.com nghiệp giáo dục theo thỏa thuận theo quy định pháp luật Việc định...

23
4K
0

Một số kiến nghị về phương hướng hoàn thiện các quy định củapháp luật về trình tự, thủ tục đình công

Ngày tải lên : 29/01/2016, 15:04

... 87 BLLĐ quy định, việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động phải tuân theo quy định định thủ tục Đây đảm bảo pháp luật quy n lợi ích đáng NLĐ bị xử lý kỷ luật Việc buộc NSDLĐ phải tuân thủ quy định thủ ... đến vi phạm quy định pháp luật quy n bào chữa đương Theo khoản Điều 87 BLLĐ, quy định cụ thể điểm c Điều 11 Nghị định số 41/NĐ-CP ngày tháng năm 1995, anh H có quy n tự bào chữa nhờ luật sư, bào ... trái pháp luật Xem xét vụ việc trên, ta thấy việc xử lý kỷ luật sa thải công ty bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh khơng tn thủ quy định thủ tục xử lý kỷ luật quy định Điều 87 BLLĐ Cụ thể, việc thực...

18
185
0

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH (ACAGROUP

Ngày tải lên : 18/04/2013, 09:13

... trị việc thực quy n hạn nghĩa vụ giao Ngồi ra, BGĐ có quy n định biên chế nhiệm vụ quy n hạn phòng ban chức năng, phòng nghiệp vụ Công ty, định việc đăng ký danh sách KTV hành nghề Cơng ty Trong ... doanh Tiền khoản tương đương tiền Tiền bao gồm tiền mặt tiền gửi không kỳ hạn Các khoản tương đương tiền khoản đầu tư ngắn hạn, có khả khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành khoản tiền xác định trước, ... CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH (ACAGROUP) .67 3.1 Những ưu điểm quy trình thực thủ...

82
691
1

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN NAM VIỆT

Ngày tải lên : 22/10/2013, 16:20

... pháp để hạn chế số dư nợ khách hàng hạn dẫn đến số vốn Công ty bị chiếm dụng lớn, làm hạn chế hiệu hoạt động kinh doanh 3.2 Một số kiến nghị hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng ... gi¶i D Số trang trước chuyển sang Tài khoản ghi Nợ Tài khoản Nguyên khác Hàng liệu, vật hóa Số Số liệu hiệu tiền E Phải trả người bán ( Ghi có) Cộng chuyển sang trang sau Số có …trang, đánh số từ ... suất định tính số tiền nợ lại Cơng ty Việc đưa mức lãi suất phải có thoả thuận trí hai bên ký kết hợp đồng mua bán Phần lãi suất thu tính số nợ hạn khách hàng Cơng ty hạch tốn vào doanh thu số...

14
596
1

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ XÉT GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TRONG BHXD TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI

Ngày tải lên : 23/10/2013, 09:20

... điện, cầu cống, đê đập ) II Một số kiến nghị trình thực công tác giám định xét giải bồi thường bảo hiểm xây dựng Bảo Việt Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng công tác Các kiến nghị mang tính chiến lược ... có số công ty chưa đủ điều kiện cấp phép nên chất lượng giám định chưa cao Sự xuất ô ạt công ty , tổ chức giám định không đạt tiêu chuẩn nảy sinh tượng dựa vào quy n lực “giám định để kiếm tiền ... Bên cạnh việc đào tạo khuyến khích giám định viên tự trau dồi kiến thức thơng qua việc hỗ trợ kinh phí khuyến khích học thêm, khên thưởng giám định viên hồn thành tốt cơng việc Bởi giám định viên...

8
894
2

sự kế thừa, phát triển chính thể hiến pháp 1946 trong các hiến pháp việt nam và một số kiến nghị về hoàn thiện cơ sở hiến định của mô hình tổ chức nhà nước việt nam hiện nay.

Ngày tải lên : 23/10/2013, 11:20

... gồm quy n lập pháp, quy n hành pháp, quy n t pháp, ba quy n hợp thành quy n lực nhà nớc thân chúng quy n lực nhà nớc Quy n lập pháp, quy n hành pháp, quy n t pháp quy n hạn, khâu tạo thành quy ... sở hiến định việc tổ chức phân công, phối hợp quan việc thực quy n lập pháp, quy n hành pháp Về vị trí pháp lý Quốc hội có nhiều ý kiến khác Có ý kiến đề nghị không nên coi Quốc hội quan quy n ... hiểu nh nào? Khái niệm "quy n" dùng phải đợc hiểu quy n hạn quy n lực nhà nớc Quy n lập pháp, quy n hành pháp quy n hạn lập pháp, quy n hạn hành pháp quy n lực lập pháp, quy n lực hành pháp Qun...

29
994
5