CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM TXSL ( gọi tắt “công ty TXSL FOOD”) Hiện cấu máy tổ chức Công ty Cổ phần Thực Phẩm TXSL gồm: I ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Đại hội đồng cổ đơng gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan định cao công ty TXSL FOOD Đại hội đồng cổ đơng cơng ty TXSL FOOD có quyền nghĩa vụ như: a) Thông qua định hướng phát triển công ty; b) Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; định mức cổ tức năm loại cổ phần; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; d) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ giá trị khác; đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; e) Thơng qua báo cáo tài năm; g) Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; h) Xem xét xử lý vi phạm Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt gây thiệt hại cho cơng ty cổ đông công ty; i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; k) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Việt Nam Điều lệ công ty TXSL FOOD II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT): HĐQT quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh công ty để định, thực quyền nghĩa vụ công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL Các quyền nhiệm vụ Hội đồng quản trị: - Dựa theo khoản Điều 149 Luật doanh nghiệp Việt Nam, HĐQT công ty TXSL FOOD làm nhiệm vụ sau: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh năm công ty; b) Kiến nghị loại cổ phần tổng số cổ phần quyền chào bán loại; c) Quyết định bán cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại; định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d) Quyết định giá bán cổ phần trái phiếu công ty; đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định khoản Điều 130 Luật doanh nghiệp 2014 e) Quyết định phương án đầu tư dự án đầu tư thẩm quyền giới hạn theo quy định pháp luật; g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty, Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ giá trị khác Quy định không áp dụng hợp đồng giao dịch quy định điểm d mục I nêu i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý quan trọng khác Điều lệ công ty quy định; định, tiền lương quyền lợi khác người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên Đại hội đồng cổ đông công ty khác, định mức thù lao quyền lợi khác người đó; k) Giám sát, đạo Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác điều hành công việc kinh doanh ngày cơng ty; CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL l) Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty, định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phịng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác; m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thơng qua định; n) Trình báo cáo tốn tài năm lên Đại hội đồng cổ đơng; o) Kiến nghị mức cổ tức trả; định thời hạn thủ tục trả cổ tức xử lý lỗ phát sinh trình kinh doanh; p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty; q) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 Điều lệ công ty 2/ Nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thành viên, cụ thể sau: - Ông Đào Đức Sáng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Bà Ngô Ngọc Lan Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Lâm Thế Khang Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị không thiết phải cổ đông Công ty; Chủ tịch hội đồng quản trị người có quyền nghĩa vụ sau: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị; b) Chủ tọa họp Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông; c) Tổ chức việc thông qua định Hội đồng quản trị; d) Giám sát trình tổ chức thực định Hội đồng quản trị; e) Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 Điều lệ công ty TXSL FOOD III BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần TXSL FOOD gồm thành viên đại hội đồng cổ đông bầu để giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty TXSL FOOD Theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định quyền nhiệm vụ Ban Kiểm sốt cơng ty (BKS) độc lập, có trình độ chun mơn kế tốn, kiểm tốn đóng vai trò quan tư pháp phải làm việc chun trách cơng ty Nhiệm kỳ kiểm sốt viên năm kiểm sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Cơ cấu Ban kiểm sốt Cơng ty TXSL FOOD nhiệm kỳ 05 năm 2017-2022 gồm: - Ơng Nguyễn Văn Thơng Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát - Bà Lê Thị Kim Hương Chức vụ: Kiểm soát viên - Bà Trần Ngọc Phương Mai Chức vụ: Kiểm soát viên Quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát: a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, định Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nhiệm vụ giao; b) Làm việc trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cơng ty cổ đông công ty; c) Không sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; d) Thông báo mời họp, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị; e) Báo cáo công tác quản lý HĐQT; đảm bảo định HĐQT Ban giám đốc phù hợp pháp luật, nghị Đại Hội Cổ Đông, bảo vệ cổ đông, bảo vệ Chủ Đầu tư g) Cẩn thận kiểm tra sổ sách kế tốn; Kiểm sốt tồn hệ thống tài việc thực quy chế công ty; CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL h) Kiểm tra bất thường có cổ đơng hay nhóm cổ đông sở hữu tổng 10% cổ phần phổ thông công ty liên tục 06 tháng trở lên; i) Nếu vi phạm gây thiệt hại cho công ty người khác thành viên Ban kiểm sốt phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới phải chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu bồi thường thiệt hại đó; k) Các nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005 Điều lệ công ty IV GIÁM ĐỐC Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TXSL FOOD định bầu Ông Trang Ngọc Xuân giữ chức vụ Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2017-2022 A Quyền nghĩa vụ Giám đốc: Giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ giao Nhiệm kỳ Giám đốc không 05 năm; bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế - Quyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh ngày cơng ty mà khơng cần phải có định Hội đồng quản trị; - Tổ chức thực nghị Hội đồng quản trị; - Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty; - Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; - Quyết định tiền lương quyền lợi khác người lao động công ty kể người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Tổng giám đốc; - Tuyển dụng lao động; - Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL - Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty nghị Hội đồng quản trị V CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN: PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ: a Chức - Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty tổ chức thực việc lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân theo luật quy chế công ty - Kiểm tra , đôn đốc phận công ty thực nghiêm túc nội quy, quy chế công ty b Nhiệm vụ quyền hạn - Tham mưu công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí, luân chuyển, thi đua, khen thưởng, kỷ luật nhân tồn Cơng ty theo luật pháp quy chế Công ty - Tham mưu tổ chức phát triển máy, mạng lưới Công ty phù hợp với phát triển Công ty giai đoạn - Xây dựng chiến lược phát triển nguồn vốn nhân lực - Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nguồn nhân lực tồn Cơng ty đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn - Quản lý tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT theo sách, chế độ, pháp luật Quản lý hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm CBCNV tồn Cơng ty - Soạn thảo văn bản, tài liệu hành lưu hành nội Công ty gửi quan, đơn vị bên ngồi - Quản lý dấu Cơng ty loại dấu tên, chức danh cán Công ty, cấp phát quản lý theo chức loại giấy giới thiệu, giấy đường, giấy uỷ nhiệm Công ty - Tổ chức, quản lý theo dõi kiểm tra công tác tự vệ, bảo vệ an ninh, an toàn sở, PCCC, bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường Công ty CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL PHỊNG TÀI CHÍNH- KẾ TỐN a Chức * Tham mưu cho Giám đốc quản lý lĩnh vực sau: - Công tác tài chính, kế tốn tài vụ - Cơng tác kiểm tốn nội bộ; - Cơng tác quản lý tài sản; - Cơng tác tốn hợp đồng kinh tế; - Kiểm sốt chi phí hoạt động công ty; - Quản lý vốn, tài sản công ty, tổ chức, đạo cơng tác kế tốn tồn cơng ty; - Thực nhiệm vụ khác Tổng giám đốc giao b Nhiệm vụ - Lập kế hoạch thu, chi tài hàng năm cơng ty trình Giám đốc phê duyệt để làm sở thực - Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác phát triển vốn cơng ty, chủ trì tham mưu việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn hoàn trả vốn vay, lãi vay tồn cơng ty; - Tham mưu giúp Giám đốc phân bổ tiêu kế hoạch tài cho đơn vị trực thuộc; - Triển khai công tác nghiệp vụ kế tốn tài vụ tồn cơng ty; - Thực toán quý, tháng, năm tiến độ tham gia với phòng nghiệp vụ cơng ty để hoạch tốn lỗ, lãi cho đơn vị trực thuộc, giúp cho Ban giám đốc công ty nắm nguồn vốn, lợi nhuận - Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài hành Nhà nước phản ánh trung thực kết hoạt động công ty - Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ công ty báo cáo định kỳ đột xuất theo yêu cầu Giám đốc - Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu, …thuộc cơng việc phịng theo quy định, quản lý trang thiết bị, tài sản đơn vị cơng ty giao PHỊNG KINH DOANH DỰ ÁN a Chức CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL * Tham mưu cho Giám đốc về: - Công tác kế hoạch chiến lược phát triển Công ty - Công tác đầu tư quản lý dự án đầu tư - Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế Công ty - Công tác quản lý kinh tế kỹ thuật b Nhiệm vụ - Về công tác kế hoạch: Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch tháng, quý, năm - Về công tác kinh tế:  Quản lý hợp đồng kinh tế (quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện, lý hợp đồng)  Quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành (nghiên cứu, triển khai, áp dụng )  Phối hợp với Phòng, ban khác việc xây dựng áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật, quy chế nội Công ty - Về công tác đầu tư quản lý dự án:  Nghiên cứu, đề xuất, phương hướng, chiến lược, dự án đầu tư phù hợp với nguồn lực Công ty giai đoạn phát triển  Quản lý dự án đầu tư (quá trình lập, thẩm định, triển khai dự án ) - Về nghiệp vụ kinh doanh:  Nghiên cứu phát triển nghiệp vụ kinh doanh (nghiệp vụ mua, bán, giá cả, hợp đồng kinh tế ), hình thức thương mại tiên tiến, bước đổi đại hoá nghiệp vụ kinh doanh Công ty  Quản lý thống nghiệp vụ kinh doanh Cơng ty PHỊNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Phòng nghiên cứu phát triển có nhiệm vụ nghiên cứu để phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường thực chiến lược phát triển doanh nghiệp a.Nghiên cứu phát triển sản phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL - Tham mưu, tư vấn chịu trách nhiệm