(TÀI LIỆU 1) TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC) 1.- Tại cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề chủ yếu sau đây : a).- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011; b).- Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán; c).- Báo cáo của Hội đồng quản trị; d).- Báo cáo của Ban kiểm soát; đ).- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2010 và quyết định mức cổ tức năm 2010 thanh toán cho các cổ đông của Công ty; e).- Thông qua báo cáo về chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và phê duyệt kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011; g).- Thông qua các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty; h). Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011; i).Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc trong năm 2011. Ghi chú : (a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau đây : - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính; - Hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; - Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty; 1/9 - Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý; - Các kế hoạch dự kiến trong tương lai. (b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau : - Hoạt động của Ban kiểm soát; - Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát; - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; - Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; - Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông. 2.- Về chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 : 2.1.- Sau khi có quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị chỉ đạo việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội, chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp cONG w cP DT & PT Du AN HA rAHc ctt0 ttcnin UFT NAM Ttr - Hqnh Phtic cQNG non xA uQt THAI eiNFr orvbrua DQc lqp - a"a'*''A'a fp HO Ch{ Minh ngdy I I thdng ndm 2016 so: 010 rcy-zor6 V/v gia hqn thii gian t6 chwc Dqi h\i d6ng c6 d6ng thudng niAn ndm 2016 Kinh gfri: SA K6 ho4ch vh Diu tu Tp lrn Uy Ban Chfng kho6n SO ffii Cni i-.rii Nhi nufc; Giao dich Chring khoin Tp Hi) Quf CO il6ng Cdng ty C0ng ty c6 phAn EAu tu vd Ph6t tri6n Dp funhqtAng Th6i Binh Ducvng (PPD xin gui toi Quf c6c Ccr quan hiru quan vd c6c Quy CO d6ng loi chdo trdn trgng .A C6ng ty c6 phdn Ddu tu vd Ph6t tri0n Dy rln t6ng Thrii Binh Ducrng ho4t tlQng theo Gi6y chung nhan rldng ky kinh doanh vd ddng tu Tp Hd Chi Minh ho4ch vd DAu kf thuii c6ng ty cO phAn s6 OEO:Ot+496 S0 K6 c6p lan dAu ngdy 2711212004, thay AOi nn 18 ngiy 3Ut2t2014 Dia chi try sd chfnh: Tp H6 Chf Minh 3Il2l DiQn tho4i: HiQn do, C6ng Kha V4n Cdn, Phucmg Hiep Binh Ch6nh, Quan Thir Dilc Fax 08.37269872 08.37269701 - ty dang t4p trung hodn thiQn vd co c6u t6 chric nhdn sU vi dinh hu6ng bitdi lieu trinh Dai h6i