khái niệm tội phạm rửa tiền trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

MỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP vụ CHUYỂN TIỀN TRONG THANH TOÁN QUỐC tế tại NHNN PTNT VIỆT NAM

Ngày tải lên : 02/06/2016, 14:25

... hợp với thông lệ quốc tế hoạt động toán quốc tế Việt Nam Rủi ro toán quốc tế 4.1 Khái quát rủi ro toán quốc tế Rủi ro điều không tốt lành xảy cách bất ngờ, không lường trước Trong sống hàng ngày, ... toán quốc tế 2.2 Vai trò tốn quốc tế hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Thanh toán quốc tế chức ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại Trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, chức toán quốc tế ... dụng tổ chức tiền tệ, tài quốc tế để hỗ trợ cho hoạt động toán quốc tế nhằm đạt hiệu cao kinh doanh nâng cao uy tín II PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ Khái niệm Phương...

132
3.1K
15

Tiểu Luận Tội phạm rửa tiền theo pháp luật quốc tế và Việt Nam. Các chế định về tội phạm ma túy trong các Công tác xử lý

Ngày tải lên : 12/04/2015, 00:10

... chuyển đổi tiền, tài sản phạm tội mà có Qua ta thấy pháp luật VIệt Nam có quy định tương thích với pháp luật quốc tế định nghĩa tội rửa tiền Cụ thể sau: Thứ nhất, cấu thành tội phạm tội Rửa tiền cụ ... quyệt; tiền, tài sản phạm tội có giá trị lớn; thu lợi bất lớn, gây hậu nghiêm trọng; tái phạm nguy hiểm Đặc điểm tội rửa tiền Qua khái niệm rửa tiền định nghĩa pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam ... sản phạm tội mà có” coi phạm tội Rửa tiền Nội dung trước khơng có quy định tội Hợp pháp hoá tiền, tài sản phạm tội mà có Thứ ba, thể rõ hành vi rửa tiền có đối tượng tiền, tài sản người phạm tội...

14
3K
4

Đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền trong giai đoạn hiện nay

Ngày tải lên : 21/04/2016, 10:26

... .32 1.5 Khái niệm dấu hiệu pháp lý đặc trưng Tội Rửa tiền .33 1.5.1 Khái niệm tội Rửa tiền .33 1.5.2 Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội Rửa tiền .34 1.5.2.1 Mặt khách quan tội phạm ... nước Mà tội phạm này, thường gắn liền với loại tội phạm khác – tội phạm rửa tiền Đây tội phạm đặc biệt - lẽ với tư cách tội phạm phát sinh, rửa tiền có tính phụ thuộc tự nhiên vào tội phạm nguồn ... tác quốc tế phòng, chống rửa tiền Luật phòng, chống rửa tiền có nội dung sau: Về khái niệm rửa tiền : Luật phòng, chống rửa tiền rõ hành vi rửa tiền “là hành vi tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp...

85
448
1

QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM RỬA TIỀN TRONG BLHS NGA

Ngày tải lên : 05/11/2016, 15:02

... dịch tiền mặt tài sản thân giành qua hành vi phạm tội (ngoại trừ tội phạm quy định Điều 193, 194, 198 199 Bộ luật này) sử dụng số tiền tài sản vòa hoạt động kinh doanh kinh tế khác, bị phạt tiền ... Bộ luật Hình Liên bang Nga Điều 174 Tội hợp pháp hóa tiền tài sản người khác phạm tội mà có Việc thực số giao dịch tài có giá trị lớn việc thực giao dịch tiền mặt tài sản biết rõ người khác phạm ... người khác phạm tội mà có (ngoại trừ tội phạm quy định Điều 193, 194, 198 199 Bộ luật này) nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho việc sở hữu, sử dụng định số tiền tài sản nói trên, bị phạt tiền từ 500 đến...

