... t c a ngân hàng. Rõ ràng, không m t ngânhàng Vi t Nam nào cóộ ự ế ủ ộ ệ
kinh nghi m trong v n đ này. Vì v y, chúng ta có h n 40 ngânhàng th ng m iệ ấ ề ậ ơ ươ ạ
nh ng ch có 02 ngânhàng đã ... ổ ư ợ ị ế ấ
đ n 50% t ng tài s n ngân hàng, t c b ng GDP c a Vi t Nam. Nh ng s li u này choế ổ ả ứ ằ ủ ệ ữ ố ệ
th y, h th ng ngânhàng v n xem BĐS là u tiên hàng đ u khi nh n tài s n th ch p.ấ ... i Vi t Nam ngày 27/6/2007, Công ty Tài chính Qu c t và Hi pế ậ ụ ạ ệ ố ế ệ
h i Ngânhàng đã công b kh o sát v tình hình ho t đ ng cho vay cho th y có đ nộ ố ả ề ạ ộ ấ ế
93% các ngânhàng mu...
... vụ ngành ngân
hàng hay còn gọi là hệthống TTTD ngân hàng, hệthống TTTD phục vụ thị
trường chứng khoán…
Tuy nhiên, hệthống TTTD ngânhàng ranh giới không chỉ trong ngành
ngân hàng vì còn ... tiêu dùng.
27
thống ngân hàng. Hệthống TTTD ngânhàng là một hệthống mở, ngoài 4 bộ
phận như của một hệthốngthông tin chung, nó còn liên kết với nhiều bộ
phận, đơn vị hoặc hệthốngthông ... TRIỂN
HỆ THỐNGTHÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
Sau khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997, Ngânhàng Thế giới và
Công ty Tài chính Quốc tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngânhàng Phát triển Châu
Á … cùng ngân...
... của hệthốngnganhàng
2.1 Thực trạng hoạt động của hệthốngngânhàngViệtNam hiện nay 17
2.1.1 Quy mô hoạt động của hệthốngngânhàng 17
2.1.2 Thực trạng rủi ro trong hệthốngngânhàng ... CHÍNH CỦA
HỆ THỐNGNGÂNHÀNGVIỆTNAM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP VAR . 36
3.1 Kiểm định các biến của mô hình 36
3.2 Mô hình Stress test áp dụng phương pháp VAR cho hệthốngngânhàng tại
Việt Nam 45 ... các nguồn dữ liệu: Ngânhàng nhà nước, Tổng cục
thống kê (GSO), Ngânhàng Ngoại Thương ViệtNam (VCB), Bộ tài chính, Quỹ Tiền
tệ quốc (IMF), ngânhàng thế giới (WB), Ngânhàng phát triển châu...
... trạng rửa tiền qua hệthốngngânhàngViệt Nam.
2.3.1. Các biểu hiện rửa tiền qua hệthốngngânhàngViệt Nam.
Cho đến nay có rất nhiều biểu hiện rửa tiền qua hệthốngngânhàng được
các nước ... đồ 2.1: Hệthốngngânhàng thương mại ViệtNam
05 Ngânhàng 100% vốn nước ngoài
39 Chi nhánh Ngânhàng Nước ngoài
05 Ngânhàng Liên doanh
37 Ngânhàng Thương mại cổ phần
02 Ngânhàng chính ... phương thức rửa tiền qua hệthốngngânhàngViệt Nam.
Theo Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, trong thời gian qua tội phạm
rửa tiền đã lạm dụng hệthốngngânhàngViệtNam để tiến hành rửa...
... HƯỞNG ĐẾN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỆTHỐNGNGÂNHÀNG
2.1 Thực trạng hoạt động của hệthốngngânhàngViệtNam hiện nay
2.1.1 Quy mô hoạt động của hệthốngngânhàng
Hệ thốngngânhàng được xem là ngành ... hoạt động ngânhàng
Tình hình nợ xấu của hệthốngngânhàngViệt Nam.
Các rủi ro gặp phải khi tỷ lệ nợ xấu tăng lên.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Hệ thốngngânhàngViệtNam từ năm 2002 - 2011
5. ...
CỦA HỆTHỐNGNGÂN HÀNG.
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
CỦA HỆTHỐNGNGÂNHÀNG
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH KIỂM TRA ĐỘ CĂNG THẲNG TÀI CHÍNH CỦA HỆ
THỐNG NGÂNHÀNGVIỆT NAM...
...
tiền qua hệthốngngânhàngViệt Nam. 67
3.2.
Dự báo tình hình rửa tiền qua hệthốngngânhàngViệtNam 70
3.3.
Các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệthốngngânhàngViệt Nam. 71
... QUA HỆTHỐNGNGÂNHÀNG 6
1.1.
Tổng quan về rửa tiền. 6
1.2.
Rửa tiền qua hệthốngngânhàng 16
1.3.
Hệ thốngngânhàng và phương thức phòng, chống rửa tiền qua hệ
thống ngân hàng. ... đồ 2.1: Hệthốngngânhàng thương mại ViệtNam
05 Ngânhàng 100% vốn nước ngoài
39 Chi nhánh Ngânhàng Nước ngoài
05 Ngânhàng Liên doanh
37 Ngânhàng Thương mại cổ phần
02 Ngânhàng chính...
... Năng lực của hệthốngngânhàngViệt
Nam trong việc triển khai dịch vụ ngânhàng điện tử
I. Sơ lợc hệthống các ngânhàngViệt Nam
1. Cơ cấu và tổ chức của các ngânhàngViệtNam
Vào cuối ... ngoài, hệthốngngânhàngViệtNam đà dần dần phát triển đi
đôi với việc hình thành các quy định khung về tài chính ngân hàng.
Năm 1988, hệthốngngânhàngViệtNam chia thành hai cấp: Ngânhàng ... lợc hoạt động của hệthốngngânhàngViệt Nam
Hoạt động hệthốngngânhàngViệtNam không lấy gì sáng sủa. Theo lời
mời của chính phủ nớc ta, phái đoàn FITCH đà đến thăm ViệtNam vào tháng 4
năm...
... tiết kiệm
cho các Ngânhàngthơng mại quốc doanh và hệthốngNgânhàngViệtnam .
3. HệthốngNgânhàngthơng mại quốc doanh ở nớc ta hiện nay.
3.1. Loại hình doanh nghiệp.
Ngân hàngThơng mại ... chủ nghĩa Việt
Nam đà chính thức đa bộ luật Ngânhàng Nhà nớc ViệtNam và Luật các tổ chức tín
dụng vào thi hành.
Mô hình Ngânhàng 2 cấp :
Ngân hàng Nhà nớc đóng vai trò là Ngânhàng TW làm ... Ngân hàng. Từ đó đến nay chỉ sau một số năm, từ một
Ngân hàng duy nhất nay đà có 4 Ngânhàngthơng mại quốc doanh; 44 Ngânhàng
thơng mại cổ phần; 14 chi nhánh Ngânhàng nớc ngoài; 7 Ngân hàng...
... của các ngânhàng thương mại.
.26/3/1988, thi hành Nghị Định số 53/HĐBT ,hệ thốngngânhàng nột
cấp hai cấp.
.Ngân hàng nhà nước
.Ngân hàng chuyên doanh
.12/1997: Ban hành luật ngân hàng.
2.2. ...
sách tiền tệ.
Sơ đồ hệthốngNgânhàngViệtNam hiện nay
Ngân hàng trung ương cấp tín dụng cho các ngânhàng
thương mại bằng nhiều phương pháp khác nhau:
Tái chiết khấu: ngânhàng trung ương mua ... lực thúc đẩy trong việc nâng cao
tính minh bạch của hệthốngngânhàngViệt Nam.
1.2 Thách thức :
Cùng với cả nước, hệthốngngânhàngViệtNam đang tích
cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết...
... của các ngân hàng.
3. Những mặt còn hạn chế đối với công tác XHTD tại ViệtNam
3.1. Hệthống cung cấp thông tin còn thiếu
Hiện nay, ở ViệtNamthông tin về doanh nghiệp và ngânhàng còn ... nợ của khách hàng. Điều này phụ
thuộc vào yếu tố quan trọng là hệthốngthông tin của ngânhàng về khách hàng
trong quá khứ và hiện tại. Yêu cầu đặt ra là ngânhàng phải có hệthốngthông tin ... chính của khách
hàng.
2. Sự cần thiết phải XHTD trong hoạt động tín dụng ngânhàng
Rủi ro tín dụng và hậu quả của nó luôn được các ngânhàng quan tâm
hàng đầu. Các ngânhàng luôn mong muốn...
... Một số vấn đề chung về đề tài 31
I. hệthốngNgânhàngviệtnam hiện nay 31
1. Giới thiệu chung 31
2. Cục công nghệ tin học Ngânhàng 32
3. HệthốngNgânhàngthơng mại quốc doanh ở nớc ta hiện ... mình, đề tài: Tin học hoá công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm cho các
Ngân hàngthơng mại quốc doanh và hệthốngNgânhàngViệtnam .
Vốn huy động tiết kiệm là một bộ phận của huy động vốn, nó góp ... kiệm cho các Ngânhàngthơng mại
quốc doanh nói riêng và cho hệthốngNgânhàngViệtnam nói chung là một vấn đề
luôn đợc ngành Ngânhàng quan tâm nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và hoàn thiện...
... NHNN
7 Ngânhàng Ngoại thương ViệtNam NHNT
8 Ngânhàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VN NHNNo
9 Ngânhàng Chính sách xã hội ViệtNam NHCSXH
10 Ngânhàng Phát triển ViệtNam NHPT
11 Ngânhàng ... TRIỂN HỆTHỐNGTHÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂNHÀNG VN
2.1. Khái quát lịch sử hình thành hệthống TTTD ngânhàng VN 69
2.2. Thực trạng hệthống TTTD ngânhàng VN 77
2.3. Đánh giá mức độ phát triển hệthống ... TIN TÍN DỤNG NGÂNHÀNG
1.1. Thông tin tín dụng ngânhàng 1
1.2. Hệthốngthông tin tín dụng ngânhàng 10
1.3. Phát triển hệthống TTTD ngânhàng 42
1.4. Kinh nghiệm phát triển hệthống TTTD NH...
...
như: ngânhàng Ngoại thương Việt Nam, ngânhàng Đầu tư và Phát triển ViệtNam
và NHTM cổ phần Á Châu nhưng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa thông báo
chính thức không cho phép các ngânhàng ... hành vi vi phạm.
Cấp độ thứ hai là hệthống quản lý chống rửa tiền. Đây là một hệthống quốc
gia do ngânhàng trung ương điều hành. Hệthống này bao gồm hệthống kiểm tra
các hành vi vi phạm ... qua hệthốngngânhangViệt Nam.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt
Nam nói riêng cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống...