CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  000  QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng 04 năm 2016 MỤC LỤC Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh Điều Giải thích thuật ngữ Điều Qui định chung .3 Chương II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Quyền cổ đông .4 Điều Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn .4 Điều Bảo đảm quyền lợi cổ đông Điều Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường Điều Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên .6 Điều Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng thường niên Chương III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .6 Điều Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Điều Tư cách thành viên Hội đồng quản trị Điều Cơ cấu Hội đồng quản trị .7 Điều Quyền thành viên Hội đồng quản trị .8 Điều Trách nhiệm nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị Điều Trách nhiệm nghĩa vụ Hội đồng quản trị Điều Họp Hội đồng quản trị 10 Điều Thư ký Công ty 10 Điều Ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị 10 Điều 10 Thành lập hoạt động tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 11 Điều 11 Trách nhiệm nghĩa vụ người đại diện theo uỷ quyền Công ty công ty con, công ty liên kết .11 Chương IV: BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 12 Điều Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 12 Điều Tư cách Kiểm soát viên 12 Điều Thành phần Ban kiểm soát 12 Điều Quyền tiếp cận thơng tin tính độc lập Kiểm sốt viên 12 Điều Trách nhiệm nghĩa vụ Ban kiểm soát .13 Điều Thù lao Ban kiểm soát 13 Chương V: CÁC TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 13 Điều Trình tự, thủ tục triệu tập biểu Đại hội đồng cổ đông 13 Điều Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 16 Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Điều Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 16 Điều Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban điều hành .19 Điều Nguyên tắc phối hợp hoạt động quản lý, điều hành giám sát 19 Điều Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành 20 Điều Cung cấp thông tin theo yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên .23 Điều Quy định đánh giá hàng năm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban điều hành .24 Chương VI: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CĨ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CƠNG TY 25 Điều Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc thành viên Ban điều hành 25 Điều Cơng khai danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan .25 Điều Giao dịch với người có liên quan .26 Điều Đảm bảo quyền hợp pháp bên có quyền lợi liên quan đến Cơng ty 26 Chương VII: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH .26 Điều Công bố thông tin thường xuyên 27 Điều Công bố thông tin quản trị công ty 27 Điều Trách nhiệm báo cáo công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành 27 Chương VIII: ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 27 Điều Đào tạo quản trị công ty 27 Chương IX: BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY CHẾ VÀ NGÀY HIỆU LỰC 27 Điều Bổ sung sửa đổi Quy chế .27 Điều Ngày hiệu lực .28 Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Quy chế quản trị Công ty thông qua theo Nghị Hội đồng quản trị số …… ngày … tháng 04 năm 2016 CHƯƠNG I: Điều QUY ĐỊNH CHUNG Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh 1.1 Quy chế xây dựng theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, tuân thủ nguyên tắc quy định hành quản trị công ty 1.2 Quy chế quy định nguyên tắc quản trị công ty để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đông, thiết lập chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, người quản lý Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 1.3 Quy chế công bố trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Điều Giải thích thuật ngữ 2.1 Những từ ngữ hiểu sau: a “Quản trị công ty” hệ thống quy tắc để đảm bảo Công ty định hướng điều hành kiểm soát cách có hiệu quyền lợi cổ đơng người có quyền lợi liên quan đến Công ty Các nguyên tắc quản trị Công ty bao gồm: - Đảm bảo cấu quản trị hiệu quả; - Đảm bảo quyền lợi cổ đông; - Đối xử công cổ đông; - Đảm bảo vai trị người có quyền lợi liên quan đến Công ty; - Minh bạch hoạt động Công ty; - Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt lãnh đạo kiểm sốt Cơng ty có hiệu b “Công ty” hiểu Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận; c “Điều lệ Cơng ty” có nghĩa Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận; d “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” thành viên Hội đồng quản trị không giữ chức danh Ban điều hành Công ty; e “Ban điều hành” Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng chức danh tương đương Hội đồng quản trị định; f “Quy chế này” có nghĩa Quy chế Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận; g Các từ ngữ khác được sử dụng Quy chế hiểu qui định mục Giải thích từ ngữ Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận Điều Qui định chung 3.1 Qui chế áp dụng cho tất tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động Công theo qui định pháp luật, Điều lệ Công ty, qui chế quản lý nội Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Công ty ràng buộc tuân thủ tất tổ chức, cá nhân có giao dịch với Cơng ty 3.2 Các tiêu đề điều khoản Qui chế để tiện theo dõi không ảnh hưởng tới ý nghĩa điều khoản Qui chế này; 3.3 Trong Qui chế này, tham chiếu tới điều khoản văn bao gồm văn sửa đổi văn thay chúng CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG Điều CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG Quyền cổ đông 4.1 Cổ đông có đầy đủ quyền nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, văn pháp luật liên quan Điều lệ Công ty, đặc biệt là: a Quyền tự chuyển nhượng cổ phần toán đầy đủ ghi sổ cổ đông Công ty, trừ số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty định Đại hội đồng cổ đông; b Quyền đối xử công bằng; cổ phần loại tạo cho cổ đông sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Trường hợp Cơng ty có loại cổ phần ưu đãi, quyền nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phần ưu đãi phải công bố đầy đủ cho cổ đông phải Đại hội đồng cổ đông thông qua; c Quyền thông báo đầy đủ thông tin định kỳ thông tin bất thường hoạt động Công ty; d Quyền trách nhiệm tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua người đại diện ủy quyền hình thức khác theo qui định Điều lệ Công ty qui định pháp luật liên quan; e Quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty 4.2 Cổ đông có quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp Trong trường hợp định Đại hội đồng cổ đông, định Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật vi phạm quyền lợi cổ đông theo quy định pháp luật, cổ đơng có quyền đề nghị hủy định theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định Trường hợp định vi phạm pháp luật gây tổn hại tới Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng Giám đốc phải đền bù cho Cơng ty theo qui định Điều lệ Công ty qui định pháp luật liên quan Cổ đơng có quyền yêu cầu Công ty bồi thường tổn thất theo quy định pháp luật Điều Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn 5.1 Cổ đông lớn có nghĩa vụ cơng bố thơng tin theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty 5.2 Cổ đông lớn không lợi dụng ưu gây tổn hại đến quyền lợi ích Công ty cổ đông thiểu số khác 5.3 Hội đồng quản trị phải xây dựng chế liên lạc trao đổi thông tin thường xuyên với cổ đông lớn Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Điều Bảo đảm quyền lợi cổ đông 6.1 Công ty hướng đến mục tiêu bảo đảm quyền lợi đáng tất cổ đông, không phân biệt tổ chức hay cá nhân, không phân biệt quốc tịch không phân biệt cổ đông lớn cổ đông thiểu số 6.2 Tất quyền lợi hợp pháp cổ đông theo qui định pháp luật hành, Điều lệ Công ty quy định quản lý nội khác Công ty thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm sốt viên, thành viên Ban điều hành tơn trọng thực hành xử cách công Điều Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường 7.1 Cơng ty quy định trình tự, thủ tục triệu tập biểu họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Điều lệ Cơng ty, bao gồm nội dung sau: a Thơng báo chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; b Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; c Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; d Cách thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; e Cách thức bỏ phiếu; f Cách thức kiểm phiếu vấn đề nhạy cảm; g Thông báo kết kiểm phiếu; h Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông; i Cách thức phản đối nghị Đại hội đồng cổ đông; j Thông báo nghị Đại hội đồng cổ đông công chúng; k Các vấn đề khác 7.2 Công ty tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty quy định quản lý nội Công ty Công ty công bố thơng tin chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu năm (05) ngày trước ngày chốt danh sách Công ty không hạn chế việc cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, tạo điều kiện cho cổ đông thực việc ủy quyền cho người đại diện uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đơng bỏ phiếu hình thức khác phù hợp với qui định Luật Doanh nghiệp cổ đơng có u cầu Cơng ty hướng dẫn thủ tục ủy quyền lập giấy ủy quyền cho cổ đông theo quy định 7.3 Hội đồng quản trị người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm thời gian hợp lý để thảo luận biểu vấn đề chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 7.4 Công ty cố gắng tối đa việc áp dụng công nghệ thơng tin cổ đơng tham gia vào họp Đại hội đồng cổ đông cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu từ xa, biểu thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 7.5 Hàng năm Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên khơng tổ chức hình thức lấy ý kiến cổ đông văn Điều Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên 8.1 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu phải bao gồm nội dung sau: - Đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty năm tài chính; - Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; - Tổng kết họp Hội đồng quản trị định Hội đồng quản trị đánh giá kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; - Kết thực nhiệm vụ theo uỷ quyền Đại hội đồng cổ đông; - Kết giám sát Tổng Giám đốc; - Kết giám sát người quản lý; - Đánh giá phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát - Các kế hoạch tương lai cho năm tài Điều Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên 9.1 Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu phải bao gồm nội dung sau: - Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động Ban kiểm soát Kiểm soát viên; - Tổng kết họp Ban kiểm soát định Ban kiểm soát đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát Kiểm soát viên; - Kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty năm tài chính; - Kết thực nhiệm vụ theo uỷ quyền Đại hội đồng cổ đơng theo u cầu nhóm cổ đơng qui định khoản 9, Điều 26, Điều lệ Công ty; - Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành người quản lý; - Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành cổ đông CHƯƠNG III: Điều HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 10.1 Các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, tự ứng cử đề cử, phải đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện qui định khoản 3, Điều 38, Điều lệ Công ty 10.2 Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị công bố tối thiểu bao gồm: Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Họ tên, ngày tháng năm sinh; - Trình độ chun mơn; - Q trình cơng tác; - Tên công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị chức danh quản lý khác; - Các thông tin liên quan đến cơng khai lợi ích có liên quan qui định Điều 57, Điều lệ Công ty - Các thơng tin khác (nếu có) 10.3 Các ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết văn bản, theo mẫu Cơng ty qui định, tính trung thực, xác hợp lý thơng tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực, mẫn cán, tuân thủ Điều lệ Công ty, bảo mật thông tin khơng xung đột lợi ích với Cơng ty bầu làm thành viên Hội đồng quản trị 10.4 Các cổ đơng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo qui định khoản 4, Điều 38, Điều lệ Công ty 10.5 Cổ đơng nhóm cổ đơng gộp số quyền quyền biểu theo qui định khoản 4, Điều phải gửi thông báo việc đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị đến người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 10 ngày trước ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đơng Thơng báo phải có thơng tin cổ đơng, tổng số cổ phần nắm giữ, họ tên ứng viên đề cử, kèm theo thông tin liên quan đến ứng viên thành viên Hội đồng quản trị qui định khoản Điều 10.6 Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công bố rõ ràng Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử 10.7 Công ty quy định hướng dẫn cụ thể cho cổ đông việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu trước tiến hành bầu cử Điều Tư cách thành viên Hội đồng quản trị 11.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo thoả mãn tư cách thành viên Hội đồng quản trị qui định khoản 6, Điều 38, Điều lệ Công ty 11.2 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị công ty khác phải đảm bảo không vượt số lượng công ty theo qui định pháp luật, trừ trường hợp người đại diện công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán thành viên Hội đồng quản trị cơng ty tập đồn nhóm cơng ty, bao gồm cơng ty mẹ - cơng ty tập đồn kinh doanh Điều Cơ cấu Hội đồng quản trị 12.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo qui định khoản 2, Điều 38 Điều lệ Công ty 12.2 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo cân đối thành viên tham gia máy điều hành, thành viên chuyên trách thành viên khác Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham gia máy điều hành số lượng Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thực theo Qui định Tổ chức Hoạt động Hội đồng quản trị 12.3 Hội đồng quản trị thành lập Tiểu ban trực thuộc để giúp việc cho Hội đồng quản trị theo qui định Điều 31, Quy chế theo Qui định Tổ chức Hoạt động Hội đồng quản trị 12.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trừ việc kiêm nhiệm phê chuẩn Đại hội đồng cổ đông thường niên Điều Quyền thành viên Hội đồng quản trị 13.1 Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ quyền theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Điều lệ Công ty, đặc biệt quyền cung cấp thơng tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh Công ty đơn vị Công ty Điều Trách nhiệm nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị 14.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Điều lệ Công ty 14.2 Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng quyền lợi tối cao cổ đông Công ty 14.3 Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị có ý kiến rõ ràng vấn đề đưa thảo luận 14.4 Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm cơng bố cho Công ty khoản thù lao mà họ nhận từ công ty con, công ty liên kết tổ chức khác mà họ người đại diện theo uỷ quyền Công ty 14.5 Các thành viên Hội đồng quản trị người có liên quan thực giao dịch cổ phần Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khốn thực cơng bố thông tin việc giao dịch theo quy định pháp luật 14.6 Cơng ty mua bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Tuy nhiên, bảo hiểm không bao gồm bảo hiểm cho trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật Điều lệ Công ty Điều Trách nhiệm nghĩa vụ Hội đồng quản trị 15.1 Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan Điều lệ Công ty 15.2 Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động Công ty 15.3 Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty quy định quản lý nội Công ty, đối xử bình đẳng tất cổ đơng tơn trọng lợi ích người có quyền lợi liên quan đến Công ty 15.4 Hội đồng quản trị quy định trình tự, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị gồm nội dung chủ yếu sau: a Trình tự thủ tục bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị; - Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị b Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị: - Thông báo họp Hội đồng quản trị, bao gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, tài liệu liên quan, phiếu biểu cho thành viên Hội đồng quản trị dự họp; - Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị; - Cách thức biểu quyết; - Cách thức thông qua nghị Hội đồng quản trị; - Ghi biên họp Hội đồng quản trị; - Thông báo nghị Hội đồng quản trị 15.5 Hội đồng quản trị quy định trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban điều hành quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị với Ban điều hành Ban kiểm sốt, gồm nội dung sau đây: a Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban điều hành: - Các tiêu chuẩn để lựa chọn Ban điều hành; - Việc bổ nhiệm Ban điều hành; - Ký hợp đồng lao động với Ban điều hành; - Các trường hợp miễn nhiệm Ban điều hành; - Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban điều hành b Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành: - Thủ tục, trình tự triệu tập, thơng báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành - Thông báo nghị Hội đồng quản trị cho Ban điều hành Ban kiểm soát - Các trường hợp Tổng Giám đốc đa số Kiểm soát viên đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị; - Báo cáo Ban điều hành với Hội đồng quản trị việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao - Đánh giá việc thực nghị vấn đề uỷ quyền khác Hội đồng quản trị Ban điều hành - Các vấn đề Ban điều hành phải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên thành viên Ban điều hành theo nhiệm vụ cụ thể thành viên nói 15.6 Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng chế đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông Chương trình họp Đại hội đồng cổ đơng, tài liệu liên quan đến vấn đề biểu họp gửi cho cổ đông đăng trang thông tin điện tử Công ty Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo phải nêu rõ địa trang thông tin điện tử để cổ đơng tiếp cận 27.3 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: a Trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đơng: Cổ đơng chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức ghi thông báo, bao gồm: - Đăng ký dự họp qua điện thoại, fax, - Ủy quyền đại diện tham dự họp Trường hợp cổ đơng tổ chức có nhiều người đại diện theo uỷ quyền cử phải xác định cụ thể số cổ phần uỷ quyền cho người đại diện theo uỷ quyền - Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với qui định pháp luật b Vào ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: - Công ty phải thực thủ tục đăng ký cổ đông phải thực việc đăng ký cổ đơng có quyền dự họp có mặt đăng ký hết - Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho cổ đông người đại diện uỷ quyền phiếu biểu thẻ biểu quyết, có ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên người đại diện uỷ quyền số phiếu biểu cổ đơng - Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đơng muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu họp Chủ toạ khơng có trách nhiệm dừng họp cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng 27.4 Cách thức bỏ phiếu: a Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình họp Việc biểu tiến hành cách giơ phiếu biểu đánh dấu tán thành, không tán thành ý kiến vào thẻ biểu b Cách thức bỏ phiếu điều chỉnh theo định Đại hội đồng cổ đông quy định thể lệ làm việc biểu họp 27.5 Cách thức kiểm phiếu, vấn đề nhạy cảm: a Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị Chủ tọa Số thành viên Ban kiểm phiếu tối thiểu ba người b Đối với vấn đề nhạy cảm cổ đơng có u cầu, Cơng ty định tổ chức trung lập thực việc thu thập kiểm phiếu 27.6 Tổng số phiếu/thẻ tán thành, không tán thành đối vấn đề khơng có ý kiến, Chủ tọa thông báo sau tiến hành biểu kiểm phiếu 27.7 Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông: a Biên họp Đại hội đồng cổ đơng phải có nội dung chủ yếu sau đây: Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 14 − Tên, địa trụ sở chính, số ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; − Thời gian địa điểm họp Đại hội đồng cổ đơng; − Chương trình nội dung họp; − Chủ toạ thư ký; − Tóm tắt diễn biến họp ý kiến phát biểu họp Đại hội đồng cổ đông vấn đề nội dung chương trình họp; − Số cổ đơng tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền, uỷ quyền dự họp với số cổ phần số phiếu bầu tương ứng; − Tổng số phiếu biểu vấn đề biểu quyết, ghi rõ tổng số phiếu tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến; tỷ lệ tương ứng tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; − Các định thông qua; − Họ, tên, chữ ký chủ toạ thư ký b Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải thông qua trước bế mạc họp c Người chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông coi chứng xác thực công việc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đơng trừ có ý kiến phản đối nội dung biên họp đưa theo thủ tục quy định vòng mười (10) ngày kể từ gửi biên Biên họp phải lập tiếng Việt, theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, có chữ ký xác nhận Chủ tọa họp Thư ký Các ghi chép, biên bản, sổ chữ ký cổ đông dự họp văn uỷ quyền tham dự họp phải lưu giữ trụ sở Cơng ty 27.8 Nghị Đại hội đồng cổ đông phải công bố thông tin theo quy định, công bố trang điện tử Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đơng 27.9 Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm sốt có quyền u cầu Tồ án Trọng tài xem xét, huỷ bỏ định Đại hội đồng cổ đơng trường hợp sau đây: a Trình tự thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty; b Trình tự, thủ tục định và/hoặc nội dung định vi phạm pháp luật Điều lệ Công ty Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 15 Điều Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 28.1 Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực theo quy định Điều 8, Quy chế 28.2 Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Hội đồng quản trị cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên 28.3 Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: a Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm xảy trường hợp sau: - Thành viên khơng cịn đủ tiêu chuẩn theo quy định khoản 3, Điều 38, Điều lệ Cơng ty; - Thành viên khơng đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp bị luật pháp cấm không làm thành viên Hội đồng quản trị; - Thành viên gửi đơn văn xin từ chức đến trụ sở Cơng ty; - Thành viên bị rối loạn tâm thần thành viên khác Hội đồng quản trị có chứng chuyên mơn chứng tỏ người khơng cịn lực hành vi; - Thành viên qua đời; - Thành viên vắng mặt khơng tham dự họp Hội đồng quản trị liên tục vòng sáu tháng, thời gian Hội đồng quản trị không cho phép thành viên vắng mặt phán chức vụ người bị bỏ trống; - Thành viên bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo định Đại hội đồng cổ đông; - Công ty bị chấm dứt hoạt động b Trong trường hợp thành viên bị tư cách thành viên theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, bị cách chức, miễn nhiệm lý khơng thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay chỗ trống phát sinh thành viên phải chấp thuận họp Đại hội đồng cổ đông tiếp sau Sau Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên coi có hiệu lực vào ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực Trong trường hợp thành viên không Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, định Hội đồng quản trị trước thời điểm diễn họp Đại hội đồng cổ đơng có tham gia biểu thành viên Hội đồng quản trị thay coi có hiệu lực c Sau có định miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật Điều Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 29.1 Cuộc họp đầu tiên, định kỳ bất thường: Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 16 a Cuộc họp theo qui định Điều 43.1, Điều lệ Công ty: Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu vượt số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch định khác thuộc thẩm quyền phải tiến hành thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Cuộc họp thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao triệu tập Trường hợp có nhiều thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao ngang thành viên bầu theo nguyên tắc đa số người số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị b Các họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian địa điểm họp Chủ tịch triệu tập họp thấy cần thiết, quý phải họp lần c Các họp bất thường: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị số đối tượng đề nghị văn trình bày mục đích họp vấn đề cần bàn: - Tổng Giám đốc năm người quản lý; - Hai thành viên Hội đồng quản trị; - Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Đa số Kiểm soát viên; d Các họp Hội đồng quản trị nêu điểm c, khoản 1, Điều phải tiến hành thời hạn mười lăm ngày sau có đề nghị họp người có thẩm quyền Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty; người đề nghị tổ chức họp đề cập đến điểm c, khoản 1, Điều tự triệu tập họp Hội đồng quản trị e Trường hợp có u cầu kiểm tốn viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn báo cáo kiểm tốn tình hình Cơng ty 29.2 Thông báo họp Hội đồng quản trị phải gửi trước cho thành viên Hội đồng quản trị năm ngày làm việc trước tổ chức họp Thông báo họp Hội đồng phải thông tin đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề bàn bạc biểu họp Thông báo họp gửi bưu điện, fax, thư điện tử phương tiện khác, phải bảo đảm đến địa thành viên Hội đồng quản trị đăng ký Công ty 29.3 Điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị: a Các họp Hội đồng quản trị tiến hành thông qua định có ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp qua người đại diện uỷ quyền Người đại diện uỷ quyền thành viên Hội đồng quản trị không tham dự họp phải thành viên Hội đồng quản trị khác b Trường hợp không đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lại thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lại tiến hành có nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 17 29.4 Các hình thức tổ chức họp Hội đồng quản trị: a Họp trực tiếp b Họp điện thoại hình thức khác Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức theo hình thức nghị thành viên Hội đồng quản trị tất số thành viên địa điểm khác với điều kiện thành viên tham gia họp có thể: - Nghe thành viên Hội đồng quản trị khác tham gia phát biểu họp; - Nếu muốn, người phát biểu với tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự khác cách đồng thời Việc trao đổi thành viên Hội đồng quản trị thực cách trực tiếp qua điện thoại phương tiện liên lạc thông tin khác kết hợp tất phương thức Theo Điều này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp coi “có mặt” họp Địa điểm họp tổ chức theo quy định địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông tập hợp lại, khơng có nhóm vậy, địa điểm mà Chủ toạ họp diện Các định thông qua họp qua điện thoại tổ chức tiến hành cách hợp thức có hiệu lực kết thúc họp phải khẳng định chữ ký biên họp tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp c Lấy ý kiến văn bản: Nghị theo hình thức lấy ý kiến văn thông qua sở ý kiến tán thành đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu Trường hợp số lượng ý kiến tán thành phản đối ngang định Hội đồng quản trị thuộc phía có ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Nghị có hiệu lực giá trị nghị thành viên Hội đồng quản trị thông qua họp triệu tập tổ chức theo thông lệ 29.5 Cách thức biểu họp Hội đồng quản trị: a Trừ quy định điểm b khoản này, thành viên Hội đồng quản trị có mặt với tư cách cá nhân họp Hội đồng quản trị có phiếu biểu quyết; b Thành viên Hội đồng quản trị không biểu hợp đồng, giao dịch đề xuất mà thành viên người liên quan tới thành viên có lợi ích lợi ích mâu thuẫn mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Một thành viên Hội đồng quản trị không tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để tổ chức họp Hội đồng quản trị định mà thành viên khơng có quyền biểu quyết; c Theo quy định điểm d khoản này, có vấn đề phát sinh họp Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến quyền biểu thành viên mà vấn đề khơng giải tự nguyện từ bỏ quyền biểu thành viên Hội đồng quản trị đó, vấn đề phát sinh chuyển tới chủ toạ họp phán chủ toạ liên quan đến tất thành viên Hội đồng quản trị khác có giá trị định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa công bố cách thích đáng; Quy chế quản trị cơng ty – Cơng ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 18 d Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ hợp đồng quy định Điều 57 Điều lệ Cơng ty coi có lợi ích đáng kể hợp đồng đó; e Hội đồng quản trị thông qua nghị định cách tuân theo ý kiến tán thành đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt Trường hợp số phiếu tán thành phản đối ngang nhau, phiếu Chủ tịch Hội đồng quản trị phiếu định; f Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt biểu định Hội đồng quản trị phương thức bỏ phiếu văn Phiếu biểu văn phải chuyển tới Chủ tịch Thư ký Hội đồng quản trị Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp 29.6 Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên họp Hội đồng quản trị cho thành viên Hội đồng quản trị biên họp phải xem chứng xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên họp thời hạn mười ngày kể từ chuyển Biên họp Hội đồng quản trị phải có chữ ký tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp Biên lập thành nhiều có chữ ký (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp Thành viên Hội đồng quản trị phải ký tắt trang biên họp Điều Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban điều hành 30.1 Hội đồng quản trị thống công bố tiêu chuẩn lực lựa chọn thành viên Ban điều hành thuộc thẩm quyền định Hội đồng quản trị Các tiêu chuẩn lực Hội đồng quản trị định phải phù hợp với qui định pháp luật, Điều lệ Công ty quy định quản lý nội nhân Công ty 30.2 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng người đại diện theo uỷ quyền Công ty công ty con, công ty liên kết định Hội đồng quản trị uỷ quyền văn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị định Tổng Giám đốc bổ nhiệm chức danh quản lý khác thuộc Ban điều hành Việc bổ nhiệm phải có thời hạn tái bổ nhiệm theo định Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Điều Nguyên tắc phối hợp hoạt động quản lý, điều hành giám sát 31.1 Ban kiểm soát giám sát kiểm tra hoạt động Hội đồng quản trị Ban điều hành Hội đồng quản trị giám sát kiểm tra hoạt động Tổng Giám đốc, Ban điều hành theo qui định Điều lệ Công ty, Qui chế qui chế quản lý nội khác Cơng ty 31.2 Ban kiểm sốt, Kiểm sốt viên khơng can thiệp vào hoạt động quản lý điều hành Công ty thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Khi Hội đồng quản trị hay Tổng Giám đốc định hay ký văn rõ ràng trái qui định pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty, Quy chế qui chế quản lý nội khác Cơng ty Ban kiểm sốt có quyền đề nghị Hội đồng quản trị hay Tổng Giám đốc đình định hay văn Nếu Hội đồng quản trị hay Tổng Giám đốc không thi hành Ban kiểm sốt có quyền u cầu triệu tập họp Hội đồng quản trị theo qui định Điều lệ Công ty để xem xét định hay văn 31.3 Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không can thiệp gây cản trở công tác điều hành Tổng Giám đốc theo qui định Điều lệ Công ty, Quy chế qui chế quản lý nội Công ty Khi Tổng Giám đốc định hay ký văn Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 19 rõ ràng trái qui định pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty qui chế quản lý nội Cơng ty Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc đình định hay văn Nếu Tổng Giám đốc khơng thi hành Hội đồng quản trị có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị để xem xét trách nhiệm Tổng Giám đốc phải tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để yêu cầu bồi thường thiệt hại hành động Tổng Giám đốc gây thiệt hại cho Công ty 31.4 Các nghị quyết, định Hội đồng quản trị ban hành có tính chất thi hành bắt buộc với Tổng Giám đốc Khi không đồng ý với định Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phải có văn phản đối gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trước thực hành động theo qui định Điều lệ Công ty, Quo chế qui chế quản lý nội khác Công ty Điều Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành 32.1 Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị Ban điều hành: a Phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị Ban điều hành: - Trong trường hợp cấp thiết, Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành cung cấp thông tin hoạt động Công ty gửi cho Hội đồng quản trị trước 24 Hội đồng quản trị không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan - Các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty mà Tổng Giám đốc đề xuất phải Hội đồng quản trị phản hồi vòng bảy (07) ngày thời hạn khác bên thỏa thuận - Các nội dung khác cần ý kiến Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc phải có trách nhiệm phản hồi vịng ngày năm (05) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu b Mối quan hệ Hội đồng quản trị Ban điều hành: - Trách nhiệm thẩm quyền định Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thể Ma trận phân quyền thuộc Qui định Tổ chức Hoạt động Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc quyền phân quyền, uỷ quyền cho Giám đốc Khối chức danh tương đương Hội đồng quản trị định theo qui định Qui định Tổ chức Hoạt động Ban điều hành - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị Cụ thể: + Trường hợp thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị, phát vấn đề khơng có lợi cho Cơng ty Tổng Giám đốc phải báo cáo với Hội đồng quản trị để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, định Nếu Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại nghị quyết, định Tổng Giám đốc phải thực hiện, có quyền bảo lưu ý kiến kiến nghị lên Ban kiểm sốt Cơng ty + Ngồi cơng việc phải trình Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có quyền chủ động điều hành hoạt động Công ty theo quy định phân cấp phù hợp với quy trình làm việc Hội đồng quản trị ban hành; định biện Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 20 pháp vượt thẩm quyền trường hợp khẩn cấp (thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, cố…) - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đạo lập báo cáo cho Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý, sáu tháng, năm tình hình hoạt động phương hướng thực kỳ tới Công ty Hàng tháng, Tổng Giám đốc người Tổng Giám đốc uỷ quyền chịu trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị tình hình hoạt động Cơng ty để có sở cho thành viên Hội đồng quản trị kiểm tra giám sát hoạt động Công ty - Trường hợp Tổng Giám đốc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có quyền dự họp họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận góp ý kiến, khơng quyền biểu - Các họp thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách chủ trì theo qui định Quy định Tổ chức Hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách người kết luận họp - Thành viên Hội đồng quản trị thấy cần thiết có quyền tham dự họp Ban điều hành chủ trì Thành viên Hội đồng quản trị có quyền phát biểu ý kiến khơng có quyền kết luận họp - Trong vấn đề quan trọng Công ty tham gia khảo sát, mở rộng thị trường nước đàm phán, ký hợp đồng vượt quyền hạn Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền đề cử Tổng Giám đốc tham dự với tư cách tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đối với họp mời Công ty tham dự, trừ trường hợp mời đích danh tùy theo tính chất họp để phân cơng cụ thể sau: + Những họp quan trọng có liên quan đến đổi tổ chức, chế, sách, hướng phát triển chung, dài hạn xử lý vấn đề vướng mắc lớn Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc dự hai chức danh tham dự, sau thơng báo lại cá nhân, phận liên quan (nếu cần thiết) + Những họp liên quan đến chủ trương sách trước mắt điều hành Tổng Giám đốc Giám đốc Khối tham dự, sau thơng báo lại cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Giám đốc Khối khơng tham dự thành viên khác Hội đồng quản trị tham dự sau thơng báo lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc + Các họp khác Tổng Giám đốc định cử người tham dự 32.2 Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: a Phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Hội đồng quản trị: + Thông báo mời họp tài liệu kèm theo gửi đến Kiểm soát viên thời gian gửi tới thành viên Hội đồng quản trị; + Các Nghị Hội đồng quản trị gởi đến Ban kiểm soát đồng thời với thời điểm gửi đến Tổng Giám đốc; Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 21 + Các nội dung khác cần lấy ý kiến Ban kiểm soát, Ban kiểm sốt phải có trách nhiệm phản hồi vịng ngày bảy (07) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu - Ban kiểm sốt: + Thường xun thơng báo với Hội đồng quản trị kết hoạt động, tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; + Trong họp Ban kiểm sốt, Ban kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng quản trị (cùng lúc yêu cầu Tổng giám đốc, thành viên kiểm toán nội bộ, có, kiểm tốn viên độc lập) tham dự trả lời vấn đề mà Kiểm soát viên quan tâm; + Các kiểm tra định kỳ, đột xuất Ban kiểm sốt phải có kết luận văn gửi cho Hội đồng quản trị, không trễ 15 ngày kể từ ngày kết thúc, để có thêm sở giúp Hội đồng quản trị công tác quản lý Công ty Tùy theo mức độ kết kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước báo cáo Đại hội đồng cổ đông Trường hợp không thống quan điểm quyền bảo lưu ý kiến Trưởng Ban kiểm sốt có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất; + Các nội dung khác cần lấy ý kiến Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có trách nhiệm phản hồi vòng ngày bảy (07) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu b Mối quan hệ Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Khi thấy cần thiết phục vụ cho cơng việc giám sát mình, Trưởng Ban kiểm sốt có quyền tham dự cử Kiểm soát viên tham dự họp Hội đồng quản trị, họp có quyền thảo luận đóng góp ý kiến cho vấn đề quan trọng khơng quyền biểu - Trong q trình thực kiểm tra giám sát mình, Ban kiểm sốt phát vấn đề khơng khơng có lợi cho Cơng ty trái với quy định pháp luật hành; định Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị vượt quyền hạn chức trách mình; có vi phạm cá nhân Ban điều hành, Hội đồng quản trị lợi ích Cơng ty cổ đơng Cơng ty, phải báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Nếu vấn đề khơng Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp thu xử lý kịp thời Ban kiểm sốt có quyền bảo lưu ý kiến để triệu tập họp Hội đồng quản trị giải quyết, vấn đề không Hội đồng quản trị giải Ban kiểm sốt có quyền tiếp tục bảo lưu ý kiến để báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần trường hợp cần thiết triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường để giải vấn đề nêu - Các vấn đề thuộc thẩm quyền định Hội đồng quản trị vấn đề Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị định trước có ý kiến Ban kiểm sốt Quyết định Hội đồng quản trị không phụ thuộc vào ý kiến Ban kiểm sốt, trường hợp ý kiến khơng thống nhất, ý kiến Ban kiểm soát bảo lưu giải theo qui định Điều Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 22 32.3 Cuộc họp Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc: - Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Tổng Giám đốc trao đổi cơng việc với thơng qua họp sáu tháng lần - Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc trao đổi công việc với thơng qua họp tháng lần Theo kế hoạch hoạt động hàng năm, quý Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách họp với Tổng Giám đốc tháng lần - Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc quyền triệu tập họp bất thường Hội đồng quản trị theo qui định Điều 43, Điều lệ Công ty để trao đổi vấn đề thuộc thẩm quyền định Hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị qui định cụ thể Quy định Tổ chức Hoạt động Hội đồng quản trị trình tự, thủ tục triệu tập họp, cách thức tiến hành họp thông báo kết họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Giám đốc 32.4 Thông báo nghị quyết/quyết định Hội đồng quản trị - Mọi nghị quyết/quyết định Hội đồng quản trị, báo cáo kết giám sát Tổng Giám đốc Ban điều hành, báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh quản lý Công ty Hội đồng quản trị phải gửi đến Ban kiểm soát Tổng Giám đốc chậm 03 ngày kể từ ngày thông qua - Mọi báo cáo, kết luận kiến nghị Hội đồng quản trị gửi Đại hội đồng cổ đơng, ngồi báo cáo qui định Điều lệ Cơng ty, phải gửi cho Ban kiểm sốt Tổng Giám đốc chậm 07 ngày trước ngày gửi Đại hội đồng cổ đông Điều Cung cấp thông tin theo yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên 33.1 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành người quản lý đơn vị Công ty cung cấp thơng tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh Cơng ty đơn vị Công ty theo qui định Điều lệ Cơng ty 33.2 Khi có nhu cầu thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động Cơng ty, ngồi thơng tin, tài liệu Công ty công khai, gửi họp gửi theo định kỳ, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên phải gửi phiếu yêu cầu thư điện tử văn đồng thời cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc người yêu cầu 05 ngày trước ngày dự kiến cung cấp Phiếu yêu cầu phải nêu rõ danh mục dạng lưu trữ thông tin, tài liệu, thời gian cung cấp, địa tiếp nhận mục đích sử dụng thông tin, tài liệu yêu cầu 33.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị Trưởng Ban kiểm soát quyền trao đổi với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm sốt viên có nhu cầu nội dung phiếu yêu cầu cách thức bảo mật thông tin, tài liệu yêu cầu 33.4 Người yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ xác thông tin, tài liệu theo phiếu yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đồng thời yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên trực tiếp kiểm tra, ký gửi lại phiếu giao nhận thơng tin có chữ ký người yêu cầu; kể trường hợp thông tin, tài liệu gửi thư đảm bảo đến địa ghi phiếu yêu cầu Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 23 33.5 Ngay sau hoàn thành việc cung cấp thông tin, người yêu cầu phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc danh mục, trích yếu nội dung, hình thức lưu trữ thông tin, tài liệu cung cấp, thời gian địa điểm cung cấp phiếu nhận giao nhận thơng tin vịng 24 kể từ nhận phiếu từ thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên 33.6 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên phải tuân thủ qui định bảo mật thông tin Công ty đến địa điểm làm việc Công ty, tiếp xúc trao đổi, làm việc với máy giúp việc Tổng Giám đốc, tham gia họp Tổng Giám đốc với máy giúp việc, tiếp nhận thông tin, tài liệu cung cấp Điều Quy định đánh giá hàng năm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban điều hành 34.1 Đánh giá hoạt động: a Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng nội dung, tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá hoạt động cho tất đối tượng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thành viên Ban điều hành b Căn Kế hoạch Kinh doanh hàng năm Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành định, họp năm tài chính, nội dung đánh giá, tiêu chuẩn đánh giá phương pháp đánh giá hiệu hoạt động chức danh thuộc thẩm quyền định năm tài d Việc đánh giá hiệu hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thực theo phương pháp chuyên gia, với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên gia, kết đánh giá cuối bình quân kết đánh giá chuyên gia c Thủ tục, trình tự tổ chức họp đánh giá hiệu hoạt động công bố kết đánh giá hiệu hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát qui định cụ thể Quy định Tổ chức Hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát d Việc đánh giá hoạt động thành viên Ban điều hành thực theo quy định quản lý nội Công ty 34.2 Khen thưởng kỷ luật: - Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban điều hành áp dụng hình thức khen thưởng văn cơng khai, có hay khơng có kèm kim, dựa vào hiệu hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban điều hành Ngân sách dành cho hoạt động khen thưởng thuộc ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và/hoặc tiền thưởng kết hoạt động Hội đồng quản trị theo nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành áp dụng hình thức kỷ luật văn công khai dựa vào hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban điều hành, với hình thức kỷ luật cao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đề nghị Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm - Các hình thức khen thưởng kỷ luật, thủ tục, trình tự tổ chức họp khen thưởng kỷ luật công bố kết khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên qui định cụ thể Quy định Tổ chức Hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Quy chế quản trị cơng ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 24 CHƯƠNG VI: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY Điều Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc thành viên Ban điều hành 35.1 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành phải công khai lợi ích liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn pháp luật liên quan qui định Điều lệ Công ty 35.2 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành người liên quan tới thành viên không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác 35.3 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc thành viên Ban điều hành có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị giao dịch Công ty, công ty con, cơng ty Cơng ty nắm quyền kiểm sốt với thành viên với người có liên quan tới thành viên theo quy định pháp luật Công ty phải thực công bố thông tin nghị Đại hội đồng cổ đông nghị Hội đồng quản trị thông qua giao dịch nêu thời hạn hai mươi bốn (24) trang thông tin điện tử Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khốn TPHCM 35.4 Cơng ty khơng cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành người có liên quan tới thành viên nêu trên, trừ Đại hội đồng cổ đơng có định khác 35.5 Thành viên Hội đồng quản trị không biểu giao dịch mà thành viên người có liên quan đến thành viên tham gia, bao gồm giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất thành viên Hội đồng quản trị chưa xác định Các giao dịch nêu phải công bố Báo cáo thường niên Công ty 35.6 Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành người có liên quan tới thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác hay để thực giao dịch có liên quan Điều Cơng khai danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan 36.1 Cơng ty cơng khai người có liên quan lợi ích có liên quan theo qui định Điều 57, Điều lệ Cơng ty 36.2 Khi có nhu cầu xem xét, trích lục phần tồn nội dung kê khai, cổ đơng, đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban điều hành phải gửi phiếu yêu cầu văn đồng thời cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm sốt Tổng Giám đốc 03 ngày trước ngày dự kiến thực Phiếu yêu cầu phải nêu rõ thơng tin người có u cầu, nội dung kê khai giai đoạn kê khai cần xem xét, trích lục, chép 36.3 Người có u cầu Hội đồng quản trị bố trí thơng báo, cách thức nhanh nhất, thời gian phù hợp làm việc Công ty trụ sở Cơng Quy chế quản trị cơng ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 25 ty để thực xem xét, trích lục, chép nội dung kê khai nêu phiếu yêu cầu Trường hợp chép, người có yêu cầu phải ký tắt lên tất trang chép nội dung kê khai Hội đồng quản trị giữ lại 01 chép nội dung kê khai có chữ ký tắt người có yêu cầu 36.4 Người có yêu cầu xem xét, trích lục, chép nội dung kê khai qui định Điều phải tuân thủ qui định bảo mật thông tin Công ty có liên quan 36.5 Ý kiến người có yêu cầu, có, nội dung kê khai phải Hội đồng quản trị thông báo cho Ban kiểm soát Tổng Giám đốc thời gian sớm Điều Giao dịch với người có liên quan 37.1 Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan phải thực theo qui định khoản 10, Điều 57, Điều lệ Công ty Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng văn theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể công bố thông tin cho cổ đơng có u cầu 37.2 Cơng ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa người có liên quan can thiệp vào hoạt động Công ty gây tổn hại cho lợi ích Cơng ty thơng qua việc kiểm sốt kênh mua bán hàng hóa Cơng ty hay lũng đoạn giá 37.3 Công ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông người có liên quan tiến hành giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản nguồn lực khác Công ty Công ty không cung cấp khoản vay bảo lãnh cho cổ đông người có liên quan Điều Đảm bảo quyền hợp pháp bên có quyền lợi liên quan đến Công ty 38.1 Công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp người có quyền lợi liên quan đến Công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng người khác có quyền lợi liên quan đến Cơng ty 38.2 Cơng ty cần hợp tác tích cực với người có quyền lợi liên quan đến Công ty thông qua việc: a Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng chủ nợ để giúp họ đánh giá tình hình hoạt động tài Cơng ty đưa định; b Khuyến khích họ đưa ý kiến tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài định quan trọng liên quan tới lợi ích họ thông qua liên hệ trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Ban kiểm sốt 38.3 Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban điều hành Cơng ty tôn trọng đảm bảo quyền, lợi ích theo pháp luật người lao động Công ty; ln cân nhắc, xem xét lợi ích người lao động định Trong trường hợp cần thiết, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc tham khảo ý kiến người lao động hay tổ chức đại diện người lao động trước đưa định 38.4 Cơng ty phải tn thủ quy định lao động, môi trường, hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng xã hội CHƯƠNG VII: MINH BẠCH CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 26 Điều Công bố thơng tin thường xun 39.1 Cơng ty có nghĩa vụ cơng bố đầy đủ, xác kịp thời thơng tin định kỳ bất thường tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài tình hình quản trị Công ty cho cổ đông công chúng Thông tin cách thức công bố thông tin thực theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty Ngồi ra, Cơng ty phải cơng bố kịp thời đầy đủ thông tin khác thơng tin có khả ảnh hưởng đến giá chứng khoán ảnh hưởng đến định cổ đông nhà đầu tư 39.2 Việc công bố thông tin thực theo phương thức nhằm đảm bảo cổ đông công chúng đầu tư tiếp cận cách cơng đồng thời Ngôn từ công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu tránh gây hiểu lầm cho cổ đông công chúng Điều Công bố thông tin quản trị công ty 40.1 Công ty phải công bố thơng tin tình hình quản trị cơng ty họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo thường niên Công ty theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn 40.2 Cơng ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu (06) tháng công bố thông tin tình hình quản trị Cơng ty theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Điều Trách nhiệm báo cáo công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành 41.1 Ngoài trách nhiệm theo quy định Điều 23 Quy chế này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo công bố thông tin giao dịch trường hợp sau: a Các giao dịch Công ty với công ty mà thành viên nêu thành viên sáng lập thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thời gian ba (03) năm trước b Các giao dịch Công ty với công ty người liên quan thành viên nêu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ đông lớn c Các giao dịch mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên nêu CHƯƠNG VIII: CÔNG TY Điều ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ Đào tạo quản trị công ty 42.1 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành cần tham gia khóa đào tạo quản trị cơng ty sở đào tạo Ủy ban Chứng khốn Nhà nước cơng nhận CHƯƠNG IX: CHẾ VÀ NGÀY HIỆU LỰC Điều BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY Bổ sung sửa đổi Quy chế 43.1 Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế phải Hội đồng quản trị xem xét định Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 27 43.2 Trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến quản trị cơng ty chưa đề cập Quy chế trường hợp có quy định pháp luật hay Điều lệ Công ty khác với qui định Quy chế quy định pháp luật đương nhiên áp dụng Điều Ngày hiệu lực 44.1 Quy chế gồm 09 chương 44 điều Hội đồng quản trị Công ty trí thơng qua ngày … tháng 04 năm 2016, thay Quy chế quản trị ban hành ngày 23 tháng 07 năm 2013 44.2 Quy chế thức Cơng ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CAO THỊ NGỌC DUNG Quy chế quản trị công ty – Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 28 ... đơng người có liên quan Điều Đảm bảo quy? ??n hợp pháp bên có quy? ??n lợi liên quan đến Công ty 38.1 Công ty phải tôn trọng quy? ??n lợi hợp pháp người có quy? ??n lợi liên quan đến Công ty bao gồm ngân hàng,... trách vấn đề liên quan Điều 11 Trách nhiệm nghĩa vụ người đại diện theo uỷ quy? ??n Công ty công ty con, công ty liên kết 20.1 Người đại diện theo uỷ quy? ??n Công ty công ty con, công ty liên kết tuân... ty phải gửi văn báo cáo kết biểu vòng 05 ngày kể từ ngày thực việc biểu công ty con, công ty liên kết 20.3 Người đại diện theo uỷ quy? ??n Công ty cơng ty con, cơng ty liên kết có trách nhiệm: Quy