3
831
0

tìm hiểu về khái niệm tội phạm theo quy định của luật hình sự Hoa Kỳ

Ngày tải lên : 03/04/2013, 10:15

... tội phạm hành vi chống lại quy định bang, bị phạt tiền, ngồi tù tử hình So sánh với khái niệm tội phạm Việt Nam Trong Bộ luật hình Việt nam có quy định tội phạm sau: Điều Khái niệm tội phạm Tội ... có khái niệm tội phạm nói chung, đưa khái niệm tội phạm cụ thể PLHS bang: xây dựng khái niệm tội phạm nói chung, trọng yếu tố hình thức hậu pháp lý tội phạm Về khoa học LHS: Tội phạm vi phạm pháp ... Kỳ, pháp lý để xác định hình phạt LHS Đức B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Khái niệm tội phạm theo quy định Luật hình Hoa kỳ So sánh với khái niệm tội phạm theo quy định Bộ luật hình Việt Nam Khái niệm tội...

9
1.5K
15

Những giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế tại NHĐT & PT Việt Nam

Ngày tải lên : 14/12/2012, 10:00

... biệt luật quốc gia luật quốc tế luật quốc gia ưu tiên áp dụng Quan điểm phòng thương mại quốc tế tập quán thương mại quốc tế thay luật quốc gia, tranh chấp có tốt án xem xét giải Tuy nhiên thực tế ... việc ban hành luật Hối phiếu kỳ phiếu quốc tế, Ủy ban luật thương mại quốc tế Liên Hiệp quốc đồng thời ban hành Luật Séc quốc tế, tài liệu số A/CN 9/212 ngày 18/02/1982 Luật Séc quốc tế nhằm điều ... Séc quốc tế, quyền hạn trách nhiệm bên liên quan đến Séc, việc ký phát, ký hậu, chấp nhận, bảo lãnh, toán séc quốc tế Đối với phương thức tốn quốc tế chưa có luật quốc tế mà có tập quán quốc tế, ...

56
1.2K
6

Qui chuẩn quốc tế, chuẩn quốc tế và thương hiệu Việt Nam trong hiệu Việt

Ngày tải lên : 20/10/2013, 04:15

... 1000 800 600 400 200 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 10 năm Cá tra Việt Nam 1997-2006 Cá Việt 1997-2006  Diện tích ni tăng lần, đạt 9,000 Diện tích lần, đạt  Sản lượng cá nguyên ... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Vị trí Vietnam ni trồng Thuỷ sản giới (2005) Vị trí Tên nước Sản lượng 103 MT 01 China 32.414 02 India 2.838 03 Vietnam 04 Indonesia 1.197 05 Thailand 1.144 06 ... Bangladesh 882 07 Japan 746 08 Chile 698 09 Norway 657 10 Philippines 557 1.437 Xuất Thuỷ sản Việt Nam  Gia tăng XKTS thời kỳ 1995-2006 * Sản lượng: tăng 6.3 lần * Giá trị : tăng 6.0 lần  Các...

19
300
0

Sử dụng 5 ngoại tệ để giảm thiểu sự phụ thuộc vào đồng USD trong thanh toán quốc tế của các DNTM Việt Nam thời kì hậu khủng hoảng

Ngày tải lên : 17/04/2015, 22:39

... KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Tên đề tài: Sử dụng ngoại tệ để giảm thiểu phụ thuộc vào đồng USD toán quốc tế DNTM Việt ... thực tế - Phạm vi kiến thức khn khổ phương thức tốn quốc tế Việt Nam, sách tiền tệ phủ từ năm 2000 đến nay, nghiên cứu kinh nghiệm học số quốc gia thuộc Châu Á giải pháp tốn ngoại tệ sách tiền ... xác định giá trị đồng tiền Việt Nam Phương pháp tính tỷ giá trung bình cho VND tiến hành sau: Thứ chọn rổ đồng tiền đặc trưng Trong điều kiện kinh tế, rổ tiền tệ chuẩn Việt Nam bao gồm: USD, EUR,...

55
674
2

TIẾP cận một số sự KIỆN nổi bật TRONG QUAN hệ QUỐC tế LIÊN QUAN đến VIỆT NAM THỜI kỳ hậu CHIẾN TRANH LẠNH từ góc NHÌN sử học (tt)

Ngày tải lên : 24/08/2017, 12:32

... Đây kiện có ý nghĩa quan trọng Việt Nam khu vực Đông Nam Á Việc Việt Nam tham gia ASEAN trước hết nhu cầu Việt Nam ASEAN Bởi Việt Nam ASEAN có nhu cầu trì Đơng Nam Á mơi trường hòa bình ổn định ... Hải giám Trung Quốc với tàu cá, tàu thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam vào tháng năm 2011 làm không Việt Nam mà ASEAN dư luận quốc tế quan ngại Tháng năm 2010, chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng ... cường quốc khác buộc phải coi Trung Quốc đối thủ tiềm tàng, nguy làm suy giảm phạm vi ảnh hưởng họ nhiều khu vực diễn đàn quốc tế khác 2.2 Một số kiện quan hệ quốc tế liên quan đến Việt Nam kiến...

8
317
1

Báo cáo "Khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm trong pháp luật hình sự Hoa Kỳ vài nét so sánh với pháp luật hình sự Việt Nam " potx

Ngày tải lên : 15/03/2014, 03:20

... lt häc sè 1/2011 67 Nhà n-ớc pháp luật n-ớc hoỏ (11 http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_uslegal ( ) system_v.html (12) L L lí Đ L W L http://vietnamese.vietnam.usem bassy.gov/doc_ uslegalsystem_v.html ... Nhà n-ớc pháp luật n-ớc m Lớ c (8) lí lí lí Đ tồ …(12) lí (9) lí - vi (10) Tuy nhiên, H Q Đ (11) 64 tạp chí luật học số 1/2011 Nhà n-ớc pháp luật n-ớc lớ V phõ lớ Đ Đ - ... pháp luật n-ớc + tự (14) Đ - misdemeanor - (Infaction) New York, Massachusetts, Florida, Virginia(15)… Đ H ỏ 5 ỏ ỏ + + + + B + T lu t hình s + + g tù; 66 t¹p chí luật học số 1/2011 Nhà n-ớc pháp...

6
718
4

Phân tích nội dung cơ bản trong quy định của pháp luật quốc tế về tội phạm rửa tiền

Ngày tải lên : 29/01/2016, 22:28

... sau: - Về tội phạm nguồn: theo văn quốc tế trên, tội phạm tạo thu nhập mà tiền chuyển đổi (rửa) dẫn đến tội rửa tiền gọi tội phạm nguồn Việc quy định tội phạm tội phạm nguồn tội rửa tiền cần phải ... người phạm tội rửa tiền người tội “biết” tiền có nguồn gốc từ tội phạm nguồn Tuy nhiên nước mở rộng phạm vi trách nhiệm pháp lý hành vi rửa tiền vô ý”, kẻ phạm tội đáng phải biết tài sản phạm tội ... hồ nhập vào xã hội 2.2 Tính quốc tế tội phạm ma túy Theo công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia văn pháp lý quốc tế tội phạm ma túy tội phạm ma túy tội phạm có 10 BÀI TẬP NHÓM THÁNG...

18
680
1

Báo cáo " Các khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm trong tội phạm học " doc

Ngày tải lên : 24/03/2014, 10:21

... có th n ngư i c cho r ng tác gi ã s d ng khái ni m t i ph m khái ni m THTP hai khái ni m có th thay th cho nhau.(12) Ví d : Trong cu n “T i ph m h c Vi t Nam M ts v n lí lu n th c ti n”, tác gi ... khái ni m THTP th nào? Khái ni m ó có th t c n thi t cho t i ph m h c không? Chúng ta không th s d ng khái ni m THTH m t lúc theo hai nghĩa khác nhau: THTP khái ni m ch t i ph m nói t¹p chÝ luật ... pháp phòng ng a t i ph m phù h p th c hi n nhi m v này, t i ph m h c c n có h th ng khái ni m làm cơng c nghiên c u Tình hình t i ph m (THTP) m t nh ng khái ni m c dùng tương i ph bi n Vi t Nam...

7
551
5

Báo cáo bàn về khái niệm tội phạm trong bộ luật hình sự việt nam năm 1999

Ngày tải lên : 19/12/2015, 21:40

... trên, hình thức khái niệm nói chung phải ngắn gọn, súc tích có tính khái quát cao Do đó, việc đa nội dung phân loại tội phạm vào khái niệm tội phạm đ làm cho hình thức khái niệm tội phạm tính khoa ... nguyên tắc, khái niệm tội phạm bao gồm đặc điểm chung, đặc trng, điển hình loại tội phạm mà nội dung khái niệm tội phạm điều kiện cần thiết có tính nguyên tắc để giới hạn tội phạm tội phạm, TNHS ... coi tội phạm Vì vậy, việc nhà làm luật quy định lại quan hệ x hội nói khái niệm tội phạm khoản Điều BLHS 1999 với t cách khách thể chung tội phạm việc làm không cần thiết Việc phân loại tội phạm...

4
388
0

Phân tích đặc điểm của tội phạm rửa tiền với ý nghĩa là tội phạm có tính chất quốc tế.Phân tích các dấu hiệu của tội chống loài người theo quy chế Rome

Ngày tải lên : 03/08/2016, 11:00

... Phân tích đặc điểm tội phạm rửa tiền với ý nghĩa tội phạm có tính chất quốc tế Tội phạm rửa tiền xếp vào loại tội phạm có tính chất quốc tế Có nhiều cách định nghĩa tội phạm rửa tiền, theo Lực lượng ... nhất, tội phạm rửa tiền mang tính phái sinh Tội phạm trước (nguồn) tội phạm tiền đề để phát sinh hành vi rửa tiền Tội phạm nguồn tội rửa tiền hành vi phạm tội chính, từ tạo đồng tiền mà rửa dẫn ... Dựa vào định nghĩa trên, ta thấy đặc điểm tội phạm rửa tiền với ý nghĩa tội phạm có tính chất quốc tế sau: - Tội phạm rửa tiền mang tính chất phái sinh - Tội phạm rửa tiền có mục đích nhằm hợp pháp...

10
4.1K
5

DSpace at VNU: Ảnh hưởng của khoa học pháp lý thế giới đối với việc xây dựng khái niệm vi phạm hợp đồng trong luật tư Việt Nam

Ngày tải lên : 11/12/2017, 16:16

... thống pháp luật Việt Nam Bộ luật Dân năm 2015 với tính cách đạo luật g c không đưa định nghĩa trực tiếp “vi phạm hợp đồng” mà lựa chọn cách tiếp cận tương tự Bộ luật Dân Đức đưa khái 35 niệm “vi phạm ... hai đạo luật “vi phạm nghĩa vụ” nói chung “vi phạm hợp đồng” nói riêng cho thấy luật hợp đồng Việt Nam nghiêng nhiều cách tiếp cận đơn Trên sở phân tích nhận thấy luật hợp đồng Việt Nam luật hợp ... vi phạm hợp đồng – cách tiếp cận đưa khái niệm hành vi không thực cam kết hợp đồng Tuy nhiên, điều đáng tiếc sau đưa khái niệm vi phạm nghĩa vụ khái niệm vi phạm hợp đồng “không thực nghĩa vụ thời...

6
165
0

Tài liệu Báo cáo " Tìm hiểu khái niệm “Hợp đồng công ti” trong pháp luật Cộng hoà Pháp " pptx

Ngày tải lên : 15/02/2014, 11:20

... n−íc pháp luật nớc th t c ny, cỏc thành viên ã ph i kí k t m t h p ng nh m m c ích cho cơng ti c thành l p ây giai o n mà công ti ã i th c t pháp nhân công ti chưa c khai sinh Pháp lu t c a Pháp ... h p ng công ti ph i tuân th quy nh c a pháp lu t ã phân tích t¹p chÝ luật học số 02/2007 Nhà nớc pháp luật nớc ngoµi Còn i v i cơng ti khơng có tư cách pháp nhân v n hình th c n i dung c a h ... ương nhiên không c th a nh n pháp nhân không ph i nh ng cá nhân thông thư ng V y dư i « ng kính pháp lu t», chúng t n t i th c i u ch nh d a s pháp lí nào? Ch có th d a vào lí thuy t h p ng v cơng...

6
651
1

Báo cáo "Khái niệm thống lĩnh thị trường trong pháp luật cạnh tranh của Liên minh Châu Âu " doc

Ngày tải lên : 08/03/2014, 14:20

... c giao t, cho thuê t; 3) T ch c, cá nhân nư c ngư i Vi t Nam nh cư nư c u tư vào Vi t Nam theo Lu t u tư nư c t i Vi t Nam Tuy nhiên, pháp lu t l i "b sót" m t i tư ng s d ng t quan tr ng không ... t M t s ki n ngh góp ph n hoàn thi n pháp lu t v th ch p QSD kh c ph c nh ng h n ch ây, pháp lu t v th ch p QSD c n c b sung, hoàn thi n theo m t s gi i pháp b n sau: Th nh t, Nhà nư c c n t ... ình nơng, lâm trư ng viên nh n khốn t c a nơng trư ng, lâm trư ng s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p Trong trư ng h p này, QSD c a h b ràng bu c b i h p ng nh n khốn t i v i...

6
656
0

Tội phạm "rửa tiền" trên eBay pot

Ngày tải lên : 28/06/2014, 07:20

... phạm số ví dụ việc tội phạm rửa tiền hàng hóa Chúng ta thấy bọn tội phạm sử dụng “mule” hợp pháp lừa đảo để người làm việc cho tổ chức phi pháp Có nhiều “mule” đồng ý nhận tiền vào tài khoản ngân ... khơng tồn mà thật họ rửa tiền cho bọn tội phạm trực tuyến” Tội phạm trực tuyến thuê “mule” qua trang việc làm hợp pháp để chuyển hàng từ nước Các “mule” nhận hàng mà họ phạm pháp Joram Borenstein, ... thẻ tín dụng lấy cắp được, bọn tội phạm tạo tài khoản chơi game “Bọn tội phạm tham gia vào bàn chơi xì ảo, đó, tất người chơi lại tài khoản tên tội phạm, bọn tội phạm chơi tài khoản mà vừa lập...

4
139
0

Tội phạm rửa tiền theo công ước của Liên Hợp Quốc và vụ án do Tòa án hình sự quốc tế xử lý

Ngày tải lên : 03/05/2016, 22:27

... thấy tội phạm rửa tiền tội phạm phái sinh nghĩa người phạm tội thực tội phạm trước như: bn bán ma túy, bn lậu, bn vũ khí, tham nhũng sau người phạm tội hợp pháp hóa tiền hay tài sản bất hợp pháp ... qua việc phân tích tội rửa tiền vụ án Thomas Lubanga Dyilo Congo cho thấy không vấn đề tội phạm quốc tế không ảnh hưởng đến toàn cầu với Việt Nam Các tội phạm quốc tế hay tội ác nhân loại phải ... nhiều tội phạm xảy trước mà sau dẫn đến tội phạm rửa tiền : buôn bán ma túy, buôn bán người, buôn lậu…chính Liên Hợp Quốc Cơng ước Palecmo 2000 để hoàn thiện tội phạm rửa tiền mở rộng nguồn tội phạm...

8
566
3

Phân tích các đặc điểm của tội phạm rửa tiền với ý nghĩa là tội phạm có tính chất quốc tế

Ngày tải lên : 18/11/2017, 21:51

... biết tội phạm rửa tiền dựa đặc điểm : tính phái sinh, tính chất quốc tế tính chất kinh tế Trong phạm vi nội dung làm, em xin phân tích tính chất kinh tế tội phạm rửa tiền Sở dĩ nói tội phạm rửa tiền ... thuật ngữ rửa tiền “việc xử lý… tiền phạm tội mà có nhằm che đậy nguồn gốc bất hợp pháp chúng ” nhằm “ hợp pháp hóa ” lợi thu cách bất từ hành vi phạm tội • Đặc điểm tội phạm rửa tiền : Có thể ... trưng tội chống loài người theo Quy chế Rome Liên hệ với quy định tội phạm Bộ luật hình Việt Nam II – NỢI DUNG Phân tích đặc điểm tội phạm rửa tiền với ý nghĩa tội phạm có tính chất quốc tế Trả...

10
1.1K
10