trước Giám đốc hoạt động nghiên cứu,triển khai đề tài dự án khoa học chuyển giao công nghệ; sản xuất kinh doanh - Tiếp cận thông tin sản phẩm mới, công nghệ nhằm đưa giải pháp nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm có - Soạn thảo, xem xét, cập nhật tiêu chuẩn chất lượng, định mức sản phẩm, quy trình sản xuất cho sản phẩm - Chịu trách nhiệm việc đề xuất, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ cho việc đăng ký sản phẩm b Nghiên cứu phát triển thị trường - Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, chiến lược, chiến thuật nâng cao sức mạnh canh tranh Công ty - Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh - Xác lập định hướng chiến lược phát triển toàn diện Cơng ty, sách phát triển, kế hoạch dài hạn - Xây dựng chiến lược Maketing, sách maketing phù hợp với giai đoạn phát triển, sản phẩm, dịch vụ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Phòng Quản lý Chất lượng (sau gọi tắt Phịng QLCL) phịng chun mơn, nghiệp vụ thực chức tham mưu, kiểm soát, giúp việc cho Chủ tịch, Giám đốc Công ty lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm tồn Cơng ty - Kiểm soát hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịng sản phẩm; kiểm sốt phương tiện, thiết bị đo lường phục vụ trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm - Quản lý, đảm bảo kết đầu sản phẩm đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định thông qua việc lập kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, hướng dẫn nghiệp vụ, đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá đơn vị việc tạo sản phẩm phù hợp với yêu cầu chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn thông qua việc hướng dẫn cho đơn vị nâng cao lực tự kiểm tra chất lượng sản phẩm xử lý sản phẩm không phù hợp (nếu có) sau cơng đoạn sản xuất sản phẩm; CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL - Chủ trì việc lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, đóng góp bàn giao sản phẩm theo quy định - Lập kế hoạch, tham mưu đề xuất với Giám đốc Công ty việc xác định mục tiêu chất lượng loại sản phẩm, giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thỏa mãn khách hàng; - Tổ chức khoa học việc quản lý lưu trữ tài liệu, số liệu phục vụ cơng tác nghiệp vụ Phịng đáp ứng kịp thời, cụ thể, xác yêu cầu thông tin cho Giám đốc Công ty Soạn thảo tổ chức phổ biến, hướng dẫn đơn vị thực văn quản lý thuộc phạm vi nghiệp vụ quản lý phịng PHỊNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT Phòng điều hành sản xuất phòng thay mặt chịu trách nhiệm trước Giám đốc công tác điều hành hoạt động sản xuất ca, ngày, tuần, tháng tồn Cơng ty sở kế hoạch tháng, quý, năm tình hình sản xuất thực tế Thực công tác báo cáo theo quy định  Nhiệm vụ: - Xây dựng kế hoạch tác nghiệp tháng kiểm điểm thực - Tham mưu điều động thiết bị nguồn lực nhằm thực nhiệm vụ ca sản xuất - Cập nhật tình hình sản xuất hàng ngày tồn Cơng ty thực công tác báo cáo theo quy định - Liên kết để tiếp nhận xử lý thông tin kịp thời theo quy định Thường xuyên đôn đốc phận liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện thi công cho tất phân xưởng, theo biện pháp kỹ thuật - an toàn - Thống kê báo cáo cụ thể kết thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng ca theo yêu cầu Lãnh đạo đơn vị Báo cáo tồn đề xuất hướng khắc phục kịp thời với trưởng phòng điều hành sản xuất - Tham gia kiểm tra, giám sát trường sản xuất đơn vị đảm bảo chấp hành đầy đủ theo biện pháp an tồn; điều hành q trình sản xuất đảm bảo an toàn, suất, chất lượng, hiệu - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc Công ty giao PHÒNG VẬT TƯ – KỸ THUẬT 10 CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TXSL Phịng Vật tư- kỹ thuật có chức tham mưu cho Giám đốc công tác kỹ thuật, công nghệ, định mức chất lượng sản phẩm - Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với nhà cung cấp Tham mưu Giám đốc nhà cung cấp tiềm năng, sinh lợi cho Công ty; - Tham mưu cho ban Giám đốc kỹ thuật, xây dựng sản phẩm qui chuẩn, đạt chất lượng xuất xưởng; tư vấn định mức giá thành sản phẩm; - Theo dõi phối hợp trực tiếp với phận sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm Soạn thảo qui trình cơng nghệ kỹ thuật sản phẩm cho khối sản xuất; - Kiểm tra khối lượng, chất lượng, hồ sơ kỹ thuật, lưu trữ bảo mật công nghệ sản phẩm công ty; - Hàng tháng kiểm kê, đối chiếu số liệu tồn kho với thủ kho, phận sản xuất phận có liên quan Đảm bảo chứng từ mua hàng có biên giao, nhận vật tư, thiết bị cho phận sử dụng Chịu trách nhiệm việc lưu trữ, quản lý tài liệu hồ sơ; - Đề xuất kiến nghị vướng mắc thuộc trách nhiệm Báo cáo Ban Giám đốc; - Phối hợp với phận liên quan công việc Hỗ trợ phận khác có yêu cầu từ ban Giám đốc - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc giao 11 ... khơng cần phải có định Hội đồng quản trị; - Tổ chức thực nghị Hội đồng quản trị; - Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty; - Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội... đồng quản trị; b) Chủ tọa họp Hội đồng quản trị; Đại hội đồng cổ đông; c) Tổ chức việc thông qua định Hội đồng quản trị; d) Giám sát trình tổ chức thực định Hội đồng quản trị; e) Các quyền nhiệm... Điều lệ công ty nghị Hội đồng quản trị V CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN: PHÒNG TỔ CHỨC - NHÂN SỰ: a Chức - Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty tổ chức thực việc lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý